公司公告☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 16:00 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（一） │
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│2025-06-16 20:02 │兴业科技（002674）：兴业科技章程修订对照表 │
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│2025-06-16 20:02 │兴业科技（002674）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-06-16 19:56 │兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过1%的公告 │
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│2025-06-16 19:56 │兴业科技（002674）：第六届董事会第九次临时会议决议公告 │
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│2025-06-16 19:55 │兴业科技（002674）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-16 19:55 │兴业科技（002674）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的的法律意见书 │
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│2025-06-16 19:55 │兴业科技（002674）：第六届监事会第三次临时会议决议公告 │
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│2025-06-16 19:54 │兴业科技（002674）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-16 19:54 │兴业科技（002674）：兴业科技章程（2025年6月） │
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2025-06-17 16:00│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（一）
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案于 2025 年 5 月 19 日经公司 2024 年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提
供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司福建宝泰皮革有限公司（以下简称“宝泰皮革”）提供担保额度 40,000 万
元，上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于2025 年 4 月 26 日在《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（2025-
019）。
一、担保情况概述
厦门银行股份有限公司漳州分行（以下简称“厦门银行漳州分行”）批准向子公司宝泰皮革提供额度为 2,000 万元的综合授信
额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自厦门银行漳州分行审批通过之日起 3 年，由公司及宝泰皮革董
事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供不超过 3,000 万元的连带责任担保。
东亚银行（中国）股份有限公司厦门分行（以下简称“东亚银行厦门分行”）批准向子公司宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的
综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自东亚银行厦门分行审批通过之日起5 年，由公司及宝泰
皮革的股东福建阔发实业有限公司共同为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。
中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行漳州分行”）批准向子公司宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的综合授信
额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自厦门银行漳州分行审批通过之日起 1 年，由公司及宝泰皮革董
事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供连带责任担保。
以上担保金额在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
名称：福建宝泰皮革有限公司
统一社会信用代码：91350623798398483Q
注册资本：20,000 万元
法定代表人：白福兵
成立日期：2009 年 6 月 10 日
公司类型：有限责任公司
住所：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区
经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货
物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料
添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
宝泰皮革为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司，福建瑞森皮革有限公司持有宝泰皮革 51%的股权。
宝泰皮革 2024 年度及 2025 年 1-3 月的财务状况如下：
单位：元
项目 2024 年 1-12 月/ 2025 年 1-3 月/ 备注
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
资产总额 729,721,947.99 748,538,740.37
流动资产合计 504,491,922.28 521,489,114.45
非流动资产合计 225,230,025.71 227,049,625.92
负债总额 496,517,082.23 513,128,086.25
流动负债合计 441,313,247.32 456,507,630.20
非流动负债合计 55,203,834.91 56,620,456.05
股东权益 233,204,865.76 235,410,654.12
销售收入 709,236,062.14 137,040,699.37
净利润 13,300,081.25 2,205,788.36
资产负债率 68.04% 68.55%
三、担保协议的主要内容
厦门银行漳州分行批准向宝泰皮革提供额度为 2,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授
信期限为自厦门银行漳州分行审批通过之日起 3 年，由公司及宝泰皮革董事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供
不超过 3,000 万元的担保额度。
东亚银行厦门分行批准向宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动贷款等，授信期
限为自东亚银行厦门分行审批通过之日起 5 年，由公司及宝泰皮革的股东福建阔发实业有限公司共同为本次授信及其授信条件下的
融资提供连带责任担保。
中信银行漳州分行批准向宝泰皮革提供额度为 5,000 万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授
信期限为自中信银行漳州分行审批通过之日起 1 年，由公司及宝泰皮革董事白福兵先生共同为本次授信及其授信条件下的融资提供
连带责任担保。
四、公司累计对外担保情况
公司目前已审批对外担保执行情况如下：
担保方 被担保方 授信银行 担保额度（万元）
公司 福建兴业东江环 中国民生银行股份有限公司泉州分行 6,502.50
保科技有限公司
徐州兴宁皮业有 莱商银行股份有限公司睢宁支行 2,000
限公司 南京银行股份有限公司徐州分行 5,000
江苏银行股份有限公司睢宁支行 4,000
招商银行股份有限公司徐州分行 2,000
福建宝泰皮革有 中国银行股份有限公司漳浦支行 11,337
