公司公告☆ ◇002678 珠江钢琴 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-24 17:04 │珠江钢琴（002678）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 17:02 │珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:00 │珠江钢琴（002678）：第四届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:59 │珠江钢琴（002678）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:57 │珠江钢琴（002678）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2025-10-23 18:57 │珠江钢琴（002678）：股票交易异常波动的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │珠江钢琴（002678）：关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-10-30 00:00│珠江钢琴（002678）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”、证券简称：珠江钢琴、证券代码：002678）股票连续三个交易日（2025
年 10 月 27 日、2025 年 10 月28 日、2025 年 10 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定
，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经查询，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
（二）公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），截至本公告披露日
，不存在应修正情况。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司
选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行
信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/27742155-1f15-4ee8-8edf-1e790d97a8f2.PDF
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2025-10-24 17:04│珠江钢琴（002678）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第三十九次会议，决定于2025年11月
11日下午15：30以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
‘2、议案审议及披露情况
本次股东大会议案已经公司2025年10月23日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，具体
内容详见2025年10月25日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》等公告文件。
3、其他说明
本次股东大会议案将对中小投资者表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025年11月7日上午9:00—12:00，下午14:00—16:45。
3、登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和
委托人股东账户卡或持股凭证。
（2）法人股股东持营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续；法人股股东法定代表人持营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2025年11月7日16：45前到达本公司为准）。
（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
（5）会议联系方式：
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0d0c2769-aaa3-47ed-85fe-340155351a17.PDF
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2025-10-24 17:02│珠江钢琴（002678）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 17日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会
议资料，于 2025 年 10 月 23日下午 15：00 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十九次会议。会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董
事会议事规则》相关规定。
一、会议形成以下决议
（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
（一）董事会审计委员会决议；
（二）第四届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b6fdada0-de64-49e8-8b0a-e498b07b7335.PDF
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2025-10-24 17:00│珠江钢琴（002678）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，
于2025年10月23日下午15：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第四届监事会第二十三次会议。会议应出席监事3名，实到监
事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有
效。
一、本次会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
《 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
、《中国证券报》及《证券日报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第四届监事会第二十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/64011cc8-3fd6-422b-a52c-4d24f03818f2.PDF
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2025-10-24 16:59│珠江钢琴（002678）：2025年三季度报告
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珠江钢琴（002678）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ffeada81-37c3-40da-adc6-f3d6f84ca354.PDF
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2025-10-24 16:57│珠江钢琴（002678）：关于变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：综合考量广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展与审计需求，根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，经履行招标程序及综合评估，公司拟聘任天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。公司
已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行沟通，前任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人 注册会计师 2,356人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审 业务收入总额 29.69亿元
计）业务收入 其中：审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公 客户家数 756家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事
诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月 6日 天健会计师事务所作为 已完结（天健会计
东海证券、 华仪电气 2017年度、2019 师事务所需在 5%
天 健 会 计 年度年报审计机构，因华 的范围内与华仪电
师事务所 仪电气涉嫌财务造假，在 气承担连带责任，
后续证券虚假陈述诉讼 天健会计师事务所
案件中被列为共同被告， 已按期履行判决）
要求承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次
、自律监管措施 8 次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 3
2 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目情况
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王伟秋先生，2008 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天健
会计师事务所执业，近三年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告，拟自 2025 年起为公司提供审计服务。
签字注册会计师：陈健锋先生，2015 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在天健会计师事务所
执业，近三年签署 1 家上市公司审计报告，拟自 2025 年起为公司提供审计服务。
项目质量复核人员：李明明女士，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务
所执业，近三年签署或复核超过 5 家上市公司审计报告，拟自 2025 年起为公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天健会计师事务所的审计服务收费是综合考量公司当年业务规模、会计处理复杂程度、审计工作要求、审计人员配置、承担的工
作量以及行业收费标准等因素确定，2025 年度集团公司审计费用为 52 万元，其中财务报告审计费用 42 万元，内部控制审计费用
10 万元。2025 年度审计费用较上年度下降超过 20%，下降的原因系公司通过公开招标选聘，以拟变更的会计师事务所报价为基础，
结合审计范围，按照市场公允合理的定价原则确定。
二、拟变更会计师事务所情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信会计师事务所，对公司已提供审计服务 3 年；立信会计师事务所对公司 2024 年度财务报表进行
审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考量公司业务发展与审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定
，经履行招标程序及综合评估，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事先沟通，立信会计师事务所对本次变更会计师事务所无异议。由于
公司 2025 年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153
号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，积极做好有关沟通、配合和衔接工作。
三、变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行认真审
查，并结合公司业务发展需要及实际情况，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实
公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025年 10月 23日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计
师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十九次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二十三次会议决议；
（三）审计委员会决议；
（四）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和
联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2f33c4f4-db30-436e-bc9c-c7092d50e3aa.PDF
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2025-10-23 18:57│珠江钢琴（002678）：股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”、证券简称：珠江钢琴、证券代码：002678）股票连续两个交易日（2025
年 10 月 22 日、2025 年 10 月23 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动
情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司
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