公司公告☆ ◇002669 康达新材 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:16 │康达新材（002669）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-01-30 16:14 │康达新材（002669）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-30 16:14 │康达新材（002669）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-30 16:12 │康达新材（002669）：关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告 │
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│2026-01-30 16:12 │康达新材（002669）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-01-30 16:12 │康达新材（002669）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-20 18:32 │康达新材（002669）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告 │
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│2026-01-15 17:48 │康达新材（002669）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 17:46 │康达新材（002669）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-30 16:16│康达新材（002669）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2026年1月26日以邮件及通讯方式向
公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年1月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事11人
，实际出席董事11人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事11人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了
本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2026-009）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2026年1月）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交至公司2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于部分高级管理人员工作调整的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于部分董事及高
级管理人员工作调整的公告》（公告编号：2026-010）。
聘任总会计师事项已经公司第六届董事会提名委员会和审计委员会同意。调整常务副总经理事项已经公司第六届董事会提名委员
会同意。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于补选第六届董事会部分专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会专门委员会实施细则的规定，董事会同意补选薪酬与考核委员会、安全与环保委员
会委员，具体情况如下：
3.1会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举
刘丙江担任第六届董事会薪酬与考核委员会委员；
3.2会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第六届董事会安全与环保委员会委员的议案》，选举
刘丙江担任第六届董事会安全与环保委员会委员。
补选人员的简历详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于部分董事及高
级管理人员工作调整的公告》（公告编号：2026-010）。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起，至第六届董事会届满为止。
4、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于召开2026年第
二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/de233e0c-7994-483a-b1ff-9521c4c3d978.PDF
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2026-01-30 16:14│康达新材（002669）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告
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康达新材（002669）：关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/282dee3b-fb91-4ff4-adac-413f5967e6fd.PDF
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2026-01-30 16:14│康达新材（002669）：公司章程（2026年1月）
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康达新材（002669）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/911ac436-7d6b-4a13-91f6-158bc6060042.PDF
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2026-01-30 16:12│康达新材（002669）：关于部分董事及高级管理人员工作调整的公告
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一、董事及高级管理人员离任情况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、总会计师宋兆庆先生，董事、
副总经理程树新先生的书面辞职报告。因工作调动原因，宋兆庆先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理、总会计师职务；程树
新先生申请辞去其所担任的公司董事、副总经理职务。辞职后，宋兆庆先生和程树新先生不在公司担任其他职务，在控股子公司的任
职也将陆续交接。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》等相关规定，宋兆庆先生、程树新先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理
产生影响，亦不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。
截至本公告披露日，宋兆庆先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股票229,020股，合计占公司总股本
的0.08%；程树新先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划间接持有公司股票328,770股，合计占公司总股本的0.11%。离任
后，其所持有的公司股份将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
等相关法律、法规、规范性文件及有关承诺进行管理。
宋兆庆先生、程树新先生在担任公司董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会
对宋兆庆先生、程树新先生表示衷心的感谢！
二、高级管理人员职务调整情况
鉴于宋兆庆先生申请辞去总会计师职务，董事会审议通过了《关于部分高级管理人员工作调整的议案》，同意对部分高级管理人
员的工作进行相应调整，由公司董事、常务副总经理刘丙江先生任公司董事、副总经理、总会计师，由公司副总经理、董事会秘书沈
一涛先生任公司常务副总经理、董事会秘书。刘丙江先生和沈一涛先生的简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/309abe89-b090-48cc-a1d6-b70e4272aa59.PDF
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2026-01-30 16:12│康达新材（002669）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，为保证康达新材料（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，公司于 2026年 1月 30日召开了职工代表大会民主表决，选举陈宇女士担任公司第六
届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
陈宇女士由第六届董事会非职工代表董事变更为第六届董事会职工代表董事，本次职工代表董事选举完成后，公司第六届董事会
构成人员不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会人数的二分之一，符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/395ab519-21cd-4ff0-aa48-3401384b8832.PDF
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2026-01-30 16:12│康达新材（002669）：关于修订《公司章程》的公告
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康达新材（002669）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/980b3197-2d2f-4b42-8d48-40d270e4ceed.PDF
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2026-01-20 18:32│康达新材（002669）：2025年度业绩预告
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康达新材（002669）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/fa4ea715-b00c-4a64-ada4-e0e03386dd7a.PDF
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2026-01-20 00:00│康达新材（002669）：关于为子公司提供担保事项的进展公告
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特别提示：
截至本公告日，康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）及子公司经审议的担保总额为337,496
万元，占最近一期（2024年度）经审计净资产的比例为123.7203%；对外的担保余额（含本次担保）为125, 881万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为46.1458%。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于2025年1月24日召开第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十三次会议，于2025年2月10日召开了2025年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高融资决
