公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:53 │珠江钢琴（002678）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:53 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-05-20 18:52 │珠江钢琴（002678）：关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告 │
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│2026-05-20 18:52 │珠江钢琴（002678）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-05-20 18:51 │珠江钢琴（002678）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：独立董事候选人声明与承诺（张新） │
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│2026-04-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-05-20 18:53│珠江钢琴（002678）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 15：00
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络
投票平台。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司副董事长肖巍先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 918,727,521 股，占公司有表决权股份总数的 67.6370%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 692,944,965 股，占公司有表决权股份总数的 51.0148%。
通过网络投票的股东 20 人，代表股份 225,782,556 股，占公司有表决权股份总数的 16.6222%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 20 人，代表股份 3,005,701 股，占公司有表决权股份总数的 0.2213%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 3,005,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.2213%。
（三）公司部分董事因工作原因未能出席本次股东会，均已向公司董事会履行了请假程序；其他董事及高级管理人员、董事会秘
书均出席了会议，公司聘请的北京大成（广州）律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过议案 1.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举李建宁先生、肖巍先生二人为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日
起三年。本次董事会换届选举，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。表决结果如下：
1.01 换届选举李建宁先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,585,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9845％。
中小股东总表决情况：
同意 2,863,745 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.2771％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。李建宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 换届选举肖巍先生为第五届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,595,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％。
中小股东总表决情况：
同意 2,873,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6099％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。肖巍先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
（二）审议通过议案 2.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本次股东会采用累积投票方式选举范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生四人为公司第五届董事会独立董事，任期自
本次股东会审议通过之日起三年。前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。表决结果如下：
2.01 换届选举范海峰先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,596,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％。
中小股东总表决情况：
同意 2,874,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6432％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。范海峰先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 换届选举张新先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,595,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856％。
中小股东总表决情况：
同意 2,873,849 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6133％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。张新先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 换届选举黄天东先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,596,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％。
中小股东总表决情况：
同意 2,874,750 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6432％。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。黄天东先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.04 换届选举欧永良先生为第五届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 918,596,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％。
中小股东总表决情况：
同意 2,874,746 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6431%。本议案获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。欧永良先生当选为公司第五届董事会独立董事。
注：以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
三、律师见证意见
北京大成（广州）律师事务所彭明致律师、陈妍斯律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次
股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1d38bca8-b642-45c6-9ee7-165be96d1c14.PDF
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2026-05-20 18:53│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2026年第一次临时股东会法律意见
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珠江钢琴（002678）：珠江钢琴：2026年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/dd8d065b-7936-4c72-88b8-5beca27e8dad.PDF
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2026-05-20 18:52│珠江钢琴（002678）：关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如
下：
一、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况
经公司董事会审议，同意聘任副董事长肖巍先生为公司总经理，聘任于富瑜女士为公司副总经理，聘任陈嘉先生为公司副总经理
，聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问，聘任彭国林先生为公司财务负责人，聘任彭月燕先生为公司内部审计
部门负责人，聘任李丹娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
上述高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表均符合所聘岗位的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定中
禁止任职的情形。杨小强先生、李丹娜女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备与岗位要求相应的专业胜
任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨小强 李丹娜
电话 020-81514020 020-81514020
传真 020-81503515 020-81503515
电子邮箱 yxq@prpiano.cn ldn@prpiano.cn
联系地址 广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司
二、高级管理人员届满离任的情况
本次董事会换届选举完成后，林建青女士不再担任公司财务负责人职务，仍担任公司下属子公司董事长职务。截至本公告披露日
，林建青女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对林建青女士在担任公司财务负责人期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/76db3730-7ed2-49ec-ab6d-8d5eb373e0ff.PDF
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2026-05-20 18:52│珠江钢琴（002678）：关于董事会完成换届选举的公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举李
建宁先生、肖巍先生为第五届董事会非独立董事，选举范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生为第五届董事会独立董事，
与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事卜永彪先生共同组成公司第五届董事会。
同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事
会副董事长的议案》，选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长，选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第五届董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定中禁止任职的情形。董事会中兼任公
司高级管理人员及由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/af68f874-88dd-45e4-a03b-e1aa53fe645d.PDF
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2026-05-20 18:51│珠江钢琴（002678）：第五届董事会第一次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议
资料，于 2026 年 5 月 20 日 16:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第一次会议。会议应参加表决
董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁先生、范海峰先生、欧永良先生采用通讯方式表决。经全体董事推选，本次董事
会由公司董事肖巍先生主持，公司高级管理人员候选人列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
董事会选举李建宁先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
董事会选举肖巍先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略与风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：
（1）战略与风险管理委员会：李建宁（主任委员）、肖巍、卜永彪、范海峰、黄天东
（2）审计委员会：范海峰（主任委员）、张新、卜永彪
（3）提名委员会：黄天东（主任委员）、李建宁、欧永良
（4）薪酬与考核委员会：欧永良（主任委员）、范海峰、张新
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会、审计委员会资格审核，董事会同意聘任肖巍先生为公司总经理，聘任于富瑜女士为公司副总经理、聘任陈
嘉先生为公司副总经理，聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问，聘任彭国林先生为公司财务负责人（前述人员
简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。出席会议董事对以上候选人进行逐项表决
，表决结果如下：
4.1 关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.2 关于聘任于富瑜女士为公司副总经理的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.3 关于聘任陈嘉先生为公司副总经理的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.4 关于聘任杨小强先生为公司副总经理兼董事会秘书、总法律顾问的议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.5 关于聘任彭国林先生为公司财务负责人的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并全票通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》上的《关于公司高级管理人员、
内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。
5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任彭月燕先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满时止。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》
。
6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李丹娜女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司高级管理人
员、内部审计负责人、证券事务代表换届选举的公告》。
二、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名委员会决议；
3、董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d83a3175-75c6-4f04-8cca-e65e8b61a5c6.PDF
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2026-04-30 00:00│珠江钢琴（002678）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月14日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届 累积投票提案 应选人数（2）人
董事会非独立董事的议案》
1.01 《换届选举李建宁先生为第五届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案》
1.02 《换届选举肖巍先生为第五届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届 累积投票提案 应选人数（4）人
董事会独立董事的议案》
2.01 《换届选举范海峰先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2.02 《换届选举张新先生为第五届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案》
2.03 《换届选举黄天东先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2.04 《换届选举欧永良先生为第五届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
2、议案审议及披露情况
本次股东会议案已经公司2026年4月28日召开的第四届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见2026年4月30日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十三次会议决议公告》 《关于董事会换届选举的公告》。
3、其他说明
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。（2）本次股东会议案采用累积投票方式选举董事，独立
董事和非独立董事的表决将分别进行，本次股东会应选举非独立董事2名、独立董事4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股
东拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：通过现场登记、信函或电子邮件等方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 15日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38号公
司证券投资部。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和
委托人股东账户卡或持股凭证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可将
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