公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 19:41 │顺威股份（002676）：关于间接控股股东股权结构变动暨公司实际控制人发生变更的公告 │
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│2025-12-17 19:41 │顺威股份（002676）：详式权益变动报告书 │
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│2025-12-15 19:51 │顺威股份（002676）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-10-24 19:24 │顺威股份（002676）：董事会秘书工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:22 │顺威股份（002676）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2025-10-24 19:22 │顺威股份（002676）：董事会秘书工作制度修订对照表（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:21 │顺威股份（002676）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-10-24 19:20 │顺威股份（002676）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-24 19:19 │顺威股份（002676）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:19 │顺威股份（002676）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年10月） │
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2025-12-17 19:41│顺威股份（002676）：关于间接控股股东股权结构变动暨公司实际控制人发生变更的公告
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重要提示：
1. 本次实际控制人变更系广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东广州开发区投资集团有限公司（
以下简称“开投集团”）的股东和出资人由广州开发区国有资产监督管理局（以下简称“广州开发区国资局”）变更为广州经济技术
开发区管理委员会（以下简称“广州开发区管委会”）所致。
2. 本次实际控制人变更后，公司的实际控制人由广州开发区国资局变更为广州开发区管委会。广州开发区国资局是广州开发区
管委会的下属机构。
3. 本次实际控制人变更系公司间接控股股东开投集团的股权结构变动导致，不触及要约收购，不涉及公司控股股东广州开投智
造产业投资集团有限公司（以下简称“智造公司（原智造产投）”）所持公司股份数量及持股比例的变动，公司控股股东仍为智造公
司。
公司于近日收到间接控股股东开投集团的告知函及开投集团出具的《广东顺威精密塑料股份有限公司详式权益变动报告书》（以
下简称“《详式权益变动报告书》”）。现将相关情况公告如下：
一、本次间接控股股东股权结构变动暨公司实际控制人变更的基本情况
根据广州开发区国资局出具的《广州开发区国资局关于同意广州开发区投资集团有限公司修订公司章程的批复》（穗开国资〔20
25〕71号）及开投集团出具的《详式权益变动报告书》，广州开发区国资局同意开投集团股东和出资人由广州开发区国资局变更为广
州开发区管委会。上述情况变更后，广州开发区管委会通过开投集团控制的智造公司间接持有公司29.60%股份，故公司的实际控制人
由广州开发区国资局变更为广州开发区管委会。
本次实际控制人变更不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变更，公司控股股东仍为智造公司。
二、变更前后的公司实际控制人基本情况
（一）变更前的公司实际控制人基本情况
公司名称 广州开发区国有资产监督管理局
注册地址 广州市黄埔区香雪八路 98 号香雪国际公寓 2期 E栋 C区 7楼
负责人 汤克明
统一社会信用代码 11440116MB2C82127W
企业类型 机关单位
（二）变更后的公司实际控制人基本情况
公司名称 广州经济技术开发区管理委员会
注册地址 广东省广州市黄埔区萝岗街香雪三路一号A栋
负责人 陈杰
统一社会信用代码 11440116007483244P
机构性质 机关单位
（三）变更前后的公司实际控制人关系说明
广州开发区国资局是广州开发区管委会的下属机构。依照《广州开发区投资集团有限公司章程》第三章“履行出资人职责的机构
”的规定，广州开发区国资局根据广州开发区管委会授权，代表广州开发区管委会履行开投集团出资人职责、行使相关职权。
三、本次实际控制人股权结构变动的情况
本次实际控制人变更前，广州开发区国资局通过开投集团间接持有公司213,098,641股股份，占公司总股本的 29.60%。智造公司
为公司控股股东，广州开发区国资局为公司的实际控制人。
本次实际控制人变更前，公司股权控制关系如下：
本次实际控制人变更后，广州开发区管委会通过开投集团间接持有公司213,098,641股股份，占公司总股本的 29.60%。公司控股
股东仍为智造公司，公司实际控制人由广州开发区国资局变更为广州开发区管委会。
本次实际控制人变更后，公司股权控制关系如下：
四、本次实际控制人变更对公司的影响
本次实际控制人变更事项，系公司间接控股股东开投集团的股权结构变动导致，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会引起
公司管理层变动，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的独立性和持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益
的情形。
公司将持续关注本次实际控制人变更的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他事项
根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司间接控股股东开投集团已履行本次权益变动的信息披露义务。具体内容详见与本公
告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《详式权益变动报告书》。
六、备查文件
1. 开投集团出具的告知函；
2. 《广州开发区国资局关于同意广州开发区投资集团有限公司修订公司章程的批复》（穗开国资〔2025〕71号）；
3. 开投集团出具的《详式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1b6f8f0c-10aa-4d0a-a127-16a224d48b55.PDF
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2025-12-17 19:41│顺威股份（002676）：详式权益变动报告书
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顺威股份（002676）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/1ff11591-5aad-4802-aa11-43724c21b52a.PDF
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2025-12-15 19:51│顺威股份（002676）：关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
