公司公告☆ ◇002650 ST加加 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-21 16:01 │ST加加（002650）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 15:57 │ST加加（002650）：关于签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:39 │ST加加（002650）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 18:39 │ST加加（002650）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:16 │ST加加（002650）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:15 │ST加加（002650）：加加食品内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-26 16:15 │ST加加（002650）：关于加加食品2024年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明审核报│
│ │告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 16:01│ST加加（002650）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次会议于 2026年 5月 15日以电话、微信及书面
方式发出通知，并于 2026年 5月 18日发出了变更会议时间的通知。
2、本次董事会于 2026年 5月 21日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼公司会议室，以现场与通
讯表决相结合的方式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事谢子敬、独立董事许金花、迟家方、邓彬以通讯方式参加会议，出席会
议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建文董事长主持，公司董事会秘书杨亚梅通讯列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合
伙协议之补充协议〉的议案》。经审议，同意公司与合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人加华裕丰（天津
）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》。
三、备查文件
第六届董事会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4c21ee34-62d5-48f4-8436-364b433223be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 15:57│ST加加（002650）：关于签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了第六届董事会 2026年第三次会议，审议通过了《
关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》，同意公司与合兴（天津）股权投资基
金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。具体情况如下：
一、合伙协议之补充协议的签订情况
公司分别于 2014年 1月 13日召开的第二届董事会 2014年第一次会议、2014年 1月 29日召开的 2014年第一次临时股东大会，
审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。公司作为有限合伙人使用自有资金 20,000万元入
伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙（) 以下称“合兴基金”或“有限合伙”），占合兴基金认缴出资总额的 99.9950%。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》（公告编号：2014-007）。
公司于 2021年 1月 26日召开第四届董事会 2021年第一次会议，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》，同意公司与合兴基金普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙
）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，将有限合伙的经营期限修改为：有限合伙人首次
出资之日起十年。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》（公告编号
：2021-006）。
公司于 2024年 2月 23日召开第五届董事会 2024年第一次会议，审议通过了《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业
（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的议案》，同意公司与合兴基金普通合伙人加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙
）签订《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》，将有限合伙的经营期限修改为：有限合伙成立之
日至 2029年 2月 27日。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订〈合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议〉的公告》（公
告编号：2024-009）。
二、本次拟签订的补充协议的主要内容
双方经友好协商，就有限合伙的现金管理及平准资金处理事宜拟签订补充协议，主要内容如下：
（一）关于现金管理事宜：
1、《合伙协议》第 1.1.23 条原约定为：
1.1.23 被动投资，指存放银行以及自本有限合伙所投资企业取得分红收益的行为。
现修改为：
1.1.23 被动投资，指对有限合伙的全部现金资产（包括但不限于待投资、待分配、费用备付及预留的现金）进行现金管理以及
自本有限合伙所投资企业取得分红收益的行为；“现金管理”包括存放银行、购买国债、国债逆回购、货币市场基金、固定收益类理
财产品、稳健型银行理财产品等低风险稳健型投资产品。
2、《合伙协议》第 7.3 条原约定为：
7.3 有限合伙的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，可以以被动投资方式进行管理，非经合伙人会
议同意，不能用于不动产或其他固定资产投资。
现修改为：
7.3 有限合伙的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配、费用备付及预留的现金，可以进行现金管理，非经合伙人会议同
意，不能用于不动产或其他固定资产投资。
3、《合伙协议》第 9.3.1 条原约定为：
9.3.1 有限合伙经营期间取得的现金收入不得用于再投资，应于取得之时按照本合伙协议第 9.3条的约定进行分配，但有限合伙
因投资中止或终止等原因取得的投资组合公司退回的投资款项不在此列。
现修改为：
9.3.1 有限合伙经营期间取得的现金收入不得用于再投资（为免疑义，现金管理不构成此处再投资），应于取得之时按照本合伙
协议第 9.3 条的约定进行分配，但有限合伙因投资中止或终止等原因取得的投资组合公司退回的投资款项不在此列。
（二）关于平准资金处理事宜：
1、《合伙协议》第 9.2.2 条原约定为：
9.2.2 有限合伙在其所投资的每一项目实现项目退出后三个月内，将退出收入中的20%作为基金的收益分配平准资金预留，其余
的80%部分按照上述第 9.2.1款的收益分配原则在全体合伙人之间进行分配（对于单个项目的收益分配原则，第 9.2.1款中的内部收
益率计算应当采用单个投资项目的投资收益进行计算）；上述预留的平准资金部分不得用于再投资，余额至本有限合伙解散时再行分
配。
现修改为：
9.2.2 有限合伙在其所投资的每一项目实现项目退出后三个月内，全部退出收入按照上述第 9.2.1款的收益分配原则在全体合伙
人之间进行分配（根据《合伙协议》约定扣除/预留相关有限合伙费用的除外；对于单个项目的收益分配原则，第 9.2.1款中的内部
收益率计算应当采用单个投资项目的投资收益进行计算）。
2、根据《合伙协议》原第 9.2.2条约定已预留的全部平准资金，将于本补充协议签署后按照《合伙协议》第 9.2.1款和修改后
的 9.2.2款约定的收益分配原则在全体合伙人间进行分配（且有限合伙于本补充协议签署后不再预留平准资金，每一项目全部退出收
入按照修订后的《合伙协议》第 9.2.2条执行）。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第三次会议决议；
2、《合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/eaad8110-6fbd-4434-98c7-80b06689af78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:39│ST加加（002650）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2026年 5月 18日（星期一）下午 14:30。
2）网络投票时间：2026年 5月 18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9
:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午
9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长周建文先生。
6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共137 人，代表股份 281,032,200 股，占公司股权登
记日有表决权股份总数的25.3849%；其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共135 人，代表股份数 11,192,000 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.
