公司公告☆ ◇002641 公元股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 19:26 │公元股份（002641）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-07-28 19:25 │公元股份（002641）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-07-28 19:24 │公元股份（002641）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-28 19:24 │公元股份（002641）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:24 │公元股份（002641）：对外担保管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:24 │公元股份（002641）：董事会战略决策委员会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:24 │公元股份（002641）：商品期货期权套期保值业务管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:24 │公元股份（002641）：子公司管理制度（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:24 │公元股份（002641）：董事会审计委员会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-28 19:24 │公元股份（002641）：外汇套期保值业务管理制度（2025年7月） │
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2025-07-28 19:26│公元股份（002641）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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公元股份（002641）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/159663c1-4d34-4022-a135-55d306e23653.PDF
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2025-07-28 19:25│公元股份（002641）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025年 7月 28日上午 11：00在公司总部四楼会议室以
现场表决方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2025年 7月 24日以通讯方式发出。本次监事会应到监事 3名，实到监事 3名
。会议由公司监事会主席李宏辉主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股
东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，
公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过后停止履职，《公元股份有限
公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公元股份有限公司章程》。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2025
年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案
》。
本议案涉及关联交易事项，关联监事李宏辉回避表决。
经核查，监事会认为：公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司（以下简称“公元新能”）本次终止股权激励计划及关
联交易是综合考虑了本次激励对象的意愿、市场环境以及未来发展规划，本次终止实施股权激励计划的表决程序符合有关法律、法规
及公司的相关规定，定价自愿、公允、合理，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司公元新能终
止股权激励计划及关联交易。
三、备查文件
1、第六届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/066c7b1d-ec2c-4300-be1a-9abc7bc5069b.PDF
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2025-07-28 19:24│公元股份（002641）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开大会的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2025年 7月 28日召开的公司第六届董事会第十五次会议决议予以召开。公司董事
会确保本次大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、
法规、规范性文件及公司规章的规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2025年 8月 15日下午 15：00。
② 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 15 日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2025 年 8月 15日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15至 2025年 8月 15日（现场股东大会召开当日）下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月11日
7、出席对象
（1）截至2025年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东
均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555号，公司总部四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议如下议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2、以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议，具体内容详见 2025年 7月29日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等的相关规定，上述提案1、2、3 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、本次股东会全部议案将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2025年8月13日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。
3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人有效身份证
（复印件）、代理人有效身份证、授权委托书、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）
办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人
身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书办理登记。
（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业
务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司
的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融
资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证
券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
5、其他事项
（1）现场会议联系方式：
联系电话：0576-84277186
传真号码：0576-81122181
联系人及其邮箱：陈志国 zqb@era.com.cn
任燕清 zqb@era.com.cn
通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。
邮政编码：318020
（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东大会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；
2、授权委托书（附件二）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/420907b0-8e7b-44e6-96b3-ac79479ba1b8.PDF
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2025-07-28 19:24│公元股份（002641）：董事会议事规则（2025年7月）
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公元股份（002641）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/d15fe8d9-a7aa-4647-8809-30d6cb2d5a6d.PDF
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2025-07-28 19:24│公元股份（002641）：对外担保管理制度（2025年7月）
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公元股份（002641）：对外担保管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/6a3aa3bb-27c9-49a9-8f83-750109888ecc.PDF
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2025-07-28 19:24│公元股份（002641）：董事会战略决策委员会议事规则（2025年7月）
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第一条 公元股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会
”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《
上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公元股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则。
第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《
公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他
有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
第二章 人员构成
第四条 战略委员会由五名董事组成。
第五条 战略委员会委员由董事长或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第六条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。
战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委
员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名
委员履行战略委员会主任职责。
第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其
不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第八条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，战略委员会暂停行使本议事规则规定
的职权。
第九条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 战略委员会由董事会按照股东会的有关决议设立，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资
决策进行研究并提出建议。
第十一条 战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。第十三条 除本议事规则明确需要董事会或股东会批
准的事项外，战略委员会对于第十一条规定的职权及董事会授权范围内的事项有决定权。
第十四条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费
用由公司承担。
第四章 会议的召开与通知
第十五条 战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会议。公司董事、战略委员会主任或两名以上(含两名)委
员联名可要求召开战略委员会临时会议。
第十六条 战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。
除《公司章程》或本议事规则另有规定外，战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用书面方式作出决议，并由
参会委员签字。
第十七条 战略委员会定期会议应于会议召开前 5 日发出会议通知，临时会议应于会议召开前 3日发出会议通知。
第十八条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
第十九条 战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十条 战略委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第二十一条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十二条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟
于会议表决前提交给会议主持人。
第二十三条 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十四条 战略委员会所作决议应经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过方为有效。
战略委员会委员每人享有一票表决权。
第二十五条 战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委
员对议案没有表决权。
第二十六条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任
。
第二十七条 战略委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决，表决的顺序依次为同意、反对、弃权。如战略委员会会
议以传真方式作出会议决议时，表决方式为签字方式。
会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十九条 公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第三十条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在
记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由证券部保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第三十一条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
(一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二)出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
(三)会议议程；
(四)委员发言要点；
(五)每一决议事项或议案的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
(六)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第三十二条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章 协调与沟通
第三十三条 董事会休会期间，战略委员会如有重大或特殊事项需提请董事会研究，可通过董事会秘书向董事会提交报告，并可
建议董事长召开董事会会议进行讨论。
第三十四条 高级管理人员向战略委员会提交报告，应由总经理或负责相关事项的高级管理人员签发，通过董事会秘书或证券部
提交战略委员会。
第三十五条 战略委员会向董事会提交的报告，应由召集人本人或其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
第三十六条 在战略委员会休会期间，高级管理人员如有重大或特殊事项，可通过董事会秘书或证券部向战略委员会提交报告，
并可建议战略委员会召集人召开会议进行讨论。
第七章 附 则
第三十七条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的
法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第三十八条 本规则自公司董事会会议审议通过之日起实施。
第三十九条 本规则由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/601a1a28-86ef-45b6-b9a9-7ee2a2ee3056.PDF
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2025-07-28 19:24│公元股份（002641）：商品期货期权套期保值业务管理制度（2025年7月）
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公元股份（002641）：商品期货期权套期保值业务管理制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/07bfc42e-4c74-4f56-86a4-0c9bedd1577f.PDF
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2025-07-28 19:24│公元股份（002641）：子公司管理制度（2025年7月）
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第一条 为加强公元股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，
促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公元股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，结合公司实际情况，
制订本制度。
第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的被投资公司。
第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公司进行管理。
第四条 加强对
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