公司公告☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:31 │博彦科技（002649）：第五届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2025-09-12 17:30 │博彦科技（002649）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 │
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│2025-09-12 17:30 │博彦科技（002649）：第五届监事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-08-27 21:42 │博彦科技（002649）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 21:42 │博彦科技（002649）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 21:42 │博彦科技（002649）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:42 │博彦科技（002649）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:41 │博彦科技（002649）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 21:40 │博彦科技（002649）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-07-25 17:46 │博彦科技（002649）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满及实施结果的公告 │
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2025-09-12 17:31│博彦科技（002649）：第五届董事会第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于2025年 9月 12日以通讯表决方式召开。本次会
议的通知于 2025年 9月 12日以电话的方式向全体董事及监事发出，并经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由公司
董事长王斌先生召集，应表决董事 7名，实际表决董事 7名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科
技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
为提高资金使用效率，合理使用闲置资金，董事会同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由公司及合并报表范
围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3亿元的自有闲置资金进行委托理财。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3ebe735e-613e-4075-a281-483ba3911f8b.PDF
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2025-09-12 17:30│博彦科技（002649）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收
益凭证等安全性较高、中低风险产品。
2、投资额度：由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。
3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次临时会议及第五届监事会第十
次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，由
公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度进行委托理财，可以提高资金使用效率
，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。
（二）投资额度
由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托理财。在上述额度内，资金可
循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币 3 亿元，连续 12 个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净
资产 50%。实际购买理财产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等稳健型金融机构投资安全性高
、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风
险产品。上述品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》中规定的各类衍生品交易。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部负责具体
操作。
二、审议程序
本事项已经 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第十三次临时会议及第五届监事会第十次临时会议审议通过。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、市场风险：尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的
影响。
2、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。
3、操作风险：相关工作人员操作失误的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法规及《公司章程》《委托理财管理制度》的要求，对
购买的投资产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
1、授权公司经营层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品
投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对委托理财业务进行审计监督，定期对理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则对理财产
品投资项目可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事有权对委托理财情况进行监督与检查。监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规
操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
4、公司将根据制度规范要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财产品投资，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司合理评估现阶段的资产状况并进行适度的委托理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公
司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第五届监事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/8e83712c-f44a-4a3c-b782-8cbaf45de00e.PDF
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2025-09-12 17:30│博彦科技（002649）：第五届监事会第十次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次临时会议于 2025 年 9月 12 日以通讯表决方式召开。本次会
议的通知于 2025 年 9月 12日以电话方式向全体监事发出，并经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。会议由公司监事会主
席宋存智先生召集，应表决监事 3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技
股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果：以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届监事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/56ae58d7-c5d0-4211-b494-a1969e01aa3e.PDF
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2025-08-27 21:42│博彦科技（002649）：2025年半年度财务报告
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博彦科技（002649）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/bb58613d-7206-468d-8a5a-ac470c9ddf79.PDF
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2025-08-27 21:42│博彦科技（002649）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博彦科技（002649）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d7423d11-81b8-4754-ada1-bc720a1dcf45.PDF
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2025-08-27 21:42│博彦科技（002649）：2025年半年度报告
