公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴第四届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-02 18:19 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第三次临时股东大会法律意见 │
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│2025-12-02 18:19 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 16:57 │珠江钢琴（002678）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-12 16:56 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2025-11-12 16:54 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-11-12 16:54 │珠江钢琴（002678）：董事会议事规则 │
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2026-01-30 00:00│珠江钢琴（002678）：2025年度业绩预告
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珠江钢琴（002678）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7ef9b8af-648f-4413-8358-0fa693dbf604.PDF
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2026-01-20 00:00│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴第四届董事会第四十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议
资料，于 2026 年 1 月 19日下午 15：30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十一次会议。会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名，其中：肖巍、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并全票通过。
《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《
中国证券报》及《证券日报》。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公司（含子公司）2026 年度向银行申请共计叁拾壹亿
伍仟万元人民币的授信额度。授信额度有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度可循环滚动使用
，但期限内任一时点的累计总额不超过预计总额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司（含子公司）与银行实际发生的融资金额为
准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
公司董事会授权公司（含子公司）法定代表人或其授权代理人在上述额度范围内与有关银行签署有关协议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证
券报》及《证券日报》。
（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2026 年对外捐赠的议案》
董事会同意公司（含子公司）2026 年对外捐赠现金及物品总价值不超过人民币 145 万元（含），主要用于乡村振兴及对外公益
捐赠，具体项目及费用均以活动章程、签订的合同、批文、发票为准。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四十一次会议决议；
（二）公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
（三）公司第四届审计委员会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/299f25bc-ce6f-48e8-8938-cbf55012f51c.PDF
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2026-01-20 00:00│珠江钢琴（002678）：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关
于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司（含子公司）拟开展累计总额不超过等值 3,000 万美
元的远期结售汇业务。具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司（含子公司）的进出口业务所使用的主要结算货币为美元及欧元。因人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为有效规避和防
范外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司（含子公司）拟与银行开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。远期
结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司（含子公司）满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条
件。公司（含子公司）拟开展的远期结售汇业务与公司主营业务紧密相关，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
公司（含子公司）通过与银行签订远期结售汇合约，约定在未来交割的外币比重、金额、汇率和期限，可在实际外汇收支发生时
按约定汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险敞口，实现外汇套
期保值。
二、开展远期结售汇的基本情况
（一）业务规模及期限
根据公司（含子公司）出口业务和资本项下投资的实际规模，公司（含子公司）拟开展总额不超过等值 3,000 万美元的远期结
售汇业务，期限自 2026 年 1月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计
金额不超过预计总额度。
（二）结售汇业务的品种
公司（含子公司）的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元及欧元。
（三）交易方式
公司（含子公司）拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业
务。
（四）资金来源
公司（含子公司）开展远期结售汇业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。公司（含子公司）可能根
据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
三、审议程序
公司（含子公司）2026 年拟开展远期结售汇事项已经第四届审计委员会第三十次会议审查及公司第四届董事会第四十一次会议
审议通过。公司（含子公司）2026 年开展远期结售汇额度在公司董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审
议。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司（含子公司）开展的远期结售汇业务遵循“套期保值、风险锁定”原则，不做任何投机性、套利性交易，但远期结售汇操作
仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：若远期结售汇确认书约定汇率低于交割日实时汇率时，将造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，若内控制度执行不到位，可能引发操作风险。
（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能造成远期结汇延期交割损失。
（四）回款预测风险：客户订单调整可能导致回款预测偏差，引发远期结汇延期交割风险。
五、远期结售汇业务风险控制措施
（一）公司已制定《远期结售汇内控管理制度》，该制度就公司结售汇操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人
、信息隔离措施、以及远期结售汇的风险管理等做出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，有利于降低风险。
（二）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
（三）为避免汇率大幅波动对公司带来汇兑损失，公司及子公司将加强对汇率的研究分析，跟踪国际市场汇率走势及宏观环境变
化，适时调整操作策略，以稳定出口业务及最大限度的避免汇兑损失。
六、交易相关会计处理
公司（含子公司）根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企
业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进
行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。
七、备查文件
（一）第四届董事会第四十一次会议决议；
（二）《公司关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性研究报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/007e4027-a1fc-463f-bf32-eff204d852cb.PDF
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2026-01-20 00:00│珠江钢琴（002678）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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珠江钢琴（002678）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/9ed7406b-5778-4f83-b430-9dec8901e6c5.PDF
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2025-12-02 18:19│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第三次临时股东大会法律意见
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第三次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2b91151b-9545-422a-bce0-3cb273891030.PDF
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2025-12-02 18:19│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年第三次临时股东大会决议公告
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/9afac026-dbb4-4a90-aeec-75912f12c720.PDF
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2025-11-12 16:57│珠江钢琴（002678）：关于修订《公司章程》的公告
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珠江钢琴（002678）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/0fef8927-2941-4664-8ad1-900550169e61.PDF
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2025-11-12 16:56│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2025 年 11 月 11 日下午 16：30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十次会议。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：卜永彪、范海峰、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集
并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》相关规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体修订内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际
情况，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际情
况，拟对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
第四届董事会第四十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/61b75745-f3f0-49e7-8918-c59b0d0b055c.PDF
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2025-11-12 16:54│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/5b0c5ff7-1a14-4b05-91c0-4e7987bc9abe.PDF
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2025-11-12 16:54│珠江钢琴（002678）：董事会议事规则
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珠江钢琴（002678）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/abf9c62c-e163-43c8-badf-3e94dc66b21d.PDF
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2025-11-12 16:54│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团公司章程
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴集团公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/16882ae8-a7f2-472f-889d-c820f7ab63cb.PDF
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2025-11-12 16:54│珠江钢琴（002678）：股东会议事规则
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珠江钢琴（002678）：股东会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/57b4a57f-471f-4e44-90ea-ddd36215332e.PDF
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2025-11-11 18:49│珠江钢琴（002678）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 15：30
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 310 人，代表股份 699,069,676 股，占公司有表决权股份总数的 51.4657％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 693,737,865 股，占公司有表决权股份总数的 51.0732％。
通过网络投票的股东 307 人，代表股份 5,331,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.3925％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 307 人，代表股份 5,331,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.3925％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 307 人，代表股份 5,331,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.3925％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员因工作原因未能出席本次股东大会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事、
监事和董事会秘书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
审议通过议案 1.00《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 698,115,466 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8635％；反对 522,350 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0747％；弃权431,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.061
8％。
中小股东总表决情况：
同意 4,377,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1035％；反对 522,350 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.7969％；弃权 431,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 8.0997％。
注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因造成。
三、律师见证意见
北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6a1d3427-70ae-47dd-8bca-d436a550bc91.PDF
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2025-11-11 18:49│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/a10f16f7-e028-4cac-a2f2-33ffeb3e840a.PDF
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2025-10-30 00:00│珠江钢琴（002678）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”、证券简称：珠江钢琴、证券代码：002678）股票连续三个交易日（2025
年 10 月 27 日、2025 年 10 月28 日、2025 年 10 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定
，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），截至本公告披露日
，不存在应修正情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
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