公司公告☆ ◇002646 天佑德酒 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 11:42 │天佑德酒（002646）：关于参加青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2025-06-10 00:00 │天佑德酒（002646）：关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告 │
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│2025-06-06 19:42 │天佑德酒（002646）：关于控股股东股份质押的公告 │
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│2025-05-26 20:06 │天佑德酒（002646）：关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 │
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│2025-05-09 11:46 │天佑德酒（002646）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-05-09 11:44 │天佑德酒（002646）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的通知 │
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│2025-04-23 00:33 │天佑德酒（002646）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-22 20:21 │天佑德酒（002646）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:21 │天佑德酒（002646）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:16 │天佑德酒（002646）：2025年一季度报告 │
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2025-06-11 11:42│天佑德酒（002646）：关于参加青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青海证监局、青海证券
业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会”，现将相关
事项公告如下：本次活 动将 采用网 络远程 的方 式举行 ，投资 者可 登录“ 全景路 演” 网站( https://rs.p5w.net/），或关
注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年6月18日（周三）15:00-17:00。届时公司高
管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/2869a8bb-3e3c-4f95-8fe6-5a2ad9356a5d.PDF
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2025-06-10 00:00│天佑德酒（002646）：关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议（临时），
审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》。为了满足美国全资子公司 Oranos Group,Inc.（以下简称“OG”）
业务发展需要，决定向 OG增加注册资本 400万美元，本次增资事项分多次实施。
2024年 8 月、12 月公司分别完成了向 OG注资 200万美元和 75 万美元。详见公司于 2024年 8 月 30 日和 2024 年 12 月 28
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于向美国
子公司增加注册资本暨对外投资的进展公告》（2024-039）、（2024-052）。
近日，公司向 OG注资 65万美元（折合人民币 4,680,325元），本次增资完成后，公司对OG 的出资额增加至 1,540 万美元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/0ed22e0a-971a-4a45-ab0b-b7df57a30e82.PDF
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2025-06-06 19:42│天佑德酒（002646）：关于控股股东股份质押的公告
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司（以下
简称“天佑德集团”）通知，天佑德集团将持有的公司部分股份办理了质押业务，本次股份质押业务不会导致公司的实际控制权发生
变更，不会对生产经营、公司治理等方面产生实质性影响，控股股东质押的股份不存在平仓风险。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股 是否 本次质押数量 占其所 占公司 是否为 是否 质押 质押 质权人 质押用
东 为控 （股） 持股份 总股本 限售股 为补 起始 到期 途
名 股股 比例 比例 （如 充质 日 日
称 东或 是，注 押
第一 明限售
大股 类型）
东及
其一
致行
动人
天 是 14,500,000 7.27% 3.01% 否 否 2025 2027 中国银 自身生
佑 年 6 年 6 河证券 产经营
德 月 5 月 4 股份有
集 日 日 限公司
团
合 -- 14,500,000 7.27% 3.01% -- -- -- -- -- --
计
2、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，控股股东天佑德集团所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
东 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
名 量（股） 量（股） 比例 比例 已质 占已 未质 占未
称 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻 冻结
结、 数量
标记
数量
天 199,483,040 41.39% 76,230,000 90,730,000 45.48% 18.82% 0 0.00% 0 0.00%
佑
德
集
团
合 199,483,040 41.39% 76,230,000 90,730,000 45.48% 18.82% 0 0.00% 0 0.00%
计
二、备查文件
1、初始交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2afa591f-20e8-4510-a730-0b638f8efa05.PDF
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2025-05-26 20:06│天佑德酒（002646）：关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披
露公告》（公告编号：2025-002）：
1、持有本公司股份650,000股（占本公司总股本比例0.13%）的公司董事、总经理万国栋先生计划在本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过162,500股（占本公司总股本比例0.03%）。
2、持有本公司股份400,000股（占本公司总股本比例0.08%）的公司董事鲁水龙先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过100,000股（占本公司总股本比例0.02%）。
3、持有本公司股份450,000股（占本公司总股本比例0.09%）的公司董事、副总经理范文丁先生计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过112,500股（占本公司总股本比例0.02%）。
4、持有本公司股份401,800股（占本公司总股本比例0.08%）的公司董事、副总经理冯声宝先生计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过100,450股（占本公司总股本比例0.02%）。
5、持有本公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.06%）的公司副总经理、财务总监郭春光先生计划在本公告披露之日起15
个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过75,000股（占本公司总股本比例0.02%）。
6、持有本公司股份300,000股（占本公司总股本比例0.06%）的公司董事、董事会秘书赵洁女士计划在本公告披露之日起15个交
易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过75,000股（占本公司总股本比例0.02%）。
一、部分董事、高级管理人员提前终止减持计划暨未实施减持公司股份的情况
2025年1月23日，公司收到赵洁女士、郭春光先生《关于提前终止减持计划的告知函》，基于对公司未来发展前景的信心和公司
价值的合理判断，赵洁女士、郭春光先生决定提前终止本次减持计划。截至公告披露日，在减持预披露计划公告后，尚未进入可减持
期间，赵洁女士、郭春光先生亦未实施减持公司股份计划。详见《关于部分董事、高级管理人员提前终止减持计划暨未实施减持公司
股份的公告》（公告编号：2025-003）。
近日，公司收到董事、高级管理人员万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生《关于减持股份计划实施完毕的告知函
》，具体情况如下：
二、股东减持情况
1、股东减持计划实施情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数（股） 占总股本比例
万国栋 未减持股份 —— —— 0 0%
鲁水龙 集中竞价交易 2025年4月3日 9.33 100,000 0.02%
范文丁 集中竞价交易 2025年3月14日 9.79 112,500 0.02%
冯声宝 集中竞价交易 2025年4月2日-4月3日 9.30 100,000 0.02%
合计 —— —— —— 312,500 0.06%
上述董事、高级管理人员减持股份来源为公司 2023年限制性股票股权激励计划授予股份。2、股东本次前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
万国栋 合计持有股份 650,000 0.13% 650,000 0.13%
其中：无限售条件股份 162,500 0.03% 162,500 0.03%
有限售条件股份 487,500 0.10% 487,500 0.10%
鲁水龙 合计持有股份 400,000 0.08% 300,000 0.06%
其中：无限售条件股份 100,000 0.02% 0 0.00%
有限售条件股份 300,000 0.06% 300,000 0.06%
范文丁 合计持有股份 450,000 0.09% 337,500 0.07%
其中：无限售条件股份 112,500 0.02% 0 0.00%
有限售条件股份 337,500 0.07% 337,500 0.07%
冯声宝 合计持有股份 401,800 0.08% 301,800 0.06%
其中：无限售条件股份 100,450 0.02% 450.00 0.00%
有限售条件股份 301,350 0.06% 301,350 0.06%
注：以上限售条件股份包含股权激励限售股及高管锁定股。
三、其他说明
1、本次股份减持计划期间，公司董事、高级管理人员万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、郭春光先生、赵洁
