公司公告☆ ◇002647 *ST仁东 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │*ST仁东（002647）：关于拍卖处置低效资产的提示性公告 │
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│2025-07-24 18:50 │*ST仁东（002647）：关于拍卖处置低效资产的进展公告 │
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│2025-07-22 18:37 │*ST仁东（002647）：关于补选董事及聘任内部审计机构负责人的公告 │
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│2025-07-22 18:37 │*ST仁东（002647）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-22 18:36 │*ST仁东（002647）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-22 18:34 │*ST仁东（002647）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-16 17:37 │*ST仁东（002647）：关于董事职务调整的公告 │
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│2025-07-15 17:17 │*ST仁东（002647）：关于拍卖处置低效资产的提示性公告 │
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│2025-07-14 17:48 │*ST仁东（002647）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:32 │*ST仁东（002647）：关于拍卖处置低效资产的进展公告 │
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2025-07-30 00:00│*ST仁东（002647）：关于拍卖处置低效资产的提示性公告
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重要内容提示：
1、本次拍卖处置低效资产系仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”或“仁东控股”）根据广东省广州市中级人民法院（以
下简称“广州中院”或“法院”）裁定批准的《仁东控股股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）之经营方案，对合
并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离的行为。
2、本次拍卖标的为公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、公司全资子公司共青城仁东投资管理
有限公司持有的上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权及公司全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租
赁有限公司25%股权（以下简称“标的股权”），上述标的股权均单独拍卖。公司已于2025年5月28日10时至2025年5月29日10时止、2
025年6月11日10时至2025年6月12日10时止、2025年6月25日10时至2025年6月26日10时止、2025年7月9日10时至2025年7月10日10时止
及2025年7月23日10时至2025年7月24日10时止在京东拍卖破产强清平台对标的股权进行了五次拍卖，五次拍卖结果均流拍，本次拍卖
系公司对上述标的股权的第六次拍卖。
3、本次拍卖事项的《竞买公告》将于 2025 年 7 月 30 日在京东拍卖破产强清平台发布，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更
登记过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
一、拍卖情况概述
（一）拍卖的背景和依据
2024年5月24日，公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251-5号《通知书》，广州中院同意公司预重整。2024年12月30日，公
司收到广州中院送达的（2024）粤01破申251号《民事裁定书》，广州中院依法裁定受理公司重整，并指定君合律师事务所上海分所
（主办机构）、广州金鹏律师事务所作为联合体担任公司管理人，相关具体内容详见公司披露的《关于法院同意公司预重整的公告》
（公告编号：2024-031）、《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：
2024-087）。
2025年1月24日，公司披露了《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）》《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人
权益调整方案》《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》。
2025年2月13日，公司第一次债权人会议、出资人组会议暨2025年第一次临时股东大会分别审议通过《仁东控股股份有限公司重
整计划（草案）》及《仁东控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，相关具体内容详见公司披露的《出资人组
会议暨2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-020）、《关于公司第一次债权人会议召开情况及表决结果的公告》
（公告编号：2025-021）。
2025年2月18日，公司收到广州中院送达的（2024）粤01破380号《民事裁定书》，广州中院裁定批准《重整计划》，并终止公司
重整程序，公司进入重整计划执行阶段，相关具体内容详见公司披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：
2025-022）。
根据《重整计划》，为改善仁东控股重整后的资产结构，优化公司资产质量并提升公司持续经营能力，从而最大限度维护债权人
合法权益，在广州中院裁定批准重整计划后，仁东控股将结合公司实际情况，根据《中华人民共和国企业破产法》《全国法院破产审
判工作会议纪要》《广州市中级人民法院关于破产程序中财产处置的实施办法（试行）》等相关规定，对公司合并报表范围内的相关
低效资产分批逐步进行处置剥离，具体处置方案详见公司于2025年2月19日在巨潮资讯网披露的《重整计划》。
公司已于2025年5月28日10时至2025年5月29日10时止、2025年6月11日10时至2025年6月12日10时止、2025年6月25日10时至2025
年6月26日10时止、2025年7月9日10时至2025年7月10日10时止及2025年7月23日10时至2025年7月24日10时止在京东拍卖破产强清平台
对标的股权进行了五次拍卖，根据京东拍卖破产强清平台显示的拍卖结果，标的股权在五次拍卖中均流拍，本次拍卖系公司对标的股
权进行第六次拍卖。关于标的股权前期拍卖的具体情况详见公司披露的《关于拍卖处置低效资产的进展公告》（公告编号：2025-064
）、《关于拍卖处置低效资产的进展公告》（公告编号：2025-067）、《关于拍卖处置低效资产的进展公告》（公告编号：2025-072
）、《关于拍卖处置低效资产的进展公告》（公告编号：2025-077）、《关于拍卖处置低效资产的进展公告》（公告编号：2025-085
）。
（二）本次拍卖具体情况
1、拍卖标的
（1）公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权；
（2）公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有的上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权；
（3）公司全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权。
