公司公告☆ ◇002643 万润股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 15:49 │万润股份（002643）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-12 15:46 │万润股份（002643）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-04 21:06 │万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告 │
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│2025-06-03 16:02 │万润股份（002643）：关于公司董事长辞职的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │万润股份（002643）：回购报告书 │
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│2025-05-30 00:00 │万润股份（002643）：2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-05-22 16:17 │万润股份（002643）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-21 19:09 │万润股份（002643）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 19:09 │万润股份（002643）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:46 │万润股份（002643）：关于持股5%以上股东增持公司股份计划时间过半的进展公告 │
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2025-06-12 15:49│万润股份（002643）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年6月 12日召开第六届董事会第十二次会议，决定于 2
025年 7月 2日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现就会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《万润股份：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大
会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 2 日（星期三）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 2日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 2日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 26 日（星期四）
7、会议的出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案如下：
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 万润股份：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 √
注意事项：
对议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）特别提示和说明
1、本次股东大会审议的事项符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。上述议案由公司第六届董事
会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。议案的内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：第六届董事会第十二次会议决议公
告》（公告编号：2025-037）。
2、本次股东大会议案 1 仅选举一名董事，故不采取累积投票制。
3、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委
托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人股东营
业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）出席现场会议前需凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 4:30 前送达或传
真至公司证券部），传真：0535-6101018，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、登记地点：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司本部办公楼六楼601 室。
4、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件（格式
见附件二），以便验证入场；
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；
（4）会议联系人和联系方式：
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 于书敏 肖新玲
电话 0535-6382740 0535-6101017
传真 0535-6101018 0535-6101018
电子信箱 yushumin@valiant-cn.com xiaoxl@valiant-cn.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、万润股份：第六届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c8fb6561-5ca2-4ca9-8530-404d9f924148.PDF
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2025-06-12 15:46│万润股份（002643）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十二次
会议于 2025 年 6 月 12 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长黄以
武先生召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董
事 9 名，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵，采用通讯表决方式并视频参加本次会议的公司董事为黄以武
、朱彩飞、吕韶阳、杨晓玥、崔志娟、邱洪生、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会提名委员会对霍中和先生的个人履历等资料进行了审查，认为霍中和先生未受过中国证监会、证券交易所等监管部门
的处罚或惩戒，任职条件和任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
公司董事会同意提名霍中和先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
霍中和先生简历详见附件 1。
霍中和先生的任职条件和任职资格已于本次董事会会议召开前，经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案应提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《万润股份：关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》；
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 2:00 于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2
025 年第一次临时股东大会。
《万润股份：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
备查文件：
1、万润股份：第六届董事会第十二次会议决议；
2、万润股份：第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/498a20e6-fb34-4b24-8f8c-83f4ae972681.PDF
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2025-06-04 21:06│万润股份（002643）：关于回购股份进展的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议、于 202
5 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回
购专项贷款，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），用于减少公司注册资本。
本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含本数），回购价格不超过人民币 16.55
元/股（含本数），回购期限为自公司 2024年度股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于 2025
年 4 月 25 日、2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》
（公告编号：2025-022）和《万润股份：回购报告书》（公告编号：2025-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票，符合公司披露的回购股份方案。
二、其他说明
公司正在积极推进回购专项贷款等相关事项，公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购股份方案，并根据相关规
定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/3b536453-2e28-4acb-92b1-02245c1cb42e.PDF
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2025-06-03 16:02│万润股份（002643）：关于公司董事长辞职的公告
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中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月3日收到公司董事、董事长黄以武先生提交的书面辞职报告。
