公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 00:33 │天佑德酒（002646）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-22 20:21 │天佑德酒（002646）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:21 │天佑德酒（002646）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:16 │天佑德酒（002646）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:16 │天佑德酒（002646）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:15 │天佑德酒（002646）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-22 20:15 │天佑德酒（002646）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2025-04-22 20:15 │天佑德酒（002646）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-22 20:15 │天佑德酒（002646）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:15 │天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告 │
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2025-04-23 00:33│天佑德酒（002646）：2024年社会责任报告
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天佑德酒（002646）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62116b8e-dedd-4fcb-9584-3e79ae8d7660.PDF
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2025-04-22 20:21│天佑德酒（002646）：2024年年度报告摘要
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天佑德酒（002646）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/539132d6-9bfe-45ad-adff-e23afdb5037e.PDF
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2025-04-22 20:21│天佑德酒（002646）：2024年年度报告
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天佑德酒（002646）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53d9abae-2c83-4eb2-8283-2b6a4f9c0ac9.PDF
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2025-04-22 20:16│天佑德酒（002646）：2025年一季度报告
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天佑德酒（002646）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b3699555-afd8-472f-a595-1202f3897170.PDF
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2025-04-22 20:16│天佑德酒（002646）：董事会决议公告
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天佑德酒（002646）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f0a7e45a-ca47-4cfd-b873-c94ed7fe2ca0.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：2024年年度审计报告
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天佑德酒（002646）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0412ad73-a50b-4fbe-8abd-52337d6d8b57.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天佑德酒（002646）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/66c5ad36-c577-4ec2-b632-41c4da3d06ba.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天佑德酒（002646）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/558f414d-1ef8-45c5-9276-1b0de291a3c4.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：内部控制审计报告
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天佑德酒（002646）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c61e32a0-1ae8-4e50-82e8-864ec6a8c110.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告
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天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/88f02c24-6605-4868-a78d-10b067cba53a.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：监事会决议公告
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天佑德酒（002646）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fdd778c7-3236-44c8-8bcd-0c7b32506731.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：关于召开2024年度股东大会的通知
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天佑德酒（002646）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/768be77e-b241-4c40-89e8-758859ce924f.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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天佑德酒（002646）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a40e79a3-986d-452d-9701-7bbbbded6708.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（方文彬)
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天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（方文彬)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64758ac6-f09a-4cc9-9d5b-0ec35b54ec46.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（范文来)
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天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（范文来)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d77f68cc-92ef-43a3-a0cb-ffd996be5774.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒舆情管理制度
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天佑德酒（002646）：天佑德酒舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/76025b87-9a4b-4458-84a8-6c9f7d6becbe.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（戎一昊)
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天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（戎一昊)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c869531-6e29-4f63-9289-d9dc19042b34.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒独立董事工作制度
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天佑德酒（002646）：天佑德酒独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/41df7d9d-3579-4ebd-93f7-4c4a6c37c9d6.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒董事会议事规则
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天佑德酒（002646）：天佑德酒董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cb9a4243-3247-4277-b117-b784d0a65860.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（邢铭强-报告期内已离任）
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天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（邢铭强-报告期内已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c2a2d48c-dc4b-4587-b9d5-28c4756f07cb.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒章程
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天佑德酒（002646）：天佑德酒章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b11d6bbd-f9a3-44f4-a918-9269395873a8.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：关于2024年度利润分配预案的公告
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天佑德酒（002646）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/73323a78-c484-4c15-9e2f-f14e74fb1225.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：2025年度财务预算报告
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天佑德酒（002646）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13173e71-628f-421b-9259-9677b3465ba8.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：2024年度财务决算报告
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天佑德酒（002646）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a024d352-5e12-476e-a8d5-372bfe07529d.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天佑德酒（002646）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/927106f3-dc7b-43ab-a9ff-91d9702d6f28.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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天佑德酒（002646）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b7f9017b-698a-4834-8b56-e3d132945e66.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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天佑德酒（002646）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5cfb724d-d25c-4b5c-b816-87ec9530284a.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：2025年度董事薪酬方案
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根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2025 年度公司董事薪酬方案如下：
一、 本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事。
二、本议案适用期限
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
三、薪酬标准及发放办法
1、公司独立董事薪酬
独立董事：独立董事 2025年度津贴标准为 8,000元/月，按月平均发放。
2、公司非独立董事薪酬
公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长
2025 年年薪与公司经营业绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评定并发放。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
五、2025 年度董事薪酬方案审议情况
该方案相关议案已提交公司第五届董事会第十七次会议（定期）审议。因全体董事为本议案的关联董事，全体董事回避表决。本
方案直接提交公司 2024年度股东大会审议。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/93756b43-1eb4-4489-8962-2ba24b5f666a.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告
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天佑德酒（002646）：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ee1cc1ee-0eb6-46c2-9c41-aabf54813dc7.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：2024年度监事会工作报告
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天佑德酒（002646）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/c168477d-077a-41f9-8f86-5c54131da3e0.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：2025年度高级管理人员薪酬方案
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天佑德酒（002646）：2025年度高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/aab3295a-c914-4665-8e5e-9ee890f0ac54.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：2024年度董事会工作报告
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天佑德酒（002646）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/57cab792-f3e6-4f9b-9a24-38d1e151a1d6.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将董事会审计委员会对会计师事务
所2024年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于
北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大
信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务
业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12
月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告
。2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。20
23年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公
司审计客户2家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议、公司第五届董事会第九次会议（定期）、2023年度股东大会审议通过了《关于
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年
度审计机构，聘期一年。审计费用合计为97.52万元人民币，其中：年度财务报表审计费用76.32万元；内部控制审计费用为21.20万
元。
二、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会
审计委员会审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提交董事会及股东大会审议。
（二）董事会审计委员会通过现场、视频的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计
工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了大信会计师事务所（特殊普通
合伙）关于公司2024年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2025年4月18日，公司董事会审计委员会2025年第二次会议以通讯方式召开，审议通过了公司2024年年度报告、财务报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司董事会
审计委员会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a0c96e0c-2070-4bfe-9fbf-109c41086063.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：2024年度内部控制自我评价报告
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天佑德酒（002646）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d5fc88b3-ab21-4820-8508-95ed9470fcbc.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
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天佑德酒（002646）：限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7b9c4643-8908-4522-b0df-c635490a0935.PDF
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2025-04-22 20:12│天佑德酒（002646）：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》
│的公告
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天佑德酒（002646）：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4b2afb33-bc54-4d00-
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