公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 17:16 │万润股份（002643）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：关于公司在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计│
│ │划的公告 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票的审核意见 │
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：关于与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告│
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│2025-04-24 21:50 │万润股份（002643）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:49 │万润股份（002643）：年度股东大会通知 │
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2025-04-28 17:16│万润股份（002643）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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万润股份（002643）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f3dff7a-4457-4522-bba0-834bdbb14032.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
中节能万润股份有限公司内部控制评价报告 1-7
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43号
金运大厦 B座 13层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com内部控制审计报告
中证天通(2025)证专审字 21190001号
中节能万润股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中节能万润股份有限公司（以下简称中节能
万润公司）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中节能万润公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中节能万润公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/44924935-3bfc-4d52-8fba-a544bdf748f2.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：年度关联方资金占用专项审计报告
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万润股份（002643）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/390eb1d0-aed4-40a1-baac-67d20788e51b.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：关于公司在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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万润股份（002643）：关于公司在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b0dbf8ad-8006-4c30-999c-bf9c5e1a0fad.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：2024年年度审计报告
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万润股份（002643）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/800fea10-e214-45a5-844b-418fbaf6052e.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的
│公告
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万润股份（002643）：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/98635546-2175-4dc0-a085-b86a7f2488c8.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：监事会关于调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票的审核意见
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第
三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就。公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》以及《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）
等相关规定，对公司调整本次激励计划的限制性股票回购价格并回购注销 594 名激励对象第三个解除限售期对应的 7,009,780 股已
获授但尚未解除限售的限制性股票事项进行审核并发表意见如下：
1、鉴于公司 2024 年度利润分配预案已披露，拟以公司总股本 929,969,005股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税）。本次回购注销预计将于 2024 年度权益分派实施后进行，根据《激励计划》中关于派息等事项的相关规定，公司对本
次激励计划的限制性股票回购价格由调整前价格 8.93 元/股调整为 8.83 元/股。
2、本次激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就；根据《上市公司股权激励管理办法》
及公司《激励计划》等相关规定，公司对本次激励计划 594 名激励对象第三个解除限售期对应的 7,009,780股已获授但尚未解除限
售的限制性股票，按照《激励计划》规定的价格予以回购注销。
3、本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票事项已履行了相应的决策程序。
经审核，我们认为：公司本次调整限制性股票回购价格并回购注销限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划
》等相关规定，本次需回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且该事项履行的程序合法、合
规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意本次对公司限制性股票回购价格进行调整并回购注销 7,009,780 股限制
性股票，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e3f0c771-28b3-42d3-b899-b239615905a2.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：关于与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告
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万润股份（002643）：关于与控股股东子公司日常关联交易2024年度计划执行情况和2025年度计划的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/43d9f7f5-868c-4787-a78c-c6eb786a0425.PDF
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2025-04-24 21:50│万润股份（002643）：监事会决议公告
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万润股份（002643）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c1192918-e4a6-4d4f-8b5e-628b8deef6d9.PDF
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2025-04-24 21:49│万润股份（002643）：年度股东大会通知
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，决定于
2025 年 5 月 21 日召开公司2024 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《万润股份：关于召开公司 2024年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、会议的出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 万润股份：2024 年度董事会工作报告 √
