公司公告☆ ◇002661 克明食品 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │克明食品（002661）：2025年5月生猪销售简报 │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：关联交易管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：独立董事专门会议工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：内部审计制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：董事会提名委员会工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 19:54 │克明食品（002661）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年6月） │
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2025-06-10 00:00│克明食品（002661）：2025年5月生猪销售简报
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司（以下简称“兴疆牧歌”）经营范
围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2025 年 5 月生猪销售情况
兴疆牧歌 2025 年 5 月份销售生猪 4.83 万头，销量环比下降 24.38%，同比增长 23.06%；销售收入 5,239.12 万元，销售收
入环比下降 26.11%，同比增长17.64%。
2025 年 1-5 月，公司累计销售生猪 23.85 万头，较去年同期增长 13.68%；累计销售收入 27,088.38 万元，较去年同期增长
8.58%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，敬请广大投资者
注意投资风险。
月份 生猪销量（万头） 销售收入（万元） 商品猪价格
当月 累计 当月 累计 （元/公斤）
2024年 5月 3.93 20.98 4,453.59 24,947.53 14.22
2024年 6月 2.41 23.39 2,758.35 27,705.88 17.45
2024年 7月 2.41 25.80 3,354.57 31,060.46 17.57
2024年 8月 1.30 27.10 1,682.35 32,742.81 19.43
2024年 9月 1.38 28.48 1,610.39 34,353.20 18.85
2024年 10月 2.31 30.78 2,101.29 36,454.49 17.52
2024年 11月 0.64 31.42 1,449.94 37,904.43 15.91
2024年 12月2025年 1月 1.903.74 33.323.74 2,194.124,040.66 40,098.544,040.66 15.0814.64
2025年 2月 3.31 7.05 3,961.11 8,001.77 14.39
2025年 3月 5.58 12.63 6,757.01 14,758.78 14.11
2025年 4月 6.39 19.02 7,090.48 21,849.26 14.32
2025年 5月 4.83 23.85 5,239.12 27,088.38 13.87
二、风险提示
1、上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内。
2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部
风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公
司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/9ac5b6a5-1469-4d24-8b56-469ad9d0ad19.PDF
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2025-06-06 19:54│克明食品（002661）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第三次临时股东会
的议案》，决定于 2025年 6月 24日（星期二）召开公司 2025年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：陈克明食品股份有限公司2025年第三次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年6月24日（星期二）下午3:00
（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年6月24日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00
—3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年6月18日（星期三）
7、出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（7）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
1.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
1.07 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
2.00 《关于调整 2024年股票期权激励计划业绩考核指标的议 √
案》
特别提示：
（1）本次会议审议议案已由公司第七届董事会第三次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见同日公司发
布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
（2）议案1中子议案1.01、1.02、1.03及议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案
为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
（3）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委
托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记时间：2025年6月20日（8:30-11:30,14:30-17:30）。
3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。
4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也
可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票
数。
5、会议联系方式
联系人：邹哲遂 刘文佳
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见附件一。
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a5279ac9-5934-4300-b5c7-35df424a229f.PDF
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2025-06-06 19:54│克明食品（002661）：关联交易管理制度（2025年6月）
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克明食品（002661）：关联交易管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/0c462af5-4cfe-44d6-b8d4-f174a17b3e55.PDF
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2025-06-06 19:54│克明食品（002661）：独立董事专门会议工作细则（2025年6月）
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第一条 为进一步完善陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《陈克明食品股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业
咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称“独立董事专门会议”），公司每年至少召开一次
独立董事专门会议。
第五条 独立董事专门会议至少由二分之一以上独立董事出席或委托出席方可举行。如有需要，公司非独立董事、高级管理人员
及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。
第六条 独立董事在董事会换届后、召开第一次独立董事专门会议前，应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人
，负责召集和主持会议。
召集人任期与同届董事会一致。召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持；召集人
离任的，应当重新推举。
第七条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或两名及以上独立董事提议时，可以召开独立董事专门会议。
第八条 独立董事专门会议应于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会
议。
第九条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点、方式；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）（三）项内容。
第十条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保障独立董事充分表达意见的前提下，可以采取电话会议、视频会议、传真或
者电子邮件表决等方式召开等方式进行。
第十一条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表决。相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者
应被解除职务但仍未解除，参加独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第十二条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事
委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。
第十三条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）以及未做具体指示时被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十五条 独立董事行使以下特别职权前，应经独立董事专门会议讨论，并经公司全体独立董事过半数同意后，方可行使：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十六条 独立董事对所议事项应当发表明确意见，意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见
及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
第十七条 独立董事专门会议应当制作会议记录，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，独立董事应当对会议记录签字确
认。会议记录应当包含以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、召集人姓名以及出席独立董事的姓名；
（二）所讨论事项的基本情况；
（三）发表的结论性意见；
（四）其他需要记载于会议记录的事项。
第十八条 独立董事专门会议应设会议档案，档案内容包括会议通知、会议材料、会议签到簿、独立董事代为出席的授权委托书
、表决票、决议、经与会独立董事签字确认的会议记录等，由董事会秘书负责保存。会议档案的保存期限为10年。
第十九条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。
公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职
责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事专门会议的召开。
公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第二十条 出席会议的独立董事及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十一条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明时，应当包括独立董事专门会议工作
情况。
第二十二条 本制度自公司董事会决议通过之日起生效并实施，修改亦同。第二十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和
《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/ffc0c5f3-2e25-423d-8d57-e938b0175f26.PDF
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2025-06-06 19:54│克明食品（002661）：内部审计制度（2025年6月）
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第一条 为进一步规范陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权
益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准则》《关于内部审计工
作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人员依据国家有关法律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内
部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条 本制度所称内部控制，是指公司审计委员会、董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的
过程：
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；
(二)提高公司经营的效率和效果；
(三)保障公司资产的安全；
(四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。
第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，
防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。
第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会
及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。
第二章 一般规定
第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审计委员会成员应当全部由董事组成，其中独立董事应占
半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。
第七条 公司建立内部审计制度，并设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等
情况进行检查监督。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。
第八条 公司应当依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审计工作，且专职人员应不少于三人。
第九条 内部审计部门的负责人必须专职，由审计委员会提名，董事会任免。第十条 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、
职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系等情况。
第十一条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。
第十二条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司，其均应当配合内部审计部门的检查监督，
配合内部审计部门履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。
第三章 职责和总体要求
第十三条 审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时，应当履行下列主要职责：
(一)指导和监督内部审计制度的建立和实施；
(二)审阅公司年度内部审计工作计划；
(三)督促公司内部审计计划的实施；
(四)指导内部审计部
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