上述标的股权均单独拍卖，关于标的股权具体情况请以京东拍卖破产强清平台发布的《竞买公告》为准。
2、拍卖时间、拍卖平台
将于2025年8月6日10时至2025年8月7日10时止（延时的除外）在京东拍卖破产强清平台（网址：https://auction.jd.com/bankr
upt.html）进行公开拍卖。
3、起拍价、保证金和增价幅度
（1）北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权
起拍价为 13,700,056.30元，保证金为 1,370,005.63元，增价幅度为10,000.00元及其整倍数。
（2）上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权
起拍价为 21,626,880.00元，保证金为 2,162,688.00元，增价幅度为10,000.00元及其整倍数。
（3）天津民盛国际融资租赁有限公司25%股权
起拍价为4,115,775.49元，保证金为411,577.55元，增价幅度为10,000.00元及其整倍数。
4、咨询、看样的时间与方式
（1）咨询时间与方式
仁东控股及其管理人接受竞买人电话咨询的时间为：工作日上午9:00-12:00及下午14：30-17:30（休息日及法定节假日除外），
联系人：仁东控股18903200289；仁东控股管理人15710889436。
（2）看样时间与方式
本次拍卖标的为无形资产，故不举行展示看样，有意者敬请浏览相关网页了解，自行调查本次拍卖标的价值与瑕疵。
二、拍卖对公司的影响
本次拍卖系根据《中华人民共和国企业破产法》《重整计划》相关规定，对公司合并报表范围内的相关低效资产进行处置剥离之
行为，如拍卖顺利完成，将有利于改善公司资产结构，优化公司资产质量，为公司集中资源优势聚焦主业发展、提升盈利能力奠定基
础。目前暂无法准确判断该拍卖事项对公司本期财务状况的具体影响，最终以拍卖成交情况为准。
三、风险提示
1、《竞买公告》《竞买须知》等标的股权相关文件于2025年7月30日在京东拍卖破产强清平台上发布，并充分提示风险，有意者
请仔细阅读相关竞买文件并自行咨询专业机构。
2、本次拍卖后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更登记过户等环节，拍卖结果存在不确定性，公司将持续关注该事项进展情况，
依照相关法律法规履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fa0c6caf-3a2c-4ea0-bfc2-f4c6cf1d76f8.PDF
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2025-07-24 18:50│*ST仁东（002647）：关于拍卖处置低效资产的进展公告
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仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拍卖处置低效资产的提示性公告》（公告编号：2025-079）。根
据《中华人民共和国企业破产法》《仁东控股股份有限公司重整计划》相关规定，公司于2025年7月23日10时至2025年7月24日10时止
在京东拍卖破产强清平台（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）对合并报表范围内的相关低效资产进行第五次拍卖，拍
卖标的为公司持有的北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司3.0236%股权、公司全资子公司共青城仁东投资管理有限公司持有
的上海蔚洁信息科技服务有限公司12.2298%股权及公司全资孙公司民盛金控(香港)有限公司持有的天津民盛国际融资租赁有限公司25
%股权，相关具体内容详见公司披露的《关于拍卖处置低效资产的提示性公告》。
一、本次拍卖进展情况
根据京东拍卖破产强清平台（网址：https://auction.jd.com/bankrupt.html）页面显示的拍卖结果，本次公开拍卖的3家标的
公司股权流拍。
二、相关说明及风险提示
1、本次拍卖系根据《中华人民共和国企业破产法》《仁东控股股份有限公司重整计划》相关规定，对公司合并报表范围内的相
关低效资产进行处置剥离之行为，如拍卖顺利完成将有利于改善公司资产结构，优化公司资产质量，为公司集中资源优势聚焦主业发
展、提升盈利能力奠定基础，具体对公司财务的影响以拍卖最终完成情况为准。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/49bbb176-1e8c-48c5-9efe-a4b89f131d1b.PDF
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2025-07-22 18:37│*ST仁东（002647）：关于补选董事及聘任内部审计机构负责人的公告
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一、补选董事
因仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）完成重整事项后工作安排调整的原因，前期卢奇茂先生、章凯先生向公司董事会
申请辞去第六届董事会非独立董事职务。为保证董事会正常运作，公司于2025年7月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《
关于补选非独立董事的议案》，根据预重整期间公司与中信资本（中国）投资有限公司（以下简称“中信资本”）签署的《预重整投
资协议》相关约定，经中信资本指定投资主体即持有公司5%以上股份的股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提
名委员会资格审查通过，董事会同意提名李润华先生、郑雅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。李润华先生、郑雅女士简历详见附件。
经本次非独立董事补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一
，符合相关规定。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起生效，
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。
二、聘任内部审计机构负责人
鉴于夏立国先生前期辞去公司内部审计机构负责人职务，为保证内部审计工作的正常进行，公司第六届董事会第六次会议同时审
议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》，同意聘任马真女士为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。马真女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/c9a5e089-6272-4abb-b39c-ad081ce131e3.PDF
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2025-07-22 18:37│*ST仁东（002647）：关于修订《公司章程》的公告
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仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》,同意结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交公司股东会进行审议，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第七十五条 股东会由董事长主持。董事长不能履 第七十五条 股东会由董事长主持。董事长
行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长 不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董
不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同 事共同推举的一名董事主持。
