公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-01 16:17 │天佑德酒（002646）：关于董事、总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │天佑德酒（002646）：天佑德酒2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 17:10 │天佑德酒（002646）：关于控股股东捐赠股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-04 15:37 │天佑德酒（002646）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │天佑德酒（002646）：关于董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │天佑德酒（002646）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │天佑德酒（002646）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │天佑德酒（002646）：关于控股股东捐赠股份进展暨签订《关于捐赠协议第三次捐赠的补充协议》的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 16:02 │天佑德酒（002646）：关于邀请股东品鉴产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-12 20:47 │天佑德酒（002646）：天佑德酒关联交易决策制度2025.12 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-01 16:17│天佑德酒（002646）：关于董事、总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：关于董事、总经理辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/3a7231df-83fc-465a-8617-440a8b587f65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│天佑德酒（002646）：天佑德酒2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天佑德酒（002646）：天佑德酒2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b477223f-ad35-45aa-92d3-f3a909911630.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 17:10│天佑德酒（002646）：关于控股股东捐赠股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、控股股东捐赠情况概述
为了积极履行企业家社会责任，支持教育事业发展，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青海天
佑德科技投资管理集团有限公司（以下简称“天佑德集团”）与北京大学教育基金会于2023年4月17日签署《捐赠协议》，天佑德集
团拟分五批次向北京大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司股票，总计价值1亿元人民币市值。捐赠股票均为无限售流通股。根据上
述协议约定，天佑德集团于2023年4月17日首次向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票4,101,200股，并于2023年5月16日完成
首次捐赠的非交易过户登记手续，获得了《证券过户登记确认书》。2024年12月16日，天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于
<捐赠协议>第二次捐赠的补充协议》，由天佑德集团向北京大学教育基金会捐赠其持有的公司股票409,200股，并于2025年1月9日在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并获得了《证券过户登记确认书》。详见公司在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股股东捐赠股份的公告》（2023-020
）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（2023-037）、《关于控股股东捐赠股份进展暨签订<关于《捐赠协议》第二次捐赠的补
充协议>的公告》（2024-050）、《关于控股股东捐赠股份的进展公告》（2025-001）。
2025年12月26日，天佑德集团与北京大学教育基金会签订《关于<捐赠协议>第三次捐赠的补充协议》，由天佑德集团向北京大学
教育基金会捐赠其持有的公司股票560,000股，占公司总股本的0.12%。详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股股东捐赠股份进展暨签订<关于《捐赠协议
》第三次捐赠的补充协议>的公告》（2025-080）。
二、本次股份捐赠的进展情况
公司于2026年1月21日接到控股股东天佑德集团通知，天佑德集团向北京大学教育基金会第三次捐赠的非交易过户已于2026年1月
20日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并获得了《证券过户登记确认书》。本次过户公司股票560,000
股，占公司总股本的0.12%。
三、持股情况说明
（一）2026年1月20日股份捐赠过户前后各方持股情况
股东名称 本次过户前 本次过户后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
青海天佑德科技投资管理集团有限公司 199,483,040 41.64 198,923,040 41.52
北京大学教育基金会 4,510,400 0.94 5,070,400 1.06
（二）截至目前控股股东持股情况：
截至本公告日，控股股东天佑德集团持有公司股份198,923,040股，占公司总股本的比例为41.52%。
四、其他相关说明
1、截止2026年1月20日，公司控股股东天佑德集团持有公司股份198,923,040股，占公司总股本的41.52%，仍为公司控股股东。
本次捐赠不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、公司将按照《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）
》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/8ec0b956-2ec0-44c7-b9bc-2f067876ea30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:37│天佑德酒（002646）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可〔2021〕172 号）（以下简称“批复”）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对
象非公开发行人民币普通股股票 22,562,974 股，本次发行的募集资金总额为 411,999,905.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人
民币 7,028,901.08 元后，募集资金净额为人民币 404,971,004.16 元。2021 年 7月 29 日，中信证券股份有限公司将扣除保荐费
和承销费（含增值税）后的认购款项的剩余款项 405,574,070.09 元划转至公司指定账户中。大信会计师事务所（特殊普通合伙）20
21 年 7月 29 日出具了《验资报告》（大信验字【2021】第 1-00110 号）。二、募集资金监管协议的签订情况和账户开立及存续情
况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司分别与青海银行股份有限
公司城西支行、中信银行股份有限公司西宁五四西路支行、中国民生银行股份有限公司拉萨分行营业部及保荐机构中信证券股份有限
公司签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）分别与中信银
行股份有限公司西宁五四西路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。截止本公告日，相关募集资
金监管账户开立及存续情况如下：
募集资金账户开户主体 募集资金开户行 银行账号 募集资金投入项目
青海互助天佑德青稞酒 青海银行股份有限公司 0201201000379876 1.73 万吨优质青稞原酒
股份有限公司 城西支行 陈化老熟技改项目（本次
注销）
青海互助天佑德青稞酒 中国民生银行股份有限 637778807 青稞酒研发及检测中心
股份有限公司 公司拉萨分行 建设项目（已注销）
青海互助天佑德青稞酒 中国民生银行股份有限 617778808 青稞酒信息化建设项目
股份有限公司 公司拉萨分行 （本次注销）
青海互助天佑德青稞酒 中信银行股份有限公司 8112801013200067451 资金归集和青稞种植基
股份有限公司 西宁五四西路支行 地建设项目（已注销）
青海互助天佑德青稞酒 青海银行股份有限公司 0201201000379880 补充流动资金（已注销）
股份有限公司 城西支行
青海互助青稞酒销售有 中信银行股份有限公司 8112801012200067499 营销网络建设项目（本次
限公司 西宁五四西路支行 注销）
三、本次募集资金账户注销情况说明
公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第五届董事会第二十五次会议（临时）、2025年第二次临时股东会，会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司“1.73万吨优质青稞原酒陈
化老熟技改项目”、“青稞酒信息化建设项目”达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将上述募投项目予以结项。“营销网络建
设项目”因目前白酒行业正在经历深度调整期，公司拟终止该募投项目。上述结项、终止的募投项目节余募集资金（包含银行利息、
扣除银行手续费，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）进行永久补充流动资金，补流后注销该募集资金账户。详见公司于
2025年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关
于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-072）。
截至本公告披露日，前述募集资金专户节余的募集资金共计121,122,913.78元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金
，并于近日已办理完成募集资金专户注销手续。前述募集资金专用账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
