公司公告☆ ◇002660 茂硕电源 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 17:34 │茂硕电源（002660）：关于召开2025年第5次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 17:32 │茂硕电源（002660）：关于解聘公司总经理的公告 │
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│2025-12-05 17:31 │茂硕电源（002660）：第六届董事会2025年第13次临时会议决议公告 │
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│2025-12-05 17:29 │茂硕电源（002660）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-11-20 00:00 │茂硕电源（002660）：关于公司董事减持股份预披露公告 │
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│2025-11-12 17:59 │茂硕电源（002660）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:59 │茂硕电源（002660）：2025年第4次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-12 17:57 │茂硕电源（002660）：关于独立董事任期届满离任的公告 │
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│2025-11-03 18:14 │茂硕电源（002660）：2025年第3次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-11-03 18:10 │茂硕电源（002660）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-12-05 17:34│茂硕电源（002660）：关于召开2025年第5次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第 5次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）5楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的 非累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议审议通过，关联董事均已 回 避 表 决 。 详 情 请 参 阅 公
司 于 2025 年 12 月 6 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议决议公
告》等相关公告。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，第 1 项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票
，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2025 年 12 月 17 日 17:00 前到达本公司为
准）
2、登记时间：2025 年 12 月 16 日至 12 月 17 日 8:30-11:30，13:30-17:003、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（
松白路 1061 号）。信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）。（信函上请注明“股东会”字样）4、会议
联系方式：
邮编：518108 传真：0755-27659888
会议联系人：刘悦
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yue.liu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路 1061 号）邮政编码：5181085、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议决议公告》
2、深交所要求的其它文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/93eecc48-09a8-4070-ab52-8aa9c4a1df68.PDF
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2025-12-05 17:32│茂硕电源（002660）：关于解聘公司总经理的公告
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茂硕电源（002660）：关于解聘公司总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/87c6e5c5-fd9a-482d-a583-5980b3ee4c1e.PDF
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2025-12-05 17:31│茂硕电源（002660）：第六届董事会2025年第13次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第13次临时会议通知已于2025年12月1日以电子邮件等方
式送达全体董事。会议于2025年12月4日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。董事长傅亮先生
因行程原因无法现场主持本次现场董事会，经过半数以上董事推举，本次会议由董事艾静女士主持，会议的召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（表决结果：公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司董事会全体成员回避表决）
本议案直接提交股东会审议。
2、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司总经理的公告》。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
3、审议通过《关于免去公司内审中心总经理的议案》
根据公司发展战略及运营管理需要，免去施梅女士内审中心总经理职务，免职后施梅女士继续担任公司其他职务。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第 5 次临时股东会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第 5次临时股东会的通知》。
（表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/19800373-ae68-47f8-ad7e-ee539e927c44.PDF
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2025-12-05 17:29│茂硕电源（002660）：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管
理人员充分行使权利，履行职责和义务，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，现拟为公司及全体董事、高级管理人员
及相关责任人员购买责任保险。
一、保险具体情况
1、投保人：茂硕电源科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 1亿元（具体金额以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体金额最终根据保险公司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
5、保险期限：一年（后续每年可续保或重新投保）
6、投保授权：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文
件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限为自股东会审
议通过该议案之日起三年。
二、审议程序
公司董事会薪酬与考核委员会、第六届董事会 2025 年第 13 次临时会议分别审议了本议案。根据《上市公司治理准则》《公司
章程》等有关规定，公司全体董事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第 5次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/b27f8877-f599-4349-9773-a5eac353e5bf.PDF
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2025-11-20 00:00│茂硕电源（002660）：关于公司董事减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事顾永德先生发出的《关于减持公司股份的告知函》，顾永
德先生持有公司股份14,619,568股（占公司总股本的4.0994%），计划以集中竞价交易方式或者大宗交易方式减持其持有的公司股份
不超过980,258股（占公司总股本的0.2749%，不超过其持有公司股份总数的25%），减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的三
个月内，即2025年12月12日至2026年3月11日（如遇送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将进行相应调
整）。
一、股东的基本情况
姓 名 职 务 持有公司股票数量（股） 占公司总股本的比例（%）
