公司公告☆ ◇002651 利君股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 16:56 │利君股份（002651）：第六届董事会第11次会议决议公告 │
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│2026-02-05 16:55 │利君股份（002651）：关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的公告 │
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│2026-01-22 17:13 │利君股份（002651）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-23 16:39 │利君股份（002651）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-23 16:39 │利君股份（002651）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-05 18:27 │利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告（更正│
│ │后） │
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│2025-12-05 18:26 │利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成公告的更正公│
│ │告 │
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│2025-12-04 18:21 │利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告 │
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│2025-12-04 15:48 │利君股份（002651）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 15:47 │利君股份（002651）：关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的公告 │
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2026-02-05 16:56│利君股份（002651）：第六届董事会第11次会议决议公告
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利君股份（002651）：第六届董事会第11次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d62d5380-d30a-42c6-8378-3ea6de463a15.PDF
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2026-02-05 16:55│利君股份（002651）：关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的公告
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一、对外投资概述
（一）根据成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展及战略规划，为了拓展公司主营粉磨系统及其配套设备制
造业务国际市场，公司拟以自有资金通过新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）在香港投资
设立 2家全资二级子公司（以下简称“香港子公司”），拟通过上述新设立的香港子公司在秘鲁投资设立 1家全资三级子公司（以下
简称“秘鲁子公司”），投资总额不超过 300万美元。
（二）经公司 2026 年 2月 5日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下
属全资子公司的议案》，详细情况请参见公司于 2026 年 2月 6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露
的本公司公告。
根据相关法律法规及公司《章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，上述新加坡全资子公司拟在香港和秘鲁投资设立下属全
资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序，以及
香港、秘鲁当地投资许可和企业登记程序。董事会授权公司管理层办理上述境外投资备案申请及审批相关事宜，授权新加坡全资子公
司利君控股管理层办理香港和秘鲁子公司设立等相关事宜。
（三）本次对外投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度生产经营成果不会造成重大影响。本事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）投资金额及资金来源：公司本次对外投资金额合计不超过 300 万美元，资金来源为公司自有资金。
（二）新加坡全资子公司利君控股拟在香港设立 2家全资子公司，拟由 2家香港全资子公司共同出资在秘鲁设立 1家全资子公司
。
上述相关投资计划尚在规划中，新设立子公司的名称、注册资本及经营范围等相关注册具体内容以当地及国家行政审批部门核准
的内容为准，存在不确定性。
三、投资目的
利君控股为公司在新加坡设立的全资子公司，主要负责公司主营水泥建材、冶金矿山行业设备及其配套产品的海外销售业务。公
司将以利君控股为投资主体设立上述香港、秘鲁子公司，主要为加快拓展相关行业的海外市场，构建全球运营网络，提升公司境外市
场份额，推动公司国际化的发展战略。香港子公司将作为公司海外投资管理平台，统筹推进海外市场战略和投资布局，提升海外业务
运营效率；秘鲁子公司主要为满足公司在秘鲁销售业务，提供售后配套服务需求，更快地响应客户需求。
四、存在的风险
1、本次对外投资为境外项目，尚需商务厅、发改委等相关部门的审批，最终是否会取得备案或审批及时间尚存在不确定性。
2、本次在香港和秘鲁设立下属全资子公司，可能会受当地的法律法规、政策体系的影响，将面临国际市场运营管理和法律等方
面的投资风险。
3、本次对外投资事项可能因宏观经济波动、行业政策变化、国际贸易环境、市场竞争加剧等不确定因素，项目实施存在受政策
风险、市场风险、汇率波动等多种因素影响，业务拓展进度和盈利能力存在不确定性。
公司管理层将尽快了解和熟悉海外所属地区法律体系、行业政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低上述公司境外经营运营
和项目管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资管理运营的监督与控制，提高管理能力和经
营效率，积极防范和应对上述风险。
五、对公司的影响
1、本次对外投资事项有利于公司未来拓展相关行业的海外市场，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司市场竞争优势和境
外市场份额，进一步完善产业布局，促进公司长期持续发展，符合公司发展战略规划。
2、本次投资设立的全资香港、秘鲁子公司在当地注册登记备案完成后，将纳入公司合并报表范围。
3、本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/14ee18e0-0fde-4239-b7c7-77cd294a81fc.PDF
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2026-01-22 17:13│利君股份（002651）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 4,800 万元– 6,600 万元 盈利： 12,010 万元
股东的净利润 比上年同期下降 45.05 %- 60.03 %
扣除非经常性损 盈利： 4,100 万元– 5,900 万元 盈利： 11,708 万元
益后的净利润 比上年同期下降 49.61 %- 64.98 %
基本每股收益 盈利： 0.0464 元/股– 0.0639 元/股 盈利： 0.1162 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关的
财务数据由公司财务部初步估算得出，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司业绩变化主要有两方面原因：1、公司粉磨系统及其配套设备制造业务水泥用辊压机及配套受所属行业市场需求
影响竞争加剧订单下降，以及矿山用高压辊磨机部分项目尚未实现交付和结算，对应收入尚未确认，致使板块净利润相应下降；2、
公司为拓展粉磨系统及其配套设备制造业务海外市场，费用较上期增加，致使净利润相应下降。
综上，经公司财务部门测算2025年度归属于上市公司股东的净利润预计在4,800万元至6,600万元之间，较上年同期下降45.05%-6
