公司公告☆ ◇002651 利君股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-05 18:27 │利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告（更正│
│ │后） │
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│2025-12-05 18:26 │利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成公告的更正公│
│ │告 │
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│2025-12-04 18:21 │利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告 │
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│2025-12-04 15:48 │利君股份（002651）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 15:47 │利君股份（002651）：关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的公告 │
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│2025-12-04 15:46 │利君股份（002651）：第六届董事会第10次会议决议公告 │
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│2025-12-04 15:45 │利君股份（002651）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见 │
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│2025-12-04 15:45 │利君股份（002651）：内部控制评价制度（2025年12月） │
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│2025-11-28 17:57 │利君股份（002651）：关于全资子公司签订重大合同的公告 │
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│2025-11-14 15:47 │利君股份（002651）：关于副总经理辞职的公告 │
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2025-12-05 18:27│利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告（更正后）
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利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告（更正后）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e314c098-6249-4e1c-b50f-36bc17bf7f28.PDF
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2025-12-05 18:26│利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成公告的更正公告
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利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成公告的更正公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/cfba4386-c15f-44de-821e-2780bedcd767.PDF
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2025-12-04 18:21│利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告
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利君股份（002651）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份触及1%刻度暨减持完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d10f5278-cc49-4a59-88e3-d1ef86567287.PDF
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2025-12-04 15:48│利君股份（002651）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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利君股份（002651）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0bc76003-59b7-4f82-a17a-401524d8f341.PDF
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2025-12-04 15:47│利君股份（002651）：关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的公告
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子
公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》，该议案尚需公司股东会审议通过。具体情况公告如下：
一、情况概述
公司于 2025 年 11 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司签订重大合
同的公告》，公司新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）与 GRANDWAY INTERNATIONAL TRAD
E PTE.LTD.（以下简称“GRANDWAY”或“交易对手方”）签订了《买卖合同》（以下简称“合同”或“本合同”），详细情况请参见
相关公告。
为保证全资子公司利君控股上述合同的顺利实施，推动公司海外市场业务未来发展，经公司 2025 年 12 月 4日召开第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》，同意利君控股与 GRANDWAY 签署的上述合同
及公司为合同承担连带责任。
上述事项已经出席第六届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过，独立董事专门会议关于上述事项发表的审核意见详见
公司于2025年 12月 5日巨潮资讯网披露的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见》。利君控股资产负债率
未超过 70%，公司为其承担连带责任担保预计额度不超过45,000 万元【参考合同总金额 5,760.7728 万美元（按 1美元兑人民币 7.
0789 元的汇率，换算为人民币约为 40,779.93 万元）和汇率波动预计担保额度】，占公司 2024 年度经审计净资产的 16.19%，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。本次公司承担连带责任担保事
项不涉及关联交易。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最 本次担保前 截至目前 本次新增担 担保额度占 是否关
股比例 近一期资产 担保额度 担保余额 保额度 上市公司最 联担保
负债率 （万元） （万元） (万元) 近一期净资
产比例
成都利君 利君控股（新 100% 29.90% 40,000.00 27,583.97 45,000.00 30.58% 是
实业股份 加坡）私人有
有限公司 限公司
合计 100% 29.90% 40,000.00 27,583.97 45,000.00 30.58% -
注：本次新增担保额度参考合同总金额 5,760.7728 万美元（按 1 美元兑人民币 7.0789 元的汇率，换算为人民币约为 40,779
.93 万元）和汇率波动预计。
三、担保人基本情况
1、被担保人名称：（英文）LEEJUN HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD.
