公司公告☆ ◇002637 赞宇科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:11 │赞宇科技（002637）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 │
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│2025-10-28 16:41 │赞宇科技（002637）：七届二次董事会决议公告 │
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│2025-10-28 16:39 │赞宇科技（002637）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:31 │赞宇科技（002637）：关于股东进行股份质押式回购交易的公告 │
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│2025-10-13 15:43 │赞宇科技（002637）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-10-10 16:26 │赞宇科技（002637）：关于回购进展的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │赞宇科技（002637）：赞宇科技：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-10 00:00 │赞宇科技（002637）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │赞宇科技（002637）：七届一次董事会决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │赞宇科技（002637）：关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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2025-11-03 16:11│赞宇科技（002637）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告
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赞宇科技（002637）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/d2f5baf5-2d33-4a42-9bb2-27a48cf3cd21.PDF
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2025-10-28 16:41│赞宇科技（002637）：七届二次董事会决议公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2025年10月28日在公司A1815（古墩路702号）会议
室召开。本次会议的通知已于2025年10月23日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主
持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、 会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2025年第三季度报告》；
经审阅公司编制的 2025年第三季度报告，董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
本董事会及董事会全体成员保证2025年第三季度报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过了本次议案。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第三季度报告》及《证券时报》公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/88ab7e1c-25f7-4eca-8148-6cd1f9f4a240.PDF
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2025-10-28 16:39│赞宇科技（002637）：2025年三季度报告
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赞宇科技（002637）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7a63857d-2644-4b6c-b1e1-233b3d02b4a6.PDF
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2025-10-24 18:31│赞宇科技（002637）：关于股东进行股份质押式回购交易的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上的股东方银军先生的通知，获悉其将持有的公司7,10
0,000股股份质押给中银国际证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押的基本情况
股 是否为控股 本次质押 占其所持 占公司 是否为限售 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用
东 股东或第一 数量(股) 股份比例 总股本 股（如是， 补充质 始日 期日 途
名 大股东及其 比例 注明限售类 押
称 一致行动人 型）
方 否 7,100,000 29.83% 1.51% 否 否 2025-1 2026-1 中银国 个人融
银 0-22 0-21 际证券 资需要
军 股份有
限公司
2、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日，方银军先生所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质押前 本次质押后 占 其 所 占 公 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 质押股份数 质押股份数 持 股 份 司 总 情况 情况
量 量（股） 比例 股 本 已 质 押 占 已 未质押 占未
比例 股 份 限 质 押 股份限 质押
售 和 冻 股 份 售和冻 股份
结 数 量 比例 结数量 比例
（股） （股）
方银军 23,801,840 5.06% 0 7,100,000 29.83% 1.51 7,100,00 100% 16,701, 100%
% 0 840
注:“股份限售和冻结数量”中的限售股份为高管锁定股。
二、其他情况说明
公司将持续关注方银军先生股票质押式回购交易事宜的后续进展情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0aa27d85-3d10-4ea2-90fe-3c13aa24fe63.PDF
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2025-10-13 15:43│赞宇科技（002637）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董
事会换届选举独立董事的议案》，选举谷克仁先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
截至公司 2025 年第一次临时股东会通知发出之日，谷克仁先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，
谷克仁先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到谷克仁先生的通知，谷克仁先生已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）
，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/d6024ca0-2bf1-4140-ba70-23d1f91b4063.PDF
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2025-10-10 16:26│赞宇科技（002637）：关于回购进展的公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购股
份的方案》，公司拟使用自有资金或银行专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票
，用于后期实施股权激励或员工持股计划。原定本次回购股份价格不超过13.99元/股（含），2024年年度权益分派实施后调整股份回
购价格上限为13.87元/股（含）（详见2025-030公告），本次回购股份的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币
20,000万元（含），具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准。公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次
回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股
份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-050）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告
书》（公告编号：2024-055）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司截至上月
末的回购进展情况公告如下：
一、回购进展情况
截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为405.98万股，占公司股份总数的比例
为0.86%，最高成交价为人民币10.99元 /股，最低成交价为人民币8.09元 /股，成交总金额为人民币39,767,364.92元（不含交易费
用）。本次回购价格未超过回购方案中拟定的13.87元/股（分红后调整价格）。本次回购股份资金来源为公司自有资金或银行专项贷
款资金。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合公司既定方案，后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/3560d1cd-f32c-4d23-82a9-685eb2fe8e8f.PDF
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2025-10-10 00:00│赞宇科技（002637）：赞宇科技：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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赞宇科技（002637）：赞宇科技：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/db90dc9c-0fb3-41c3-9318-d5af12521c67.PDF
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2025-10-10 00:00│赞宇科技（002637）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 9日（周四）13：30（2）网络投票时间为： 2025年 10月 9日（周四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月 9日 9:15 - 9:25；09:30-11:30， 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 9日 09:15-15:00 期间的任意时间。（3）会议召开地点：
赞宇科技集团股份有限公司 A1815 大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路 702号 18楼）。
（4）会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。A、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委
