公司公告☆ ◇002641 公元股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 15:41 │公元股份（002641）：关于向全资子公司划转部分资产完成过户登记等相关事项的公告 │
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│2025-05-16 18:49 │公元股份（002641）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 18:45 │公元股份（002641）：公元股份2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-28 17:46 │公元股份（002641）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:46 │公元股份（002641）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 17:45 │公元股份（002641）：关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的公告 │
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│2025-04-24 00:35 │公元股份（002641）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-23 20:36 │公元股份（002641）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 20:36 │公元股份（002641）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 20:36 │公元股份（002641）：董事会决议公告 │
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2025-05-20 15:41│公元股份（002641）：关于向全资子公司划转部分资产完成过户登记等相关事项的公告
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公元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟向全资子公
司划转部分资产并增资的议案》。同意将公司管道出口业务相关的资产及负债划转至公司全资子公司公元管道（浙江）有限公司（以
下简称“浙江公元”）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的公告》（公告编号：2023-077）。截至本公告日，
本次划转事项均已办理完成，现将相关情况公告如下：
一、划转过户登记情况
截至本公告日，本次划转涉及的相关资产、负债等均已划转至浙江公元，合计净资产为 4.05 亿元；划转涉及的员工安置、协议
主体变更及债权债务转移均已处理完毕；房屋建筑物及土地使用权已完成过户，浙江公元于已取得相关不动产权证书。
二、本次划转对公司的影响
公司拥有浙江公元 100%权益。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来
财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。
本次划转资产系公司内部生产经营资产的调整，为提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进公司持续稳健
发展。
三、备查文件
1、浙江公元的《不动产权证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d7b7c749-377f-45ee-8380-ace29ca63ca2.PDF
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2025-05-16 18:49│公元股份（002641）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期及时间：
现场会议：2025 年 5月 16日下午 14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月16日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：0
0—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025年 5月 16日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15至2025年 5月 16日（现场股东大会召开当日）下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公司总部四楼会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。
7、出席会议情况：
出席会议的股东及股东代表共计 131人，代表有表决权股份数 794,951,212股，占公司有表决权股份总数的 65.3021%。
现场出席股东大会的股东及股东代表 14 人，代表有表决权股份数781,554,472股，占公司有表决权股份总数的 64.2016%。
参加股东大会网络投票的股东 117人，代表有表决权股份数 13,396,740股，占公司有表决权股份总数的 1.1005%。
参与本次会议表决的中小投资者共 117 人，代表有表决权股份数 8,636,740股，占公司有表决权股份总数的 0.7095%。
出席或列席大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员，国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出
具了法律意见书。
（注：截止股权登记日 2025 年 5 月 12 日，公司总股本为 1,229,093,871股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数
量为 11,749,000 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份为 1,217,344,871 股。）
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 794,648,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 266,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权 36,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 794,648,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 266,490 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权 36,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 794,648,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 266,490 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权 36,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 793,425,722股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8081%；反对 1,506,390 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1895%；弃权 19,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。
其中，中小投资者表决情况：同意 7,111,250 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 82.3372%，反对 1,506,390 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 17.4416%，弃权 19,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2211%。
5、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 794,648,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 266,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0335%；弃权 36,590股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0046%。
6、审议通过了《2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
本议案涉及董事、监事及高级管理人员的薪酬，关联股东对该议案回避表决，因此本次股东大会参加本议案投票的有效表决股份
总数为 668,152,254 股。
表决结果：同意 666,126,764股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6969%；反对 2,006,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权 19,190股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者表决情况：同意 6,611,250 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 76.5480%，反对 2,006,300 股
，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 23.2298%，弃权 19,190股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2222%。
7、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 794,149,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8991%；反对 767,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0966%；弃权 34,090股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043%。
8、审议通过了《关于预计 2025 年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》
表决结果：同意 794,005,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8810%；反对 926,500 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1165%；弃权 19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0024%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所（下称“国浩所”）指派律师徐伟民、黄轲现场见证，公司本次股东大会的召集和
召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2024 年度股东大会决议。
（二）国浩所出具的《公元股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/26d95b9c-8073-4dc6-a376-411628e97025.PDF