推举的一名董事主持。 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务
人主持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职 或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成员
务时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计 共同推举的一名审计委员会成员主持。
委员会成员主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表 举代表主持。
主持。 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会 股东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权
无法继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东 过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议
同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 主持人，继续开会。
第一百一十四条 公司设董事会，董事会由 9 名董 第一百一十四条 公司设董事会，董事会由 9
事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以
事长由董事会以全体董事的三分之二以上多数选举产 全体董事的三分之二以上多数选举产生。
生。 罢免董事长的程序比照前款执行。违反本条
罢免董事长、副董事长的程序比照前款执行。违反 规定而做出的选举、更换、罢免董事长的决议无
本条规定而做出的选举、更换、罢免董事长、副董事长 效。
的决议无效。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，
和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利 并关注其他利益相关者的合法权益。
益相关者的合法权益。
第一百二十二条 公司副董事长协助董事长工作， 第一百二十二条 董事长不能履行职务或者
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董
行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 事履行职务。
过半数的董事共同推举一名董事履行职务。
本次章程修订事项尚需提交公司股东会审议，作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
生效。公司将在股东会审议通过后，授权管理层办理本次章程修订事项相关的登记备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为
准。敬请投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/3ba6deb9-5bf3-4f83-a429-d35778250082.PDF
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2025-07-22 18:36│*ST仁东（002647）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2025年7月18日以电子邮件、直接送达等方式发出
，会议于2025年7月22日15:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议
由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经持有公司5%以上股份的股东深圳嘉强荟萃投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会
提名委员会资格审查通过，同意提名李润华先生、郑雅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名李润华为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、提名郑雅为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事及聘任内部审计机构负责人的公告》（
公告编号：2025-082）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
同意聘任马真女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见与本公
告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事及聘任内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2025-082）。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-083
）。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
董事会提请召开公司2025年第二次临时股东会，具体召开时间为2025年8月8日。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-084）。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/49e6b099-c8a6-43b0-b61f-b0d6065c82b7.PDF
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2025-07-22 18:34│*ST仁东（002647）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东会。
2、股东会召集人：本公司董事会。本次股东会经公司第六届董事会第六次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月8日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月8日9:15，结束时间为2025年8月8日15:00
。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年8月4日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
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可以投票
累积投票提案 等额选举
1.00 关于补选非独立董事的议案 应选人数（2）人
1.01 选举李润华为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举郑雅为公司第六届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
以上提案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。本次股东会提案1.00采用累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会提案2.
00作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。本次会议将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2025年8月5日、6日9:30-11:30，14:00-16:00；
（2）登记地点：广东省广州市天河区花城大道68号环球都会广场60层6002-1。
2、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出
示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定
代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证原件、法人股
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