（中文）利君控股（新加坡）私人有限公司
2、成立日期：2014 年 9月 11 日
3、注册地点：新加坡
4、注册资本：1,000 万美元
5、主营业务：贸易（包括一般性的进出口贸易）、投资控股公司。
6、股权结构：公司持有利君控股 100%股权，利君控股为公司全资子公司。
7、主要产权及控制关系：
何亚民 何佳 魏勇 社会公众股
32.34% 28.04% 10.88% 28.74%
成都利君实业股份有限公司
100%
利君控股（新加坡）私人有限公司
8、被担保人最近一年及一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 9月 30日（未经审计） 2024 年 12月 31日（经审计）
资产总额 15,098.18 13,660.41
负债总额 4,373.67 4,084.99
净资产 10,724.50 9,575.42
项目 2025 年 1月至 9月（未经审计） 2024 年度（经审计）
营业收入 4,353.84 2,582.51
利润总额 1,539.37 -24.71
净利润 1,276.85 -38.85
9、经查询，利君控股不是失信被执行人。
四、担保的主要内容
1、公司为利君控股与 GRANDWAY 签署的合同承担连带责任。
2、公司承担连带责任担保预计额度不超过 45,000 万元【参考合同总金额5,760.7728 万美元(按1美元兑人民币7.0789元的汇率
,换算为人民币约为 40,779.93万元)和汇率波动预计担保额度】，期限为合同有效期。
五、审议程序
1、董事会意见
本事项系公司为新加坡全资子公司利君控股与 GRANDWAY 签订《买卖合同》履行必要的审批程序。利君控股是公司全资子公司，
公司为合同承担连带责任是为了满足其经营合同顺利执行的需求，对推动利君控股海外市场发展、提升公司产品国际市场份额有积极
作用。公司对其在经营管理等方面均能有效控制，承担连带责任的财务风险处于公司可控的范围之内，本事项不存在损害公司及股东
，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。
董事会同意将《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
本次公司承担连带责任的对象为公司新加坡全资子公司，主要是为了其经营合同顺利执行的需求，对公司推动相关业务海外市场
未来发展有积极作用，符合公司战略发展规划。本事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。我们同意公司为全资子公司利君控股执行合同承担连带责任，并将《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任
的议案》提交公司董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项前，公司为全资子公司利君控股提供担保额度不超过 40,000 万元，担保金额在上述额度内可滚动使用。截止本公
告披露日，公司对全资子公司利君控股担保余额为人民币 27,583.97 万元，担保总额未超过担保额度。该担保事项按照相关规定履
行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定（详细情况请参见公司于 2022 年 1 月 20 日披露的《关于为
全资子公司提供担保额度的公告》和 2022年 2 月 21 日披露的《关于全资子公司签订日常经营合同并提供担保暨申请开立银行保函
的公告》）。截止本公告披露日，公司累计对外担保金额为 27,583.97 万元。本次担保事项后，公司及子公司对外担保额度总金额
85,000 万元（含本次），占公司 2024 年度经审计净资产的 30.58%。
公司及子公司不存在逾期对外担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保、不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、本事项对上市公司的影响
1、本次签订的合同交易金额占公司 2024 年度经会计师审计合并营业收入的 52.53%，本合同的执行将对公司本年度以及未来经
营业绩产生积极影响。
2、利君控股主要销售水泥建材、冶金矿山行业设备及其配套产品，为公司于新加坡设立的全资子公司；本合同的执行对公司拓
展相关行业的海外市场、提升公司境外市场份额、扩大公司经营规模具有积极推动意义，符合公司战略发展规划。
3、本合同的执行对公司经营业务的独立性不会产生重大影响，亦不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。
4、本合同交易标的为公司主要产品高压辊磨机和配套设备，公司在资金、技术、设备、人员等方面均完全具备履行合同的能力
。经公司评审，合同交易对手方具备良好的商业信用，具有较好的履约能力。
八、风险提示
1、本合同结算方式采用预付款、进度款及验收完成后支付验收款和质保金的付款方式。若交易对方付款进度不能按约定支付，
将对本合同正常履行进度产生一定影响；且若在本合同履行过程中交易对方无法持续履约，故本合同存在不能正常履行的风险和实际
执行金额存在重大不确定性的风险。
2、本合同采用固定价格，在合同履行期间若原材料价格大幅上涨，生产及成本支出将高于预期，对公司产品毛利产生不利影响
。
3、目前合同双方均具有履约能力，但在履约过程中，有可能存在履约进度与合同约定不相符而造成违约或因法规政策、市场、
经济等不可预计、不可抗力等因素的影响导致合同无法全部履行或延缓履行的风险，合同的履行具有一定的不确定性。
4、本合同的执行涉及新加坡法律法规、政策体系及经济环境，与国内可能有些区别，项目实施存在受政策风险、市场风险、汇
率波动等多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
3、全资子公司利君控股与 GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.签订的《买卖合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/09850d15-985f-4eb7-bf91-e9809d5c10ed.PDF
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2025-12-04 15:46│利君股份（002651）：第六届董事会第10次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025 年 11 月 28 日以通讯
方式发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 4日上午 10:00 以通讯会议方式召开。
3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出席会议的董事 9名。
4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于制订公司<内部控制评价制度>的议案》；
公司《内部控制评价制度》详见 2025 年 12 月 5日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》；同意全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公
司与 GRANDWAY INTERNATIONAL TRADEPTE. LTD.签订的《买卖合同》及公司为合同承担连带责任。
本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，独立董事专门会议关于上述事项发表的审核意见详见公司于 2025 年 12
月 5日巨潮资讯网披露的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见》。
本议案尚需提交股东会审议批准。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》详见 2025 年 12 月 5 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
3、全资子公司利君控股与 GRANDWAY INTERNATIONAL TRADE PTE. LTD.签订的《买卖合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/fb525c31-81f4-45c0-bb50-168ac4ebc2a2.PDF
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2025-12-04 15:45│利君股份（002651）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
