公司公告☆ ◇002674 兴业科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 11:38 │兴业科技（002674）：第七届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2026-02-02 11:38 │兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 │
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│2026-01-30 16:08 │兴业科技（002674）：兴业科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-22 11:38 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十二） │
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│2026-01-15 19:06 │兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十一） │
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│2025-12-30 18:36 │兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │兴业科技（002674）：第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │兴业科技（002674）：关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关事宜的公告 │
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│2025-12-26 19:59 │兴业科技（002674）：2025年第二次临时股东会决议的公告 │
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2026-02-02 11:38│兴业科技（002674）：第七届董事会第一次临时会议决议公告
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兴业科技（002674）：第七届董事会第一次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/8eb8828f-9c41-4414-a36a-e4a0b1a386ed.PDF
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2026-02-02 11:38│兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告
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兴业科技（002674）：关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/a7a3e802-3792-4a3f-bc26-92485e8c22a3.PDF
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2026-01-30 16:08│兴业科技（002674）：兴业科技2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 9,800 ～ 12,000 14,164.40
东的净利润 比上年同期 30.81% ～ 15.28%
下降
扣除非经常性损益 9,300 ～ 11,500 13,377.03
后的净利润 比上年同期 30.48% ～ 14.03%
下降
基本每股收益（元/ 0.3309 ～ 0.4051 0.4846
股）
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告虽未经会计师事务所审计，但公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方对本次业绩
预告不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度公司归母净利润下滑的主要原因，系鞋服消费回暖不及预期，鞋包带皮革产品售价同比下降，导致该业务毛利率下滑、
盈利缩减。2025年度，汽车内饰皮革业务依托新客户切入及定点车型的热销保持收入增长，同时内部管理升级推动降本增效，汽车内
饰皮革业务的毛利率与净利率均保持稳定。
2025年第四季度，鞋包带皮革业务收入、净利润环比均有所恢复，汽车内饰皮革业务收入、净利润环比显著增长。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的 2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/1f8dd794-d6e2-4225-9c5b-0f82a236cfe2.PDF
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2026-01-22 11:38│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十二）
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公
司为子公司提供担保额度的议案》，该议案于 2025年 5月 19日经公司 2024年度股东大会审议通过。公司向下属子公司提供累计不
超过 14.3 亿元的新增担保额度，其中为子公司福建宝泰皮革有限公司（以下简称“宝泰皮革”）提供担保额度 40,000万元上述担
保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月内。上述具体内容详见公司于 2025年 4月 26日在《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业皮革科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（2025-019）。
一、担保情况概述
交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”）批准向子公司宝泰皮革提供额度为 5,555万元的综合授信额
度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信期限为自交通银行泉州分行审批通过之日起 1年，由公司及福建阔发实业有
限公司共同为本次授信及其授信条件下的融资提供不超过 5,000万元的连带责任担保。
交通银行泉州分行原为宝泰皮革提供 5,555万元的综合授信已到期，公司不再为该笔授信提供担保。现交通银行泉州分行重新为
宝泰皮革提供 5,555万元的综合授信额度。
二、被担保人基本情况
名称：福建宝泰皮革有限公司
统一社会信用代码：91350623798398483Q
注册资本：20,000万元
法定代表人：白福兵
成立日期：2009年 6月 10日
公司类型：有限责任公司
住所：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区
经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货
物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料
添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
宝泰皮革为公司全资子公司福建瑞森皮革有限公司的控股子公司，福建瑞森皮革有限公司持有宝泰皮革 51%的股权。
宝泰皮革 2024年度及 2025年 1-9月的财务状况如下：
单位：元
项目 2024 年 1-12 月/ 2025 年 1-9 月/ 备注
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 729,721,947.99 775,058,314.29
流动资产合计 504,491,922.28 543,552,264.42
非流动资产合计 225,230,025.71 231,506,049.87
负债总额 496,517,082.23 532,988,650.00
流动负债合计 441,313,247.32 481,717,998.16
非流动负债合计 55,203,834.91 51,270,651.84
股东权益 233,204,865.76 242,069,664.29
销售收入 709,236,062.14 497,765,850.39
净利润 13,300,081.25 8,864,798.53
资产负债率 68.04% 68.77%
三、担保协议的主要内容
交通银行泉州分行批准向宝泰皮革提供额度为 5,555万元的综合授信额度，该授信额度可用作贸易融资、流动资金贷款等，授信
期限为自交通银行泉州分行审批通过之日起 1年，由公司及福建阔发实业有限公司共同为本次授信及其授信条件下的融资提供不超过
5,000万元的担保额度。
四、公司累计对外担保情况
公司目前已审批对外担保执行情况如下：
担保方 被担保方 授信银行 担保额度（万元）
公司 福建兴业东江环 中国民生银行股份有限公司泉州分行 6,502.50
保科技有限公司
徐州兴宁皮业有 莱商银行股份有限公司睢宁支行 2,000
限公司 南京银行股份有限公司徐州分行 5,000
福建宝泰皮革有 中国银行股份有限公司漳浦支行 11,337
限公司 平安银行股份有限公司泉州分行 5,000
厦门银行股份有限公司漳州分行 3,000
东亚银行（中国）有限公司厦门分行 6,600
中信银行股份有限公司漳州分行 5,000
交通银行股份有限公司泉州分行 5,000
招商银行股份有限公司泉州分行 3,000
宏兴汽车皮革 中国信托商业银行股份有限公司厦门 7,455
（福建）发展有 分行
限公司 中国银行股份有限公司石狮支行 7,000
招商银行股份有限公司泉州分行 4,000
兴业银行股份有限公司晋江安海支行 8,000
厦门银行股份有限公司泉州分行 5,000
中国民生银行股份有限公司晋江支行 8,000
中国光大银行股份有限公司泉州分行 3,000
福建瑞森皮革有 中国工商银行股份有限公司漳浦支行 4,645
限公司 中国银行股份有限公司漳州分行 12,000
中信银行股份有限公司漳州分行 8,000
兴业投资国际有 中国信托商业银行股份有限公司厦门 4,970
限公司 分行
兴业银行股份有限公司晋江安海支行 5,000
合 计 - 129,509.50
截至目前，公司对外担保额度为 129,509.50万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 41,615 万元），占公司 2024
年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的 53.84%，占公司 2024年度经审计总资产（合并报表）28.85%。公司及子公司不存在
逾期担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/616ad99d-4f0f-4e0a-a652-8128d8cb7354.PDF
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2026-01-15 19:06│兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/01da8fdb-c02f-49eb-a78b-47c9401253e3.PDF
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2026-01-10 00:00│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十一）
