公司公告☆ ◇002671 龙泉股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：独立董事候选人声明与承诺（王文华） │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：独立董事候选人声明与承诺（张宗列） │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：独立董事提名人声明与承诺（王文华） │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │龙泉股份（002671）：独立董事提名人声明与承诺（张宗列） │
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：独立董事候选人声明与承诺（王文华）
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龙泉股份（002671）：独立董事候选人声明与承诺（王文华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0011ae31-661d-4428-9d45-90e7be07ea20.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 25 日以书面送达或电子邮件
方式发出会议通知，并于 2025年 4 月 28 日上午 11 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席赵玉华女士
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，表决通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025年第一季度报告》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管业股份有限公司 2025年第一季度报告》的程序符合法律法规、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》并提交公司股东大会审议。表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意赵玉华女士为公司第六届监事会监事候选人；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意左绍琪先生为公司第六届监事会监事候选人。
《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b76daa2a-0e72-43cd-8144-05805d9c2f18.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：2025年一季度报告
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龙泉股份（002671）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/3e3e2ce8-a33a-41bb-ba51-6d453a96e831.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：独立董事候选人声明与承诺（张宗列）
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龙泉股份（002671）：独立董事候选人声明与承诺（张宗列）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6d642e59-c947-45ee-a0e0-d28c4a663f83.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：关于修订《公司章程》的公告
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龙泉股份（002671）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/e82b4751-9e24-4726-acce-4bcfc547eb1f.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：关于监事会换届选举的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》，鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第五届监
事会同意提名赵玉华女士、左绍琪先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历附后。
本次监事会换届选举事项将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表
决。若以上股东代表监事候选人经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会监事任期自股东
大会审议通过之日起计算，任期三年。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事任职前，原监事仍按照有关法律、法规和要求，继续履行监
事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5a9923d6-366c-4995-82cb-dcab2a09b572.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：独立董事提名人声明与承诺（王文华）
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龙泉股份（002671）：独立董事提名人声明与承诺（王文华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/017a3893-5160-4300-a0f7-7e435fbafa7c.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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龙泉股份（002671）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5d98add7-0c73-4129-a5c3-808ed1e09f14.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：关于董事会换届选举的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案提交董事会审议前，已经公司
董事会提名委员会审议通过。具体情况如下：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会
审查，同意提名付波先生、姚静波先生、王晓军先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意提名张宗列先生、王文华先生为第六届
董事会独立董事候选人。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。
独立董事候选人张宗列先生、王文华先生均已取得独立董事资格证书。其中，王文华先生为会计专业人士。独立董事候选人经深
圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会非独立董事、独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。公司第六届董事会中，兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
本次董事会换届选举事项将提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并将按候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表
决。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事任职前，原董事仍按照有关法律、法规和要求，继续履行董
事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/57c4bf7b-eceb-4a15-a98b-1147c1f49672.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：独立董事提名人声明与承诺（张宗列）
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龙泉股份（002671）：独立董事提名人声明与承诺（张宗列）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/5539b86a-7343-487a-afb4-363a55622346.PDF
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2025-04-30 00:00│龙泉股份（002671）：董事会决议公告
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龙泉股份（002671）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/804a1da6-8361-4d5b-a689-bdf301757874.PDF
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2025-04-18 19:54│龙泉股份（002671）：2024年年度股东大会决议公告
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龙泉股份（002671）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3349c0df-6b64-4d2b-bfaa-9766cb150d7e.PDF
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2025-04-18 19:54│龙泉股份（002671）：2024年年度股东大会的法律意见书
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龙泉股份（002671）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/60e2312a-239b-47ea-b435-db9df08b3ec3.PDF
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2025-03-28 19:26│龙泉股份（002671）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《
注册管理办法》”）等相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股
东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前
公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行数量将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册的数量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中
国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据 2024 年年度股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的
规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发
行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。若国家法律
、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据 2024 年年度股东大会授权和相关规定，根据竞价结果与保荐
机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象属于
《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁
定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。若国家法律、
法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）授权董事会在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际
情况，制定、调整和实施本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对
象及其他与以简易程序向特定对象发行股票方案相关的一切事宜，决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等。
（三）授权董事会为符合相关法律、法规及规范性文件的规定或相关监管部门的要求而修改方案；根据监管部门的具体要求，对
本次以简易程序向特定对象发行股票方案以及本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行完善和相应调整（涉及有关法律法规和《
公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外），调整后继续办理本次发行的相关事宜。
（四）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不
利后果的情形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，可酌情决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施
或撤销发行申请，或者按照新的以简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次发行事宜。
（五）授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜。
（六）授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整，包括但不限于：根据
本次以简易程序向特定对象发行募集资金投入项目的审批、核准、备案、实施情况、实际进度及实际募集资金额，办理本次以简易程
序向特定对象发行股票募集资金使用相关事宜；指定或设立本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金专项存储账户；签署、修
改及执行本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议和文件资料。在遵守相关法律法规的前
提下，如国家对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定、监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《
公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项之外，根据国家规定以及监管部门的要求（包括对本次以简易程序向特定对象发行申请
的审核反馈意见）和市场情况对募集资金投向进行调整。
（七）授权董事会办理本次以简易程序向特定对象发行申报和实施事宜，包括但不限于：制作、修改、批准、签署、执行、完成
与本次以简易程序向特定对象发行相关的所有申报文件及其他必要的文件；就本次以简易程序向特定对象发行事宜向有关政府机构、
监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批登记、备案、核准、同意等手续。
（八）授权董事会在本次以简易程序向特定对象发行完成后，办理股份认购、股份登记、股份锁定及上市等有关程序，并按照监
管要求处理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的信息披露事宜；
（九）授权董事会于本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据本次以简易程序向特定对象发行股票的结果修改《公司章
程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（十）授权董事会办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
三、风险提示
本次授权事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证
券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5af52e81-ace6-4e98-9dac-3f656c2f7e07.PDF
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2025-03-28 19:26│龙泉股份（002671）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达或电子邮件
方式发出会议通知，并于 2025年 3 月 27 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由
公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年年度报告》及其摘要，并同意提交公司 2024年年度股
东大会审议；
《公司 2024 年年度财务会计报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-0
26）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司
2024 年年度报告》全文（公告编号：2025-027）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度财务决算及 2025年度财务预算报告》，并同意提交
公司 2024年年度股东大会审议；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务
预算报告》。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度利润分配预案》，并同意提交公司 2024年年度股东
大会审议；
公司 2024 年度利润分配预案为：本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-028）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
4、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2024年年度股
东大会审议；
公司独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会
上作述职报告。
《公司 2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
5、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度总裁工作报告》；
6、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2024年度内部控制自我评价报告》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议《关于实际支付公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，并直接提交公司 2024年年度股东大会审议；
根据 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事及高级管理人员 2024年度薪酬考核方案的议案》，公司确定 2024 年度
实际向董事、高级管理人员支付的薪酬合计金额为 6,993,462.67 元。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
全体董事对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东
大会审议。
8、审议《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》，并直接提交公司 2024年年度股东大会审议；
董事会拟定 2025 年度董事及高级管理人员薪酬考核方案，董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬及个人绩效考核与公司全
年经营业绩挂钩，实际发放金额由公司及董事会薪酬与考核委员会根据年终考核结果确定；公司独立董事2025 年度的津贴标准为 10
,000 元/月（含税）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
全体董事对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，由于非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东
大会审议。
9、以 5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交
公司 2024 年年度股东大会审议；
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