公司公告☆ ◇002655 共达电声 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:02 │共达电声（002655）：共达电声关于修订《公司章程》部分条款的公告 │
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│2025-12-15 19:02 │共达电声（002655）：共达电声关于补选第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-15 19:01 │共达电声（002655）：共达电声第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-15 19:00 │共达电声（002655）：共达电声关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-15 19:00 │共达电声（002655）：共达电声关于受让产业基金份额暨关联交易事项的进展公告 │
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│2025-12-15 18:59 │共达电声（002655）：共达电声关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 18:59 │共达电声（002655）：共达电声章程 │
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│2025-12-15 18:59 │共达电声（002655）：共达电声董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2025-12-15 18:59 │共达电声（002655）：共达电声股东会议事规则 │
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│2025-12-15 18:59 │共达电声（002655）：共达电声会计师事务所选聘制度 │
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2025-12-15 19:02│共达电声（002655）：共达电声关于修订《公司章程》部分条款的公告
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共达电声（002655）：共达电声关于修订《公司章程》部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cdd4c54e-123e-445c-8ad2-24f1d3ea08af.PDF
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2025-12-15 19:02│共达电声（002655）：共达电声关于补选第六届董事会非独立董事的公告
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共达电声（002655）：共达电声关于补选第六届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eee452c6-34e2-4ad8-b6b5-3193d3760804.PDF
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2025-12-15 19:01│共达电声（002655）：共达电声第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 15 日下
午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 12月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事
发出了通知。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长梁龙主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章
程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交易，关联董事周思远、邱士嘉已回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，在审议上述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科
技有限公司应回避表决。
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司章程》。表
决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》
序号 制定及修订制度名称 是否拟提交公司股东会审议
3.01 《股东会议事规则》 是
3.02 《董事会议事规则》 是
3.03 《会计师事务所选聘制度》 是
3.04 《对外投资制度》 是
3.05 《内部审计制度》 否
3.06 《董事、高级管理人员离职管 否
理制度》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案3.01-3.04将提交公司2026年第一次临时股东会审议。在审议 3.01-3.02 议案时，应当经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东无锡韦感半导体有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董
事会补选陆正杨为第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
5、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 01 月 0
6 日（星期二）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
3、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b1aef9b6-786b-4e87-80b7-cc3343964d6c.PDF
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2025-12-15 19:00│共达电声（002655）：共达电声关于2026年度日常关联交易预计的公告
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共达电声（002655）：共达电声关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3d991ef4-c9ca-4d25-ae8a-8936540020b1.PDF
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2025-12-15 19:00│共达电声（002655）：共达电声关于受让产业基金份额暨关联交易事项的进展公告
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一、对外投资基本情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16日召开了第六届董事会第十四次会议，在关联董事回避表决的
情况下审议通过了《关于受让产业基金份额暨关联交易的议案》。公司以 0对价受让上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下
简称“上海鋆芯”）持有的广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州韦豪基金”）人民币 500 万元的
出资份额（占广州韦豪基金出资总额的 5%，截至目前尚未实缴），并签署《财产份额转让协议》以及更新后的《广州韦豪半导体产
业创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。前述份额受让完成后，公司将合计持有广州韦豪基金 25%的出资份额。具体详见公
司披露的《共达电声股份有限公司关于受让产业基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。
二、对外投资进展情况
广州韦豪基金已于近日取得了广州市番禺区市场监督管理局下发的准予变更登记（备案）通知书，广州韦豪基金完成了出资份额
转让的备案手续。截至目前，公司合计持有广州韦豪基金 25%的出资份额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/98f6af84-9a48-4c1a-ae62-1cf17d43cfd1.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）由于本次股东会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前述相关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声
学科技有限公司应予以回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-060），同
时上述股东不接受其他股东进行委托投票。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（4）
3.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
3.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
3.03 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √
3.04 《对外投资制度》 非累积投票提案 √
4.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于指定媒体《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 2、3 应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托
人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、