黄以武先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，黄以武先生将不在
公司及公司控股子公司担任任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，黄以武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正
常运作，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，黄以武先生将继续履行相关职责直至新任董事长接任。公司将按照有
关规定尽快完成董事、董事长的补选工作。
截至本公告披露日，黄以武先生持有公司股份120,000股，辞职后其所持公司股份将继续严格按照《上市公司股权激励管理办法
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定管理。
黄以武先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及可持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对黄以武
先生任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/09de0753-f063-4a59-99ab-aafcf1c3e855.PDF
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2025-05-30 00:00│万润股份（002643）：回购报告书
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万润股份（002643）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/48ee854a-0fb8-40df-a9a6-2a4e4898967d.PDF
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2025-05-30 00:00│万润股份（002643）：2024年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）2024 年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 21
日召开的本公司 2024 年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本 929,969,005.00 股为基数，
以截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金 92,996,900.50 元
，不低于当年实现的可供分配利润的 20%，本次不进行资本公积金转增股本和送红股；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；如在权益分派股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行调整；
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；
4、公司本次实施分配方案不存在距离股东大会审议通过的时间超过两个月的情形。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本929,969,005.00 股为基数，向全体股东每 10 股分
配现金红利 1.00 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日为：2025 年 6 月 5 日
除息日为：2025 年 6 月 6 日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 6 月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发
序号 股东账号 股东名称
1 08*****541 中国节能环保集团有限公司
2 08*****994 鲁银投资集团股份有限公司
3 08*****674 中国石化集团资本有限公司
4 08*****742 山东鲁银科技投资有限公司
5 08*****293 中节能资本控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 22 日至股权登记日 2025 年6 月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任和后果由本公司自行承担。
六、相关参数调整情况
1、根据《万润股份：2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司于 2025年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议、
于 2025 年 5 月 21 日召开 2024年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销限制性股票事项将
于本次权益分派实施完毕后进行，本次权益分派实施完毕后，公司将对回购注销限制性股票的回购价格调整为 8.83 元/股，具体情
况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励
计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）。
2、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025 年 5月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了
《万润股份：关于回购股份方案的议案》，具体情况请见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《万润股份：关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025-022）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—
—回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，自股东大会通过回购方案之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、
派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格。本次分红派息实施后，公司回购股份的价格上限将由 16.55 元/股（含）调整为 16.45 元/股（含）（调整后的回
购股份价格上限=调整前回购股份价格上限 16.55 元/股-现金分红 0.10 元/股=16.45 元/股），调整后的回购股份价格上限自 2025
年 6 月 6 日（除息日）起生效。
七、有关咨询办法
咨询地址：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号公司证券部
咨询联系人：于书敏、肖新玲
咨询电话：0535-6101017
传真电话：0535-6101018
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、万润股份：第六届董事会第十一次会议决议；
3、万润股份：2024 年度股东大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9e64c881-8230-4a15-8887-c126bef0c6af.PDF
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2025-05-22 16:17│万润股份（002643）：关于减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）于 2025 年4 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，于 202
5 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的议案》《万润股份：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《万润股
份：关于回购股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
万润股份：第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-012）、《万润股份：关于 2021 年限制性股票激励计划第三个
解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-021）、《万润股份：关于回购股
份方案的公告》（公告编号：2025-022）以及公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《万润股份：2024 年度股东大会决议
公告》（公告编号：2025-031）。
（一）回购注销限制性股票事项
因公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司决定以自有资
金回购注销 594 名激励对象第三个解除限售期对应的 7,009,780 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后，公
司总股本将由 929,969,005 股变更为 922,959,225 股，注册资本相应由人民币 929,969,005 元变更为人民币 922,959,225 元。
（二）回购公司股份事项
根据回购股份方案，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，回
购总金额不低于人民币 1 亿元（含本数），不超过人民币 2 亿元（含本数），回购价格不超过 16.55 元/股，具体回购数量以回购
完成时实际回购的股份数量为准。待回购完成后，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公告披露
之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上述回购注销和减少注册资本事
项将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。具体申报方式如下：
（一）债权申报所需材料
1、公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
公司债权人可采用现场或邮寄的方式进行申报，具体如下：
1、债权申报登记地点：山东省烟台市经济技术开发区五指山路 11 号中节能万润股份有限公司总部。
2、申报时间：2025 年 5 月 22 日至 2025 年 7 月 5 日，工作日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30。
3、联系人：万润
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