公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 16:02 │天佑德酒（002646）：关于邀请股东品鉴产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：天佑德酒关联交易决策制度2025.12 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：天佑德酒内部审计制度2025.12 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：天佑德酒章程2025.12 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：《天佑德酒章程修订对照表》 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：天佑德酒重大风险预警制度2025.12 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：天佑德酒重大信息内部报告制度2025.12 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：关于变更注册资本、设置职工董事并修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：天佑德酒反舞弊与举报制度2025.12 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：天佑德酒年报信息披露重大差错责任追究制度2025.12 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 16:02│天佑德酒（002646）：关于邀请股东品鉴产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：关于邀请股东品鉴产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/dd3149c5-b2c8-4598-9ea6-c4e06298c40b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒关联交易决策制度2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒关联交易决策制度2025.12。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4c394ebd-077e-4e6a-a509-80192d62c7fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒内部审计制度2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒内部审计制度2025.12。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c2dd5678-e8ca-4916-8663-855d7097d0fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒章程2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒章程2025.12。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d95356d1-5c0e-47b3-b5af-e3bed1669948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：《天佑德酒章程修订对照表》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：《天佑德酒章程修订对照表》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/510932c2-281c-4d33-9c9d-d5b9edbc2da2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒重大风险预警制度2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）对重大风险的管理，建立预警机制，最大限度降低损
失，维护公司正常的经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，特制订本制度。
第二条 重大风险是指公司的正常经营受到影响甚至无法继续经营，公司财产、人员以及投资者利益受到损失，造成区域性或全
国性影响，有可能导致或转化为严重影响证券市场稳定的事件。
第二章 机构设置与职责
第三条 公司成立应急处置工作小组，由总经理任组长，董事会秘书任副组长，公司各部门负责人及各子公司负责人任组员，负
责处理公司重大风险和突发事件的管理及处置工作。
第四条 应急处置工作小组主要职责：
（一）决定启动和终止重大风险处理系统；
（二）拟定处理方案；
（三）组织指挥处理重大风险工作；
（四）协调和组织重大风险处置过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传解释；
（五）负责保持与政府各相关部门的有效联系和衔接；
（六）其他事项。
第三章 重大风险分级
第五条 公司将重大风险划分为：
（一）特别重大事件：公司全面爆发风险，涉及范围广泛，无法继续经营，导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失，造
成区域性甚至全国性的重大影响；
（二）重大事件：公司爆发大规模风险，涉及范围广泛，无法正常经营或受到重大影响，导致公司财产、人员及投资者利益遭受
损失，造成区域性甚至全国性的重大影响；
（三）较大事件：公司发生重大突发风险，正常经营受到影响，导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失，有可能导致或转化
为严重影响证券市场稳定的重大突发事件；
（四）一般事件：公司发生突发风险，正常经营受到一定影响，可能导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失。
第四章 预警及应急处理
第六条 应急处置工作小组、公司各部门及子公司对日常工作中发现的有可能导致或转化为重大风险信息及时开展跟踪、分析、
监测，加强信息报告和预警。第七条 应急处置工作小组对重大风险做出反应，研究并提出处置方案和建议，按照政府有关部门和证
券监管部门的决策，具体组织实施各项应急措施，并结合实际情况进行处置，完善应急手段和措施。
第八条 公司各部门及各子公司负责人应在第一时间了解事件并进行跟踪分析，及时向公司应急处置工作小组报告事件信息，并
提供专业分析意见。第九条 重大风险尚未处置完毕的，公司不得擅自向外发布信息。重大风险处置完毕后，公司应严格遵照相关规
定，及时公平地向所有投资者披露公司的重大突发事件，批驳谣言，报告真相，切实保护投资者的合法权益。
第十条 重大风险发生后，公司在应急处置工作小组的统一指挥下，按政府有关部门和证券监管部门的组织安排，及时开展处置
工作；在处置过程中，公司应对可能产生的连锁事件作出评估，采取相应措施。
第十一条 公司应对本制度第五条规定的第（一）、（二）、（三）类重大风险予以高度关注。事件涉及的公司和部门应在上述
突发事件发生 30 分钟内，将事件情况、已采取的措施、联络人及联系方式等报告至应急处置工作小组，由应急处置工作小组再上报
相关部门。事件涉及的公司和部门应在上述突发事件发生的3 小时内将详细情况书面报告至应急处置工作小组，应急处置工作小组在
接到书面报告后，及时向相关部门递交该书面报告。发生本制度第五条规定的第（四）类重大风险和突发事件时，应急处置工作小组
应及时整理书面资料报公司董事会。第十二条 重大风险发生后，公司领导应立即取消出差、休假等，主要负责人应迅速返回工作岗
位，按照职责立即开展工作，研究事件发生的原因、趋势和可能出现的后果并提出解决事件的建议，采取相应措施。
第十三条 重大风险结束后，公司及各部门应及时总结该事项处置过程中的经验教训，评估应急预案的实施效果，并对应急预案
进行修改和完善。
第五章 应急保证
第十四条 应急处置工作小组根据处置需要，召集参与处置人员开展工作，被召集的人员应服从应急处置工作小组的指挥。
第十五条 公司在重大风险处置过程中，应保证 24 小时专人值班，保持通讯的畅通；同时做好交易、登记、结算、通讯系统的
各项准备工作，建立备份系统，并定期检查，保证设备安全、可用。
第十六条 公司对相关工作人员定期进行基本知识培训，开展经常性的法律、法规及预防、预警、避险、避灾常识等宣传活动。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订本制度，报董事会审议通过
。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起实施。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/66203f97-724b-46bb-9ce6-4ae775adc6c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒重大信息内部报告制度2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒重大信息内部报告制度2025.12。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b7b77743-5006-4df6-8bc6-24e631ccc9ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：关于变更注册资本、设置职工董事并修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）
，会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司治理相关制度的议案
》，上述议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十七次会议（定期）、第五届监事会第十六次会议（定期），于 2025 年 6 月
19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案》，公司对未满足解除限售条件的限制性股票合计 289.50 万股予以回购注销。并于 2025 年 9月完成该部分限制性股票的回
购注销业务。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（2025-055）。基于本
次回购注销事项，公司总股本将由 482,002,974 股变更为 479,107,974 股，公司注册资本由 482,002,974 元变更为 479,107,974
元。
二、取消监事会情况
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则
》等监事会相关制度将予以废止。
三、设置职工董事
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将在董事会设置职工代表董事（
将由公司职工代表大会选举产生），董事人数不变。
四、《公司章程》及公司治理相关制度的修订说明
