公司公告☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-16 17:17 │佛慈制药（002644）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:14 │佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:14 │佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 15:48 │佛慈制药（002644）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │佛慈制药（002644）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │佛慈制药（002644）：公司章程修订对照表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │佛慈制药（002644）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │佛慈制药（002644）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │佛慈制药（002644）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-10 00:00 │佛慈制药（002644）：董事会议事规则（2025年5月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 17:17│佛慈制药（002644）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以2024 年 12 月 31 日公司总股本 510,657,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金6,127,884.00 元。公
司剩余未分配利润结转至下一年度。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案实施时股权登记日的股本总额为
股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分配总额。
2.自本次利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 510,657,000股为基数，向全体股东每 10 股派 0.12 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派 0.108 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.02
4 元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.012 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 23 日，除权除息日为：2025 年 6月 24 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 6 月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2.以下 A 股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****689 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司
2 08*****350 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 16 日至登记日：2025 年 6月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
1.咨询机构：兰州佛慈制药股份有限公司董事会办公室
2.咨询地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
3.咨询联系人：安文婷
4.咨询电话及传真：0931-8362318
七、备查文件
1.公司 2024 年年度股东大会决议；
2.公司第八届董事会第六次会议决议；
3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/053c6d8d-8345-4df9-b8d3-eec2e654c5da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:14│佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/78ddb7f8-838b-4f44-9c1d-3966c9bf048b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:14│佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b7dd330d-10b1-40b6-af8d-350442c32a7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 15:48│佛慈制药（002644）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：关于举行2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/50a25266-8e91-4305-934a-0074c4835d21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：第八届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2025 年 5 月 9 日 14:00 在公司五楼会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于 2025 年 5 月 8 日以书面、电子邮件、电话等方式送
达。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事会成员、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司
章程》《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，通过以下议案：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应
修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.审议通过了《关于聘任总经理的议案》
聘任钱双喜先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
聘任张英明先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告
》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/718c63d7-acc6-4216-bdf8-bf3bc2d029dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：公司章程修订对照表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/cf106f8f-280c-4153-a3c0-705f1db6b677.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/abaf730f-5639-4d1d-be18-fe3294702468.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2e173073-122e-4087-93ec-0bb8d4c4132e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（
公告编号：2025—011），定于2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。
2025 年 5 月 9 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规
则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。同日，公司收到控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛
慈集团”）提交的《关于增加佛慈制药 2024 年年度股东会临时提案的函》，提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年年度股
东会审议。
经董事会核查：截至本公告日，佛慈集团持有公司 314,713,676 股股份，占公司总股本的 61.63%，具备提案资格，且上述临时
提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案时间、程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交于
2025 年 5 月 22 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将增加临
时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00期间的任意时
间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）
7.出席对象
（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案编码表（均为非累积投票提案）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年年度报告及报告摘要》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《2024 年度内部控制评价报告》 √
7.00 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 √
联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 √
行股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.上述提案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第七次会议以及第八届监事会第四次会议审议通过。公司第八届董
事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日和 2025 年 5 月 10 日在《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
3.上述议案中第 8、9、10、11 项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
过；第 7 项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决；除此之外其他议案均为普通表决事项需逐项表决。
4.本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章
的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，还须出示代理人身份证、授权委托书；
（2）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，还须出示代理人身
份证、授权委托书；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，须在 2025 年 5 月 21 日下午17:00 之前送达或传真到公司，信函请注明“股东大
会”字样，不接受电话登记；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2.登记时间：2025 年 5 月 19 日至 5 月 21 日 8:30-12:00，13:30-17:003.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289
号
4.会议联系方式
会议联系人：安文婷
联系电话及传真：0931-8362318
联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
邮编：730000
5.注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.c
ninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第六次会议决议；
2.公司第八届董事会第七次会议决议；
3.公司第八届监事会第四次会议决议。
4.佛慈集团提交的《关于增加佛慈制药 2024年年度股东大会临时提案的函》。特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a179469b-9f77-40f0-a809-f249090acf75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：董事会议事规则（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：董事会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/b0af1707-7103-4edd-bb99-10b08cb0288e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：股东会议事规则（2025年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：股东会议事规则（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/41b7585d-1823-4d54-bb9a-cff060c235d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│佛慈制药（002644）：公司章程（2025年5月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：公司章程（2025年5月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/0b5f3a22-118a-4539-b005-4d8e1c7c087e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:55│佛慈制药（002644）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/74a40c48-902e-4aa2-92ab-ced7be8da0d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:55│佛慈制药（002644）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b2cf9abb-0814-4ac1-84a6-7a317abe3a0e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:55│佛慈制药（002644）：关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：关于确认2024年日常关联交易及预计2025年日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4b7d342e-0353-4bd1-8665-019286f4231c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:55│佛慈制药（002644）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛慈制药（002644）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/55fc9168-2b58-4ca6-833b-02207ac9256b.PDF
|