0109%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份数269,840,200股，占公司股权登记日有表决权股份总数
的 24.3740%。2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东会的股东共 135人，代表股份数 11,192,000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.0109%。
2.公司董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总体表决结果：同意 278,735,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1826%；反对 2,294,950股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8166%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0008%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,894,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4751%；反对 2,294,95
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.5053%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0197%。
该普通提案获得通过。
2.审议通过了《关于〈公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案〉的议案》。
关联股东周建文已回避表决，回避表决股份数共计 200股。
总体表决结果：同意 278,693,750股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 99.1680%；反对 2,311,550股
，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.8225%；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,853,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1078%；反对 2,311,55
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6536%；弃权 26,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2386%。
该普通提案获得通过。
3.审议通过了《关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。
总体表决结果：同意 278,718,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1766%；反对 2,311,950股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8227%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0008%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,877,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3232%；反对 2,311,95
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6572%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0197%。
该普通提案获得通过。
4.审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
总体表决结果：同意 278,734,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1825%；反对 2,294,950 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8166%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0009%。
其中，同意 8,894,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.4715%；反对 2,294,950股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 20.5053%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0232%。
该普通提案获得通过。
5.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。
关联股东周建文已回避表决，回避表决股份数共计 200股。
总体表决结果：同意 278,515,250股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 99.1045%；反对 2,514,550股
，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.8948%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小股东的表决结果：同意 8,675,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5130%；反对 2,514,55
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.4674%；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0197%。
该普通提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君（长沙）律师事务所彭荣律师、王深律师见证本次股东会，并出具了法律意见书；本次股东会的召集和召开程序符
合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市君泽君（长沙）律师事务所关于公司 2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/36cd26a9-7c70-40f0-aeb5-bb5c4eb3dd79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 18:39│ST加加（002650）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0ed75736-71c7-4a7b-aef5-7c797ddbab23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/e6487017-b0e9-4ca4-a3a1-811c606bfa8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/af6162db-46af-49a0-9196-08ca67e74481.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST加加（002650）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/644e111c-295f-49cd-986a-aeb8dfaa7dd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-26 16:16│ST加加（002650）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第二次会议于 2026年 4月 13日以电话、微信、书面
等方式发出通知。因临时增加议案，公司于 2026年 4月 21日以电话、微信、书面等方式发出增加会议提案的通知及本次会议更新的
议案内容，并取得了全体与会董事的同意。
2、本次董事会于 2026年 4月 23日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼公司会议室，以现场会议
举手表决方式召开。
3、会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。
4、会议由周建文董事长主持，公司董事会秘书杨亚梅列席会议，高管杨衡山、刘素娥和其他有关人员应邀列席会议。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、本次会议作出如下决议：
1、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》。
会议审议通过该报告。
2、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
会议审议通过该议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交至 2025年年度股东会审议。
本次会议公司独立董事迟家方先生、姚禄仕先生（离任）、陶浩先生（离任）分别提交了 2025年度独立董事述职报告，并将在
公司 2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》。
董事会认为：公司提交的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对 2025年度公司基本情况
进行了归纳和总结，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。《2025年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
会议审议通过该议案。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
5、全体董事以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，本次提议公司 2025年度不进行利润分配，符合公
司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2025年年度股东会审议批准。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交至 2025年年度股东会审议。
6、审议了《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》。本议案已提交第六届董事薪酬与考核委员会 2026
年第一次会议审阅，全体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于董事、高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的公告》。
7、全体董事 6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬
方案的议案》。
会议审议通过该议案。其中关联董事周建文先生为公司高级管理人员，对该议案回避表决。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
具体内容详见公
|