公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 00:37 │珠江钢琴（002678）：2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告 │
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│2026-03-30 20:12 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴第四届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:12 │珠江钢琴（002678）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:12 │珠江钢琴（002678）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（范海峰） │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：珠江钢琴董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（黄天东） │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（张新） │
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│2026-03-30 20:09 │珠江钢琴（002678）：2025年年度审计报告 │
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2026-03-31 00:37│珠江钢琴（002678）：2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告
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珠江钢琴（002678）：2025年社会责任暨ESG（环境、社会及治理）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/563c5e7e-c508-40d1-83ff-cd562a16be62.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：珠江钢琴第四届董事会第四十二次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2026 年 3 月 27 日下午 15:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第四十二次会议。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：张新、黄天东采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公
司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，
不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次
会计政策变更。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
2、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公
告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。3、以 7 票
同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度报告全文及摘要》《2025 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）；《2025年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报
》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《年度述职报告
》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对
此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议
案尚需提交公司股东会审议。
5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》
6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》
《 2025 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》本议案在提交公司董事会审议前已经公司董
事会审计委员会审议并全票通过。《2025 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报
告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》
《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明进行专项审核并出具专项
说明，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司董事、监事、高级管
理人员薪酬管理制度》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东会审议。
10、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并
直接提交公司股东会审议。
公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情
况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
11、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年度公司非董事高级管理人员薪酬的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过。
公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和
高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
12、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并
直接提交公司股东会审议。
《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》
《2025年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券
报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
15、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体
内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
16、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报
》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、其他事项
公司董事会听取了年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。
三、备查文件
1、董事会决议；
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会薪酬与考核委员会决议；
4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告》天健审〔2026〕7-103 号；
5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制审计报告》天健审〔2026〕7-104 号；
6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》天健审〔2026〕7-105 号；
7、《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于营业收入扣除情况的专项核查意见》天健审〔2026〕7-106 号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a334d334-9247-4f0c-95fb-0db09e02acd7.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：2025年年度报告摘要
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珠江钢琴（002678）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/51cbc6e0-7131-442c-96c1-cf13bb148a9d.PDF
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2026-03-30 20:12│珠江钢琴（002678）：2025年年度报告
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珠江钢琴（002678）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b68477eb-cda7-4288-b8f1-c8482a6a6458.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
4.00 《关于 2025年度公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、议案审议及披露情况
本次股东会议案已经公司 2026年 3月 27日召开的第四届董事会第四十二次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年
3 月 31 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》《2025年度董事会工作
报告》 《2025年度利润分配预案的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等公告文件。
3、其他说明
（1）本次股东会议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露 。（2）本次股东会议案均为普通决议事项，即应当由出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026年 4月 17日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。
3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38号公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和
委托人股东账户卡或持股凭证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2026年 4月 17日 16：45前到达本公司为准）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第四十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9980f5f5-0eda-4fd2-ad92-c21c8ba5fe70.PDF
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2026-03-30 20:09│珠江钢琴（002678）：独立董事2025年度述职报告（范海峰）
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作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东会和董事会，发挥专业特长，对公司的生产经营和业务发展
提出合理的建议，发挥了独立监督作用，以维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、出席董事会、股东会情况及会议表决情况
2025年度，公司共召开10次董事会，本人均亲自出席，本着谨慎客观的原则，勤勉尽责的态度对公司董事会审议的各项议案认真
审核，积极沟通并主动获取做出决议所需要的资料和信息，结合自身专业特长，对各项议案都作出了客观、公正的判断，并充分发表
自身的意见，对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项均发表同意意见。
2025年度，公司共召开4次股东会，因工作安排原因，本人出席1次股东会，未出席的会议已向公司董事会履行了请假程序。
二、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会
及提名委员会。2025年度，本人任公司第四届董事会审计委员会召集人、战略与风险管理委员会和薪酬与考核委员会委员，遵照《董
事会专门委员会议事规则》《独立董事工作制度》，积极参与专门委员会的日常工作。具体如下：
（一）审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人，2025年度，本人每季度定期主持召开公司董事会审计委员会，审阅公司年度内部审计工
作计划，听取内部审计部门汇报内部审计计划的执行情况和发现的问题；定期查阅公司财务报表及经营数据，及时了解、掌握公司生
产经营情况和重大事项进展情况，对公司经营状况、内控制度建设等方面提出意见和建议。在年度报告编制过程中加强与年审注册会
计师的沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，并与年审会计师见面就审计过程中发现的问题进行有效沟通，持续
跟进公司年审进度，督促年审会计师按时保质完成年审工作并如期提交审计报告。
（二）战略与风险管理委员会工作情况
2025年度，公司未召开战略与风险管理委员会。
（三）薪酬与考核委员会工作情况
2025年度，本人参加了董事会薪酬与考核委员会，一是对公司董事、高级管理人员薪酬进行审议；二是根据《公司2022年限制性
股票激励计划（草案）》相关规定，持续跟进公司激励计划进展情况，向董事会提交关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案；三是因应公司财务负责人林建青的工作范围和职能的增加对薪酬
调整及绩效考核方案的议案进行审议。
（四）独立董事专门会议工作情况
2025年度，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席并对《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议。在
公司董事会审议应当披露的关联交易事项前，本人严格按照有关规定对关联交易内容进行审议，并做出同意表决，认真分析公司日常
关联交易的基本情况、关联公司的履约能力、关联交易对公司的影响等，充分发挥独立董事监督作用，维护公司及全体股东的合法权
益。
三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人积极与公司内部审计部门进行沟通，关注公司内部审计工作，监督公司内部控制流程的有效执行，及时了解公司的财务情况
和业务情况；与公司聘请的会计师事务所保持紧密联系，并就审计计划和审计工作重点进行沟通，督促会计师事务所按时保质地完成
年审工作，维护审计结果的客观、公正，切实做到勤勉尽责。
四、年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易审议情况
公司独立董事于2025年1月10日召开公司2025年第一次独立董事专门会议，公司于2025年1月16日召开第四届董事会第三十一次会
议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。
（二）定期报告审议情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制
披露定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，确保投资者及时、全面了解公司的经营情况。公司定期报告均经公
司董事会和监事会审议，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（三）公司内控建设情况
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《2024年度内部控制评价报告》，听取公司内部审计部门汇
报公司内部控制评价报告，与公司管理层、相关部门人员就内部控制制度建设情况进行沟通交流，并根据自身专业经验提出相应建议
，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结构。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，不
存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情
况。
（四）变更会计师事务所
公司于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘任天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
（五）提名公司副总经理候选人
公司于2025年5月6日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任于富瑜女士、
陈嘉先生、杨小强先生为公司副总经理。副总经理候选人任职资格已经公司董事会提名委员会事前审查。
（六）股权激励计划
公司薪酬与考核委员会审议了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分
限制性股票的议案》，并报公司第四届董事会第三十二次会议审议，该事项已经公司2024年度股东会审议通过并完成剩余部分限制性
股票回购注销工作。
五、现场办公检查情况
2025年度，本人利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司及投资项目进行现场考察，听取公司管理层关于公司经营情况的汇
报，关注了解公司生产经营状况及项目建设进展情况，现场工作时间达到15天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。同时，
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注传媒、网络对公司的相关报道，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。此外，持续关注公司信息披露工作，对公司各项信息
的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的公平、及时，使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
六、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，保持与公司管理层及时沟通，确保投
资者获得公司的披露信息真实、准确、完整，维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）对董事会审议决策事项均进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独
立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
（三）不断加强对
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