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博彦科技（002649）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/61103893-fb30-4f0d-abad-3a9c0260595c.PDF
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2025-08-27 21:42│博彦科技（002649）：2025年半年度报告摘要
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博彦科技（002649）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/27af1b45-a578-48f7-b4f2-6ef41d9980eb.PDF
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2025-08-27 21:41│博彦科技（002649）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025年 8月 26日以现场结合通讯方式召开。本次会
议的通知已于 2025年 8月 15日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生主持，应出席董事 7名
，实际出席董事 7名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-024）。
三、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8eeee1bc-d20a-43e6-ac05-b5e4c3486429.PDF
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2025-08-27 21:40│博彦科技（002649）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年 8月 26日以现场方式召开。本次会议的通知已
于 2025年 8月 15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事 3名，实际出席
监事 3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限公
司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案
表决结果：以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2025年半年度报告》和《博彦科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要》（公告
编号：2025-024）。
三、备查文件
博彦科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1f17337d-5013-42e5-a94d-17292f8bc4ac.PDF
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2025-07-25 17:46│博彦科技（002649）：关于部分董事、高级管理人员减持计划期限届满及实施结果的公告
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信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日披露了《博彦科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人
员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-006），公司董事王丽娜女士及高级管理人员燕玉光先生、吴笛先生、李全有先生、王
威女士（合称“信息披露义务人”）计划以二级市场集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 3.90 万股，具体内容详见《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截至目前，上述减持计划期限届满。根据信息披露义务人提交的《董事、监事、高级管理人员股份减持计划实施完毕告知函》，
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持日期 减持均价 减持数量 占总股本
（元/股） （股） 比例
王丽娜 集中竞价交易 2025 年 6 月 25 日 14.42 7,500 0.0013%
王威 集中竞价交易 2025 年 6 月 27 日 14.52 7,500 0.0013%
燕玉光 集中竞价交易 2025 年 7 月 23 日 14.56 15,000 0.0026%
吴笛 集中竞价交易 - - 0 0
李全有 集中竞价交易 - - 0 0
合计 30,000 0.0051%
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持股情况 本次减持后持股情况
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
王丽娜 合计持有股份 30,000 0.0051% 22,500 0.0038%
其中：有限售条件股份 22,500 0.0038% 22,500 0.0038%
无限售条件股份 7,500 0.0013% 0 0.0000%
王威 合计持有股份 30,000 0.0051% 22,500 0.0038%
其中：有限售条件股份 22,500 0.0038% 22,500 0.0038%
无限售条件股份 7,500 0.0013% 0 0.0000%
燕玉光 合计持有股份 75,000 0.0128% 60,000 0.0103%
其中：有限售条件股份 56,250 0.0096% 56,250 0.0096%
无限售条件股份 18,750 0.0032% 3,750 0.0006%
吴笛 合计持有股份 15,900 0.0027% 15,900 0.0027%
其中：有限售条件股份 11,925 0.0020% 11,925 0.0020%
无限售条件股份 3,975 0.0007% 3,975 0.0007%
李全有 合计持有股份 12,000 0.0021% 12,000 0.0021%
其中：有限售条件股份 9,000 0.0015% 12,000 0.0021%
无限售条件股份 3,000 0.0005% 0 0.0000%
注 1：若出现合计数与分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。注 2：李全有先生在减持计划期间向公司董事会提交
了辞职报告，详见公司于 2025 年 6月 3 日披露的《博彦科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-019
），其所持股票因离职原因全部进入锁定状态。
二、其他相关说明
（一）本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）上述董事、高级管理人员在减持计划实施期间，严格遵守预披露的减持计划，其减持情况与此前披露的减持计划一致，本
次减持计划已实施完毕。
三、备查文件
信息披露义务人签署的《董事、监事、高级管理人员股份减持计划实施完毕告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/49873063-906b-4d66-8dcd-071c70c7ff5c.PDF
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2025-07-14 17:38│博彦科技（002649）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日。
（二）预计的经营业绩： 扭亏为盈 √同向上升 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：11,195.92 万元 –13,061.91 万元 盈利：7,463.95 万元
东的净利润 比上年同期上升：50.00% –75.00%
扣除非经常性损益 盈利：9,695.92 万元 –11,061.91 万元 盈利：6,870.30 万元
后的净利润 比上年同期上升：41.13% –61.01%
基本每股收益 盈利：0.1913 元/股–0.2231 元/股 盈利：0.1277 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕战略发展目标，持续推进业务结构优化，积极布局新行业、新业务，整体经营保持稳健运行态势。
同期，日元兑人民币汇率呈现一定程度的波动，受此影响，外汇波动对公司本期利润产生积极贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以公司披露的 2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/180ceeff-0cfc-440c-a967-699bd36c6d16.PDF
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2025-06-02 15:37│博彦科技（002649）：关于高级管理人员辞职的公告
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李全有先生提交的辞职报告，李全有先生因个人发
展规划原因申请辞去公司副总经理职务，本次辞职后将不再担任公司任何职务。
李全有先生的原定任期至 2025 年 12 月 19 日第五届董事会任期届满。根据相关法律法规，李全有先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常运行。
截至本公告披露日，李全有先生持有公司股票 12,000 股。辞职后其股份变动将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
公司于 2025 年 4 月 2 日披露了李全有先生的股份减持计划，具体详见《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
》（公告编号：2025-006），截至本公告披露日，李全有先生尚未实施上述减持计划，且自辞职生效日起的 6 个月内，其所持股票
因离职原因全部进入锁定状态。
公司
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