公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │中科金财（002657）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-01 00:00 │中科金财（002657）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-01 00:00 │中科金财（002657）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-01 00:00 │中科金财（002657）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-28 19:27 │中科金财（002657）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公│
│ │告 │
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│2025-07-28 19:26 │中科金财（002657）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-28 19:24 │中科金财（002657）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-28 19:24 │中科金财（002657）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-07-15 17:27 │中科金财（002657）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-07-10 16:12 │中科金财（002657）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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2025-08-01 00:00│中科金财（002657）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科金财（002657）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c43e6a8e-c225-488d-8beb-b48bef2b2260.PDF
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2025-08-01 00:00│中科金财（002657）：2025年半年度财务报告
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中科金财（002657）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/5250d07e-d73b-48e7-bea0-5e8f8548af0a.PDF
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2025-08-01 00:00│中科金财（002657）：2025年半年度报告摘要
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中科金财（002657）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/00eef527-3092-4fe5-9d47-502626d800d7.PDF
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2025-08-01 00:00│中科金财（002657）：2025年半年度报告
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中科金财（002657）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/93f8f8d4-913b-40bf-992f-476b5eabc908.PDF
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2025-07-28 19:27│中科金财（002657）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 28日召开 2025年第一次临时股东大会，会议选举产生了
第七届董事会董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关
于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责
人的议案》。公司董事会的换届选举工作已经完成。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会
非独立董事：朱烨东、朱烨华、汪亮、王姣杰、李司萌、邓志光
独立董事：赵燕、吕随启、王蔚
董事长：朱烨东
副董事长：朱烨华
公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审
议通过之日起三年。
上述董事会成员的简历详见公司于 2025 年 7 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有
限公司关于董事会换届选举的公告》。
二、第七届董事会专门委员会
公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会委员：朱烨东、赵燕、王蔚、朱烨华、汪亮，召集人为朱烨东；
2、审计委员会委员：赵燕、吕随启、邓志光，召集人为赵燕；
3、提名委员会委员：王蔚、吕随启、王姣杰，召集人为王蔚；
4、薪酬与考核委员会委员：吕随启、王蔚、赵燕、朱烨东、李司萌，召集人为吕随启。
三、高级管理人员
公司第七届董事会同意聘任以下高级管理人员：
经理：朱烨东
副经理：朱烨华、王姣杰、苏茁、伍娟
财务总监：朱烨华
董事会秘书：王姣杰
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。公司上述高级管理人员的任期为自第七届董事会第一次会议审
议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书王姣杰已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B座 9层
联系电话：010-62309608
传真：010-62308010
电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn
上述高级管理人员的简历详见公司于 2025年 7月 29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有
限公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
四、证券事务代表
公司第七届董事会同意聘任姜韶华为公司证券事务代表，任期为公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。姜韶华已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式如下：
联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B座 9层
联系电话：010-62309608
传真：010-62308010
电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn
证券事务代表的简历详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有限
公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
五、内审部负责人
公司第七届董事会同意聘任李燕担任公司内部审计部门负责人，任期为公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董
事会任期届满之日止。
内审部负责人的简历详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中科金财科技股份有限
公司第七届董事会第一次会议决议公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8d5d3fd5-1567-4e2d-b2ca-802ca243433e.PDF
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2025-07-28 19:26│中科金财（002657）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议通知于 2025 年7月 23 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持，本次会议应到董事
9名，出席董事 9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议同意选举公司董事长、副董事长：
（1）选举朱烨东为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）选举朱烨华为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。
董事长、副董事长简历详见附件一。
2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
会议同意选举公司第七届董事会专门委员会委员：
（1）选举朱烨东、赵燕、王蔚、朱烨华、汪亮为第七届董事会战略委员会委员，召集人为朱烨东；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）选举赵燕、吕随启、邓志光为第七届董事会审计委员会委员，召集人为赵燕；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）选举王蔚、吕随启、王姣杰为第七届董事会提名委员会委员，召集人为王蔚；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）选举吕随启、王蔚、赵燕、朱烨东、李司萌为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为吕随启；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述各专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
3.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
会议同意聘任公司高级管理人员：
（1）聘任朱烨东为经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）聘任朱烨华为副经理兼财务总监；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）聘任王姣杰为副经理兼董事会秘书；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
王姣杰持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为：
联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B座 9层
联系电话：010-62309608
传真：010-62308010
电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn
（4）聘任苏茁为副经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）聘任伍娟为副经理；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。
4.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表和内审部负责人的议案》。
会议同意聘任公司证券事务代表和内审部负责人：
（1）聘任姜韶华担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
姜韶华持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为：
联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B座 9层
联系电话：010-62309608
传真：010-62308010
电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn
（2）聘任李燕担任公司内部审计部门负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
证券事务代表和内审部负责人简历详见附件三。
三、备查文件
1.第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/cde3b6cc-fb51-4d15-9816-75e23fb887bd.PDF
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2025-07-28 19:24│中科金财（002657）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年7
月28日（星期一）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，网络投票时间为2025年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月28
日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日上午9:15—下午15:0
0。本次股东大会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。
2.参加本次股东大会的股东及股东授权代表共492人，代表股份44,645,138股，占上市公司总股份的13.1289%。其中参加现场投
票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为34,683,687股，占上市公司总股份的10.1995%；参加网络投票的股东为4
85人，其所持有表决权的股份总数为9,961,451股，占上市公司总股份的2.9294%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了
以下议案：
1.关于修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意41,309,003股，占出席会议所有股东所持股份的92.5274％；
反对3,244,535股，占出席会议所有股东所持股份的7.2674％；
弃权91,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2052％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意10,407,152股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7253％；
反对3,244,535股，占出席会议的中小股东所持股份的23.6081％；
弃权91,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6665％。
2.关于变更会计师事务所的议案
表决结果：
同意44,503,838股，占出席会议所有股东所持股份的99.6835％；
反对46,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1030％；
弃权95,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2135％。
其中，中小投资者表决结果为：
同意13,601,987股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9719％；
反对46,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3347％；
弃权95,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6934％。
3.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
采用累积投票方式选举朱烨东、汪亮、朱烨华、王姣杰、李司萌为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
3.1 选举朱烨东为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意 43,632,243 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.7312%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,730,392 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6299%；
3.2 选举汪亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意 43,705,827 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.8961%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,803,976 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1653%；
3.3 选举朱烨华为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意 43,705,818 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.8960%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,803,967 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1652%；
3.4 选举王姣杰为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意 43,628,927 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.7238%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,727,076 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6058%；
3.5 选举李司萌为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：
同意 43,628,212 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.7222%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,726,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6006%；
4.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
采用累积投票方式选举赵燕、吕随启、王蔚为公司第七届董事会独立董事。具体表决情况如下：
4.1 选举赵燕为公司第七届董事会独立董事
表决结果：
同意 43,708,491 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.9020%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,806,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1847%；
4.2 选举吕随启为公司第七届董事会独立董事
表决结果：
同意 43,708,330 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.9017%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,806,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1835%；
4.3 选举王蔚为公司第七届董事会独立董事
表决结果：
同意 43,711,352 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 97.9084%；
其中，中小投资者表决结果为：
同意 12,809,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2055%；
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：侯家垒、王鑫
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会 的法律意见书》具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.北京中科金财科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
2．北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/3a979289-a642-4e03-aeec-584791403f09.PDF
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2025-07-28 19:24│中科金财（002657）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中科金财（002657）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/1fce8794-be55-460d-9f30-3bfb5ee2b3d4.PDF
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2025-07-15 17:27│中科金财（002657）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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