公司公告☆ ◇002652 扬子新材 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-22 18:44 │扬子新材（002652）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-13 15:58 │扬子新材（002652）：关于全资子公司仲裁事项的进展公告 │
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│2025-09-11 18:49 │扬子新材（002652）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │扬子新材（002652）：扬子新材2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-03 16:47 │扬子新材（002652）：关于诉讼事项的进展公告 │
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│2025-08-21 17:08 │扬子新材（002652）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 17:08 │扬子新材（002652）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 17:07 │扬子新材（002652）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-21 17:07 │扬子新材（002652）：关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-08-21 17:07 │扬子新材（002652）：关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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2025-10-22 18:44│扬子新材（002652）：2025年三季度报告
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扬子新材（002652）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/a18348ca-ada6-4927-91c4-0d99e8b7fcde.PDF
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2025-10-13 15:58│扬子新材（002652）：关于全资子公司仲裁事项的进展公告
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重要内容提示：
案件所处的仲裁阶段：终局裁决。
上市公司所处的当事人地位：苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司苏州慧来城市服务有限公司（
以下简称苏州慧来）为仲裁申请人。
涉案金额：30,748,187 元，以及以此为基数，自 2022 年 12 月 26 日起至实际支付之日止的逾期利息（按年利率 12%计算）
。
对上市公司损益产生的影响：本次裁决为终局裁决但尚未执行，对公司本期利润和期后利润的具体影响尚存在不确定性。
一、本次仲裁事项的基本情况
2025 年 1 月 4 日，公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资
子公司债权到期未获清偿的公告》（公告编号：2025-001）。苏州慧来因与滨南生态环境集团股份有限公司（以下简称滨南股份）的
股权合作事项终止，根据与滨南股份股东签署的《股权转让协议之终止协议》（以下简称终止协议），李鹏应于 2024 年 12 月 31
日之前向苏州慧来退还和支付 31,748,188 元。本公告发出后，苏州慧来收到李鹏支付的 100 万元还款，剩余 30,748,188 元尚未
支付。
2025 年 3月 25 日，公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资
子公司提起仲裁的公告》（公告编号：2025-005）。公司全资子公司苏州慧来就李鹏未及时履行《股权转让协议之终止协议》事宜向
中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提起仲裁，具体仲裁请求为：1、请求依法裁决被申请人返还股权转让款及代付利息等共计30,
748,188 元并支付违约金，违约金自 2022 年 12 月 26 日起按年利率 12%计算至实际给付之日；2、请求被申请人承担本案的仲裁
费、保全费。中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会于 2025 年 3月 20 日受理此案，并出具（2025）中国贸仲沪字第 007850 号仲
裁通知。
二、本次仲裁事项的裁决情况
近日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具的〔2025〕中国贸仲沪裁字第 0940 号裁决书，具体情况如下：
（一）仲裁各方当事人
申请人：苏州慧来城市服务有限公司
被申请人：李鹏
（二）裁决结果
1、被申请人向申请人返还股份转让款、已支付的违约金以及代罚利息共计人民币 3,074.8187 万元。
2、被申请人向申请人支付以人民币 3,074.8187 万元为基数，按年利率 12%，自 2022 年 12 月 26 日起至实际支付之日止的
逾期利息。
3、被申请人承担申请人因办理本案仲裁所支付的保全费人民币 5,000 元。
4、被申请人承担申请人因办理本案仲裁所支付的律师费人民币 50,000 元。
5、本案仲裁费为人民币 339,506 元，全部由被申请人承担，该笔仲裁费已与申请人缴纳的等额仲裁预付金全额相抵，故被申请
人应向申请人迳付人民币339,506 元以偿付申请人代其垫付的仲裁费。
申请人选定的仲裁员未发生实际费用，故申请人预缴的人民币 30,000 元由仲裁委员会全额予以退回。
上述应付款项，被申请人应于本裁决作出之日起三十日内向申请人支付完毕。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及下属公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响及风险提示
本次裁决为终局裁决但尚未执行，对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情
况进行相应的会计处理，最终影响以会计师事务所审计确认后的财务报告为准。
公司将密切关注和高度重视该案件的后续进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载
的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国国际经济贸易仲裁委员会出具的〔2025〕中国贸仲沪裁字第0940号裁决书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/fbdae17e-821e-42be-97bb-e827079889a2.PDF
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2025-09-11 18:49│扬子新材（002652）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 9月 11 日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,
9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
（二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路 88 号扬子新材大会议室
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长王梦冰
（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 105 人，代表股份 154,611,000 股，占公司有表决权股份总数的 30.1937％。其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 153,602,800 股，占公司有表决权股份总数的 29.9968％。通过网络投票的股东 103 人，代表
股份 1,008,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1969％。
2、参与本次会议表决的中小股东 104 人，代表股份 1,011,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1974％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 2,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％。通过网络投票的中小股东103 人，代表股份 1,00
8,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1969％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况
1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 154,370,120 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8442％；反对 212,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1376％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0182
％。
中小股东总表决情况：
同意 770,120 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1741％；反对 212,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.0465％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.7794％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，具体情况如下：
2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 154,373,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8461％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1370％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0169
％。
中小股东总表决情况：
同意 773,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4609％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 20.9476％；弃权 26,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5915％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 154,373,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8461％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105
％。
中小股东总表决情况：
