公司公告☆ ◇002675 东诚药业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:12 │东诚药业（002675）：关于购买董责险的公告 │
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│2025-12-15 19:11 │东诚药业（002675）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:10 │东诚药业（002675）：关于子公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-12-15 19:09 │东诚药业（002675）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │东诚药业（002675）：关于全资子公司药品达肝素钠注射液增加规格获批上市的公告 │
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│2025-12-07 16:17 │东诚药业（002675）：关于锝[99mTc]替曲膦注射液纳入医保目录的公告 │
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│2025-12-07 16:17 │东诚药业（002675）：关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 │
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│2025-12-03 17:17 │东诚药业（002675）：关于控股子公司获得放射性药品生产许可证的公告 │
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│2025-11-28 17:02 │东诚药业（002675）：关于氟[18F]思睿肽注射液完成III期临床试验的公告 │
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│2025-11-13 17:10 │东诚药业（002675）：关于为子公司及其下属公司提供担保的进展公告 │
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2025-12-15 19:12│东诚药业（002675）：关于购买董责险的公告
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烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相
关规定，公司拟购买董责险，并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：
一、董责险方案
1、投保人：烟台东诚药业集团股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过40万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确
定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、履行的审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审
议。鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、经与会委员签字的薪酬与考核委员会决议
2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/10ebceab-27db-45a0-ac39-48228597c169.PDF
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2025-12-15 19:11│东诚药业（002675）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年12月15日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
召开了第六届董事会第十六次会议。会议通知于2025年12月12日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事9
人，实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于子公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该项议案需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《关于购买董责险的议案》
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《
关于购买董责险的公告》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董责险，并由董事会提请公司股东会授
权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审
议。
鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，董事会全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2025年 12月 31日召开公司 2025 年第三次临时股东会，内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ecd1aba2-25fe-40e3-9bb0-c788bd319d52.PDF
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2025-12-15 19:10│东诚药业（002675）：关于子公司向银行申请授信额度的公告
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东诚药业（002675）：关于子公司向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ecbb172e-d384-4242-b6e3-286292876da0.PDF
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2025-12-15 19:09│东诚药业（002675）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四），于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：烟台经济技术开发区长白山路 7号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于子公司向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于购买董责险的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议
的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人
身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄
：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请注明“股东会”字样
），传真或信函方式以 2025 年 12 月 30 日 17 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 30 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 刘雅楠
与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d0c2e99f-d410-4180-8e26-d567118fe2e6.PDF
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2025-12-10 00:00│东诚药业（002675）：关于全资子公司药品达肝素钠注射液增加规格获批上市的公告
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司烟台东诚北方制药有限公司（以下简称“东诚北方
”）的通知，通知其收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》，达肝素钠注射液新增规格（0.2ml：5000AXaIU）
获批上市。相关信息如下：
一、基本情况
药品名称 达肝素钠注射液
剂型 注射剂
申请事项 申请在已获批上市的达肝素钠注射液，规格：0.3ml：
7500AXaIU的基础上增加0.2ml：5000AXaIU规格。
规格 0.2ml：5000AXaIU
注册分类 化学药品
药品注册标准编号 YBH15242023和《中国药典》2025年版二部
受理号 CYHB2500218
通知书编号 2025B05845
药品批准文号 国药准字H20234390
上市持有人 烟台东诚北方制药有限公司
结论 经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，
同意本品如下补充申请事项：增加0.2ml：5000AXaIU规
