公司公告☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 20:55 │金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函的回复 │
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│2026-05-22 20:55 │金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 │
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│2026-05-22 20:55 │金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之 │
│ │上市保荐书 │
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│2026-05-22 20:55 │金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之 │
│ │发行保荐书 │
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│2026-05-22 20:55 │金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二） │
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│2026-05-22 20:52 │金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-05-22 20:51 │金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-05-22 20:51 │金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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│2026-05-21 17:22 │金安国纪（002636）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 16:55 │金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复
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金安国纪（002636）：上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/c86b62a8-eaaa-49da-acb9-70934fb1f82b.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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金安国纪（002636）：关于金安国纪申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/17b9a94a-d239-464b-9d12-929ecc0154db.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/86e89830-dbe5-4641-ba9e-2136cc9bb0b7.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行
│保荐书
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金安国纪（002636）：国联民生证券承销保荐有限公司关于金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/aaa1fced-0945-43f7-aa3a-11f50884b0a2.PDF
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2026-05-22 20:55│金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）
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金安国纪（002636）：2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1c67c8c9-5902-4faa-a31c-6ceb6dd3357a.PDF
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2026-05-22 20:52│金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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金安国纪（002636）：金安国纪最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bf939add-9b0b-45bf-af7c-1f0d16b463cc.pdf
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2026-05-22 20:51│金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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金安国纪（002636）：金安国纪2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2a9111ec-c831-4d0f-aa7f-6aff2ab4aa87.PDF
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2026-05-22 20:51│金安国纪（002636）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
金安国纪集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函（审核函〔2026〕120016号）》（以下简称“问询函”），公司会
同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了逐项回复和说明，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司于
2026年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已于2026年4月29日披露了《金安国纪集团股份有限公司2025年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求
，公司会同相关中介机构对募集说明书、《问询函》回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项等内容进行了补充、更新和修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a76c12d4-d50b-4f8c-a7bf-e5a9781e0f85.PDF
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2026-05-21 17:22│金安国纪（002636）：2025年年度权益分派实施公告
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金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”），2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19 日召开的 2025年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
（一）公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案具体为：以 2025 年12月 31日的公司总股本 728,000,000股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.25元（含税），共计派发现金人民币 91,000,000.00 元，剩余利润作为未分配利润留存；
本年度不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本在分配预案披露后至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司维持分配总额
不变，相应调整每股分配金额。
（二）自分配预案披露至分配方案实施期间，公司股本总额未发生变化。
（三）本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次权益分派实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 728,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.250000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.125000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2500
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.125000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与股权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****053 上海东临投资发展有限公司
2 08*****294 金安国际科技集团有限公司
3 00*****045 韩涛
在权益分派业务申请期间（自申请日 2026年 5月 20日至登记日 2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询办法
咨询机构：金安国纪集团股份有限公司董秘办
地 址：上海市松江工业区宝胜路 33号
联系人：张发杰
电 话：021-57747220
传 真：021-67742902
七、备查文件
（一）第六届董事会第十六次会议决议；
（二）2025年度股东会会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/485e9021-bd55-4aab-9222-588bc972d147.PDF
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2026-05-20 16:55│金安国纪（002636）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日、2025年5月20日分别召开第六届董事会第五次会议、2024年
度股东大会审议通过《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的所有控股子公司（含2025年1月1
日以后新纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过47.60亿元的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等
。具体内容详见公司于2025年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》
（公告编号：2025-022）。
二、担保的进展情况
因全资子公司业务发展需要，公司于近日与银行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司在银行的融资提供连带责任保证，具
体情况如下：
序号 担保方 被担保方 债权人 最高债权额 主合同期限 保证 保证
（万元） 方式 期限
1 金安国 金安国纪科技（珠海） 中信银行股份有 15,000 2026年 4月 16日至 连带 从担保合同
纪集团 有限公司 限公司（珠海） 2026年 8月 21日 责任 生效日起至
股份有 分行 保证 主合同项下
限公司 具体授信项
下的债务履
行期限届满
之日起三年。
合计 15,000 / / /
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保额度总金额为476,000万元。本次担保提供后，公司为控股子公司提供的担保
总余额为263,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为76.44%。
由于担保义务是在被担保对象实际发生授信业务(如开具银行承兑汇票、担保函等)时产生的，截至2026年4月30日，公司控股子
公司实际使用银行授信金额为161,125.23万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为44.18%。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。不存在逾期债务对应的担保和涉及诉讼的担保。
四、备查文件
（一）公司与中信银行股份有限公司（珠海）分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/95785139-c4d2-4bc9-82ef-340031ffd455.PDF
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2026-05-20 00:00│金安国纪（002636）：2025年度股东会的法律意见
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金安国纪（002636）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dde67fff-0ccc-408c-b13e-71152936e77f.PDF
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2026-05-20 00:00│金安国纪（002636）：2025年度股东会决议公告
