公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2025-08-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │安洁科技（002635）：关于全资子公司受让股权投资基金份额暨关联交易的公告 │
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│2025-07-14 16:43 │安洁科技（002635）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 19:17 │安洁科技（002635）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的│
│ │公告 │
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│2025-06-27 19:16 │安洁科技（002635）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:19 │安洁科技（002635）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-26 19:19 │安洁科技（002635）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-10 00:00 │安洁科技（002635）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │安洁科技（002635）：董事会审计委员会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-10 00:00 │安洁科技（002635）：独立董事议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-10 00:00 │安洁科技（002635）：董事会议事规则（2025年6月） │
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2025-07-30 00:00│安洁科技（002635）：关于全资子公司受让股权投资基金份额暨关联交易的公告
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安洁科技（002635）：关于全资子公司受让股权投资基金份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/fe38d464-3c88-4614-8115-66b9f1441d81.PDF
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2025-07-14 16:43│安洁科技（002635）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年01月01日——2025年6月30日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ?同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：5,700 万元–7,700 万元 盈利：17,483.32 万元
的净利润 比去年同期下降：55.96%-67.40%
归属于上市公司股东 盈利：3,000 万元–4,300 万元 盈利：13,690.14 万元
的扣除非经常性损益
后的净利润 比去年同期下降：68.59%-78.09%
基本每股收益 盈利：0.09 元/股–0.12 元/股 盈利：0.27 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受市场需求影响，公司产品订单量及单价下降，公司营业收入较去年同期有所下降，同时受固定成本费用等多种
因素制约，从而影响了公司净利润。公司将持续关注行业动态及趋势变化，积极开拓市场，以客户和产品需求为导向，加强相关技术
研发和创新，提升新材料、新工艺、新产品的竞争力。公司将持续推动业务战略转型和升级，积极拓展新领域和发展新业务。公司将
继续采取降本增效措施，提升自动化应用水平，控制成本费用。
2、报告期内，由于客户迭代新产品处于量产前试产阶段，成本投入较高，短期内新产品未能对经营业绩形成支撑，从而影响了
公司净利润。2025年下半年，随着公司新产品进入量产阶段，将带动业务规模增长，提升产品生产效率，提升产品毛利率水平。
3、报告期内，公司海外新工厂良率和效率仍处于提升阶段，成本较高，同时，海外新工厂业务订单低于预期，产能无法充分利
用、产品单位固定成本较高，尚未实现盈利。公司将持续推进海外新工厂的成本控制和提升精细化管理，同时不断开拓国际市场和新
业务，优化产品结构，提升海外新工厂盈利水平。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，公司2025年半年度具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/e2132ce4-4e19-4d5a-9e98-fbd7a7868703.PDF
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2025-06-27 19:17│安洁科技（002635）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025 年6 月 26 日召开 2025 年度第一次临时股东大会，
审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立
董事候选人的议案》；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员选举工作，并聘
任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况
1、第六届董事会成员
公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名，成员如下：
非独立董事：王春生（董事长）、吕莉、林磊、苗延桥、马玉燕
独立董事：龚菊明、赵鹤鸣、马志强
职工董事：贾志江
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事
人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在
连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
2、第六届董事会各专门委员会委员
经公司第六届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会
的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 龚菊明、赵鹤鸣、马志强 龚菊明
提名委员会 赵鹤鸣、龚菊明、马玉燕 赵鹤鸣
薪酬与考核委员会 马志强、赵鹤鸣、吕莉 马志强
战略委员会 王春生、马志强、贾志江 王春生
公司第六届董事会各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事均过半数并担任主任委员（召集人），其中董事会审计委员会召集人为会计专业人士，且董事会审计委员会委员均不为在公司担
任高级管理人员的董事。
二、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的具体情况如下：
总经理：吕莉
执行总经理：林磊
副总经理：贾志江
财务负责人：沈丽君
董事会秘书：马玉燕
内部审计负责人：张云姗
证券事务代表：蒋源源。
上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。本次聘任后，公司第六
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
上述人员均不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的情形；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。公司董事会提名委员会已审议通过公司聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表事项，董事会审计委员
会已审议通过聘任财务负责人和内部审计负责人事项。
董事会秘书马玉燕、证券事务代表蒋源源具备履行职责所必须的专业能力，任职资格符合相关法律法规的要求，并已获得证券交
易所颁布的董事会秘书任职资格证书，其联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马玉燕 蒋源源
联系地址 苏州市太湖国家旅游度假区 苏州市太湖国家旅游度假区
香山街道孙武路 2011 号 香山街道孙武路 2011 号
电话 0512-66316043 0512-66316043
传真 0512-66596419 0512-66596419
电子信箱 zhengquan@anjiesz.com zhengquan@anjiesz.com
