公司公告☆ ◇002667 威领股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-04 18:34 │威领股份（002667）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-04 18:34 │威领股份（002667）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 19:23 │威领股份（002667）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 16:58 │威领股份（002667）：关于公司股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-22 16:30 │威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │威领股份（002667）：关于子公司减资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │威领股份（002667）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │威领股份（002667）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │威领股份（002667）：关于2026年度对外担保额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:35 │威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 18:34│威领股份（002667）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/9afc8e79-a51f-4f3a-8947-b0d693f174ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-04 18:34│威领股份（002667）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/2139e63d-c8d3-4757-8d54-6a52268a9c04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 19:23│威领股份（002667）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况： 预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：48,000 万元-36,000 万元 亏损：30,793 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：46,000 万元–34,000 万元 亏损：32,244 万元
益后的净利润
营业收入 30,500-35,500 万元 53,267 万元
扣除后营业收入 30,000-35,000 万元 52,049 万元
基本每股收益 亏损：2元/股–1.5 元/股 亏损：1.3 元/股
注：本表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内碳酸锂业务持续低迷，公司碳酸锂业务板块的亏损较大。
2、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值
损失的资产计提资产减值准备。
3、公司终止实施2025年限制性股票激励计划事项经公司第七届董事会第十五次会议、2025 年第五次临时股东会审议通过。根据
《企业会计准则》，对相应的股权激励费用共 1.16 亿进行加速行权确认。
四、风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条“上市公司出现下列情形之一的，交易所对其股票交易实施退市风险警示:最
近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元；（二
）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值。”的规定，如果公司经审计的 2025 年度财务数据触及上述规定的指标，公司股票
交易可能在 2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。
公司 2024 年度经审计净资产为 3.65 亿，如公司经审计的 2025 年度净资产为负值，可能在 2025 年年度报告披露后被实施退
市风险警示。
本次业绩预告为公司财务部门初步估算，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2025 年年度报告为准。请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/49e34da3-7de9-4dfc-8a19-8dfda5478f4c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 16:58│威领股份（002667）：关于公司股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：关于公司股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/41c8ab8b-0573-4f5d-b820-6d4b2413502b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 16:30│威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ef0a2fb2-9113-4bba-82fc-ff993edaec9f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│威领股份（002667）：关于子公司减资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子
公司减资的议案》。具体情况如下：
一、 本次减资概述
公司全资子公司贵溪领能锂业有限公司（以下简称“贵溪领能”）注册资本40,000 万元。公司全资子公司宜春领好科技有限公
司持有贵溪领能 100%股权。公司拟减少对贵溪领能出资 28,500 万元，减资完成后，贵溪领能注册资本将由40,000 万元减少至 11,
500 万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次减资事项尚需提交公司
股东会审议。董事会同意本次减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。
二、 本次减资主体的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：贵溪领能锂业有限公司
2、成立日期：2022 年 12 月 26 日
3、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市万和城 C区 5S-1 号楼三层 301-13 号
4、法定代表人：何凯
5、注册资本：40,000 万元人民币
6、经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险
废物经营），新材料技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
7、与本公司关系：全资子公司
8、股权结构：公司全资子公司宜春领好科技有限公司持有贵溪领能 100%股权。
9、截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 40,383.75 万元，负债总额为 3,022.09 万元，净资产为 37,361.66 万
元，净利润为 -2,166.27 万元。（以上财务数据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 39,590.84 万元，负债总额为 3,028.72 万元，净资产为 36,562.12 万元，
净利润为-799.53 万元，最近一期资产负债率为 7.65%（数据未经审计）。
10、经查询，贵溪领能不属于失信被执行人。
（二）本次减资前后股权结构
（单位：万元）
股东名称 减资前 减资后
认 缴 出 实 缴 出 股 权 比 认 缴 出 实 缴 出 股 权 比
资额 资额 例 资额 资额 例
宜春领好科技有 40,000 40,000 100% 11,500 11,500 100%
限公司
三、 本次减资的目的及对公司的影响
鉴于贵溪领能年产 3万吨碳酸锂生产线项目目前处于阶段性停缓建状态，公司将根据市场环境、政策审批及项目经济性评估结果
，审慎推进后续建设安排。结合现阶段项目实际投入、未来资金需求测算，为提高资金使用效率、降低资本占用成本，公司拟通过本
次减资，使贵溪领能注册资本规模与现阶段经营与项目发展需求相匹配，减少闲置资本沉淀，强化现金流与风险管控能力。
截至目前，贵溪项目累计实际投入约 1.15 亿元，本次减资系在充分评估公司资产规模、后续资金需求及偿债能力基础上作出的
独立决策。减资完成后，贵溪领能仍为公司合并报表范围内的全资子公司，合并报表范围不发生变化；本次减资不会对公司正常生产
经营和持续经营能力产生重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层依照有关法律、法规和规范性文件的相关规定，从维护公司股东利益最大化的原则
出发，全权办理本次减资涉及的相关事宜，包括但不限于：确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登
记手续。
四、风险提示