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2025-05-16 18:45│公元股份（002641）：公元股份2024年度股东大会法律意见书
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang ,310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（杭州）事务所
关 于
公元股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见书
致：公元股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司于 2025 年 5 月 16 日在浙江省台州市黄
岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区公司总部四楼会议室召开的公司 2024 年度股东大会的（以下简称本次股东大会），并依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性
文件及现时有效的《公元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性
，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审
议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所
必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的
，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所
在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、贵公司董事会已于 2025 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的
的议案》，同意召开本次股东大会。
2、贵公司董事会已于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《公元股份有限公司关于召开
2024 年度股东大会的的通知》（以下简称会议通知），该会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议审议
事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号公元双浦新厂区公司总部
四楼会议室召开，公司董事长卢震宇先生主持本次股东大会。
2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025 年 5月 16 日（
现场股东大会召开当日）上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 131 名
（包含网络投票），代表股份 794,951,212 股，占贵公司有效表决权股份总数的
65.3021%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表有表决权股份 781,554,472 股，占公司有效表决权股份
总数的 64.2016%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 117 名，
代表股份 13,396,740 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1005%。
参与本次会议的中小投资者 117 名，代表公司有表决权的股份总数为8,636,740 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7095%。
（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证
律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法
、有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与会议通知列明的内容一致。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决
，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权
数。
贵公司本次股东大会推举的股东代表、监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。
（二）表决结果
经本所律师核查，本次股东大会逐项审议并通过了以下议案：
1.《2024 年度董事会工作报告》
2.《2024 年度监事会工作报告》
3.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》
4.《公司 2024 年度利润分配的预案》
5.《2024 年年度报告全文及摘要》
6.《2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
8《. 关于预计 2025年为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保的议案》
本次股东大会审议的议案均为普通表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。本
次股东大会在审议议案 4、6 时，已对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会在审议议案 6 时，关联股东已进行了回避表决
。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关
规定，表决结果为合法、有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《
公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/6a10a307-44ce-45d4-8bc6-b57cc5775ff1.PDF
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2025-04-28 17:46│公元股份（002641）：2025年一季度报告
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公元股份（002641）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/95bc31f0-ec8b-45a4-9397-8a3be61bb358.PDF
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2025-04-28 17:46│公元股份（002641）：董事会决议公告
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公元股份（002641）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4f26b5d3-84d2-4b91-a57c-91da214eee29.PDF
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2025-04-28 17:45│公元股份（002641）：关于对全资子公司公元管道（广东）有限公司进行增资的公告
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一、对外投资概述
公元股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司公
元管道（广东）有限公司进行增资的议案》，公司拟以自有资金人民币 8,000 万元对公元管道（广东）有限公司（以下简称“广东
公元”）进行增资。增资完成后广东公元注册资本由人民币26,000 万元增至人民币 34,000万元。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资经董事会审议通过后生效，无须经过股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：公元管道（广东）有限公司
2、成立日期：2004年 6月 8日
3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村溪秀路 8号
4、法定代表人：张炜
5、注册资本：人民币贰亿陆仟万元
6、主营业务：塑料制品制造；橡胶制品制造；金属材料制造；紧固件制造；密封胶制造；塑料制品销售；建筑用金属配件制造
；金属制日用品制造；塑胶表面处理；卫生洁具制造；塑料包装箱及容器制造；工程塑料及合成树脂销售；日用化学产品制造；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口。
7、持股比例：公司持有 100%股权
8、主要财务状况：最近一年又一期基本财务状况
财务状况
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 3月 31日（未经审计）
总资产（元） 341,545,887.03 358,258,805.43
净资产（元） 291,891,292.78 285,366,102.07
经营业绩
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-3月（未经审计）
营业收入（元） 173,950,026.29 39,668,609.81
净利润（元） -15,639,419.97 -6,525,190.71
经查询中国执行信息公开网，广东公元不属于失信被执行人。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对全资子公司广东公元进行增资，旨在深化公司在华南区域的战略布局，打造集区域决策、资源调配及运营管理为一体的华
南总部基地，推动区域业务整合升级，进一步提升公司在华南市场竞争力，符合公司整体战略发展规划。
本次增资完成后，公司仍持有广东公元100%股权，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不利影响，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0bf25109-7c94-466b-9b2c-0c0ca8991e49.PDF
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2025-04-24 00:35│公元股份（002641）：2024年社会责任报告
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公元股份（002641）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/498be49a-c21f-4019-afd0-b17459aac900.PDF
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2025-04-23 20:36│公元股份（002641）：2024年年度报告摘要
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公元股份（002641）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e32d6b37-3c9a-4e6f-9bbc-b81cac8d958f.PDF
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2025-04-23 20:36│公元股份（002641）：2024年年度报告
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公元股份（0
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