公司公告☆ ◇002650 ST加加 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │ST加加（002650）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-16 18:22 │ST加加（002650）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │ST加加（002650）：东兴证券关于加加食品详式权益变动报告书之持续督导总结报告 │
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│2025-12-30 00:00 │ST加加（002650）：关于收到独立董事姚禄仕先生的督促函的公告 │
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│2025-12-24 16:22 │ST加加（002650）：关于独立董事获得上市公司独立董事培训证明的公告 │
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│2025-12-16 18:19 │ST加加（002650）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-16 18:18 │ST加加（002650）：加加食品：2025年第四次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-16 18:18 │ST加加（002650）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-10 20:16 │ST加加（002650）：关于回购股份注销完成暨持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-28 16:34 │ST加加（002650）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2026-01-30 00:00│ST加加（002650）：2025年度业绩预告
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ST加加（002650）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/ec988021-75a2-4bbf-95b4-6c271ef57023.PDF
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2026-01-16 18:22│ST加加（002650）：关于完成注册资本工商变更登记及《公司章程》备案手续的公告
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加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 28日和 2025 年 12 月 16 日召开第五届董事会 2025
年第八次会议和 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件
的议案》，具体内容详见公司 2025 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会 2025 年第八次会议决议公告》（公告编号：2025-092）、《关
于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2025-093）、《2025 年第四次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2025-096）。
2026 年 1 月 16 日，公司已经完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案等工作，并取得了长沙市市场监督管理局换发
的营业执照，具体情况如下：
一、本次变更情况
主体 变更事项 变更前 变更后
加加食 注册资本 壹拾壹亿伍千贰佰万零贰 壹拾壹亿零柒佰零捌万叁仟捌佰
品集团 佰元整 贰拾肆元整
股份有
限公司
除注册资本发生变更外，公司《营业执照》其他登记事项保持不变。
二、变更后工商登记信息
名称：加加食品集团股份有限公司
统一社会信用代码：914301006166027203
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖南省宁乡经济技术开发区站前路
法定代表人：周建文
注册资本：壹拾壹亿零柒佰零捌万叁仟捌佰贰拾肆元整
成立日期：1996 年 08 月 03 日
经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；食品销售；饮料生产；酒制品生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；初级农产
品收购；谷物种植；豆类种植；技术进出口；货物进出口；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
三、备查资料：
1、《加加食品集团股份有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2d3ab32c-1473-4882-88ed-deaf07b0055f.PDF
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2026-01-04 15:36│ST加加（002650）：东兴证券关于加加食品详式权益变动报告书之持续督导总结报告
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ST加加（002650）：东兴证券关于加加食品详式权益变动报告书之持续督导总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/2bf96781-d8f2-4133-8fe5-186b71cd4e19.PDF
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2025-12-30 00:00│ST加加（002650）：关于收到独立董事姚禄仕先生的督促函的公告
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加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月26日收到公司独立董事姚禄仕先生提交的《关于加加食
品集团股份有限公司关联交易赔偿等问题的督促函》（以下简称《督促函》），现将有关情况公告如下：
一、《督促函》具体内容
“根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，
作为加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责、独立判断的原则，现就公司关联方交易亏损未赔
偿、存货损失风险等问题发表如下督促函：
一、关于杨振先生及其关联方宁夏可可美生物工程有限公司和宁夏玉蜜淀粉有限公司立即还款的督促
根据公司 2024年 5月 20日签署的《解除协议》，甲方加加食品（宁夏）生物科技有限公司与乙方宁夏可可美生物工程有限公司
及宁夏玉蜜淀粉有限公司（以下合称“乙方”）就《味精代工合同》的解除达成一致。乙方自受甲方委托生产味精以来，因管理不善
导致原辅材料超标耗用，截至 2024年 3月 31日，累计造成甲方损失约人民币 6,724.68万元。双方确认，该损失应由乙方承担，且
乙方及杨振先生承诺不晚于 2024年 11月 30日前采取一切必要措施筹措资金，支付甲方上述损失赔偿款，并按照全国银行间同业拆
借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息至实际清偿之日。但截至本督促函出具之日，该款项尚未收回。作为独立董事，本人已
多次在公司董事会会议、董事会审计委员会会议上，督促公司管理层尽快追回上述损失赔偿款，并且通过面谈、电话、微信等多种途
径多次要求杨振先生催收。在此，本人再次督促杨振先生及其关联方宁夏可可美生物工程有限公司和宁夏玉蜜淀粉有限公司采取切实
有效的措施，确保资金的及时归还，以保障公司的财务稳定和可持续发展。
二、加强对公司存放于宁夏可可美生物工程有限公司存货管理问题的督促
根据公司 2025年半年度报告，截至 2025年 6月 30日，公司存放于乙方仓库中的味精及原辅料、低值易耗品账面余额合计 5,61
1.43万元，已计提存货跌价准备 1,564.76万元，其他流动资产减值准备 1,093.02万元。
在此，本人再次督促公司严格遵守《企业内部控制基本规范》，强化内部控制，确保存货的准确性和安全性，并尽快解决存货的
产权归属问题。公司应定期盘查存货，确保存货的账面价值与实际价值相符，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。
根据公司披露的信息，三家公司（宁夏可可美生物工程有限公司、宁夏玉蜜淀粉有限公司及宁夏沃野肥业有限公司）管理人于 2
024年 8月 23日开始多次对公司存放在乙方厂区的部分原辅材料进行拍卖，截至公司 2025年半年度报告出具日，已被青铜峡市人民
法院强制拍卖的原材料合计 2,677.91万元。在法院查封期间，公司对上述存放在宁夏可可美厂区的全部库存资产丧失了控制权及处
置权。
本人督促公司考虑采取法律途径，包括但不限于提起诉讼或仲裁，以追回公司资产，保护公司利益。
三、继续加强内部控制管理，不断提升内控水平的督促
公司 2024年被年审会计师出具了带强调事项段的内部控制审计报告后，公司在 2025年修订并建立了一系列的内部控制制度，如
：加加食品集团股份有限公司内部控制总制度；风险管理制度；内部审计制度；防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管
理制度；分公司、子公司管理制度等。作为公司独立董事，依据《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等法律法规，要求
公司对年审会计师提出的强调事项保持高度关注，对内部控制体系继续进行完善并有效执行，强化内部审计功能，持续增强管理层和
员工的内控意识，确保公司的运营效率和合规性。
作为公司独立董事，本人将持续关注上述问题的解决进展。本人坚信，通过加强内部控制和规范关联方交易，公司能够提升治理
水平，增强市场信心，保护广大投资者特别是中小投资者的根本利益。”
二、其他相关说明
公司收到独立董事姚禄仕先生的《督促函》后高度重视，将认真落实《督促函》的相关要求。同时，公司将持续保持与各方的良
好沟通，并结合有关事项的进展依据相关法律法规严格履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好
信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、公司独立董事姚禄仕先生签发的《关于加加食品集团股份有限公司关联交易赔偿等问题的督促函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a97a3711-b264-45a1-8d50-444bf7be7d95.PDF
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2025-12-24 16:22│ST加加（002650）：关于独立董事获得上市公司独立董事培训证明的公告
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加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月27日和2025年9月16日召开了第五届董事会2025年第四次会议
和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，选举迟家方先生为公司第五届董事会独