公司将严格按照相关法律法规的要求推进完成减资事项，减资实施进度和最终结果均存在不确定性，最终以相关主管部门核准登
记的内容为准。公司将密切跟进相关进展，并提醒投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ba45f288-86b7-4469-b186-e2beb3856996.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│威领股份（002667）：第七届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/327cd4eb-8b82-45c7-8cc3-7cdb6574c38b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│威领股份（002667）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十六次会议于 2026 年 1月 19 日召开，会议审议通
过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 2月 4日召开，现将本次会议有
关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 4日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 2月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 4日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 1月 29 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 1月 29 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼 601-6666
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于子公司减资的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2026 年度对外担保额度的议案 非累积投票提案 √
2、议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 1月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的相关公告。
3、以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委
托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、本次股东会现场登记时间：2026 年 2 月 4 日上午 8:00 至 9:00。采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 2月 3日下午
17:00 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号公司证券部，邮编 114051（信函请寄：威领新能源股份有限公司证券部张锡刚收，
并请注明“2026 年第一次临时股东会”字样）。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、其他事项
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍干路 294 号
（二）联系电话：0412-5213058
（三）指定传真：0412-5213058
（四）电子邮箱：aszk@aszkjqc.com
（五）联 系 人：张锡刚
（六）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/8e17c086-a6ca-4427-a9a5-9c5fe39b4f64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│威领股份（002667）：关于2026年度对外担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领股份（002667）：关于2026年度对外担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/24e7dd86-e8da-4869-ba20-20691fd7fa90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:35│威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年
度对外担保额度的议案》，并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司与江西上高农村商业银行股份有限公司和平支行 （以下简称“上高农商行和平支行”）签订《保证合同》，为公司
控股子公司江西领能锂业有限公司（以下简称“江西领能”）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。
一、担保情况概述
为了促进业务发展，公司控股子公司江西领能向上高农商行和平支行申请融资，融资金额为人民币3,000万元，并由公司对全部
债权承担连带保证担保责任。上述保证担保总额为人民币3,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次
担保后担保余额增加3,000万的同时减少了6,000万，为85,456.618181万元。
二、担保额度使用情况
被担保方 被担保方最 本次担保金 本次担保前担保 本次担保后担保
近一期资产 额（万元） 余额（万元） 余额 （万元）
负债率
江西领能 44.58% 3,000 88,456.618181 85,456.618181
威领新能源股份有限公司 担保的进展公告
锂业有限
公司
注：对同一债务提供的复合担保只计算一次。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：江西领能锂业有限公司
2、成立日期：2021 年 11 月 26 日
3、注册地址：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路 2 号(承诺申报)
4、法定代表人：代爽
5、注册资本：68,000 万元人民币
6、经营范围： 一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，（碳酸锂生产、加工、销售）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7、与本公司关系：控股孙公司。
8、股权结构：公司全资子公司宜春领好科技有限公司持有江西领能锂业有限公司 50.2941%股权，江西赣锋锂业集团股份有限公
司持有江西领能锂业有限公司 35.2941%股权，宜春丹辰锂咨询中心（有限合伙）持有江西领能锂业有限公司 8.1588%股权，上海领
信企业管理中心（有限合伙）持有江西领能锂业有限公司 6.2529%股权。
9、截至 2024 年 12 月 31 日，该公司的资产总额为 104,032.64万元，负债总额为47,595.51万元，净资产为 56,437.13万元
，净利润为-19,876.39万元。（以上财务数据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2025 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为83,212.96万元，负债总额为37,099.38万元，净资产为46,113.58万元，净利润
为-10,323.55万元，最近一期资产负债率为44.58%（数据未经审计）。
经查，以上被担保控股子公司不是失信被执行人且信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
为了促进业务发展，公司控股子公司江西领能向上高农商行和平支行申请融资，融资金额为人民币3,000万元，并由公司对全部
债权承担连带保证担保责任。上述保证担保总额为人民币3,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司以及合并报表范围内的子公司及孙公司之间的相互担保余额为人民币85,456.618181万元
，占公司最近一期经审计净资产的233.83%。公司及控股子（孙）公司未对合并报表范围外的单位提供担保，公司无逾期担保事项发
生，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/93e780e7-7c09-49cc-8380-29bfbefc2dbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 17:05│威领股份（002667）：关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年
度对外担保额度的议案》，并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“中行深圳高新区支行”）签订《保证合同》，为公司全资子公
司广东友锂新能源有限公司（以下简称“广东友锂”）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。
一、担保情况概述
为了促进业务发展，公司全资子公司广东友锂向中行深圳高新区支行申请融资，融资金额为人民币1,000万元，并由公司对全部
债权承担连带保证担保责任。上述保证担保总额为人民币1,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。本次
担保后担保余额增加1,000万为88,456.618181万元。
二、担保额度使用情况
被担保
|