公司根据上述情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，对
《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并对公司治理相关制度进行了修订。《公司章程》的具体
修订内容详见《公司章程修订对照表》。
除《公司章程》外，本次修订公司治理相关制度情况如下：
序号 制度名称 是否提交
股东会审议
1 《董事会议事规则》 是
2 《股东会议事规则》 是
3 《独立董事工作制度》 是
4 《融资与对外担保制度》 是
5 《关联交易决策制度》 是
6 《募集资金管理制度》 是
7 《董事会审计委员会工作细则》 否
8 《董事会秘书工作细则》 否
9 《董事会战略与决策委员会工作细则》 否
10 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否
11 《董事会提名委员会工作细则》 否
12 《总经理工作细则》 否
13 《子公司管理制度》 否
14 《信息披露管理制度》 否
15 《投资者关系管理制度》 否
16 《内部审计制度》 否
17 《内幕信息知情人登记制度》 否
18 《外部信息使用人管理制度》 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
20 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 否
21 《投资决策管理制度》 否
22 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 否
23 《重大风险预警制度》 否
24 《反舞弊与举报制度》 否
25 《董事及高级管理人员行为规范》 否
26 《重大信息内部报告制度》 否
五、相关授权事项
公司董事会提请股东会授权董事会负责向公司登记机关办理前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/95b1cad4-b83f-42b0-8444-8d4c03810948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒反舞弊与举报制度2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒反舞弊与举报制度2025.12。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a4542c98-0cb0-4c24-b39a-d2bda3ca2745.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒年报信息披露重大差错责任追究制度2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒年报信息披露重大差错责任追究制度2025.12。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d39f55c8-7611-4a8b-9cc3-a551a5a0b272.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒内幕信息知情人登记制度2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒内幕信息知情人登记制度2025.12。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/50142efb-ec30-4a62-abae-d06729115efc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:47│天佑德酒（002646）：天佑德酒独立董事工作制度2025.12
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒独立董事工作制度2025.12。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f3c742de-35d6-4d95-a242-0a7601d2e82c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 20:46│天佑德酒（002646）：第五届董事会第二十五次会议（临时）决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司
七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第二十五次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持
，会议通知已于 2025年 12 月 9日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中，以通讯方式出
席会议 8人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事范文来、戎一昊、王延才、陈斌先生以通讯方式出席会议），公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，
表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注
销相关募集资金专户的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过；已经第五届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，《第
五届董事会第五次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提请股东大会审议。
2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对
票；无弃权票。
《关于变更注册资本、设置职工董事并修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《公司章程修订对照表》《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，具体如下：（1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，赞成 1
1 票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提请股东会审议。
（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。该议案尚需提请股东会审议。
（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提请股东会审议。
（4）审议通过《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提请股东会审议。
（5）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提请股东会审议。
（6）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提请股东会审议。
（7）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（8）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（9）审议通过《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（10）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（11）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（12）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。（13）审议通过《关于修订<子公
司管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。（14）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，赞成 11 票
；无反对票；无弃权票。
（15）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（16）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。（17）审议通过《关于修订<内幕信
息知情人登记制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（18）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（19）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（20）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票
。
（21）审议通过《关于修订<投资决策管理制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（22）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》，赞成 11票；无反对票；无弃权票。
（23）审议通过《关于修订<重大风险预警制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（24）审议通过《关于修订<反舞弊与举报制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（25）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
（26）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》，赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《关于变更注册资本、设置职工董事并修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
上述修订后的制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。4、审议通过《关于公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。
关联董事李银会、鲁水龙回避表决。
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第五届董事会第五次独
立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第五次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
5、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，表决结果为
：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。三、备查文件
1、
|