格，核发药品批准文号。
2.其他相关信息
东诚北方于2025年1月向国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）递交了达肝素钠注射液（0.2ml：5000AXaIU）增加规格补充申
请，并于2025年1月26日获得受理。2025年12月收到《药品补充申请批准通知书》，审评结论为：经审查，本品此次申请事项符合药
品注册的有关要求，同意本品如下补充申请事项：增加0.2ml：5000AXaIU规格，核发药品批准文号。
达肝素钠注射液是一种低分子肝素制剂，主要成分为达肝素钠，具有抗血栓形成和抗凝的作用，主要适应症为治疗急性深静脉血
栓。预防急性肾功能衰竭或慢性肾功能不全者进行血液透析和血液过滤期间体外循环系统中的凝血。治疗不稳定型冠状动脉疾病，如
：不稳定型心绞痛和非Q波型心肌梗死。预防与手术有关的血栓形成。
根据米内网数据统计显示，2022年至2024年达肝素钠注射液在中国公立医院医疗机构销售规模分别为10.34亿元、11.06亿元、10
.53亿元。
二、对上市公司的影响及风险提示
达肝素钠注射液新增规格（0.2ml：5000AXaIU）获批上市，将为患者的治疗提供更加精准的产品选择，同时将进一步提升公司产
品的市场竞争力，提升公司业绩。
因药品销售易受行业政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/462eecd6-d54e-48f3-8933-69a340e536e8.PDF
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2025-12-07 16:17│东诚药业（002675）：关于锝[99mTc]替曲膦注射液纳入医保目录的公告
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根据国家医疗保障局、人力资源社会保障部于 2025年 12月 7日发布的《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（20
25年）》（以下简称“《医保目录（2025年）》”），烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京江原安
迪科正电子研究发展有限公司（以下简称“安迪科”）的锝[99mTc]替曲膦注射液产品被纳入《医保目录（2025年）》，现将有关情
况公告如下：。
一、本次纳入《医保目录（2025 年）》产品信息
药品名称 适应症 药品分 药品分类 编号 剂型 医保分类
类代码
锝[99mTc] 锝[99mTc]替曲膦注射液仅用 XV09G 心血管系 399 注射剂 乙类
替曲膦注 于诊断。在患有或疑似冠状 统的诊断
射液 动脉疾病的成人中两次注射 用放射性
液给药条件下，可用于药物 药物
负荷和静息状态下心肌灌注
显像，以反映心肌血流灌注
变化。
二、对公司的影响及风险提示
锝[99mTc]替曲膦注射液被纳入《医保目录（2025年）》，提高患者对SPECT-MPI检查的可及性，促进冠状动脉疾病诊疗精准化，
将有利于该产品的市场推广及未来销售。因《医保目录（2025年）》将于 2026年 1月 1日起正式执行，暂不会对公司的经营业绩构
成重大影响。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/e18f0366-7901-446f-8304-8a9cacefd036.PDF
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2025-12-07 16:17│东诚药业（002675）：关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
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2025年 12 月 5日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下
简称“蓝纳成”）收到中国国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于 177Lu-LNC1009注射液的药品临床试验
批准通知书，将于近期开展临床试验。
现将 177Lu-LNC1009注射液相关情况公告如下：
一、药物的基本情况
药物名称 177Lu-LNC1009注射液
剂型 注射剂
申请事项 临床试验
IND号 CXHL2501029
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，
你公司提交的 177Lu-LNC1009注射液临床试验申请符合药
品注册的有关要求，同意本品开展晚期实体瘤的临床试验。
二、药物的其他情况
1、公司在研产品 177Lu-LNC1009注射液是一种靶向结合成纤维细胞激活蛋白（FAP）与整合素αvβ3的双靶点放射性体内治疗药
物，拟用于 FAP阳性和整合素αvβ3阳性的晚期恶性实体瘤患者的治疗。
2、FAP为 II型跨膜丝氨酸蛋白酶，高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞(Cancer-Associated Fibroblasts，简称“CAF”)中
，包括胃癌、食管癌、肺癌、结直肠癌、卵巢癌等，而在正常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。αvβ3是位于细胞表面的异
源二聚体受体，在正常血管内皮和上皮细胞很少表达，但在肺癌、骨肉瘤、成神经细胞瘤、乳腺癌、前列腺癌、膀胱癌、胶质母细胞
瘤及浸润性黑色素瘤等多种实体肿瘤细胞表面有高水平表达，表明αvβ3在肿瘤生长、侵袭和转移过程中起着关键作用。
3、双靶向 FAP和α β 的 177v 3 Lu-LNC1009注射液可以进一步提高肿瘤的靶向富集，在临床前研究和临床转化研究中，177Lu
-LNC1009注射液能够显著增加肿瘤摄取、提升肿瘤靶向效率，具有良好的肿瘤治疗效果。有希望在未来成为一种疗效更好的肿瘤靶向
治疗药物。
目前国内外暂无同产品上市，亦无相关销售数据。
截至目前，177Lu-LNC1009注射液相关项目累计已投入研发费用约 1,357.90万元。
三、风险提示
根据相关的法律法规要求，177Lu-LNC1009注射液在获得药品临床试验批准/授权通知书后，尚需开展临床试验，待临床试验成功
后按程序注册申报并需经官方审评、审批通过后方可上市销售。
药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨
慎决策，注意防范投资风险。公司将按相关国家的有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/35f4e3a6-955f-478b-9a4b-457208393537.PDF
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2025-12-03 17:17│东诚药业（002675）：关于控股子公司获得放射性药品生产许可证的公告
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近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司（以下简称“蓝
纳成”）的通知，通知其收到山东省药品监督管理局下发的《放射性药品生产许可证》。相关信息如下：
一、基本情况
企业名称：烟台蓝纳成生物技术股份有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1H3FYU34
注册地址：山东省烟台市牟平区东兴大街9号21号楼
法定代表人：罗志刚
企业负责人：吴晓明
质量负责人：周洪涛
许可证编号：鲁RS202502
分类码：Br1
生产地址和生产范围：南京江原安迪科正电子研究发展有限公司，南京市江宁区乾德路5号：体内放射性药品(小容量注射剂，氟
[ 18F]思睿肽注射液)（仅限产品注册申报使用）
有效期至：2030年11月25日
二、对上市公司的影响及风险提示
本次蓝纳成取得《药品生产许可证》，预期不会对公司当前业绩产生重大影18响，氟[ F]思睿肽注射液待获得药品上市批准文号
后可进行商业化生产。由于医药产品具有高技术、高风险、高附加值等特点，药品销售易受行业政策、市场环境变化等因素影响，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《放射性药品生产许可证》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f90ea629-1b81-40a8-9cb7-0c0e0088dadc.PDF
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2025-11-28 17:02│东诚药业（002675）：关于氟[18F]思睿肽注射液完成III期临床试验的公告
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东诚药业（002675）：关于氟[18F]思睿肽注射液完成III期临床试验的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3d4a57f2-ab7f-4393-915b-f4da4fae2f0b.PDF
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2025-11-13 17:10│东诚药业（002675）：关于为子公司及其下属公司提供担保的进展公告
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