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持股5%以上股东西部利得基金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年8月23日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-051）。公司持股5%以上股东西部利得基
金－建设银行－西部利得增盈1号资产管理计划（以下简称“西部利得增盈1号”）计划在前述公告披露日起15个交易日后的3个月内
（即2025年9月15日至2025年12月14日）以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过21,600,000股，不超过公司总股本
比例的3%。（以下简称“本次减持计划”）。
2025年12月14日，公司收到持股5%以上股东西部利得增盈1号的《关于减持顺威股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。截至
本公告披露日，本次减持计划期限已届满，西部利得增盈1号通过集中竞价交易方式累计减持公司股份702,300股，占公司总股本比例
0.10%，持股数量由62,686,062股变动至61,983,762股，占公司总股本的比例由8.71%变动至8.61%。现将其减持计划实施情况公告如
下：
一、西部利得增盈 1 号减持情况
1. 股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
西部利得 集中竞价交易 2025/9/15 10.38元/股 70.23万股 0.10%
增盈 1号 合计 -- -- 70.23万股 0.10%
注：（1）西部利得增盈 1号减持股份来源于通过协议转让方式受让的股份；（2）本次减持价格区间为 10.3700-10.4600 元/股
；（3）减持总金额为 7,289,660 元；（4）本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
2. 本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
西部利得 合计持有股份 62,686,062 8.71 61,983,762 8.61
增盈 1号 其中：无限售条 62,686,062 8.71 61,983,762 8.61
件股份
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：本表中的“比例”为四舍五入后保留两位小数的结果。
二、其他有关说明
1. 本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号
——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2. 本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，未违反西部利得增盈 1号此
前披露的相关意向、承诺。截至本公告披露日，西部利得增盈 1号本次减持计划期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份
数量。
3. 本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1．西部利得增盈 1号出具的《关于减持顺威股份计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ed202eb3-13d5-483a-a19f-a496c146028b.PDF
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2025-10-24 19:24│顺威股份（002676）：董事会秘书工作制度（2025年10月）
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第一条 为了规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结
构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”），并参照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人，负责公司股东会
和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法
规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。
第二章董事会秘书的聘任与解聘
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和经验，具有良好的职业道德和个人品德。公司董事
会秘书应取得深圳市证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到过证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作
出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第六条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时，
由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代表的
任职条件参照本制度第四条执行，并应当具有董事会秘书的任职资格，经过证券交易所的专业培训和资格考核并取得合格证书。第七
条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交下列资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合《股票上市规则》的任职条件、职务、
工作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第八条 公司解聘董事会秘书应当有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交
易所报告，说明原因并公告。董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第九条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本制度第四条所列情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、深圳证券交易所相关规定或《公司章程》、本制度，给公司、投资者造成重大损失。
第十条 如董事会秘书离任的，公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十一条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董
事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第三章董事会秘书的职责和义务
第十二条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守
信息披露有关规定。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《股票上市规则》及深圳证券交易所相关规定的培训，协助前述人员了解各
自在信息披露中的职责。
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定及《公司章程》，切实履行其所作
出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或可能作出违反有关规定的决议时，应及时予以提醒并立即如实向深圳证券交易所