立董事。截至公司 2025年第二次临时股东大会会议通知发出之日，迟家方先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的
相关规定，迟家方先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
2025年12月24日，公司董事会收到独立董事迟家方先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董
事任前培训（线上），并获得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/5d7d60dc-24b1-4002-9f30-b02791a31e57.PDF
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2025-12-16 18:19│ST加加（002650）：公司章程（2025年12月）
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ST加加（002650）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/0a2c77c4-e1db-4896-bf9e-2d0eb50a5479.PDF
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2025-12-16 18:18│ST加加（002650）：加加食品：2025年第四次临时股东大会法律意见书
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ST加加（002650）：加加食品：2025年第四次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a6708c95-4279-4bf7-ad2c-edc99a6771db.PDF
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2025-12-16 18:18│ST加加（002650）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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ST加加（002650）：2025年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d725f1b2-5805-4180-a780-c811ba55df01.PDF
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2025-12-10 20:16│ST加加（002650）：关于回购股份注销完成暨持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告
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ST加加（002650）：关于回购股份注销完成暨持股5%以上股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/b337c6fc-ea64-406d-9c74-0b9e1bd9942b.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会。2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会 2025年第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东大会
的议案》，决定于 2025年 12月 16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第四次临时股东大会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 16日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：本
次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 10日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025年 12月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478号运达国际广场写字楼 7楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、调整公司组织架 非累积投票提案 √作为投票对象的
构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 子议案数（3）
1.01 《关于变更公司注册资本、调整公司组 非累积投票提案 √
织架构并修订〈公司章程〉的议案》
1.02 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉 非累积投票提案 √
并更名为〈股东会议事规则〉的议案》
1.03 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的 非累积投票提案 √
议案》
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制度的 非累积投票提案 √作为投票对象的
议案》 子议案数（6）
2.01 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.02 《关于制定公司〈董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬管理制度〉的议案》
2.03 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.04 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.05 《关于修订公司〈对外担保管理办法〉 非累积投票提案 √
的议案》
2.06 《关于制定公司〈对外提供财务资助管 非累积投票提案 √
理办法〉的议案》
上述提案 1.00、2.00需逐项表决。提案 1.00属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份的 2/3以上通过。
本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第八次会议审议通过，详见 2025年 11月 29日的《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。
2.登记时间：2025年12月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：公司董事会办公室。
4.“授权委托书”“法定代表人证明书”式样见本通知附件2。
5.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟
地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼
邮 编：410005
电 话：0731-81820261、81820262
邮 箱：dm@jiajiagroup.com
传 真：0731-81820215
6.与会股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.公司第五届董事会2025年第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/26c5f637-24ca-4dc9-abad-29277a648bc6.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事会提名委员会工作细则
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ST加加（002650）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/debc9760-0865-4bb2-b19e-50737be0477b.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：对外担保管理办法
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ST加加（002650）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/4820a99b-bb90-4606-83ac-dfb564f650c8.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事会审计委员会工作细则
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ST加加（002650）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/7efd2dec-d397-4a74-b6c4-c448e9475ae6.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：股东会议事规则
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ST加加（002650）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/d6970eda-92c0-4ca4-bd9b-c272a80ebf2f.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：总经理工作细则
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ST加加（002650）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/67814b5f-dbb2-4317-9a39-83d452ea21ad.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：对外投资管理办法
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ST加加（002650）：对外投资管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/870b9f2b-99e9-4cb4-ace5-e33c2619f1d2.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：独立董事工作制度
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ST加加（002650）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/a24e6a12-9a66-446a-ab7e-74df370ceb3f.PDF
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2025-11-28 16:34│ST加加（002650）：董事会议事规则
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ST加加（002650）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
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