公司公告☆ ◇002662 峰璟股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 18:00 │峰璟股份（002662）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（胡斌） │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（胡斌） │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：第七届董事会董事薪酬方案的公告 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（郭庆） │
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│2026-03-27 17:57 │峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（魏紫） │
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2026-03-27 18:00│峰璟股份（002662）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 17日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于<2025 年度报告及其摘要>的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于购买董事、高管责任险的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（4）
7.01 修订<独立董事制度> 非累积投票提案 √
7.02 修订<对外担保管理办法> 非累积投票提案 √
7.03 修订<关联交易管理办法> 非累积投票提案 √
7.04 修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
8.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人
8.01 选举李璟瑜先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.02 选举陈双印先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.03 选举鲍丽娜女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.04 选举温婷婷女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
8.05 选举王立华女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
9.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
9.01 选举胡斌先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.02 选举郭庆先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
9.03 选举魏紫女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
1、本次股东会提案设置了“总议案”，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案，累积投票的提案需另外填报选举票
数；
2、提案 8、9涉及董事选举，采用累计投票制方式逐项表决。
（1）议案 9中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
（2）提案 8采取累积投票制进行表决，应选举 5名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 5，
股东可以将所拥有的选举票数在 5名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）提案 9采取累积投票制进行表决，应选举 3名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股
东可以将所拥有的选举票数在 3名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司将对股东会上审议的所有议案的中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。详情参阅公司于 2026年 3月 10日及
2026年 3月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书及出席人的身份证办理登记手
续。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。请参会股东填写《股东参会登记
表》（附件 3）进行登记报名。
2、登记时间： 2026年 4月 13日 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。
3、登记地点：公司证券部。
4、会议联系方式：
联系人：侯丽
联系电话：010-60276313
电子邮箱：fengjing@bj-fengjing.com
联系地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35号楼
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee61cf36-d533-449e-b22f-0056638845d3.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，全体董事
一致同意审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度实现归属于母公司净利润 248,848,446.65
元，提取法定盈余公积金 67,001,435.60 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 779,110,086.85 元。公司 2025 年度母公司实
现净利润 670,014,355.99 元，提取法定盈余公积金 67,001,435.60 元，母公司期末可供股东分配的利润为 717,155,067.52 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关于利润分配的规定，“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分
配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出
现超分配的情况。”因此，2025 年年末公司可分配利润为 717,155,067.52 元。为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定
2025 年度利润分配方案如下：拟以公司截止 2025 年 12 月 31 日总股本 15 亿股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利0.5
元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本，本次现金分红总额 7,500 万元（含税）。
如本议案获得公司股东会审议通过，2025 年度公司累计派发现金分红总额 7,500 万元；2025 年度公司未进行股份回购事宜，
因此现金分红和股份回购总额 7,500 万元，占本年度实现净利润的 30.14%。
利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 75,000,000.00 108,000,000.00 150,000,000.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 248,848,446.65 353,922,291.40 503,459,989.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 779,110,086.85
母公司报表本年度末累计未分配利润 717,155,067.52
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 333,000,000.00
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 368,743,575.9633
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 333,000,000.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司结合上述指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第 9.8.1条规定的其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》关于利润分配的条款规定，“在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，若公司无重大投资
或重大支出事项，应当采取现金方式分配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%。”及《公司章程》差异
化现金分红政策“公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当
达到 40%”的规定。本次利润分配现金分红总额占本次利润分配总额的 100%，占本年度归属于上市公司股东的净利润 30.14%。本次
利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配方案综合考虑了公司经营状况、财务可行性、股东回报与公
司可持续发展，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性以及合理性。
四、备查文件
1、2025 年度审计报告；
2、第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ed4ec809-0256-4fcf-8e51-27738b4bb149.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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峰璟股份（002662）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c22367ca-e65c-4250-8851-81a62e031ce4.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（胡斌）
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峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（胡斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1f12d144-fd8f-4b67-a5d3-904668ceca24.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（胡斌）
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峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（胡斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5bce24db-7448-4cf6-a7b5-3bf2898608be.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度内部控制自我评价报告
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峰璟股份（002662）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70faf476-a9d8-45cf-9d3d-09a5adb80d5a.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：第七届董事会董事薪酬方案的公告
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峰璟股份（002662）：第七届董事会董事薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0e760bf1-eaea-4fab-96f8-afb0b68f9ccd.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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峰璟股份（002662）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8260163b-d769-42fb-b433-62cc0c8b4738.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（郭庆）
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峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（郭庆）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c0cb931c-f02d-4a88-92f5-5732ac5c08d6.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（魏紫）
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峰璟股份（002662）：独立董事候选人声明与承诺（魏紫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a913681c-12ec-41c7-b2b4-bf4f2b0a830a.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度董事会工作报告
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峰璟股份（002662）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/42718e89-5c7d-4ebd-8399-edc964a6eae0.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（魏紫）
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峰璟股份（002662）：独立董事提名人声明与承诺（魏紫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2c3ec82b-1776-42ba-a7b5-9d75fab59b26.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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峰璟股份（002662）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/774e95c9-f21e-497a-9724-07b998b3ff2a.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及其摘要已于2026年3月28日在巨潮资讯网上（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月9日（星期四）下午15:00
-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京峰璟汽车零部件股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
投 资 者 可 于 2026 年 4 月 9 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1wxkiNpM2PK或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可于2026年4月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李璟瑜先生；董事、副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士；董事、副总经
理、财务负责人温婷婷女士；独立董事袁蓉丽女士。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d7e804e1-bc3a-47fc-af59-b2412973e056.PDF
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2026-03-27 17:57│峰璟股份（002662）：2025年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的报告
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北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年年度股东会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事会审计
委员会提交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
（二）投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
信永中和近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况如下：
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），
判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号）
，判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），
判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
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