同意 773,020 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4609％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.6024％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。
2.03 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意 154,364,420 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8405％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0160
％。
中小股东总表决情况：
同意 764,420 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.6103％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4530％。
2.04 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 154,371,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8452％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113
％。
中小股东总表决情况：
同意 771,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3323％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7310％。
2.05 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 154,371,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8452％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0113
％。
中小股东总表决情况：
同意 771,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3323％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 17,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7310％。
2.06 审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》总表决情况：
同意 154,380,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8511％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1370％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0120
％。
中小股东总表决情况：
同意 780,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2226％；反对 211,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 20.9476％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.8299％。
2.07 审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 154,380,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8511％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1434％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055％
。
中小股东总表决情况：
同意 780,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2226％；反对 221,780 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 21.9367％；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8408％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所
（二）见证律师：李志强、赵怀亮
（三）结论性意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《股东会规则》《章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9dd3e041-2566-404b-bb95-dcf0e1beb9ae.PDF
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2025-09-11 18:49│扬子新材（002652）：扬子新材2025年第一次临时股东大会的法律意见
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扬子新材（002652）：扬子新材2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/04cd6bf8-cf73-47ac-83d7-c4d3c5992e72.PDF
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2025-09-03 16:47│扬子新材（002652）：关于诉讼事项的进展公告
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特别提示：
1、案件所处的诉讼阶段：撤诉。
2、上市公司所处当事人地位：原告。
3、涉案金额：人民币18,580,070.93元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼事项不影响公司的正常生产经营，亦不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影
响。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（案号：
(2024)苏05民初915号）。根据裁定书，就原告苏州扬子江新型材料股份有限公司、扬子江新型材料（苏州）有限公司与被告胡卫林
、苏州汇丰圆物资贸易有限公司、德峰国际有限公司损害公司利益责任纠纷一案，法院裁定准许公司撤回起诉。现将本次诉讼案件进
展情况公告如下：
一、诉讼基本情况
被告胡卫林于2018到2020年期间担任公司总经理，在职期间通过被告汇丰圆违规占用资金共计363,311,398.12元，后续被告陆续
进行还款。同时，被告胡卫林以其持有的原告500万股股份进行质押作为还款担保。鉴于被告尚未清偿占用资金，公司向江苏省苏州
市中级人民法院提起诉讼并于2024年7月获立案受理，具体诉讼请求为：1、请求法院依法判决被告立即向原告偿还资金占用款本息合
计18,580,070.93元，并支付违约金（按未付金额年利率5.66%自2023年12月1日起计算至实际给付之日止）；2、要求判令原告对胡卫
林出质的公司500万股票享有优先受偿权；3、要求被告承担本案的诉讼费。
具体内容详见公司于2024年8月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024-
034）。
二、诉讼裁定情况
为妥善解决本次诉讼事项，保证资金占用问题能够得到快速有效的解决，公司于2025年8月29日向法院提交了撤诉申请。近日，
公司收到了江苏省苏州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（案号：(2024)苏05民初915号），主要内容如下：
本院认为，苏州扬子江新型材料股份有限公司、扬子江新型材料（苏州）有限公司在本案审理期间提出撤回起诉的请求，不违反
法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十八条第一款规定，裁定如下：准许苏州扬子江新型材料股份有
限公司、扬子江新型材料（苏州）有限公司撤诉。案件受理费133,280元，减半收取为66,640元，由苏州扬子新型材料股份有限公司
、扬子江新型材料（苏州）有限公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项，其他诉讼及仲裁情况参见公司披露的定期报告
。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次进展系公司申请撤诉的裁定结果，不会影响公司的正常生产经营，亦不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均
以上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏省苏州市中级人民法院民事裁定书》(2024)苏05民初915号。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/9715b2b4-7075-4707-b99b-1a39283f0776.PDF
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2025-08-21 17:08│扬子新材（002652）：2025年半年度报告摘要
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扬子新材（002652）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b2631fb9-c7d2-4dc5-9118-bb235652ed67.PDF
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2025-08-21 17:08│扬子新材（002652）：2025年半年度报告
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扬子新材（002652）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/fb206afa-4767-43c8-a6a9-a2bc35435570.PDF
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2025-08-21 17:07│扬子新材（002652）：2025年半年度财务报告
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扬子新材（002652）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/4f5cf4dc-57fe-44a7-a5a3-b200278daff5.PDF
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2025-08-21 17:07│扬子新材（002652）：关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告
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苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8月 21 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补
选第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选徐伟成先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下：
董事会审计委员会
主任委员
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