0.03%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2025年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎投资
，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司预定2025年年度报告披露日期为2026年4月27日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ca8f2b1c-3384-49b0-9231-7e20a3597a67.PDF
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2025-12-23 16:39│利君股份（002651）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:00 开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025 年 12 月 23 日
（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 23 日（现场股东会结束当日）下午 15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长何佳女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 888 人，代表股份 744,700,411股，占公司有表决权股份总数的 72.0589%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572%。通过网络投票的股东 885 人，
代表股份 8,285,461 股，占公司有表决权股份总数的 0.8017%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 885 人，代表股份8,285,461 股，占公司有表决权股份总数的 0.80
17%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 885人
，代表股份 8,285,461 股，占公司有表决权股份总数的 0.8017%。
（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。
（二）提案表决结果
审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》
总表决情况：同意 743,631,611 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565%；反对 910,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1222%；弃权158,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.02
13%。
中小股东总表决情况：同意 7,216,661 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.1003%；反对 910,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.9867%；弃权 158,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9130%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召
集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/96f33e46-3e7b-4a3d-8976-fc8fe92aa099.PDF
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2025-12-23 16:39│利君股份（002651）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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利君股份（002651）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e383bdb3-e2d7-4ff6-b025-3761e6d43bd8.PDF
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2025-12-05 18:27│利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告（更正后）
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利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告（更正后）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e314c098-6249-4e1c-b50f-36bc17bf7f28.PDF
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2025-12-05 18:26│利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成公告的更正公告
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利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成公告的更正公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/cfba4386-c15f-44de-821e-2780bedcd767.PDF
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2025-12-04 18:21│利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告
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利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d10f5278-cc49-4a59-88e3-d1ef86567287.PDF
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2025-12-04 15:48│利君股份（002651）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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利君股份（002651）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0bc76003-59b7-4f82-a17a-401524d8f341.PDF
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2025-12-04 15:47│利君股份（002651）：关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的公告
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子
公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。具体情况公告如下：
一、情况概述
公司于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司签订重大合
同的公告》，公司新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）与 GRANDWAY INTERNATIONAL TRAD
E PTE.LTD.（以下简称“GRANDWAY”或“交易对手方”）签订了《买卖合同》（以下简称“合同”或“本合同”），详细情况请参见
相关公告。
为保证全资子公司利君控股上述合同的顺利实施，推动公司海外市场业务未来发展，经公司 2025 年 12 月 4日召开第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》，同意利君控股与 GRANDWAY 签署的上述合同
及公司为合同承担连带责任。
上述事项已经出席第六届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过，独立董事专门会议关于上述事项发表的审核意见详见
公司于2025年 12月 5日巨潮资讯网披露的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见》。利君控股资产负债率
未超过 70%，公司为其承担连带责任担保预计额度不超过45,000 万元【参考合同总金额 5,760.7728 万美元（按 1美元兑人民币 7.