策效率，公司及公司子公司预计在2025年度为合并报表范围内子公司的银行、融资公司等机构融资提供担保，担保额度总计不超过人
民币143,000万元。
公司于2025年12月25日召开了第六届董事会第十四次会议，于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关
于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。根据会议决议，公司拟为参股公司上海汉未科技有限公司（以下简称“汉
未科技”）向银行申请不超过人民币785万元的到期续贷提供保证担保。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、担保进展情况
根据上述决议，公司参股公司汉未科技、子公司北京力源兴达科技有限公司（以下简称“力源兴达”）、成都赛英科技有限公司
（以下简称“赛英科技”）以及大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）向银行申请了贷款，公司为其提供连带责任保证
担保，具体情况如下：
担保方 被担保 持股比 融资类别 截至目前担 本次担保前担 本次担保金 剩余可用担保 是否关
方 例 保 保余额（万元 额（万元） 额度（万元） 联担保
总额（万元 ）
）
康达新 力源兴 100% 银行授信融 18,800 5,300 500 13,000 否
材 达 资
康达新 赛英科 100% 银行授信融 22,500 6,500 1,000 15,000 否
材 技 资
康达新 大连齐 51% 银行授信融 81,550 15,200 5,350 61,000 否
材 化 资
康达新 汉未科 26.25% 银行授信融 1,500 500 285 715 是
材 技 资
三、担保协议的主要内容
（一）北京力源兴达科技有限公司
1、债权人：厦门国际银行股份有限公司北京分行。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：500万元人民币。
5、保证范围：主合同项下全部债务本金及利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用（包括
但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
6、保证期间：
自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。债权人同意债权期限延展的，保证期间至展期协议或补
充协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。
（二）成都赛英科技有限公司
1、债权人：中信银行股份有限公司成都分行。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：1,000万元人民币。
5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6、保证期间：
主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同
项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债
务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
（三）大连齐化新材料有限公司
1、债权人：中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：1,350万元人民币。
5、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按法律规定确定由债务人和
担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
6、保证期间：
保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的
，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。
若发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债券提前
到期之日起三年。
（四）大连齐化新材料有限公司
1、债权人：中信银行股份有限公司大连分行。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：4,000万元人民币。
5、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
6、保证期间：
主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同
项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履行期限届满之日。如主合同约定债
务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
（五）上海汉未科技有限公司
1、债权人：杭州联合农村商业银行股份有限公司北山支行。
2、担保人：康达新材料（集团）股份有限公司。
3、保证方式：连带责任保证。
4、实际担保额度：285万元人民币。
5、保证范围：合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于借款本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现
债权的费用，实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、公告费、执行费、评估费、拍卖费、变卖费
、催讨差旅费和其他合理费用。
如因为具体融资合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的或因债务人操作不当，而给债
权人造成的损失，属于合同担保的范围。
6、保证期间：
保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年；商业汇票承兑和保函业务项
下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；信用证等贸易融资业务项下的保
证期间为债权人垫付款项之日起三年。若债权人依约提前收回未到期融资，则视同债务履行期限届满。如借款展期，保证人仍继续承
担连带保证责任的，则保证期间自展期后的借款期限届满之日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司审议的公司及子公司经审议的担保总额为337,496万元，占最近一期（2024年度）经审计净资产的比例
为123.7203%；对外的担保余额（含本次担保）为125,881万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为46.1458%。
公司及子公司除对北京首创融资担保有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司、北京晨光昌盛融资担保有限公司、参股公
司成都铭瓷电子科技有限公司和上海汉未科技有限公司提供担保外无其他对外担保行为，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、与厦门国际银行股份有限公司北京分行的《保证合同》；
2、与中信银行股份有限公司成都分行的《最高额保证合同》；
3、与中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行的《最高额保证合同》；
4、与中信银行股份有限公司大连分行的《最高额保证合同》；
5、与杭州联合农村商业银行股份有限公司北山支行的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/dfd8b8e7-f51b-4be6-9f0e-7
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2026-01-15 17:48│康达新材（002669）：2026年第一次临时股东会决议公告
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康达新材（002669）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/496989df-11e6-40bb-bf45-0040d6cca5e2.PDF
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2026-01-15 17:46│康达新材（002669）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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康达新材（002669）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/db1dcde8-cd7f-4633-b11d-5b9294267629.PDF
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2026-01-12 17:11│康达新材（002669）：康达新材向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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康达新材（002669）：康达新材向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/9d2b2f77-dde8-493d-a838-83ef1c1f7164.PDF
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2026-01-12 17:10│康达新材（002669）：中邮证券有限责任公司关于康达新材向特定对象发行股票之上市保荐书
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康达新材（002669）：中邮证券有限责任公司关于康达新材向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1332dee0-c97d-4eb1-b77d-6f41e50d2167.PDF
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2026-01-12 17:10│康达新材（002669）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
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康达新材（002669）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7295cbd1-c166-4863-8e48-97074a3183c6.PDF
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2026-01-12 17:10│康达新材（002669）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于康达新材申请向特定对象发行股票的审核问询
│函中有...
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康达新材（002669）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于康达新材申请向特定对象发行股票的审核问询函中有...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/f89915eb-6385-4200-852d-69f9eeb9360c.PDF
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2026-01-12 17:07│康达新材（002669）：关于康达新材申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告
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