2.00 万润股份：2024 年度监事会工作报告 √
3.00 万润股份：2024 年年度报告全文及其摘要 √
4.00 万润股份：2024 年度财务决算报告 √
5.00 万润股份：2024 年度利润分配方案 √
6.00 万润股份：关于公司与控股股东子公司日常关联交易 √
2024 年度计划执行情况和 2025 年度计划的议案
7.00 万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 √
责任保险的议案
8.00 万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解 √
除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购
注销限制性股票的议案
9.00 万润股份：关于减少公司注册资本并修订《公司章程》 √
的议案
10.00 万润股份：关于回购股份方案的议案 √
注意事项：
对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）特别提示和说明
1、公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。
2、本次股东大会审议的事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。上述议案由公司第六届董事
会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案的内容详见公司于2025 年 4 月 25 日在
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第六届
董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《万润股份：第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-0
13）及其他相关公告。
3、本次股东大会议案 6 所涉事项为关联交易事项，关联股东须回避表决。关联交易具体情况详见公司于 2025 年 4 月 25 日
在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于
与控股股东子公司日常关联交易 2024 年度计划执行情况和 2025年度计划的公告》（公告编号：2025-017）。
4、本次股东大会议案 8、议案 9、议案 10 为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上通过。
5、第 8 项议案表决通过是第 9 项议案表决结果生效的前提。
6、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营
业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 4:30 前送达或传
真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼六楼601 室。
4、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件（格式
见附件二），以便验证入场；
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（4）会议联系人和联系方式：
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 于书敏 肖新玲
电话 0535-6382740 0535-6101017
传真 0535-6101018 0535-6101018
电子信箱 yushumin@valiant-cn.com xiaoxl@valiant-cn.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十一次会议决议；
2、万润股份：第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41885e58-8b56-4cd6-9fc0-618ef135080f.PDF
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2025-04-24 21:49│万润股份（002643）：2024年度独立董事述职报告（邱洪生）
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本人邱洪生，自2021年4月起担任中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）的独立董事。在任职期间严格
遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本着勤勉尽责的原
则，发挥了独立董事参与决策、监督制衡的作用。现将2024年度履职情况进行报告如下：
一、本人基本情况
邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年出生，中共党员，硕士研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注
册资产评估师、并购交易师。1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程师；1995年1月至今历任中华财务咨
询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份
公司独立董事；2021年4月至今任公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职概况
1、出席董事会会议及股东大会会议的情况
2024年度，公司共召开董事会会议4次和股东大会2次，本人全部参会。对历次董事会会议审议的相关议案认真审议，积极参与讨
论，以审慎的态度行使表决权，各项议案均投了同意票。
报告期内，出席董事会会议情况如下：
应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 投票情况
4 3 1 0 0 均为同意票
报告期内，出席股东大会会议情况如下：
应出席次数 出席次数 缺席次数
2 2 0
2、专门委员会及独立董事专门会议履职情况
本人担任公司董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
2024年度，公司董事会审计委员会共计召开5次会议、董事会提名委员会共计召开2次会议、董事会薪酬与考核委员会共计召开3
次会议、独立董事专门会议共计召开4次会议，本人全部出席，具体情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会审计委员会 5 5 0 0
董事会提名委员会 2 2 0 0
董事会薪酬与考核委员会 3 3 0 0
独立董事专门会议 4 4 0 0
本人认真审阅会议文件和议案内容，听取公司财务状况、生产经营及重大决策事项的汇报，关注关联交易对公司和中小股东的影
响，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、与公司审计部及会计师事务所的沟通情况
2024年度，本人通过现场、邮件等方式，就公司关联交易、存货、商誉等事项与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，与会
计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
4、与投资者沟通情况
2024年度，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，督促公司能够严格按照《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信
息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投
资者合法权益。
作为公司独立董事，本人重视与资本市场和投资者沟通，积极出席股东大会，加强与投资者的沟通，认真听取投资者提出的问题
和建议，传递企业价值。
5、现场调查的情况
2024年度，本人通过现场与视频的方式参加会议、视频或电话听取汇报，并于2024年1月、4月、8月和10月到公司本部现场参会
及调研，了解公司生产经营情况、财务状况、安全环保、信息披露管理制度和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议和股东大会
决议执行情况及信息披露情况等。关注公司市值管理和投关管理；关注定期报告和ESG报告编制质量；关注外部环境及市场的变化对
公司的影响；关注传媒、网络有关公司的相关报道，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉
公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况，切实履行了独立董事职责。2024年本人现场履职时间累计达到18天。
经检查，公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》，从信披范围、标准、内部控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出
了明确的规定。2024年度公司信息披露均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公司信息披露真实、准
确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司已经建立了规范的《内部控制制度》，20
24年度公司的法人治理、关联交易、信息披露等重大事项能够严格按照公司《内部控制制度》执行，内外部风险得到了有效控制。
本人认
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