公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 11:40 │天佑德酒（002646）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-03-17 18:42 │天佑德酒（002646）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-03-17 18:42 │天佑德酒（002646）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表│
│ │的公告 │
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│2026-03-17 18:41 │天佑德酒（002646）：第六届董事会第一次会议（临时）决议公告 │
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│2026-03-17 18:39 │天佑德酒（002646）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-17 18:39 │天佑德酒（002646）：天佑德酒董事会战略与决策委员会工作细则2025.12 │
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│2026-03-17 18:39 │天佑德酒（002646）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-04 15:47 │天佑德酒（002646）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2026-02-27 16:09 │天佑德酒（002646）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 16:07 │天佑德酒（002646）：独立董事提名人声明与承诺(陈斌） │
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2026-03-24 11:40│天佑德酒（002646）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）送达的
《关于变更持续督导保荐代表人的函》。中信证券是公司 2021 年非公开发行 A股股票项目的保荐机构及持续督导机构，持续督导期
限至 2022 年 12 月 31 日。因本次非公开发行募集资金尚有未完结事项，中信证券仍对公司募集资金事项履行专项持续督导责任，
原委派保荐代表人为杨成云先生、杨洪垒先生。现杨洪垒先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督
导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人潘云飞先生接替杨洪垒先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行公司后续的持续督
导工作。此次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨成云先生、潘云飞先生（简历附后）。
公司董事会对杨洪垒先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0b7c17f3-9d9c-4032-883e-add78065e9f8.PDF
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2026-03-17 18:42│天佑德酒（002646）：关于选举职工董事的公告
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天佑德酒（002646）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/407b1ae8-4d7e-4c40-b9c5-4d40100b74a1.PDF
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2026-03-17 18:42│天佑德酒（002646）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公
│告
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天佑德酒（002646）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代表的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f048bae5-020b-4edf-8b3a-7b3005d9f4dc.PDF
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2026-03-17 18:41│天佑德酒（002646）：第六届董事会第一次会议（临时）决议公告
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一、董事会会议召开情况
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日，在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第六届董事会第一次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，在公
司 2026 年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通
知，会议应出席董事 11 名，亲自出席会议董事 11 名（其中,以通讯方式出席会议 4人，董事范文丁、孙海亮先生，独立董事范文
来、王延才先生以通讯方式出席会议），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于修订<董事会战略与决策委员会工作细则>的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
《董事会战略与决策委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
选举李银会先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029 年3 月 16 日。李银会先生简历详见附
件。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：赞成11 票；无反对票；无弃权票。
战略与决策委员会：由李银会、冯声宝、范文丁、宋纯明、王延才先生组成，召集人为李银会先生。
审计委员会：由方文彬、陈斌、宋纯明先生组成，召集人为方文彬先生。提名委员会：由王延才、权忠光、李银会先生组成，召
集人为王延才先生。薪酬与考核委员会：由陈斌、方文彬、李银会先生组成，召集人为陈斌先生。4、审议通过《关于聘任公司总经
理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029 年 3月 16 日。李银
会先生简历详见附件。
李银会先生作为公司实际控制人和董事长，长期致力于公司战略布局及公司运营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，
具备良好的领导及决策能力。李银会先生兼任总经理，有利于更好的将战略制定与经营执行形成合力，围绕董事会的战略目标，制定
具体的落地计划，进而推动公司健康稳定发展，最终实现企业价值的全面提升。李银会先生担任公司总经理具备合理性，不会影响公
司独立运作。
李银会先生任职总经理后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规的规定。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经总经理李银会先生提名，同意聘任冯声宝、范文丁、郭春光先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 3月 17 日至 2029
年 3月 16 日。以上人员简历详见附件。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经总经理李银会先生提名，同意聘任郭春光先生为公司财务总监，任期三年，自 2026 年3 月 17 日至 2029 年 3月 16 日。郭
春光先生简历详见附件。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：赞成 11票；无反对票；无弃权票。
经董事长李银会先生提名，同意聘任赵洁女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年3 月 17 日至 2029 年 3月 16 日。赵
洁女士简历详见附件。
赵洁女士通讯方式如下：
电话：0972-8322971
传真：0972-8322970
电子邮箱：xy-zhaojie@163.com
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
8、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事会审计委员会提名，同意聘任王鹰武先生为公司审计监察部负责人，任期三年，自2026 年 3月 17 日至 2029 年 3月 16
日。王鹰武先生简历详见附件。
9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：赞成 11 票；无反对票；无弃权票。
经董事长李银会先生提名，同意聘任尹启娟女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2026年 3月 17 日至 2029 年 3月 16 日
。尹启娟女士简历详见附件。
尹启娟女士通讯方式如下：
电话：0972-8322971
传真：0972-8322970
电子邮箱：yinqijuan@qkj.com.cn
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6号
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议（临时）决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/41cacec8-b9ae-4bf7-adca-a01946c3aecc.PDF
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2026-03-17 18:39│天佑德酒（002646）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不存在涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月17日下午14:00。
（2）网络投票时间：2026年3月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月17日上午9:15—9:2
5，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月17日9:15至15:00的任意时
间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议（临时）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议
案》。本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 131 人，代表股份 201,736,067 股，占公司有表决权股份总数的 42.1066%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 198,938,040 股，占公司有表决权股份总数的41.5226%。
通过网络投票的股东129人，代表股份2,798,027股，占公司有表决权股份总数的0.5840%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 2,798,027 股，占公司有表决权股份总数的 0.5840%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 129 人，
代表股份 2,798,027 股，占公司有表决权股份总数的0.5840%。