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兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/54b26f61-0cc4-436e-8c6b-89e55ea9199b.PDF
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2025-12-30 18:36│兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
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兴业科技（002674）：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2f1322c5-141c-4ea8-a373-ebbc6afde99b.PDF
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2025-12-30 00:00│兴业科技（002674）：第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 27 日上午 10：00 在福建省晋江
市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。2025 年 12 月 26 日，公司 2025 年第二次临时股东会
选举产生了第七届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第七届董事
会第一次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以现场告知及书面通知方式向全体董事送达。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春
先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
2、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
3、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
4、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
5、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
6、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
7、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司审计中心负责人的议案》。
8、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/efd7b526-b29d-4920-808e-2e4409484ab8.PDF
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2025-12-30 00:00│兴业科技（002674）：关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关事宜的公告
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兴业科技（002674）：关于选举董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员等相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9c506db8-eb10-443c-9cd6-9cf9071cec40.PDF
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2025-12-26 19:59│兴业科技（002674）：2025年第二次临时股东会决议的公告
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兴业科技（002674）：2025年第二次临时股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/b8687f77-66fa-494d-8b80-50fb41bf9d42.PDF
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2025-12-26 19:59│兴业科技（002674）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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兴业科技（002674）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/a47f1ce6-3f3d-4452-a223-e45dcd3b9be9.PDF
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2025-12-26 19:57│兴业科技（002674）：关于完成董事会换届选举的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 26日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。选举产生非独立董事 4名，独立董事 3名，他们将与
公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第七届董事会。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 8名董事，其中非独立董事 5名（包括职工代表董事）、独立董事 3名，具体如下：
非独立董事：吴华春先生、孙辉永先生、柯金鐤先生、蔡宗妙先生、向友香女士（职工代表董事）。
独立董事：苏超英先生、戴仲川先生、陈守德先生（会计专业人士）
上述董事均不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数为超过董事总数的二分之一，独立董事人数占董事会成员总
数的比例不低于三分之一，其至少包含一名专业会计人士。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案无异议。
第七届董事会董事任期为三年，自公司 2025年第二次临时股东会审议通过之日起起算。
二、监事会改革离任情况
根据公司 2025年第二次临时股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会
职权。因此苏建忠先生、柯贤权先生、向友香女士不再担任公司监事。
公司董事会对上述离任监事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e11e9f65-ef80-44db-b3c5-47c4a4cc70ee.PDF
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2025-12-22 15:42│兴业科技（002674）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东福建省万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“万兴投资”）的通知，获悉万兴投资与国联民生证券股份有限公司（以下简称“国联民生”）就部分已质押股份办理了解除质押业
务。具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次解除质押的情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司 质押起始日 解押日期 质权人
股东或第一 数量（股） 股份比例 总股本
大股东及其 比例
一致行动人
万兴投资 是 2,900,000 3.42% 0.98% 2024年 12月 23日 2025年 12月 19日 国联民生
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 押股份数 持股份 总股本 情况 情况
量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未质
股份限 质押 股份限 押股份
售和冻 股份 售和冻 比例
结数量 比例 结数量
（股） （股）
万兴投资 84,744,000 28.67% 32,876,000 38.79% 11.12% 0 0.00% 0 0.00%
吴国仕 39,666,886 13.42% 15,600,000 39.33% 5.28% 0 0.00% 0 0.00%
福建省春 31,464,000 10.65% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
宏股权投
资合伙企
业（有限合
伙）
吴美莉 3,794,656 1.28% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,845,992 75.00%
合 计 159,669,542 54.02% 48,476,000 30.36% 16.40% 0 0.00% 2,845,992 2.56%
二、风险提示
控股股东及其一致行动人信用状况良好，具备履约能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不存在影响公司生产经营、公司治理
的情形。后续若出现平仓风险，控股股东及其一致行动人将采取包括但不限于提前购回、追加保证金或者追加质押物等措施应对。公
司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份质押情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/51c4f5d1-ac3f-4d34-bd54-4104661f95d6.PDF
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2025-12-20 00:00│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十）
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兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（十）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/167c7104-5b71-4028-ac01-2000f33f537c.PDF
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2025-12-11 15:55│兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（九）
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兴业科技（002674）：关于为子公司提供担保的进展公告（九）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/68e8ad85-c48d-4ff1-bb9c-a3894995b901.PDF
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2025-12-10 00:00│兴业科技（002674）：审计委员会年报工作规程
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第一条为了进一步完善兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理机制，加强董事会审计委员会（以下简称“
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