托书委托他人出席；B、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
C、根据《公司章程》，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东应选择现场
投票、网络投票中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（5）召集人：赞宇科技集团股
份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）董事会。
（6） 会议主持人：董事长张敬国先生。
（7） 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 130人，代表股份 227,195,695股，占公司有表决权股份总数的 49.5645％。
注：公司有效表决股份总数 458,383,600股=公司总股份数 470,401,000股—公司回购专用证券账户 12,017,400股。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共 15 人，代表股份183,332,391股，占公司有表决权股份总数的 39.9954％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东会网
络投票的股东共 115人，代表股份 43,863,304股，占公司有表决权股份总数的 9.5691％。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司 5%以上的股东。）共 118 人，代表股份 30,395,951 股，占公司有表决权股份总数的6.6311％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，采用累积投票制；逐项累积投票表决情况如下：
非独立董事候选人 现场和网络得票数（股） 其中：中小股东选票得票数（股）
张敬国 213,064,568 16,264,824
邹欢金 213,054,577 16,254,833
李中军 213,054,577 16,254,833
张 勇 213,054,577 16,254,833
裘 明 213,057,176 16,257,432
张建国 213,060,164 16,260,420
根据投票表决结果，张敬国先生、邹欢金先生、李中军先生、张勇先生、裘明先生、张建国先生当选为公司第七届董事会非独立
董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》，采用累积投票制；
逐项累积投票表决情况如下：
独立董事候选人 现场和网络得票数（股） 其中：中小股东选票得票数（股）
邓 川 213,369,044 16,569,300
谷克仁 213,369,053 16,569,309
陈林林 213,372,096 16,572,352
根据投票表决结果，邓川先生、谷克仁先生、陈林林先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起
三年。
上述三位独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、逐项审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>及章程附件相关条款的议案》；
3.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
现场与网络投票表决结果合计：同意 225,636,295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3136％；反对 1,487,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6546％；弃权 72,200股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0318％。
其中，中小股东表决情况：同意 28,836,551 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8697％；反对 1,487,2
00 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8928％；弃权 72,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2375％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
3.02 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
现场与网络投票表决结果合计：同意 223,629,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4306％；反对 3,484,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5339％；弃权 80,800股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0356％。
表决结果：通过。
3.03 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
现场与网络投票表决结果合计： 同意 223,636,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4336％；反对 3,484,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5339％；弃权 73,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0325％。
表决结果：通过。
4、逐项审议《关于修订公司相关管理制度的议案》；
4.01 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
现场与网络投票表决结果合计： 同意 223,639,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4349％；反对 3,484,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5339％；弃权 71,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0313％。
表决结果：通过。
4.02 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
现场与网络投票表决结果合计： 同意 223,646,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4377％；反对 3,478,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5312％；弃权 70,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0311％。
表决结果：通过。
4.03 审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
现场与网络投票表决结果合计： 同意 223,633,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4321％；反对 3,485,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5341％；弃权 76,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0338％。
表决结果：通过。
4.04 审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
现场与网络投票表决结果合计： 同意 225,550,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2757％；反对 1,568,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6905％；弃权 76,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0338％。
表决结果：通过。
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
现场与网络投票表决结果合计： 同意225,547,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2748％；反对1,576,000股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6937％；弃权71,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0316％。
其中，中小股东表决情况：同意28,748,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5792％；反对1,576,000股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1849％；弃权71,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.2359％。
本议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所金晶律师和丁宇宇律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集
、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2025年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2
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2025-10-10 00:00│赞宇科技（002637）：七届一次董事会决议公告
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于公司2025年第一次临时股东会选举产生第七届董事
会成员后，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2025年10月9日在公司A18
15（古墩路702号）会议室召开。本次会议由张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司高级管理人员
列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
同意选举张敬国为公司第七届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附
件）
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
公司第七届董事会下设战略、薪酬与考核、提名和审计委员会。经全体董事一致选举产生各专门委员会委员及主任委员，具体如
下：
1、战略委员会由董事张敬国先生、董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生三人组成，其中张敬国先生为召集人。
2、薪酬与考核委员会由董事张勇先生、独立董事邓川先生、独立董事陈林林先生三人组成，其中陈林林先生为召集人。
3、提名委员会由董事邹欢金先生、独立董事谷克仁先生、独立董事陈林林先生三人组成，其中谷克仁先生为召集人。
4、审计委员会由董事张建国先生、独立董事邓川先生、独立董事谷克仁先生三人组成，其中邓川先生为召集人，为会计专业人
士。
上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
三、审议通过了《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》；
1）会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意聘任邹欢金为总经理，任期三年，连选可以连任。
2）会议以 9票同意、0票弃权、 0票反对，同意聘任胡剑品先生为副总经理，任期三年，连选可以连任。
3）会议以 9
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