公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 18:22 │顺威股份（002676）：关于董事补选完成的公告 │
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│2025-06-13 18:19 │顺威股份（002676）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-13 18:19 │顺威股份（002676）：2025年第一次临时股东会见证法律意见书 │
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│2025-05-27 19:27 │顺威股份（002676）：关于董事辞职及补选的公告 │
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│2025-05-27 19:26 │顺威股份（002676）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-05-27 19:23 │顺威股份（002676）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-05-21 18:02 │顺威股份（002676）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-10 00:00 │顺威股份（002676）：2024年度股东会见证法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │顺威股份（002676）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-04-24 18:16 │顺威股份（002676）：2025年一季度报告 │
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2025-06-13 18:22│顺威股份（002676）：关于董事补选完成的公告
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一、公司董事补选完成情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《
关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第六
届董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本次董事补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 张 放 张 放、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、张 放
审计委员会 黄 浩 黄 浩、曾 燕、徐逸丹
提名委员会 王 猛 王 猛、黄 浩、张 放
本次补选董事具体内容请见公司于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 14 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告》（公告
编号：2025-022）、《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：2025-023）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-025）。
二、备查文件
1. 公司 2025 年第一次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5dbe7818-2a24-41b6-8a97-6893fa513df8.PDF
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2025-06-13 18:19│顺威股份（002676）：2025年第一次临时股东会决议公告
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一、重要提示
1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。
二、会议召开情况
1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13
日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 6
月 13 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼 1 号会议室。
5. 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 会议主持人：董事长张放先生。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 170人，代表有表决权的股份 283,712,153股，占公司有表
决权股份总数的 39.4045%。
1. 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表有表决权的股份 275,786,403 股，占公司有表决权股份总数的
38.3037%；
2. 通过网络投票的股东（或股东代理人）共 167 人，代表有表决权的股份7,925,750 股，占公司有表决权股份总数的 1.1008%
；
3. 通过现场会议和网络投票参加本次股东会的中小投资者共 168 人，代表有表决权的股份 7,927,450 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1010%；
4. 公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司总裁和全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议
。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等方式进行表决，表决情况如下：
1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。
同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 282,936,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7266%；反对 734,650 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2589%；弃权 41,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,151,800 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 90.2156%；反对 734,6
50 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数的 9.2672%；弃权 41,000 股，占出席本次股东会有表决权中小股东股份总数
的 0.5172%。
五、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2. 见证律师姓名：陈必成、邓刚
3. 结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
1. 公司 2025 年第一次临时股东会决议；
2. 广东法制盛邦律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第一次临时股东会见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d7b99c90-bb50-4801-ace1-64563e75e6dc.PDF
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2025-06-13 18:19│顺威股份（002676）：2025年第一次临时股东会见证法律意见书
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致：广东顺威精密塑料股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师
出席公司 2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格
、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文
件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必需的
、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文
件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出
具见证法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会提议并召集，公司于 2025年 05月 28日将本次股东会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登
记日、出席对象、会议地点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东会于 2025年 06月 13日下午 14:30如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次会议的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2. 出席现场会议的股东
现场出席公司本次股东会的股东、股东代表及委托代理人共 3名，代表股份数 275,786,403股，占公司有表决权总股份的 38.30
37%。现场出席公司本次股东会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的人数共167名，代表股份数 7,925,750股，占公司有表决权
总股份 1.1008%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
4. 列席本次会议的其他人员
现场或线上视频方式列席本次股东会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经本所律师审查，本次股东会的召集人、出席或列席本次股东会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定
，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会审议了公告中列明的如下议案：
1．关于补选第六届董事会非独立董事的议案
上述议案为普通决议事项，议案的审议通过须经出席本次股东会股东所持表决权的二分之一以上同意。
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按公司《章程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场
公布表决结果。
经见证，本所律师确认表决结果如下：
1. 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意282,936,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7266％；反对734,650股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.2589％；弃权41,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。
中小投资者表决情况：
同意 7,151,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2156％；反对 734,650股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.2672％；弃权 41,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.5172％。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东会的人员资格、本次股东会的表决
程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/d14cef03-450a-4570-a263-dd72acf73458.pdf
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2025-05-27 19:27│顺威股份（002676）：关于董事辞职及补选的公告
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一、公司董事辞职情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第六届非独立董事陈东韵女士提交的书面辞职报告
。陈东韵女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时申请辞去公司第六届董事会战略委员会委员职务，上
述职务原定任期为 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15日。陈东韵女士辞职生效后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。
截至本公告披露日，陈东韵女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
陈东韵女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行
，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈东韵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
陈东韵女士在担任公司董事及战略委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈东韵女士履职期间为公司做出的贡献表
示衷心的感谢！
二、公司董事补选情况
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《
关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会
对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，
任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
本次董事补选事项尚需提交股东会审议，并于股东会批准后生效。
三、备查文件
1. 辞职报告；
2. 公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
3. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8866584c-76cf-4cf8-b706-a9e08e674319.PDF
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2025-05-27 19:26│顺威股份（002676）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年5月26日以邮件方式向
公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年5月27日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6人
，实到董事6人，参与表决的董事6人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第六届非独立董事陈东韵女士因工作调整原因辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，为保证公司董事会
的规范运作，经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审
核，同意提名苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。苏
云华先生当选后将接任陈东韵女士原担任的公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会任期一致。本次补选董事后
，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司非独立董事候选人简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 6 月 13 日（星期五）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔
佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号〕，股权登记日为 2025 年 6 月 6 日（星期五），会议将以现场表决和网络投票相结
合的方式召开。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/d98bf11e-ee8b-42b8-81c9-2be422138962.PDF
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2025-05-27 19:23│顺威股份（002676）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六
届董事会第十九次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）14:30
网络投票时间：2025 年 6 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:3
0 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 6 月 6 日（星期五）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √
根据上市公司股东会规则的要求，本议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分
之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2025 年 5 月 28 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-022）、《关于董事辞职及补选的公告
》（公告编号：2025-023）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印
件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 6 月 12 日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在 2025 年 6 月 12 日 17:00 之
前送达公司。
3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：52
8305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。
4．会议联系方式：
联系人：霍翠欣
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