公司公告☆ ◇002650 ST加加 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:32 │ST加加（002650）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-26 18:56 │ST加加（002650）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-03-26 18:54 │ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-26 18:54 │ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-03-26 18:54 │ST加加（002650）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-26 18:52 │ST加加（002650）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2026-03-24 17:32 │ST加加（002650）：关于公司原控股股东破产清算转破产重整暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公│
│ │告 │
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│2026-03-10 19:28 │ST加加（002650）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 19:27 │ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺（迟家方） │
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│2026-03-10 19:27 │ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺（邓彬） │
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2026-04-02 17:32│ST加加（002650）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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为完善加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程
》等相关规定，公司于 2026年 4月 1日召开了第四届职工代表大会 2026年第一次会议，经与会职工代表投票表决，同意选举戴小艳
女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。戴小艳女士与公司 2026年第一次临时股东会选举产生的 6名董事共同组成
公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。
戴小艳女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件。戴小艳女士当选职工代表董事后，公司第六届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的相
关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b50881a8-cb23-4497-a0d5-9736f0b61f1f.PDF
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2026-03-26 18:56│ST加加（002650）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告
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ST加加（002650）：第六届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f24685d2-453e-4821-b60a-1d8f3632d31c.PDF
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2026-03-26 18:54│ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会决议公告
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ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e47c5ac7-557b-4985-afc7-34188920a19c.PDF
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2026-03-26 18:54│ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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ST加加（002650）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0da214e5-09ad-45d3-8908-9a9399dd0da7.PDF
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2026-03-26 18:54│ST加加（002650）：公司章程（2026年3月）
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ST加加（002650）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/9fe839ac-06e7-4012-b6df-9f9212bd02ae.PDF
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2026-03-26 18:52│ST加加（002650）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公
│告
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加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届
董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了公司第六届董事会董事长
、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由7名董事组成，具体成员如下：
1、非独立董事：周建文先生（董事长）、谢子敬先生、姚迪先生；
2、独立董事：许金花女士、迟家方先生、邓彬先生；
3、职工代表董事：根据《公司章程》规定，暂有1名职工代表董事尚需通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生
，公司将尽快完成职工代表董事选举工作。
公司第六届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事
总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的
任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事的个人简历详见公司于 2026年 3月 11日在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，根据《公司章程》《董事会议事规则》及各
专门委员会的议事规则，选举产生各专门委员会成员及主任委员如下：
1、战略委员会成员：周建文、迟家方、谢子敬，周建文担任主任委员；
2、审计委员会成员：许金花、迟家方、姚迪，许金花担任主任委员；
3、提名委员会成员：迟家方、邓彬、谢子敬，迟家方担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会成员：邓彬、许金花、姚迪，邓彬担任主任委员。公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司
担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员
任期自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
三、公司聘任高级管理人员及其他人员的聘任情况
1、总经理：周建文先生；
2、副总经理：杨衡山先生；
3、董事会秘书：杨亚梅女士；
4、财务总监：刘素娥女士；
5、内部审计负责人：刘亚利女士；
6、证券事务代表：姜小娟女士。
上述人员任期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详
见附件。
上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格同时经公司审计委员会审
查通过；内部审计负责人的任职资格已经审计委员会审查通过。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
董事会秘书杨亚梅女士、证券事务代表姜小娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法
规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨亚梅 姜小娟
联系 湖南省宁乡市经济开发区三环路与 湖南省宁乡市经济开发区三环路与
地址 谐园路交汇处加加食品 谐园路交汇处加加食品
电话 0731-81820261 0731-81820262
传真 0731-81820215 0731-81820215
电子 dm@jiajiagroup.com dm@jiajiagroup.com
信箱
四、公司部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，第五届独立董事姚禄仕先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相
关职务，不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚禄仕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。公司对姚禄仕先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
姚禄仕先生离任后6个月内将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范
性文件对离任董事股份转让的规定。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、第六届董事会2026年第一次会议决议；
3、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
4、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/16b2b971-c629-4579-9839-8ec6136dda4f.PDF
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2026-03-24 17:32│ST加加（002650）：关于公司原控股股东破产清算转破产重整暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告
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一、原控股股东破产清算事项概述