报告。
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（九）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其它职责。
第十三条 董事会秘书应当遵守法律、法规、规章和《公司章程》的规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负
有下列忠实义务和勤勉义务：
（一）不得侵占公司的财产、不得挪用公司资金；
（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合
同或者进行交易；
（五）不得利用职务便利，为自己或他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司
根据法律、行政法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务；
（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要
求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
（十一）应公平对待所有股东；
（十二）及时了解公司业务经营管理状况；
（十三）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（十四）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（十五）法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的其他忠实和勤勉义务。
董事会秘书违反前款规定所得的收入应当归公司所有。
第十四条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者本制度第十一条规定代行董事会秘书职责的人
员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。
第四章附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照最新颁布或修订的有关法律、行政法规、其他有关规范性文件和《公司章程》的规定执行。若
本制度与有关法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度由公司董事会负责制定并解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2f74431a-a435-485c-9119-f85a58094ebb.PDF
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2025-10-24 19:22│顺威股份（002676）：关于注销全资子公司的公告
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一、注销全资子公司事项概述
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开了第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通
过了《关于注销全资子公司的议案》，同意清算注销全资子公司深圳顺威通用航空有限公司（以下简称“顺威通航”），并授权公司
管理层按照相关法律法规的规定和要求，办理上述公司财务清算、工商注销等相关业务。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销全资子公司事项无需提交股东会审议，自董事会审议通过后生效。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据注销
事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、待注销的全资子公司基本情况
1. 公司名称：深圳顺威通用航空有限公司
2. 统一社会信用代码：91440300MA5EKNM94K
3. 类型：有限责任公司（法人独资）
4. 法定代表人：杜岩杰
5. 住所：深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦3104P14
6. 注册资本：5,000万人民币
7. 经营范围：航空运输设备的批发及零售；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。航空器代管业务、出租飞行、陆
上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞机驾驶执照培训、直升机引航作业
、直升机机外载荷飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部（航空运动训练飞行、航空运动表
演飞行、个人娱乐飞行）、飞机播种、空中施肥、防止农林业病虫害；航空器维修和改装；通用航空（经营范围详见通用航空企业经
营许可证）；救援服务。
8. 成立日期：2017年6月19日
9. 持股比例：公司持有深圳顺威通用航空有限公司100%股权。
10. 最近一年及一期主要财务指标：
单位：元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
总资产 655,834.66 680,499.02
净资产 655,834.66 671,611.02
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -15,776.36 414.75
三、注销全资子公司目的和对公司的影响
由于全资子公司顺威通航自成立以来未取得预期的经营成果，基于目前公司整体经营规划及战略布局的调整，为了便于公司经营
管理、优化资源配置，降低运营管理成本，提高经营效率，公司经过审慎考虑，决定清算注销公司全资子公司顺威通航。
本次注销完成后，上述全资子公司将不再纳入公司合并报表范围。顺威通航的注销不涉及人员安置，亦不存在债务纠纷、未决诉
讼等事项，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。
四、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会战略委员会2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/75d6faf2-2a6c-4dbb-bf23-4251841dd736.PDF
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2025-10-24 19:22│顺威股份（002676）：董事会秘书工作制度修订对照表（2025年10月）
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顺威股份（002676）：董事会秘书工作制度修订对照表（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/829cd752-8082-4ed4-8c5d-332340c760a3.PDF
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2025-10-24 19:21│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十六次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于2025年10月21日以邮件送达
方式向公司全体董事
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