顾永德 董事 14,619,568 4.0994
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：协议转让受让的股份。
3、减持方式：集中竞价交易方式或者大宗交易方式。其中以集中竞价方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不
超过公司总股本的 1%；以大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的 2%。
4、拟减持数量及比例：拟减持数量不超过 980,258 股，占公司总股本0.2749%，不超过其持有公司股份总数的 25%（若在减持
期间，公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整）。
5、减持期间：自减持公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内，此期间如遇相关法律法规规定的禁止减持期间则不减持，即
2025年 12月 12日至 2026年 3月 11日。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）
》规定的不得减持公司股份的情形。
三、股东承诺及履行情况
1、股东顾永德做出的承诺情况
股东顾永德先生在《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体情况如下：
作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的25
%；公司上市后如离任，离任后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。
2、股东承诺履行情况
股东承诺履行情况截至本公告披露日，股东顾永德先生严格遵守其所做出的上述承诺，未出现违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定。
2、本次减持计划的实施具有不确定性，上述股东将根据市场、公司股价等情况决定是否全部或部分实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将继续关注本减持计划后续的实施情况，督促上述股东严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行相关信息披
露义务。敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、《关于减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/5a1aeb7d-951d-4f2b-9565-493e0a30d4b9.PDF
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2025-11-12 17:59│茂硕电源（002660）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：茂硕电源科技股份有限公司
浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加 2
025年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《茂硕电源科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本
次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案
内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法
对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有
关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2025年10月28日在指定媒体及
深圳证券交易所网站上公告。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2025年11月 12日 14:30，召开地点为深圳市南山区西丽茂
硕科技园（松白路 1061号）5楼公司会议室。经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会
议通知中所告知的时间、地点一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00期间的任意
时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（三）根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订股东会议事规则的议案》
2.02《关于修订董事会议事规则的议案》
2.03《关于修订独立董事工作制度的议案》
2.04《关于修订募集资金管理制度的议案》
2.05《关于修订对外担保管理办法的议案》
2.06《关于修订关联交易管理制度的议案》
2.07《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》
2.08《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》
本次股东大会的上述议题与相关事项与本次股东大会的通知中列明及披露的一致。
（四）公司董事长傅亮先生因行程原因无法现场出席并主持本次股东大会，经公司过半数董事推举，本次股东大会由董事艾静女
士主持。
本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律
、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1. 股权登记日（2025 年 11 月 7日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书
面形式委托代理人（不必是公司股东）出席会议和参加表决；
2. 公司董事、监事、高级管理人员；
3. 本所见证律师。
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表有表决权股份 154,995,254 股，占公司有表决权股份总数的43.4616%。
结合深圳证券信息有限公司（以下简称信息公司）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股
东大会网络投票的股东共 141名，代表有表决权股份共计 15,438,068股，占公司有表决权股份总数的 4.3289%。通过网络投票参加
表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 144 名，代表有表决权股份 170,433,322股，占公司有表决权股份总数
的 47.7905%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东
大会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
（二）表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》
同意170,273,822股，反对151,300股，弃权8,200股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9064%，表决结果
为通过。
2. 《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订股东会议事规则的议案》
同意170,273,822股，反对151,300股，弃权8,200股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9064%，表决结果
为通过。
2.02《关于修订董事会议事规则的议案》
同意170,273,822股，反对151,300股，弃权8,200股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9064%，表决结果
为通过。
2.03《关于修订独立董事工作制度的议案》
同意170,260,622股，反对138,300股，弃权34,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8987%，表决结果
为通过。
2.04《关于修订募集资金管理制度的议案》
同意170,265,622股，反对151,300股，弃权16,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9016%，表决结果
为通过。
2.05《关于修订对外担保管理办法的议案》
同意170,265,622股，反对151,300股，弃权16,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9016%，表决结果
为通过。
2.06《关于修订关联交易管理制度的议案》
同意170,265,622股，反对151,300股，弃权16,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9016%，表决结果
为通过。
2.07《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》
同意170,265,622股，反对138,300股，弃权29,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9016%，表决结果
为通过。
2.08《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》
同意170,245,622股，反对172,300股，弃权15,400股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8899%，表决结果
为通过。
本次股东大会审议
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