（三）公司董事、高级管理人员（现场和通讯相结合），出席本次会议。北京国枫律师事务所委派张明、张利秀律师出席本次股
东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
总表决情况：
1.01.候选人：选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：201,054,993 股；占出席会议所有股东所持股份
的 99.6624%。1.02.候选人：选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：201,027,000 股；占出席会议所有股东
所持股份的 99.6485%。1.03.候选人：选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：201,014,988 股；占出席会议
所有股东所持股份的 99.6426%。1.04.候选人：选举赵洁女士为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：200,990,989 股；占出
席会议所有股东所持股份的 99.6307%。1.05.候选人：选举宋纯明先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：200,979,092
股；占出席会议所有股东所持股份的 99.6248%。中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举李银会先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：2,116,953 股；占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 75.6588%。1.02.候选人：选举冯声宝先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：2,088,960 股；占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.6583%。1.03.候选人：选举范文丁先生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数
：2,076,948 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2290%。1.04.候选人：选举赵洁女士为公司第六届董事会非
独立董事；同意股份数：2,052,949 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3713%。1.05.候选人：选举宋纯明先
生为公司第六届董事会非独立董事；同意股份数：2,041,052 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.9461%。李
银会、冯声宝、范文丁、赵洁、宋纯明当选为第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
总表决情况：
2.01.候选人：选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,987,421 股；占出席会议所有股东所持股份的
99.6289%。2.02.候选人：选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,987,577 股；占出席会议所有股东所持
股份的 99.6290%。2.03.候选人：选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,995,385 股；占出席会议所有股
东所持股份的 99.6328%。2.04.候选人：选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,990,978 股；占出席会议所
有股东所持股份的 99.6307%。2.05.候选人：选举权忠光先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：200,999,379 股；占出席
会议所有股东所持股份的 99.6348%。中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举方文彬先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：2,049,381 股；占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 73.2438%。2.02.候选人：选举范文来先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：2,049,537 股；占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.2494%。2.03.候选人：选举王延才先生为公司第六届董事会独立董事；同意股份数：2,05
7,345 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5284%。2.04.候选人：选举陈斌先生为公司第六届董事会独立董事
；同意股份数：2,052,938 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.3709%。2.05.候选人：选举权忠光先生为公司
第六届董事会独立董事；同意股份数：2,061,339 股；占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.6712%。方文彬、范文
来、王延才、陈斌、权忠光当选为第六届董事会独立董事。以上董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：张明、张利秀。
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、备查文件
1、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/00609809-5b62-4083-aef0-62ea0a400ad2.PDF
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2026-03-17 18:39│天佑德酒（002646）：天佑德酒董事会战略与决策委员会工作细则2025.12
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，规范投资决策程序，
加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》，并参照《上市公司治理准
则》等有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略与决策委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与决策委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。
本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章 人员组成
第三条 战略与决策委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。第四条 战略与决策委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 战略与决策委员会设召集人一名，由董事长担任
；召集人负责主持委员会工作。
第六条 战略与决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 战略与决策委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作组。
投资评审小组由公司总经理任组长，另设副组长一至二名。
第八条 公司证券投资部、总经理办公室应协助战略与决策委员会工作。
第三章 职责权限
第九条 战略与决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司经营战略包括但不限于文化战略、产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）公司董事会授予的其他职权。
第十条 战略与决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 投资评审小组负责做好战略与决策委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或公司附属企业、子公司、分支机构的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步
可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与决策委员会备案；
（三）公司有关部门或者公司附属企业、子公司、分支机构对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组
；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与决策委员会提交正式提案。
第十二条 投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由专门工作人员负责，也可以由战略与决策委员会召集人指
定一名委员会委员负责。
投资评审小组提交的备案登记材料应由备案登记工作的负责人妥善保存。第十三条 战略与决策委员会根据投资评审小组的提案
召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十四条 战略与决策委员会会议分为例会和临时会议。
第十五条 战略与决策委员会例会每年至少召开两次，由战略与决策委员会召集人负责召集，召集人因故不能履行职务时，由召
集人指定的其他委员召集；召集人不能履行职务也未指定人选的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员召集。
临时会议由战略与决策委员会委员提议召开。
第十六条 战略与决策委员会会议应在会议召开前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可以委托其他一名委员
主持。
第十七条 战略与决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经
全体委员的过半数通过。第十八条 战略与决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开
。
第十九条 非委员的投资评审小组组长、副组长可以列席战略与决策委员会会议；战略与决策委员会认为必要时，亦可邀请公司
董事及公司高级管理人员列席会议。
第二十条 如有必要，战略与决策委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支
付。
第二十一条 战略与决策委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略与决策委员会会议由过
半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略与决
策委员会无关联委员总数的过半数时，应将该事项提交董事会审议。
第二十二条 战略与决策委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作
细则的规定。
第二十三条 战略与决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保
存期限不少于十年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/98f55bc9-6e53-4514-9f61-5b697ad7af88.PDF
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2026-03-17 18:39│天佑德酒（002646）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下简
称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书
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