公司《章程》及《独立董事规则》的有关规定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 12 月 4 日以
通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3人，本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规
定。全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真审阅了公司提交第六届董事会第十次会议审议的《关于全资子公司签订重大合同及公
司承担连带责任的议案》进行了认真核查，并发表如下独立意见：
本次公司承担连带责任的对象为公司新加坡全资子公司，主要是为了其经营合同顺利执行的需求，对公司推动相关业务海外市场
未来发展有积极作用，符合公司战略发展规划。本事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。我们同意公司为全资子公司利君控股执行合同承担连带责任，并将《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任
的议案》提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8a6506e2-2c1d-45c8-b07d-0aa980e1b27b.PDF
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2025-12-04 15:45│利君股份（002651）：内部控制评价制度（2025年12月）
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利君股份（002651）：内部控制评价制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/8a2097eb-8e82-4c02-9f5e-56b1a5b551d3.PDF
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2025-11-28 17:57│利君股份（002651）：关于全资子公司签订重大合同的公告
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利君股份（002651）：关于全资子公司签订重大合同的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/bd76124c-678d-4b0f-971a-7eb02b17de71.PDF
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2025-11-14 15:47│利君股份（002651）：关于副总经理辞职的公告
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理唐中伍先生递交的书面辞职报告。唐中伍先生因个人
原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后唐中伍先生将继续在公司担任项目经理。根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，其
辞职报告自送达公司董事会之日起生效。唐中伍先生副总经理职务原定任期届满日为2027 年 6月 24 日，其辞职不会影响公司的生
产经营和正常运作。
截至本公告披露日，唐中伍先生未持有公司股份，在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对唐中伍先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/03a99a5c-08ae-4599-9b90-81aa163068be.PDF
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2025-11-07 16:29│利君股份（002651）：2025年第二次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 14:00 开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 11 月 07 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025 年 11 月 07 日
（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 07 日（现场股东会结束当日）下午 15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何亚民先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定
。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 920 人，代表股份 745,373,304股，占公司有表决权股份总数的 72.1241％
。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 917
人，代表股份 8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 917 人，代表股份8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.86
68％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东917 人
，代表股份 8,958,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.8668％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。
（二）提案表决结果
议案 1、关于公司向中国工商银行下属分支机构申请综合授信额度的议案总表决情况：同意 744,629,204 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的99.9002％；反对 566,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0760％；弃权 177,500 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238％。
中小股东总表决情况：同意 8,214,254 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6938％；反对 566,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3248％；弃权 177,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9814％。
议案 2、关于公司向中国银行下属分支机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 744,624,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8996％；反对 565,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0759％；弃权 182,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0245％。
中小股东总表决情况：同意 8,209,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6436％；反对 565,900 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3170％；弃权 182,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0394％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召
集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京
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