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 6月 14日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的公告》
，2023年 6月 13日，经向公司原控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）核实，万向信托股份公司（以下简称“
万向信托”）向湖南省长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）申请卓越投资破产审查，案号：（2023）湘 01破申 25号。长
沙中院经查明后裁定：本案移送至湖南省宁乡市人民法院（以下简称“宁乡市人民法院”）审查。
公司分别于 2023年 7月 13日、2023年 8月 12日、2023年 9月 12日、2023年 10月 12日、2023年 11月 11日、2023年 12月 12
日、2024年 1月 12日、2024年 2月 8日、2024年 3月 12日、2024年 4月 12日、2024年 5月13日、2024年 6月 1日、2024年 7月 12
日、2024年 8月 13日、2024年 9月 13日、2024年 10月 12日、2024年 11月 12日、2024年 12月 12日、2025年 1月 11日、2025年
2月 12日、2025年 3月 12日、2025年 4月 12日、2025年 5月 12日披露了《关于公司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告
编号：2023-028/029/032/033/038/052、2024-003/007/010/015/031/038/046/047/058/068/076/084、2025-003/015/019/028/044）
。
2、2025年 5月 12日，公司收到卓越投资转发的宁乡市人民法院《民事裁定书》〔（2025）湘 0182破申 6号〕，宁乡市人民法
院裁定受理了万向信托对卓越投资的破产清算申请。具体内容详见公司披露的《关于公司控股股东被法院裁定受理破产清算申请暨公
司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-046）。
3、2025年 5月 29日，公司收到湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《决定书》〔（2025）湘 0182破 3号〕，宁乡市
人民法院已指定湖南天地人律师事务所为卓越投资破产清算管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司披露的《关于公司控
股股东破产清算被法院指定管理人暨公司控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-049）。
4、 2025 年 9 月 29 日，公司通过全国企业破产重整案件信息网（ https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/pcgg/ggxq?id=1548
3740899614720 ） 查 询 到《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权人会议通知》，具体内容详见公司披露的《关于公司原
控股股东破产清算召开第一次债权人会议的通知暨公司原控股股东被申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-078）。
5、2025年 10月 28日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所发来的《湖南卓越投资有限公司破产清算案第一次债权
人会议表决结果公告》，具体内容详见公司披露的《关于公司原控股股东破产清算案第一次债权人会议表决结果暨公司原控股股东被
申请破产审查的进展公告》（公告编号：2025-085）。
二、本次进展情况
2026年 3月 24日，公司收到卓越投资管理人湖南天地人律师事务所转发的宁乡市人民法院《民事裁定书》〔（2025）湘 0182破
3号〕，裁定如下：“自2026年 3月 24日起对湖南卓越投资有限公司进行重整。本裁定自即日起生效。”
三、风险提示
1、公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的业务及自主经营能力，与
卓越投资在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，本次卓越投资由破产清算转破产重整事项暂未对公司日常生产经营
产生重大影响，截至目前公司生产经营情况正常。
2、截至本公告披露日，卓越投资持有公司股份 216,419,200股，全部为非限售流通股，占公司总股本的 19.55%，为公司第二大
股东。卓越投资累计质押其持有的公司股份 216,000,000股，占公司总股本的 19.51%，占其持有公司股份总数的 99.81%。卓越投资
持有公司股份累计被冻结和轮候冻结 216,419,200股，占公司总股本的 19.55%，占其持有公司股份的 100%。卓越投资由破产清算转
破产重整事项是否会影响其持有公司股份变动将视后续的相关方案及法院作出的最终裁定而定，目前暂未可知，敬请广大投资者注意
投资风险。
3、公司将持续关注该事项的进展，严格按照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体
为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定
媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/08e2ea7a-a15b-4cb1-ac5c-33d9e117dd5f.PDF
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2026-03-10 19:28│ST加加（002650）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 26 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26 年03 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月
26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2026 年 3 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（2）
1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （3）人
2.01 选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.02 选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.03 选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数
案》 （3）人
3.01 选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第五届董事会 2026 年第一次会议审议通过，详见同日披露于《证券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海
证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案需逐项表决，其中：提案 1 属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的 2/3
以上通过；提案 2、提案 3 采用累积投票制方式选举，应选非独立董事 3 人，应选独立董事 3 人，非独立董事和独立董事的表决
分别进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述提案中，提案 1 的表决通过是提案 2、提案 3 表决结果生效的前提，若提案 1未获通过，则提案 2、提案 3 将失效。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委
托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。
2.登记时间：2026 年 3 月 25 日（上午 9:30 -11:30，下午 14:00 -17:00）。3.登记地点：公司董事会办公室。
4.“授权委托书”式样见本通知附件 2。
5.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟
地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼
邮 编：410005
电 话：0731-81820261、81820262
邮 箱：dm@jiajiagroup.com
传 真：0731-81820215
6.与会股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、备查文件
1.公司第五届董事会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b059d546-dda9-4856-966e-0ecd1325a25d.PDF
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2026-03-10 19:27│ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺（迟家方）
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ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺（迟家方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/bfffa11a-42c0-41b1-8a87-792ddc9f9870.PDF
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2026-03-10 19:27│ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺（邓彬）
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ST加加（002650）：独立董事提名人声明与承诺（邓彬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/837ca2a3-e10d-4c2e-887f-d3d93ba5eab7.PDF
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2026-03-10 19:27│ST加加（002650）：独立董事候选人声明与承诺（迟家方）
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ST加加（002650）：独立董事候选人声明与承诺（迟家方）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/7b8bab09-70c1-44dd-8a32-ceb4b47691ab.PDF
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2026-03-10 19:27│ST加加（002650）：关于董事会换届选举的公告
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加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
公司按照相关法律程序进行第六届董事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、董
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