相关募集资金专户注销资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/1f9f2d7c-98a8-49ce-aa64-b3b27c135ec7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│天佑德酒（002646）：关于董事、副总经理辞职暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事、副总经理辞职的情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理鲁水龙先生的书面辞职报告，
因个人原因，鲁水龙先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会战略与决策委员会委员职务。鲁水龙先生辞职后不再在公司及其子分
公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
等法律法规以及《公司章程》的相关规定，鲁水龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，鲁水龙先生持有公司股份 300,000 股。辞去公司董事、副总经理职务后，鲁水龙先生将继续履行相关承诺并遵
守《证券法》和《公司章程》等相关法律的规定，对所持公司股份进行管理。
公司及公司董事会对鲁水龙先生在任职期间对公司做出的努力表示感谢！
二、选举职工董事的情况
根据公司《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12月 29 日召开职工代表大会，选举孙海亮先生（简
历详见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。孙海亮先生
当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/36415777-e11b-4051-8cc7-2b47e9747c5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│天佑德酒（002646）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:00。
（2）网络投票时间：2025年12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15—9
:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00的任
意时间。2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议
案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 202,527,366 股，占公司有表决权股份总数的 42.2718%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 199,483,040 股，占公司有表决权股份总数的41.6363%。
通过网络投票的股东175人，代表股份3,044,326股，占公司有表决权股份总数的0.6354%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 175 人，代表股份 3,044,326 股，占公司有表决权股份总数的 0.6354%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人。
通过网络投票的中小股东 175 人，代表股份 3,044,326 股，占公司有表决权股份总数的0.6354%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员（现场和通讯相结合），出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继东、郄建文律师出
席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。
总表决情况：
同意 201,984,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7318%；反对 514,199股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2539%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 2,501,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1603%；反对514,199 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 16.8904%；弃权 28,900 股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.9493%。2、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>的议案》。同意199,973,24
3股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7389%；反对2,534,823股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2516%；弃
权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095%。
该议案获出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，子议案投票情况如下：3.01 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的
议案》；
同意199,922,944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7140%；反对2,561,422股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.2647%；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。
该议案获出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
同意199,921,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7133%；反对2,561,322股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.2647%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。
该议案获出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
同意199,917,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7115%；反对2,561,322股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.2647%；弃权 48,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238%。
3.04 审议通过《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》；
同意199,905,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7053%；反对2,571,122股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.2695%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%。
3.05 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
同意199,905,844股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7056%；反对2,561,422股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.2647%；弃权 60,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
3.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
同意199,921,344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7132%；反对2,571,122股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.2695%；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：潘继东、郄建文。
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、备查文件
1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0e89392f-b244-4049-96f8-3ce1253ea58a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│天佑德酒（002646）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规
、规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。对本法律意见书的出具，本所律师
特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十五次会议(临时)决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年12月13日在《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《青海互助天佑德
青稞酒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间
、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年12月29日在青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室如期召开，由贵公司董事长李
银会先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计176人，代表股份202,527,366股，占贵公司有表决权股份总数的42.2718%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案
》
同意201,984,267股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7318%；
反对514,199股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2539%；弃权28,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0143%。
（二）表决通过
|