三、部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第五届董事会独立董事李国昊不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。截
止本公告披露日，李国昊未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/fbbbc4cc-b744-47ea-bb8e-44c01ab20708.PDF
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2025-06-27 19:16│安洁科技（002635）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025年 6 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，换
届选举产生公司第六届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司第
六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 26 日以电话和口头的方式发出，会议于当日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经公司第六届董事会提名，与会董事认真审议，选举王春生先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
王 春 生 先 生 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
经公司第六届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会
的委员及各委员会主任委员（召集人），具体组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 龚菊明、赵鹤鸣、马志强 龚菊明
提名委员会 赵鹤鸣、龚菊明、马玉燕 赵鹤鸣
薪酬与考核委员会 马志强、赵鹤鸣、吕莉 马志强
战略委员会 王春生、马志强、贾志江 王春生
以上人员任期与本届董事会任期相同。以上各委员简历详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吕莉女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
吕 莉 女 士 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任林磊先生为公司执行总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止
。
林 磊 先 生 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意定聘任贾志江先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
贾 志 江 先 生 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任沈丽君女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
沈 丽 君 女 士 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任马玉燕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
马 玉 燕 女 士 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
公司董事会同意聘任张云姗女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会
届满之日止。
张 云 姗 女 士 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任蒋源源女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
蒋 源 源 女 士 简 历 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》；
2、《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《第六届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/a1824259-df1e-4ced-8e4e-b9a73e1f0e88.PDF
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2025-06-26 19:19│安洁科技（002635）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 6 月 26 日召开。国浩律师（上海）
事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会
就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法
定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会的议案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，并于2025 年 6 月 10 日在指定披露媒体上刊登《苏州安洁
科技股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 26 日下午 15:30 如期在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号安洁总部大厦召开
，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：公司同时提供深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 6 月 26 日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 7 人，代表有表决权股份总数 352,126,365 股，占公司股本总
额的 53.3778%。
2、出席或列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东大会出席、列席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律
、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 182
名，代表有表决权股份总数为9,924,105 股，占公司股本总额的 1.5044%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票
系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 182 人，代表有表决权的股份总数为9,924,105 股，占公司股本总额的 1.5044%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会现场会议审议了以下议案：
1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；本议案包括五项子议案：
（1）《选举王春生先生为公司第六届董事会非独立董事》；
（2）《选举吕莉女士为公司第六届董事会非独立董事》；
（3）《选举林磊先生为公司第六届董事会非独立董事》；
（4）《选举苗延桥先生为公司第六届董事会非独立董事》；
（5）《选举马玉燕女士为公司第六届董事会非独立董事》。
2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；本议案包括三项子议案：
（1）《选举龚菊明先生为公司第六届董事会独立董事》；
（2）《选举赵鹤鸣先生为公司第六届董事会独立董事》；
（3）《选举马志强先生为公司第六届董事会独立董事》。
3、《关于公司第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案的议案》；
4、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；
5、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》。
上述议案中第 1、2 项议案为累积投票议案，第 3-5 项议案为非累积投票议案。
上述议案中第 4 项议案为特别决议议案，第 1-5 项议案为中小投资者单独计票议案。
本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，
并于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。
经验证，本次股东大
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