公司公告☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 20:17 │荣联科技（002642）：关于为全资子公司担保的进展公告 │
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│2026-01-13 18:23 │荣联科技（002642）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 18:23 │荣联科技（002642）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-25 18:11 │荣联科技（002642）：第七届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-25 18:10 │荣联科技（002642）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-25 18:10 │荣联科技（002642）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-25 18:10 │荣联科技（002642）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-12-25 18:09 │荣联科技（002642）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-21 16:47 │荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告 │
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│2025-11-18 19:04 │荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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2026-01-20 20:17│荣联科技（002642）：关于为全资子公司担保的进展公告
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于 2025年 12月 24日召开第七届董事会第十六次会议，于 20
26年 1月 13日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，预计 2
026年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）提供担保额度总计不超过人民币 3.5亿元。有关上述
事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2025-042）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-001）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳分行”）签署《最高额保证合同》，为全资子公司赞融
电子向北京银行深圳分行申请综合授信提供最高债权额不超过人民币 4,000万元的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
2、注册地址：深圳市福田区益田路与福华路交汇处卓越时代广场 2607、2608、2609
3、注册资本：10,000万元人民币
4、法定代表人：胡炜
5、成立日期：1997年 10月 27日
6、股权结构：被担保人为公司全资子公司
7、经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、金融设备的上门维护、购销，国内
贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方
可经营），房屋租赁。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据服务；数据处理服
务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务数据（单位：万元）
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 39,239.26 39,266.64
负债总额 12,032.28 11,647.60
其中：银行贷款总额 3,434.08 5,575.00
流动负债总额 11,939.70 11,555.02
净资产 27,206.98 27,619.04
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 35,198.81 17,745.59
净利润 783.85 412.06
注：2024年度财务数据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
9、经查询，赞融电子不属于失信被执行人。
三、公司担保的主要内容
1、担保方：荣联科技集团股份有限公司
2、被担保方：深圳市赞融电子技术有限公司
3、担保内容：荣联科技为赞融电子向北京银行深圳分行申请的综合授信提供最高债权额不超过人民币4,000万元的连带责任保证
担保
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：综合授信合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三
年
6、担保范围：主债权本金（最高限额人民币2,000万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的
费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项
，合计最高债权额人民币4,000万元。
具体担保事项以公司正式签署的《最高额保证合同》为准。
四、公司累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司除了为以自身债务为基础的担保提供反担保情形外，公司及控股子公司未曾对公司之外的企业进行担保
，公司及控股子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。公司及其控股子公司累计担保额度总金额为人民币 37,500
万元；累计担保余额为 9,575万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.19%；其中公司为赞融电子担保余额为 9,575
万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 8.19%。
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2026-01-13 18:23│荣联科技（002642）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年 1月 13日 14:00；网络投票
时间：2026年 1月 13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 1 月 13 日上午9:15—9:25、9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 575 人，代表股份 146,013,006股，占上市公司总股份的 22.0703％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 139,269,758股，占上市公司总股份的 21.0511％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 568人，代表股份 6,743,248股，占上市公司总股份的 1.0193％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 572人，代表股份 6,866,354股，占上市公司总股份的 1.0379％。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏
女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 6,238,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的90.8547％；反对 407,650 股，占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的5.9369％；弃权 220,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3
.2084％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,238,404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.8547％；反对 407,650
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.9369％；弃权 220,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 3.2084％。
2、审议并通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。表决结果：同意 145,192,156 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 99.4378％；反对 620,550 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4250％；弃权 200,300
股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1372％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,045,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.0453％；反对 620,550
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.0375％；弃权 200,300股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9171％。
3、审议并通过了《关于 2026 年度信贷计划的议案》。
表决结果：同意 145,231,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4650％；反对 524,150 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.3590％；弃权 257,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,200 股），占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.1760％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,085,204股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 88.6235％；反对 524,150
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.6336％；弃权 257,000股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7429％。
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本
次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公
司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026年第一次临时股东会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a50588e4-fc7f-43ea-a4ae-0780ae2963b2.PDF
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2026-01-13 18:23│荣联科技（002642）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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荣联科技（002642）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7c45387e-1ef8-478b-a9a9-bf84041e885e.PDF
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2025-12-25 18:11│荣联科技（002642）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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荣联科技（002642）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/f0642f84-0aad-4bbe-a939-029178626ca2.PDF
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2025-12-25 18:10│荣联科技（002642）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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荣联科技（002642）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/edcab8fc-1412-412c-bdba-c3a45d381ed8.PDF
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2025-12-25 18:10│荣联科技（002642）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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荣联科技（002642）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/471541aa-dafd-4cbb-a848-0db176699979.PDF
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2025-12-25 18:10│荣联科技（002642）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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荣联科技（002642）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/ba6d0aaf-215a-4de0-89c9-38abe0843b13.PDF
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2025-12-25 18:09│荣联科技（002642）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于 2025年 12月 24 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2026年第一次临时股东会的议案》
。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 13 日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 5日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额 非累积投票提案 √
度预计的议案》
3.00 《关于 2026年度信贷计划的议案》 非累积投票提案 √
说明：
（1）股东会就上述提案 1.00进行表决时，公司股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士作为关联股东需回
避表决。
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司
5%以上股份的股东。
上述提案的内容详见公司于 2025 年 12月 26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《第七届董事会第十六次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）凡出席会议的个人股东，请持本人有效身份证件（委托出席者持授权委托书及本人有效身份证件）到本公司办理登记手续
（授权委托书格式见附件二）；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其
他有效证明办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证件、法人营业执照复印件（
盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续；
（3）股东可采用现场登记或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用电子邮件的方式（邮箱地址：ir@ronglian.com）
进行登记（须在 2026年 1月 6日 17:00前发送至该邮箱，并注明“股东会”字样），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的
股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 1月 6日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼 1层
4、会议费用：本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
5、其他事项
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
（2）公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院 106号楼（荣联科技大厦）
（3）公司邮编：100015
（4）联系人：邓前
（5）联系电话：4006509498
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/6c3ba1dc-93e0-4837-a6bd-cc2978692ace.PDF
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2025-11-21 16:47│荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告
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荣联科技（002642）：关于全资子公司以未分配利润转增注册资本完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/60062b67-3e61-4d7d-a953-64b3b1b7325c.PDF
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2025-11-18 19:04│荣联科技（002642）：2025年第三次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2025年 11月 18日 14:00；网络投
票时间：2025年 11月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午9:15—9:25、9:30—11
:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 456 人，代表股份 141,747,659股，占上市公司总股份的 21.4256％，每一股份代表
一票表决权。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 139,250,908股，占上市公司总股份的 21.0482％。根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 451人，代表股份 2,496,751股，占上市公司总股份的 0.3774％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 453人，代表股份 2,601,007股，占上市公司总股份的 0.3932％。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
逐项表决结果如下：
提案 1.01修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 141,232,258 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6364％；反对 415,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2931％；弃权 99,901股（其中，因未投票默认弃权 11,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0705％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,085,606股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.1846％；反对 415,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.9746％；弃权 99,901股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8409％。提案 1.02修订《关联交易管理办法》
表决结果：同意 141,237,858 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6403％；反对 412,500 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.2910％；弃权 97,301股（其中，因未投票默认弃权 13,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0686％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 2,091,206股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 80.3999％；反对 412,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.8592％；弃权 97,301股（其中，因未投票默认弃权13,100股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.7409％。提案 1.03修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果
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