0789 元的汇率，换算为人民币约为 40,779.93 万元）和汇率波动预计担保额度】，占公司 2024 年度经审计净资产的 16.19%，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。本次公司承担连带责任担保事
项不涉及关联交易。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 本次担保前 截至目前 本次新增担 担保额度占 是否关
股比例 近一期资产 担保额度 担保余额 保额度 上市公司最 联担保
负债率 （万元） （万元） (万元) 近一期净资
产比例
成都利君 利君控股（新 100% 29.90% 40,000.00 27,583.97 45,000.00 30.58% 是
实业股份 加坡）私人有
有限公司 限公司
合计 100% 29.90% 40,000.00 27,583.97 45,000.00 30.58% -
注：本次新增担保额度参考合同总金额 5,760.7728 万美元（按 1 美元兑人民币 7.0789 元的汇率，换算为人民币约为 40,779
.93 万元）和汇率波动预计。
三、担保人基本情况
1、被担保人名称：（英文）LEEJUN HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
（中文）利君控股（新加坡）私人有限公司
2、成立日期：2014 年 9月 11 日
3、注册地点：新加坡
4、注册资本：1,000 万美元
5、主营业务：贸易（包括一般性的进出口贸易）、投资控股公司。
6、股权结构：公司持有利君控股 100%股权，利君控股为公司全资子公司。
7、主要产权及控制关系：
何亚民 何佳 魏勇 社会公众股
32.34% 28.04% 10.88% 28.74%
成都利君实业股份有限公司
100%
利君控股（新加坡）私人有限公司
8、被担保人最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 9月 30日（未经审计） 2024 年 12月 31日（经审计）
资产总额 15,098.18 13,660.41
负债总额 4,373.67 4,084.99
净资产 10,724.50 9,575.42
项目 2025 年 1月至 9月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 4,353.84 2,582.51
利润总额 1,539.37 -24.71
净利润 1,276.85 -38.85
9、经查询，利君控股不是失信被执行人。
四、担保的主要内容
1、公司为利君控股与 GRANDWAY 签署的合同承担连带责任。
2、公司承担连带责任担保预计额度不超过 45,000 万元【参考合同总金额5,760.7728 万美元(按1美元兑人民币7.0789元的汇率
,换算为人民币约为 40,779.93万元)和汇率波动预计担保额度】，期限为合同有效期。
五、审议程序
1、董事会意见
本事项系公司为新加坡全资子公司利君控股与 GRANDWAY 签订《买卖合同》履行必要的审批程序。利君控股是公司全资子公司，
公司为合同承担连带责任是为了满足其经营合同顺利执行的需求，对推动利君控股海外市场发展、提升公司产品国际市场份额有积极
作用。公司对其在经营管理等方面均能有效控制，承担连带责任的财务风险处于公司可控的范围之内，本事项不存在损害公司及股东
，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。
董事会同意将《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
本次公司承担连带责任的对象为公司新加坡全资子公司，主要是为了其经营合同顺利执行的需求，对公司推动相关业务海外市场
未来发展有积极作用，符合公司战略发展规划。本事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。我们同意公司为全资子公司利君控股执行合同承担连带责任，并将《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任
的议案》提交公司董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项前，公司为全资子公司利君控股提供担保额度不超过 40,000 万元，担保金额在上述额度内可滚动使用。截止本公
告披露日，公司对全资子公司利君控股担保余额为人民币 27,583.97 万元，担保总额未超过担保额度。该担保事项按照相关规定履
行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定（详细情况请参见公司于 2022 年 1 月 20 日披露的《关于为
全资子公司提供担保额度的公告》和 2022年 2 月 21 日披露的《关于全资子公司签订日常经营合同并提供担保暨申请开立银行保函
的公告》）。截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为 27,583.97 万元。本次担保事项后，公司及子公司对外担保额度总金额
85,000 万元（含本次），占公司 2024 年度经审计净资产的 30.58%。
公司及子公司不存在逾期对外担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保、不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、本事项对上市公司的影响
1、本次签
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