公司公告☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:37 │中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-09-10 20:37 │中科金财（002657）：关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告 │
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│2025-09-10 20:37 │中科金财（002657）：关于修改和制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-09-10 20:36 │中科金财（002657）：公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 │
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│2025-09-10 20:36 │中科金财（002657）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:35 │中科金财（002657）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 │
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│2025-09-10 20:34 │中科金财（002657）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-10 20:34 │中科金财（002657）：独立董事年报工作制度 │
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│2025-09-10 20:34 │中科金财（002657）：经理工作制度 │
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│2025-09-10 20:34 │中科金财（002657）：股东会议事规则 │
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2025-09-10 20:37│中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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中科金财（002657）：关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/59a2c585-2c8d-471a-bd85-6213dcb9b51f.PDF
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2025-09-10 20:37│中科金财（002657）：关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上
市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。由于公司董事作为责任险的被保险对象
，属于利益相关方，董事会全体成员回避表决，该议案直接提交公司 2025年第三次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次责任保险具体方案
1、投保人：北京中科金财科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（最终以签署的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 30万元（最终以签署的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为便于开展工作，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于：确定相关
责任人员；确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/367c2370-d408-4770-95a9-6e4948a18148.PDF
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2025-09-10 20:37│中科金财（002657）：关于修改和制定公司部分治理制度的公告
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修改和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进
行了修改和制定，具体如下：
序号 制度名称 变动情况 是否需要提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修改 是
2 《董事会议事规则》 修改 是
3 《关联交易决策制度》 修改 是
4 《对外担保管理制度》 修改 是
5 《对外投资管理制度》 修改 是
6 《募集资金管理制度》 修改 是
7 《独立董事工作制度》 修改 是
8 《董事会审计委员会工作制度》 修改 否
9 《董事会提名委员会工作制度》 修改 否
10 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 修改 否
11 《董事会战略委员会工作制度》 修改 否
12 《经理工作制度》 修改 否
13 《董事会秘书工作制度》 修改 否
14 《内部审计制度》 修改 否
15 《独立董事年报工作制度》 修改 否
16 《董事会审计委员会年报工作规程》 修改 否
17 《信息披露管理制度》 修改 否
18 《内幕信息知情人管理制度》 修改 否
19 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修改 否
20 《委托理财管理制度》 修改 否
21 《投资者关系管理制度》 修改 否
22 《重大信息内部报告制度》 修改 否
23 《子公司管理制度》 修改 否
24 《年报信息披露重大差错责任追究制 修改 否
度》
25 《董事和高级管理人员所持本公司股份 修改 否
及其变动管理制度》
26 《证券投资与衍生品交易管理制度》 修改 否
27 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 制定 否
28 《互动易平台信息发布及回复内部审核 制定 否
制度》
29 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，其中第 1项至 7项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。修改
、制定后的相关制度详见 2025 年 9月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0358196a-b7ff-4d45-837e-1a247c9f6ef1.PDF
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2025-09-10 20:36│中科金财（002657）：公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规
范性文件及《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》的规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二
个解除限售期解除限售条件成就的进行核查，发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2023 年激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励
计划的主体资格，符合《2023年激励计划》中关于第二个解除限售期解除限售条件的要求，未发生不得解除限售的情形。
2、本次解除限售的 5名激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
综上，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件均已经成就，相关激励对象解除限售资格合法、有效，
审议程序合法、合规，同意公司按规定对符合条件的 5 名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解除限售事宜，本次解除限售
的限制性股票数量为 1,237,656 股。
北京中科金财科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5cb90d4e-8c9b-4383-891e-e1336bebf958.PDF
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2025-09-10 20:36│中科金财（002657）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 10 日在公司天枢会议室以通
讯方式召开。会议通知于2025 年 9月 5日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事 9名，出
席董事 9名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 9票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改和制定公司部分治理制度的议案》。
根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司部分治
理制度进行了修改和制定，具体如下：
（1）关于修改《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于修改《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于修改《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（4）关于修改《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（5）关于修改《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（6）关于修改《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（7）关于修改《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（8）关于修改《董事会审计委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（9）关于修改《董事会提名委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（10）关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（11）关于修改《董事会战略委员会工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（12）关于修改《经理工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（13）关于修改《董事会秘书工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（14）关于修改《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（15）关于修改《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（16）关于修改《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（17）关于修改《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（18）关于修改《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（19）关于修改《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（20）关于修改《委托理财管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（21）关于修改《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（22）关于修改《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（23）关于修改《子公司管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（24）关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（25）关于修改《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（26）关于修改《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（27）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（28）关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（29）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《北京中科金财科技股份有限公司关于修改和制定公司部分治理制度的公告》及修改、制定后的相关制度详见 2025 年 9 月 11
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案第（1）项至第（7）项尚需提交公司股东会审议。
2. 会议以 0票赞成，0 票反对，0票弃权，审议《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事和高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司
及全体时任董事和高级管理人员购买责任保险。
由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司
全体董事均回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。
《北京中科金财科技股份有限公司关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》详见 2025 年 9月 11 日巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东会审议。
3. 会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》。
基于公司业务发展需要，会议同意公司住所变更为“北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2号楼 5层 501-1 号房屋”并相应修
改《公司章程》相关条款，具体变更如下：
修订前：第五条 公司住所：北京市海淀区学清路 9号汇智大厦 11 层 2单元 1201B 室，邮政编码：100085
修订后：第五条 公司住所：北京市海淀区小月河东畔路 16 号院 2号楼 5层 501-1 号房屋，邮政编码：100083
针对上述公司住所的变更及《公司章程》的修改，授权董事会全权办理相关事宜。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准
。
《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2025 年 9月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。
4. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成
就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第
二个解除限售期解除限售条件已经成就，会议同意公司为符合解除限售条件的 5 名激励对象共计1,237,656 股办理解除限售事项。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《北京中科金财科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2025 年
9 月 11 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2025 年第三次临时股东会的议案》。
会议同意公司于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，并于该股东会上审议本次董事会需提请股东会审议的议
案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》详见 2025 年 9月 11 日巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第五次会议决议。
2.董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/372dccd5-c276-478b-998d-3b21b389775f.PDF
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2025-09-10 20:35│中科金财（002657）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书
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中科金财（002657）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/a3a25f35-cd8e-4f55-aabd-ed745893f855.PDF
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2025-09-10 20:34│中科金财（002657）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 9月 10 日召开，会议审议通过了《
关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。会议决定于 2025 年 9 月 26 日（星期五）召开公司 2025年第三次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：公司 2025 年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次会议审议同意召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 9月 26 日（星期五）下午 14:00。
网络投票时间：2025 年 9月 26 日。
其中，交易系统：2025 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票系统：2025 年 9月 26 日上午 9:15-下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台
，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025 年 9月 22 日（星期一）。
（七）出席对象：
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投
票。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B座 9层。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称如下表。
提案编码 提案名称 备注
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