股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章
）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号董事会办公室。
5、登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9：00～11：30，下午 14:00～16:30
6、联系方式：0536-2283009
7、传真号码：0536-2283006
8、联系人及电子邮箱：
宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com
9、本次股东会不接受会议当天现场登记
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bc1b6abb-29bc-4112-8e07-6bec172d3b0b.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声章程
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共达电声（002655）：共达电声章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c8ce27cc-00da-4716-8e68-d16fcded79fc.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声董事、高级管理人员离职管理制度
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共达电声（002655）：共达电声董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/42fffe6f-fb9c-4381-bea8-7d12c7656acd.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声股东会议事规则
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共达电声（002655）：共达电声股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ab73baaf-74e7-4b78-81ca-17cefb87cb1b.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声会计师事务所选聘制度
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共达电声（002655）：共达电声会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3bb7adda-5e11-4c0b-940e-ed346a8b8038.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声对外投资制度
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共达电声（002655）：共达电声对外投资制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/80450331-0589-49ae-9041-83ed56f7325f.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声内部审计制度
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共达电声（002655）：共达电声内部审计制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3414c632-77e0-46e4-9adf-52e7c7af7d42.PDF
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2025-12-15 18:59│共达电声（002655）：共达电声董事会议事规则
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共达电声（002655）：共达电声董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6487db10-4c9c-457a-9c08-dcef15c07cc6.PDF
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2025-11-06 15:50│共达电声（002655）：共达电声关于为控股子公司提供担保的进展公告
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共达电声（002655）：共达电声关于为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/14565557-f80c-41e1-bffd-c34d45ea82ad.PDF
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2025-11-03 15:52│共达电声（002655）：共达电声关于非独立董事辞职的公告
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共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事万景明先生的辞职书，万景明先生因个人原因申请辞
去公司第六届董事会董事及副总经理职务，申请辞去控股子公司执行事务董事及总经理职务。辞去前述职务后，万景明先生将不在公
司及控股子公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《公司章程》的有关规定，万景明先生的辞职不会导致公司董事会成
员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补选工作。
截至本公告日止，万景明先生持有公司股份140,000股,尚有145,000股期权尚未行权。万景明先生不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
万景明先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定
进行管理。
万景明先生的辞职不会对公司的正常经营造成影响。万景明先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司及董事会对万景明先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/27238e40-25aa-41d9-8279-ce09c86e182c.PDF
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2025-10-23 18:37│共达电声（002655）：共达电声关于控股股东部分股份解除质押的公告
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共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）的通
知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、 本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本 期
其一致行动人 （股） 比例 比例
无锡韦感半导 是 6,500,000.00 13.87% 1.80% 2023年6 2025年 平安银行股份
体有限公司 月2日 10月22 有限公司上海
日 分行
注：由于股权激励计划激励对象自主行权，公司股本按照截止股权登记日2025年10月22日361,892,075.00股口径计算。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日止，控股股东无锡韦感所持公司质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股比 累计被 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
量 例 质押数 持股份 总股本 已质押股份限 占已质 未质押股份 占未质
量 比例 比例 售和冻结、标 押股份 限售和冻结 押股份
记数量 比例 数量 比例
无锡韦感半导 46,848, 12.95% 27,170, 58.00% 7.51% 0 0% 0 0%
体有限公司 015.00 000.00
三、其他说明
截至本公告披露日止，公司控股股东无锡韦感剩余质押的股份不存在被平仓、冻结的风险，不会导致公司实际控制权变更，不会
对公司日常生产经营产生影响。公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/bd41e7de-44d8-4ce9-92cd-4b8062a7a4f1.PDF
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2025-10-23 18:34│共达电声（002655）：2025年三季度报告
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共达电声（002655）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/8d90c3f6-6bcd-4792-89be-b37331e360ae.PDF
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2025-09-25 19:12│共达电声（002655）：共达电声关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示
│性公告
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共达电声（002655）：共达电声关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详
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