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重要提示:
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况：
（一）现场会议召开时间：2026年 5月 19日（星期二）15:30；
（二）现场会议召开地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33号）；
（三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026年 5月 19日，9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长韩涛先生因工作原因出差，未出席本次股东会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长韩
薇女士主持召开；
（六）本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
（一）通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代表共 525名，代表有表决权的股份 487,445,370股，占公司股份总数的 6
6.9568%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6名，代表有表决权的股份 480,327,883股，占公司股份总数的 65.9
791%；参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 519名，代表有表决权的股份 7,117,487股，占公司股份总数的 0.9777%。
（二）通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计522名，代表有表决权的股份7,117,787股，占公司股份总数的0.9777%。
（三）公司部分董事、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市天元律师事务所律师罗瑶、崔泰元出
席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
议案一：《2025年董事会工作报告》
表决结果：同意 487,336,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9777%；反对 80,660股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0165%；弃权 28,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。
其中，同意7,008,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4706%；反对80,660股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1332%；弃权28,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3962%。
议案二：《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意 487,335,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对 81,960股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0168%；弃权 28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中，同意7,007,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4551%；反对81,960股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1515%；弃权28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934%。
议案三：《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
表决结果：同意 487,329,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9761%；反对 85,460股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0175%；弃权 30,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，同意7,001,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3652%；反对85,460股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.2007%；弃权30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4341%。
议案四：《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意 483,269,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1434%；反对4,147,631股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8509%；弃权 28,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
其中，同意2,942,156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3353%；反对4,147,631股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的58.2714%；弃权28,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3934%。
本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
议案五：《关于继续开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 483,271,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1437%；反对4,144,931股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8503%；弃权 29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。
其中，同意2,943,756股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3577%；反对4,144,931股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的58.2334%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4088%。
议案六：《关于继续开展资产池业务的议案》
表决结果：同意 487,162,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9420%；反对 242,160股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0497%；弃权 40,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，同意6,835,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0288%；反对242,160股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的3.4022%；弃权40,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5690%。
议案七：《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 485,459,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5927%；反对1,945,731股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3992%；弃权 39,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。
其中，同意5,132,256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1047%；反对1,945,731股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的27.3362%；弃权39,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5592%。
议案八：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 487,321,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9746%；反对 82,560股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0169%；弃权 41,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中，同意6,993,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2599%；反对82,560股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1599%；弃权41,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5802%。
议案九：《关于2026年度董事薪酬方案》
表决结果：同意 487,319,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9741%；反对 84,660股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0174%；弃权 41,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085%。
其中，同意6,991,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2261%；反对84,660股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1894%；弃权41,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5845%。
议案十：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年外部审计机构的议案》
表决结果：同意 487,323,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9751%；反对 81,160股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0167%；弃权 40,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，同意6,996,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2936%；反对81,160股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.1402%；弃权40,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5662%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市天元律师事务所律师罗瑶、崔泰元出席见证，其出具的《法律意见》认为：公司本次股东会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《金安国纪集团股份有限公司2025年度股东会会议决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司2025年度股东会法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/80d3031d-7632-45c0-82bc-f9d9618ece0c.PDF
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2026-04-28 18:35│金安国纪（002636）：内部控制审计报告
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金安国纪（002636）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d992127-07b7-4182-8436-6ecb40aae84a.PDF
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2026-04-28 18:35│金安国纪（002636）：2025年年度审计报告
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金安国纪（002636）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b7fb28d-201a-41d1-b4a2-39b5ac20aa2b.PDF
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