公司公告☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:04 │茂硕电源（002660）：2026年第1次临时股东会决议的公告 │
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│2026-03-23 19:04 │茂硕电源（002660）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-23 19:02 │茂硕电源（002660）：关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告 │
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│2026-03-23 19:02 │茂硕电源（002660）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-03-23 19:01 │茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第4次临时会议决议公告 │
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│2026-03-06 18:36 │茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告 │
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│2026-03-06 18:34 │茂硕电源（002660）：独立董事候选人关于参加独立董事培训的承诺函 │
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│2026-03-06 18:33 │茂硕电源（002660）：关于召开2026年第1次临时股东会的通知 │
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│2026-03-06 18:32 │茂硕电源（002660）：独立董事候选人声明与承诺-郝京春 │
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│2026-03-06 18:32 │茂硕电源（002660）：独立董事提名人声明与承诺-郝京春 │
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2026-03-23 19:04│茂硕电源（002660）：2026年第1次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；
2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 23 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2026 年 3月 18 日（星期三）
3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5楼公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司暂无董事长，经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍先生担任会议主持人。
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 171,073,025 股，占公司有表决权股份总数的 47.9699%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份168,635,622 股，占公司有表决权股份总数的 47.2864%。通过网络投票的股东73 人，代表股份 2,437,403 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6835%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 2,438,503 股，占公司有表决权股份总数的0.6838%。其中：通过现场投票的
中小股东1人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 2,437,403 股
，占公司有表决权股份总数的 0.6835%。
公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议表决情况
1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,685,530 股
1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,676,829 股
1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：170,674,031 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,051,008 股
1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,042,307 股
1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》同意股份数：2,039,509 股
2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 171,001,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9583%；反对 60,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0351%；弃权 11,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0066%。
中小股东总表决情况：
同意 2,367,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0720%；反对 60,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.4646%；弃权 11,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4634%。
注：以上比例均保留 4位小数。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所
2、律师姓名：徐磊、陈连杰
3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《
公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、茂硕电源科技股份有限公司 2026 年第 1次临时股东会决议。
2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/2527bc18-be3d-40e1-83cc-ab16ec1dc145.PDF
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2026-03-23 19:04│茂硕电源（002660）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：茂硕电源科技股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师参加 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《茂硕电
源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有
效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本
所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关
事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2026年 3月 7日在指定媒体及深圳
证券交易所网站上公告。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026年 3月23日下午 14:30，召开地点为深圳市南山区西丽茂
硕科技园（松白路 1061号）5楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通
知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 3月 23日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00期
间的任意时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 23日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：
1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
1.1《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.2《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.3《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》
本次股东会的上述议题与相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。
（四）经公司半数以上董事共同推举，由独立董事李巍先生主持本次股东会。本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照
公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：
1、股权登记日（2026年 3月 18日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面
形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现
场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表股份 168,635,622股，占上市公司有表决权股份总数的 47.2864%。结合深圳证券信息有
限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共
73名，代表股份共计 2,437,403股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6835%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由
信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 77 人，代表股份171,073,025股，占上市公司有表决权股份总数的 47.9
699%。
本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定
，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会
审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：
1、《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
1.1《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
同意170,685,530股，表决结果为当选。
1.2《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》
同意170,676,829股，表决结果为当选。
1.3《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》
同意170,674,031股，表决结果为当选。
2、《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》
同意171,001,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583％；反对60,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0351％；弃权11,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次股东会的全部议案已获审议通过。其中，对
于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政
法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
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2026-03-23 19:02│茂硕电源（002660）：关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告
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一、补选非独立董事情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于 2026年 3 月 6日召开第六届董事会 2026 年第 3次临时会
议，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，
提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士为第六届董事会非独立董事候选人。公司于 2026 年 3月 23 日召开 2026 年第 1次临时股东
会，通过累积投票方式审议通过选举崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士担任公司非独立董事的议案，任期自股东会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。
二、补选独立董事情况
公司于 2026 年 3月 6日召开第六届董事会 2026 年第 3次临时会议，审议通过了《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人
的议案》，经董事会提名并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会一致同意，提名郝京春先生为第六届董事会独立董事候选人。
公司于 2026 年 3月 23 日召开 2026 年第 1次临时股东会，审议通过郝京春先生担任公司独立董事的议案，任期自股东会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满时止。
三、选举董事长情况
公司于 2026 年 3 月 23 日召开第六届董事会 2026 年第 4次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董
事会一致同意，选举崔鹏先生（简历详见附件）为第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
时止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由傅亮先生变更为崔鹏先生，公司董事会授权公司相
关人员办理法定代表人工商变更登记手续。
本公司董事会声明：此次变更后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/11f54641-21b2-44ae-933a-c61265a1ec4a.PDF
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2026-03-23 19:02│茂硕电源（002660）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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茂硕电源（002660）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/1b2fbed3-f998-4e60-8720-d53e717f130e.PDF
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2026-03-23 19:01│茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第4次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4次临时会议通知已于2026年3月18日以电子邮件等方式
送达全体董事。会议于2026年3月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。经过半数以上董事
推举，本次会议由董事崔鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，董事会选举崔鹏先生作为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/49569421-6ccb-4dee-8f89-b5b67844b30f.PDF
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2026-03-06 18:36│茂硕电源（002660）：第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第3次临时会议通知已于2026年3月4日以电子邮件等方式
送达全体董事。会议于2026年3月6日以现场及通讯表决方式召开。公司原董事长傅亮先生因工作变动于2026年3月5日辞职，公司原董
事焦振芳先生因工作变动于2026年3月5日辞职。公司于2026年3月5日召开职工代表大会，选举张智慧女士作为公司职工董事。本次会
议应参加董事5名，实际参加董事5名。经过半数以上董事推举，本次会议由独立董事李巍主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
1.01 审议《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意提名崔鹏先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
1.02 审议《关于提
经审议，董事会同意
任期自股东会选举通过
（表决结果：赞成
1.03 审议《关于提
经审议，董事会同意
人，任期自股东会选举
（表决结果：赞成
王凡
名王
日起
5
陈国
名陈
过之
5
生为公司非独立董事候选人的议案》
凡先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，
第六届董事会任期届满之日止。，反对票 0 票，弃权票 0 票）
女士为公司非独立董事候选人的议案》
国红女士作为公司第六届董事会非独立董事候选起至第六届董事会任期届满之日止。，反对票 0 票，弃权票 0 票）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会提名委
员会 2026 年第 1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。
上述议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意提名郝京春先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。
公司第六届董事会提名委员会 2026 年第 1 次例会已对独立董事候选人任职资格进行了审核。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第 1次临时股东会的通知》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/e3032071-01fd-4f2c-b456-7b1b71b46d45.PDF
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2026-03-06 18:34│茂硕电源（002660）：独立董事候选人关于参加独立董事培训的承诺函
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本人郝京春被提名为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露之
日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将
公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：郝京春
http://disc.static.
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