公司公告☆ ◇002677 浙江美大 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 11:39 │浙江美大（002677）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-21 18:56 │浙江美大（002677）：第五届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2026-05-21 18:54 │浙江美大（002677）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-21 18:54 │浙江美大（002677）：提名委员会工作制度(2026年5月修订） │
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│2026-05-21 18:54 │浙江美大（002677）：审计委员会工作制度（2026年5月修订） │
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│2026-05-21 18:54 │浙江美大（002677）：董事会议事规则（2026年5月修订） │
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│2026-05-21 18:54 │浙江美大（002677）：董事会秘书工作细则（2026年5月修订） │
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│2026-05-21 18:54 │浙江美大（002677）：浙江美大章程（2026年5月修订） │
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│2026-05-21 18:52 │浙江美大（002677）：关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告 │
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│2026-05-21 18:52 │浙江美大（002677）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-05-22 11:39│浙江美大（002677）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年5月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022），为维护投资者合法权益，方便投资者行使表决权
，现发布关于召开本次临时股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 8日（星期一）14:00；（2）网络投票时间：2026年 6月 8日（星期一），其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的时间为：2026年 6月8日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 29日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提 案 名 称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5人
1.01 选举王培飞先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐建龙先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐红女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举张江平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 选举俞春萍女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举龚刚敏先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司于 2026年 5月 21日公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）议案1.00、2.00均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事、非独立董事的表
决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（2）议案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）本次会议议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年6月1日（星期一）（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2026 年 6月1日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室
，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证
入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
五、参加网络投票的具体操作规程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/471f7467-44f0-4640-a6ed-8926507f202f.PDF
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2026-05-21 18:56│浙江美大（002677）：第五届董事会第二十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 5 月 11
日以专人送达方式发出，会议于 2026年 5月 21 日下午在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决
董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意提名王培飞先生、徐建龙先生、徐红女士、张江平先生、郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
表决结果：
1、选举王培飞为公司第六届董事会非独立董事
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举徐建龙为公司第六届董事会非独立董事
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举徐红为公司第六届董事会非独立董事
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
4、选举张江平为公司第六届董事会非独立董事
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、选举郭娈为公司第六届董事会非独立董事
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采取累积
投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-022）。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
同意提名俞春萍女士、龚刚敏先生、朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：
1、选举俞春萍为公司第六届董事会独立董事
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举龚刚敏为公司第六届董事会独立董事
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、选举朱加宁为公司第六届董事会独立董事
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述人员任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核同意，本议案需在深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无
异议后，提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-020）。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，对《公司章程》第一百〇
六条、第一百二十三条进行修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
发布的《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及《浙江美大实业股份有限公司章程》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规和公司实际情况，对《董事会议事规则》进行
修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程
>及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及《浙江美大实业股份有限公司董事会议事规则》。
本议案同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，对公司
部分治理制度进行修订，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《
关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026-021）及浙江美大实业股份有限公司相关制度。
具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意票 9
票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票 9
票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、 审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》，表决结果：同意票 9
票，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
同意于 2026 年 6月 8日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议事项：（1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议
案》；（2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；（3）《关于修订公司<章程>的议案》；（4）《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。
本议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开公司2026年
第二次临时股东会的公告》（公告编号：2026-022）。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第五届董事会二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/96bf3dab-93c2-4413-a2c8-3b219daf9fff.PDF
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2026-05-21 18:54│浙江美大（002677）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会
的议案》，决定于2026年6月8日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 8日（星期一）14:00；（2）网络投票时间：2026年 6月 8日（星期一），其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的时间为：2026年 6月8日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
（1）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 29日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能
亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：公司会议室（浙江省海宁市袁花镇谈桥 81号）。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提 案 名 称 备 注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 5人
1.01 选举王培飞先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐建龙先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举徐红女士为公司第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举张江平先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举郭娈女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 选举俞春萍女士为公司第六届董事会独立董事 √
2.02 选举龚刚敏先生为公司第六届董事会独立董事 √
2.03 选举朱加宁先生为公司第六届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订公司〈章程〉的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2、提案的披露情况
上述议案已经公司于 2026年 5月 21日公司召开的第五届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项
（1）议案1.00、2.00均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事5人，独立董事3人，其中独立董事、非独立董事的表
决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易
所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（2）议案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）本次会议议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。
三、会议登记事项
1、登记时间：2026年6月1日（星期一）（上午 9:30-11:00，下午 14:00-16:00）。2、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权
委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（
加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（3）采用信函或传真的方式登记（见附件三）。传真或信函在 2026 年 6月1日下午 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室
，并拨打公司董事会办公室电话进行确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
3、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
4、会议联系方式：
联系人：徐 红 周 欢
联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298
联系传真：86-573-87816199
邮箱地址：meida@meida.com
联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）
邮政编码：314416
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、证券账户卡、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证
入场。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
五、参加网络投票的具体
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