公司公告☆ ◇002638 勤上股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 00:00 │勤上股份（002638）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │勤上股份（002638）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-14 19:09 │勤上股份（002638）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 19:08 │勤上股份（002638）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 19:06 │勤上股份（002638）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-07-14 19:05 │勤上股份（002638）：：上海南贤投资开发有限公司拟进行资产收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司持│
│ │有的在建工程... │
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│2025-07-14 19:05 │勤上股份（002638）：关于全资孙公司出售在建工程项目的公告 │
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│2025-07-11 18:57 │勤上股份（002638）：关于公司收到《告知书》的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │勤上股份（002638）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的│
│ │进展公告 │
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│2025-06-03 21:46 │勤上股份（002638）：关于股东所持部分股份过户完成暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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2025-08-01 00:00│勤上股份（002638）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”、“勤上股份”）董事会于2025年07月15日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
。
2、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2025年07月31日（星期四）14：30。
(2) 网络投票时间为：2025年07月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年07月31日上午9:15-9
:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月31日上午9:15至下午15
:00期间的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2025年07月25日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李俊锋先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人及召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代表、表决权委托的受托人，下同）共计231人，代表有表决权的股份
数为411,214,121股，占公司股份总数的28.6242％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4人，均为2025年07月25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为405,408,621股，占
公司股份总数的28.2201％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共227人，
代表有表决权的股份数为5,805,500股，占公司股份总数的0.4041％。
公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信经纶君厚律师事务所
的律师出席了本次会议进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案 1.00 审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》
总表决情况：
同意 409,041,271 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4716％；反对 1,986,900 股，占出席会议所有股东所持
有效表决权股份的0.4832％；弃权 185,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0
452％。
中小股东总表决情况：
同意 98,870,743 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.8496％；反对 1,986,900 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份的 1.9664％；弃权 185,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.
1840％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信经纶君厚律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本
次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/0ea7a75c-6311-4417-be41-31151cbdb89f.PDF
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2025-08-01 00:00│勤上股份（002638）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东君信经纶君厚律师事务所
关于东莞勤上光电股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：东莞勤上光电股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所接受东莞勤上光电股份有限公司（下称“勤上股份”）的委托，指派云芸律师、张娟律师（下称“
本律师”）出席勤上股份于 2025 年 7 月 31 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人
民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）及勤上股份《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关
事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）勤上股份董事会于 2025 年 7 月 15 日在指定媒体上刊登了《东莞勤上光电股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议
出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 7 月 31 日在广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号勤上股份二楼会议室召开。本
次股东大会由勤上股份董事长李俊锋先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由勤上股份董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共 231 人，代表有表决权的股份数为 411,214,
121 股，占勤上股份股份总数的 28.6242%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4 人，均为 2025 年 7 月 25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的勤上股份股东。上述股东代表有表决权的股份数为 405,408,621 股，占
勤上股份股份总数的 28.2201%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 227 人，代表有表决权的股份数为
5,805,500 股，占勤上股份股份总数的 0.4041%。
（三）勤上股份部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席/列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有
关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票
产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 409,041,271 股同意、1,986,900 股反对、185,950
股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4716%、0.4832%
、0.0452%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司
法》《证券法》《股东会规则》和勤上股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和勤上股份
《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/7fb9acb1-e483-483c-9d64-cab084db88e5.PDF
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2025-07-14 19:09│勤上股份（002638）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》的相关规定，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召
开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2025年07月31日（星期四）14：30。
(2)网络投票时间为：2025年07月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年07月31日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年07月31日上午9:15至下午15:
00期间的任意时间。
5、股权登记日：2025年07月25日（星期五）
6、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开 。 届 时 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
(1)截至 2025 年 07 月 25 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股
东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路 3 号东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于全资孙公司出售在建工程项目的议案 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 07 月 15 日在指定信息披露媒体《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述
议案需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议的登记事项
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和
证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公
章的营业执照复印件和证券账户卡。
3、股东可采用现场登记或传真方式登记，相关登记资料应在会议登记日前送达至公司董事会办公室。
（二）会议登记时间
2025 年 07 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 14：30-16：30 。
（三）会议登记地点
地点：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室
联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736
联系人：房婉旻
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
七、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/f1d6b230-8c39-4ca4-8c9b-dcede93f46e1.PDF
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2025-07-14 19:08│勤上股份（002638）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：3,200 万元–2,600 万元 亏损：2,253.51万元
股东的净利润 比上年同期下降：42.00%–15.38%
扣除非经常性损 亏损：4,050 万元–3,450 万元 亏损：3,049.92万元
益后的净利润 比上年同期下降：32.79%–13.12%
基本每股收益 亏损：0.0225 元/股–0.0183 元/股 亏损：0.0157 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，业绩变动的主要原因：
1、报告期内，公司积极开拓国内外市场，销售订单量有所增长，同时积极推进工程项目施工进度。报告期公司实现营业收入同
比增长约 19%，导致公司整体毛利上升，影响本期利润，经营情况有所改善；
2、报告期内，公司因受汇率波动影响较小，相应产生汇兑收益减少；存款利率下行导致银行定期存款利息及银行理财收益下降
，以上累计减少本期营业利润约 800万元；
3、公司及子公司对报告期末各类资产进行全面清查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备，
包括预计信用损失、资产减值损失等，合计减少本期营业利润约 1,900.00 万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终业绩数据以公司后续正式披露的《2025 年半年度
报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c168f1bf-bb36-4019-a2c9-5cc404fe7efe.PDF
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2025-07-14 19:06│勤上股份（002638）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 07 月 14 日在公司二楼会议室以现场
结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于 2025 年 07 月 11 日以专人送达、电子邮件或传真等方
式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
（一）审议通过了《关于全资孙公司出售在建工程项目的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意全资孙公司上海澳展投资咨询有限公司向上海南贤投资开发有限公司出售位于上海市奉贤区的在建工程项目。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次交易有关的全部事
项，包括但不限于：
1、授权公司董事会制定和实施本次交易的具体方案；
2、如有关法律、法规、规范性文件发生变化、监管部门要求等(但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除
外)，授权董事会对本次交易的具体方案等相关事项进行相应修订、调整和补充；
3、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易过程中发生的一切协议、合同和其他重要文件；
4、在出现不可抗力或其他足以使本次交易难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，可酌情决定对本次交易
方案进行调整、延期实施；
5、开立本次交易所需的资金共管账户，并办理与此相关的事项；
6、办理与本次交易有关的其他事项。
（二）审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会议同意于2025年07月31日（星期四）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/5b23aaea-007a-46e2-be7c-608f42f3d35c.PDF
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2025-07-14 19:05│勤上股份（002638）：：上海南贤投资开发有限公司拟进行资产收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司持有的
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勤上股份（002638）：：上海南贤投资开发有限公司拟进行资产收购涉及的上海澳展投资咨询有限公司持有的在建工程...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e2e2dce3-ce0d-4a9b-803a-09c785d8a822.PDF
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2025-07-14 19:05│勤上股份（002638）：关于全资孙公司出售在建工程项目的公告
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勤上股份（002638）：关于全资孙公司出售在建工程项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7c6a0766-fe85-4a11-adf3-09f2d7546300.PDF
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2025-07-11 18:57│勤上股份（002638）：关于公司收到《告知书》的公告
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重要内容提示：
●本次司法处
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