公司公告☆ ◇002676 顺威股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 20:04 │顺威股份（002676）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-01 20:02 │顺威股份（002676）：公司章程修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-01 20:02 │顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-01 20:01 │顺威股份（002676）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-08-01 20:00 │顺威股份（002676）：第六届监事会第十四次（临时）会议决议的公告 │
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│2025-08-01 19:59 │顺威股份（002676）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-01 19:59 │顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则（2025年8月） │
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│2025-08-01 19:59 │顺威股份（002676）：股东会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-01 19:59 │顺威股份（002676）：股东会议事规则修订对照表（2025年8月） │
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│2025-08-01 19:59 │顺威股份（002676）：董事会议事规则修订对照表（2025年8月） │
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2025-08-01 20:04│顺威股份（002676）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六
届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时
股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00
网络投票时间：2025 年 8 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 18 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:3
0 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 11 日（星期一）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决
权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效
表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确
投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见
指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼1 号会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东会审议议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
议案 1、2、3、4 需要以特别决议表决通过。根据上市公司股东会规则的要求，议案 1、2、3、4 将对中小投资者（指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
本次会议审议事项详见公司于 2025 年 8 月 2 日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印
件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2．登记时间：2025 年 8 月 15 日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在 2025 年 8 月 15 日 17:00 之
前送达公司。
3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：52
8305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。
4．会议联系方式：
联系人：霍翠欣
联系电话：（0757）28385938
传真：（0757）28385305
电子邮箱：sw002676@vip.163.com
5．注意事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会
议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2．公司第六届监事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c3810693-827e-466d-9d44-de520461dbb9.PDF
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2025-08-01 20:02│顺威股份（002676）：公司章程修订对照表（2025年8月）
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顺威股份（002676）：公司章程修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/ce0fba3f-39a2-4b83-a981-a211de5a1e93.PDF
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2025-08-01 20:02│顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则修订对照表（2025年8月）
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顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/490d1310-7ce5-41b8-8e2f-b8aae5decd25.PDF
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2025-08-01 20:01│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年7月29日以邮件方式
向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7
人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具
体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。
《公司章程修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《公司章程（2025 年 8月）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。
2. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订。
《股东会议事规则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《股东会议事规则（2025 年 8 月）》，详见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。
3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规
则》相关条款进行修订。
《董事会议事规则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《董事会议事规则（2025 年 8 月）》，详见巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股东会审议。
4. 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况
，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。
《董事会审计委员会实施细则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《董事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 （ 2025 年
8 月 ）》， 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
5. 审议通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔
佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号〕，股权登记日为 2025 年 8 月 11 日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结
合的方式召开。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/6d0e0a35-35c5-4dbf-b30f-d373fece84fe.PDF
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2025-08-01 20:00│顺威股份（002676）：第六届监事会第十四次（临时）会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子
邮件送达方式向公司监事发出。会议于 2025 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实到监
事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件
的最新规定，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。后续
，公司将按照新章程的要求，有序推进其他内部治理制度的修订完善工作，确保公司治理体系的协调统一。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1. 公司第六届监事会第十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a6ceff20-8f77-4450-b99b-7ba38951f2e1.PDF
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2025-08-01 19:59│顺威股份（002676）：公司章程（2025年8月）
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顺威股份（002676）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/1ce87ed3-e87f-49b3-ba5c-f2805a8856dc.PDF
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2025-08-01 19:59│顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则（2025年8月）
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顺威股份（002676）：董事会审计委员会实施细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/e0484029-0bf4-4877-86cb-c3ce5b60c433.PDF
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2025-08-01 19:59│顺威股份（002676）：股东会议事规则（2025年8月）
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顺威股份（002676）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/1d9cd200-cf45-49ec-8abf-5e8766ceaa74.PDF
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2025-08-01 19:59│顺威股份（002676）：股东会议事规则修订对照表（2025年8月）
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顺威股份（002676）：股东会议事规则修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/528b86f9-a97f-44eb-8c0d-9f13469381e2.PDF
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2025-08-01 19:59│顺威股份（002676）：董事会议事规则修订对照表（2025年8月）
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顺威股份（002676）：董事会议事规则修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/e435a6d5-79b7-40da-8066-455589b44de7.PDF
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2025-08-01 19:59│顺威股份（002676）：董事会议事规则（2025年8月）
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顺威股份（002676）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/fa557a27-ead0-4d45-bbb5-961fbd106801.PDF
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2025-07-25 16:27│顺威股份（002676）：关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告
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广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21日召开了第六届董事会第二十一次（临时）会议，审
议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之
日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为李永祥
先生。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-033）、《关于董事补选
完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034）。
公司已于 2025 年 7 月 25 日完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照
》，公司法定代表人变更为李永祥。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/13915b74-8127-4e11-b56d-3b981fb79fe9.PDF
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2025-07-21 18:42│顺威股份（002676）：关于董事补选完成及选举董事长的公告
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一、公司董事补选完成情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《
关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），并担任公司第六
届董事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
本次董事补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下：
专门委员会 召集人 委员
战略委员会 李永祥 李永祥、王 猛、苏云华
薪酬与考核委员会 曾 燕 曾 燕、王 猛、李永祥
审计委员会 黄 浩 黄 浩、曾 燕、徐逸丹
提名委员会 王 猛 王 猛、黄 浩、李永祥
二、公司选举董事长情况
2025 年 7 月 21 日，公司召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案
》，同意选举李永祥先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽
快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1. 公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2. 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/5a4a645d-474e-4d5f-bdef-7c72b482613b.PDF
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2025-07-21 18:41│顺威股份（002676）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于2025年7月21日以文件送达
方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2025年7月21日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到
董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。经全体董事共同推举，由董事苏云华先生主持本次会议，会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。
同意补选李永祥先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。
公司新任董事长简历及具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公告编号：2025-034）。
根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人变更为李永祥先生，公司将按照有关规定尽
快完成工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议；
2. 公司第六届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/80db499e-774a-44cc-b5d6-1f6d5c228d46.PDF
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