限公司 平安银行股份有限公司泉州分行 5,000
厦门银行股份有限公司漳州分行 3,000
东亚银行（中国）股份有限公司厦门分 5,000
行
中信银行股份有限公司漳州分行 5,000
交通银行股份有限公司泉州分行 5,000
宏兴汽车皮革 中国信托商业银行股份有限公司厦门 7,467.29
（福建）发展有 分行
限公司 中国银行股份有限公司石狮支行 7,000
招商银行股份有限公司泉州分行 7,000
兴业银行股份有限公司晋江安海支行 6,000
中国光大银行股份有限公司泉州分行 3,000
厦门银行股份有限公司泉州分行 5,000
中国民生银行股份有限公司泉州分行 8,000
福建瑞森皮革有 中国工商银行股份有限公司漳浦支行 4,645
限公司 中国银行股份有限公司漳州分行 12,000
中信银行股份有限公司漳州分行 8,000
合 计 - 121,951.79
截止目前，公司对外担保额度为 121,951.79 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 37,645 万元），占公司 202
4 年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的 50.70%，占公司 2024 年度经审计总资产（合并报表）27.17%。公司及子公司不
存在逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/a1ea6779-c219-416e-82a6-f0346d43cb50.PDF
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2025-06-16 20:02│兴业科技（002674）：兴业科技章程修订对照表
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鉴于 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日期间，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）因 2023 年股票期权
激励计划的激励对象自主行权而增发股份，公司总股本以及注册资本均相应发生变化。公司总股本由 291,862,944 股增加至 295,55
0,944 股，公司注册资本由人民币 29,186.2944 万元增加至29,555.0944 万元。
依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司注册资本、股份
总数变动情况，对《公司章程》作如下修订：
序号 修订前 修订后
1 第 第
6 条 公司注册资本为人民币 6 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
29,186.2944 万元 29,555.0944 万元
2 第 21条 公司股份总数为 29,186.2944万 第 21 条 公司股份总数为 29,555.0944 万
股，公司股本结构为：普通股 29,186.2944 股，公司股本结构为：普通股 29,555.0944
万股。 万股。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款均未修改。
兴业皮革科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/8e4a3ac7-c7cf-4ad0-921c-dd1ea18f0e00.PDF
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2025-06-16 20:02│兴业科技（002674）：关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于 2025 年 6月 14 日召开第六届董事会第九次临时会议、第
六届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
1、2023 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第
二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励
计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 5 日，公司对首次授予部分激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期
满，公司监事会未收到任何人对本次激励计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 5 月 11 日，公司披露了《兴业皮革
科技股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股
票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条
件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人
及首次授予部分激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023 年 5 月 30 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期
权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核
实并发表了核查意见。
5、2023 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期
权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2024 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第四次临时会议、第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于向 2023
年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
7、2024 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第五次临时会议、第六届监事会第二次临时会议，审议通过《关于调整 2023
年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2023年股票期权激励
计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会发表了同意的意见。
8、2025 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审议通过《关于注销 2023
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司监事会发表了同意的意见。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）的相关规定以及 2022年度股东大会的授权，公司需注销 2023 年股票期权激励计划的部分股票期权，具体情况如下
：
1、截至 2025 年 5 月 29 日收盘，本次激励计划首次授予第一个行权期的可行权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主
行权 414.24 万份，到期未行权45.44 万份。根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象必须在行权有效期内行权，行权
有效期结束后，上述 45.44 万份已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
2、鉴于本次激励计划首次授予中 8 名激励对象及预留授予中 4 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟
对上述 12 名激励对象已获授但尚未行权的 60 万份股票期权进行注销。
3、根据《激励计划》的规定，公司首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期的业绩考核要求为： 2024 年度较 2023 年
度净利润增长率为 X2，当业绩考核目标 X2≥40%，公司层面行权比例（M）为 100%；当业绩考核目标 40%＞X2≥20%，公司层面行权
比例（M）为 80%；当业绩考核目标 X2＜20%，公司层面行权比例（M）为 0。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024