女士严格遵守《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关规定的情形。
2、本次股份减持计划实施情况与此前已披露的《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》承诺一致。实际通过集中竞
价交易减持股份数量未超过预披露减持股份数量。
3、上述减持不会导致公司控制权发生变更，亦不影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、《关于减持股份计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/215d9ca0-6c90-4dda-bd7e-a719aab173ec.PDF
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2025-05-09 11:46│天佑德酒（002646）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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天佑德酒（002646）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/ef4699cc-5d5c-4a89-84cc-a93b2140678e.PDF
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2025-05-09 11:44│天佑德酒（002646）：关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的通知
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青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日披露了《2024年年度报告及摘要》《2025年第一季
度报告》。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将于2025年5月15日（星期四）下午15:00－17:00通过价值在线（www.i
r-online.cn）举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。具体安排如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
1、会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-17:00
2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
3、会议召开方式：网络互动方式
二、说明会出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李银会先生，董事、总经理万国栋先生，董事、副总经理、营销中心总经理范文丁先
生，独立董事方文彬先生，副总经理、财务总监郭春光先生，董事、董事会秘书赵洁女士。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星期四）17:00之前访问网址https://eseb.cn/1nRsTbXc796或使用微信扫描下方
小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/78c676c4-29ed-43f8-a957-482a7038fee7.PDF
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2025-04-23 00:33│天佑德酒（002646）：2024年社会责任报告
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天佑德酒（002646）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/62116b8e-dedd-4fcb-9584-3e79ae8d7660.PDF
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2025-04-22 20:21│天佑德酒（002646）：2024年年度报告摘要
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天佑德酒（002646）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/539132d6-9bfe-45ad-adff-e23afdb5037e.PDF
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2025-04-22 20:21│天佑德酒（002646）：2024年年度报告
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天佑德酒（002646）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53d9abae-2c83-4eb2-8283-2b6a4f9c0ac9.PDF
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2025-04-22 20:16│天佑德酒（002646）：2025年一季度报告
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天佑德酒（002646）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b3699555-afd8-472f-a595-1202f3897170.PDF
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2025-04-22 20:16│天佑德酒（002646）：董事会决议公告
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天佑德酒（002646）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f0a7e45a-ca47-4cfd-b873-c94ed7fe2ca0.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：2024年年度审计报告
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天佑德酒（002646）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0412ad73-a50b-4fbe-8abd-52337d6d8b57.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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天佑德酒（002646）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/66c5ad36-c577-4ec2-b632-41c4da3d06ba.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天佑德酒（002646）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/558f414d-1ef8-45c5-9276-1b0de291a3c4.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：内部控制审计报告
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天佑德酒（002646）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c61e32a0-1ae8-4e50-82e8-864ec6a8c110.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告
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天佑德酒（002646）：关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/88f02c24-6605-4868-a78d-10b067cba53a.PDF
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2025-04-22 20:15│天佑德酒（002646）：监事会决议公告
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天佑德酒（002646）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fdd778c7-3236-44c8-8bcd-0c7b32506731.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：关于召开2024年度股东大会的通知
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天佑德酒（002646）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/768be77e-b241-4c40-89e8-758859ce924f.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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天佑德酒（002646）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a40e79a3-986d-452d-9701-7bbbbded6708.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（方文彬)
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天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（方文彬)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/64758ac6-f09a-4cc9-9d5b-0ec35b54ec46.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（范文来)
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天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（范文来)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d77f68cc-92ef-43a3-a0cb-ffd996be5774.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：天佑德酒舆情管理制度
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天佑德酒（002646）：天佑德酒舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/76025b87-9a4b-4458-84a8-6c9f7d6becbe.PDF
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2025-04-22 20:14│天佑德酒（002646）：2024年度独立董事述职报告（戎一昊)
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