年度审计报告，公司 2024 年度归属上市股东的净利润 14,164.40 万元，扣除股份支付费用影响后的净利润为 15,114.98 万元，以
2023 年度扣除股份支付费用影响后的净利润 19,899.69 万元为基数，则首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期公司层面
业绩均未达到考核目标，行权比例（M）为 0。因此公司需注销首次授予部分剩余 226 名激励对象已获授但尚未行权的 368.1 万份
股票期权，注销预留授予部分剩余 26 名已获授但尚未行权的 32.75 万份股票期权。
综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定拟对 2023 年股票期权激励计划共计 506.29 万份股票期权予以注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，系公司根据《激励计划》对已不符合行权条件的股票期
权的具体处理，符合等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为：本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划
》的相关规定，且本次注销已取得公司 2022 年度股东大会授权，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益
的情形。
综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 506.29 万份股票期权。
五、律师意见
北京国枫律师事务所认为：公司本次注销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定。
六、独立财务顾问专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：公司本次注销部分股票期权事项已取得必要的批准和
授权，符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第九次临时会议决议；
2、公司第六届监事会第三次临时会议决议；
3、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书；
4、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于兴业皮革科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权
相关事项之独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/dbf941dc-5f70-4cb0-b325-6fab78c0d53f.PDF
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2025-06-16 19:56│兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过1%的公告
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兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东因减持及被动稀释持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/ae5bd1d7-ee72-4b89-b847-30615387492e.PDF
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2025-06-16 19:56│兴业科技（002674）：第六届董事会第九次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议书面通知于 2025 年 6 月 9 日以直接送达、传
真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 6 月 14 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办
公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董
事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关
联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。
鉴于首次授予部分激励对象在可行权期内未完全行权，以及 2023 年股票期权激励计划首次授予中 8名激励对象及预留授予中 4
名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同时鉴于本次激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期公司层面 202
4 年业绩未达到考核目标，行权比例为 0。因此根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定，本次需注销已获授但尚未行权的股票期权共计 506.29 万份。
《兴业皮革科技股份有限公司关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。
鉴于 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 5 月 29 日期间，公司因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份，公司的总股本及
注册资本均发生变化。公司总股本由 291,862,944 股增加至 295,550,944 股，相应的公司注册资本由人民币291,862,944 元增加至
295,550,944 元。为此修订《公司章程》相应条款。
《兴业皮革科技股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/e950fd87-4953-4ceb-bf56-cdabb4dcaab6.PDF
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2025-06-16 19:55│兴业科技（002674）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告
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兴业科技（002674）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/3ec6884b-6817-49fa-9046-b32816918e13.PDF
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2025-06-16 19:55│兴业科技（002674）：2023年股票期权激励计划注销部分股票期权的的法律意见书
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国枫律证字[2023]AN051-6号
北京国枫律师事务所Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于兴业皮革科技股份有限公司
2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权的
法律意见书
国枫律证字[2023]AN051-6 号
致：兴业皮革科技股份有限公司（以下称“兴业科技”或“公司”）
根据本所与兴业科技签署的《律师服务协议书》，本所接受兴业科技的委托，担任兴业科技本次股票期权激励计划（以下称“本
激励计划”）的专项法律顾问，就公司本激励计划注销部分股票期权（以下称“本次注销”）相关事宜出具本法律意见书。为出具本
法律意见书，本所律师审阅了《激励计划（草案）》、相关董事会会议决议、监事会会议决议及本所律师认为需要审查的其他文件。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1. 本所律师仅针对本法律意见书出具日之前已经发生或者已经存在的事实，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》发表法律意见；
2. 本所律师已依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定，针对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本
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