公司公告☆ ◇002635 安洁科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 19:01 │安洁科技（002635）：关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项│
│ │目的公告 │
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│2025-10-28 17:04 │安洁科技（002635）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:04 │安洁科技（002635）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:04 │安洁科技（002635）：子公司管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-28 17:01 │安洁科技（002635）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 17:00 │安洁科技（002635）：关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告 │
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│2025-09-25 18:27 │安洁科技（002635）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-25 18:25 │安洁科技（002635）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-08 11:46 │安洁科技（002635）：关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告 │
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│2025-09-08 11:46 │安洁科技（002635）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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2025-10-28 19:01│安洁科技（002635）：关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的
│公告
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安洁科技（002635）：关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a7f2e437-bbfb-4e02-be3c-1306f51bfc7a.PDF
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2025-10-28 17:04│安洁科技（002635）：2025年三季度报告
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安洁科技（002635）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5e000f46-9f26-421c-9a43-12d1593b8413.PDF
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2025-10-28 17:04│安洁科技（002635）：对外投资管理制度（2025年10月）
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安洁科技（002635）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1798246c-5eeb-4cac-9fb5-11b7db939025.PDF
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2025-10-28 17:04│安洁科技（002635）：子公司管理制度（2025年10月）
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安洁科技（002635）：子公司管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3a129725-5dc1-4924-bf1c-458a6a48f7da.PDF
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2025-10-28 17:01│安洁科技（002635）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025年 10月 22日以电话、
微信等方式发出，2025年 10月 28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司高级管
理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
《 2025 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
《2025 年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》
公司拟以自筹资金向全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）增资 10,000 万元，再由安洁资本向全资
孙公司苏州吉量企业管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）增资 10,100万元。本次增资完成后，安洁资本的注册资本由 70,000万
元增至 80,000万元，苏州吉量的注册资本由 50,000万元增至 60,100万元。
《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的议案》
同意公司全资孙公司苏州吉量使用自筹资金 363,798,164.99元以公开摘牌方式取得安捷利美维 4.5196%股权，本次股权转让完
成后，苏州吉量合计持有安捷利美维 5.5196%股权。同时授权公司管理层在董事会权限范围内，办理公开摘牌、签署相关协议、股权
变更等相关事宜。
《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权 转 让 项 目 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定
信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
修订后的《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》；
2、《2025年第三季度报告》；
3、《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》；
4、《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的公告》；
5、修订后的《对外投资管理制度》；
6、修订后的《子公司管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/79e921dd-7d49-41fe-83d7-e0e23e7e2614.PDF
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2025-10-28 17:00│安洁科技（002635）：关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告
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苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2025 年10月 28日召开第六届董事会第四次会议，审议通
过了《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》，公司拟以自筹资金 10,000万元对全资子公司苏州安洁资本投资有限公
司（以下简称“安洁资本”）增资，再由安洁资本向全资孙公司苏州吉量企业管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）增资 10,100
万元。具体情况如下：
一、本次增资情况概述
公司拟以自筹资金向全资子公司安洁资本增资 10,000 万元，再由安洁资本向苏州吉量增资 10,100 万元。本次增资完成后，安
洁资本的注册资本由 70,000万元增至 80,000万元，苏州吉量的注册资本由 50,000万元增至 60,100万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东
会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
（一）苏州安洁资本投资有限公司
1、公司名称：苏州安洁资本投资有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MA1P0F5W6D
3、法定代表人：马玉燕
4、注册资本：20,000万元
5、注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路 2011号 2幢 801室
6、成立日期：2017年 5月 15日
7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东及持股情况：公司持有安洁资本 100%股权，为公司全资子公司。10、主要财务数据：
单位：元
报表项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 186,976,491 309,078,101
负债总额 1,136,652 2,156,946
所有者权益 185,839,839 306,921,155
2024 年 1-12 月（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 3,150,943 584,906
净利润 -1,908,179 11,081,315
（二）苏州吉量企业管理有限公司
1、公司名称：苏州吉量企业管理有限公司
2、统一社会信用代码：91320506MAEL9K056L
3、法定代表人：张国胜
4、注册资本：10,000万元
5、注册地址：苏州市吴中区光福镇龙山南路 10号
6、成立日期：2025年 5月 19日
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股东及持股情况：安洁资本持有其 100%股权，为公司全资孙公司。10、主要财务数据：苏州吉量成立于 2025年 5月，截至
2025年 9月 30日，苏州吉量的资产总额为 81,000,000元，负债总额为 0元，所有者权益为 81,000,000元，2025年 1-9月营业收入
为 0元，净利润为 0元。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次增资的目的
本次对公司子公司及孙公司的增资，主要是用于投资相关优质标的公司股权，拓展公司投资方式和渠道，为公司挖掘新的产业合
作机会和业绩增长点，符合公司的战略发展规划、长远发展目标和股东利益，满足公司未来的发展需要。
（二）本次增资存在的风险
本次增资后，被增资主体在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，投资收益可
能存在不确定性风险，公司将密切关注其经营管理状况，加强资金管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低风险。
（三）本次增资对公司的影响
本次增资完成后，安洁资本和苏州吉量仍为公司全资子公司及全资孙公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为
公司自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第六届董事会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a7bdef0e-b26c-4ca1-897f-dd636caa515f.PDF
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2025-09-25 18:27│安洁科技（002635）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
2、本次股东会无否决议案的情形；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）15:30（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月25 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 25日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 9 月 18 日
6、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦会议室
7、本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东会表决的股东及股东代表共362人，代表有表决
权的股份数为364,451,298股，占公司有表决权股份总数的55.2461%。其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计357人
，代表有表决权的股份数为12,506,355股，占公司有表决权股份总数的1.8958%。
（2）股东现场出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为351,944,943股，占公司有表决权股份总数的53.3503%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共357人，代表有表决权的股份数为12,506,355股，占公司有表决权股份总数的1.8958%。
（4）参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共357人，代表有表决权的股份数为12,506,355股，占公司有表决权股份总数的1.8958%。
公司部分董事和高级管理人员出席了本次临时股东会，见证律师列席了本次股东会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：364,112,748股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9071%；258,350股反对，占出席会议的股东所持有效表
决权的0.0709%；80,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0220%。
其中，中小投资者表决情况：同意12,167,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2930%；反对258,350股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0657%；弃权80,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6413%。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：360,455,267股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的98.9035%；3,895,831股反对，占出席会议的股东所持有效
表决权的1.0690%；100,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.02756%
其中，中小投资者表决情况：同意8,510,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0480%；反对3,895,831股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.1508%；弃权100,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.8012%。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：360,465,367股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的98.9063%；3,915,131股反对，占出席会议的股东所持有效
表决权的1.0743%；70,800股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0194%
其中，中小投资者表决情况：同意8,520,424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.1288%；反对3,915,131股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3051%；弃权70,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.5661%。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：360,459,167股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的98.9046%；3,917,931股反对，占出席会议的股东所持有效
表决权的1.0750%；74,200股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0204%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,514,224股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.0792%；反对3,917,931股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.3275%；弃权74,200股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.5933%。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：360,415,267股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的98.8926%；3,940,931股反对，占出席会议的股东所持有效
表决权的1.0813%；95,100股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0261%。
其中，中小投资者表决情况：同意8,470,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.7282%；反对3,940,931股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.5114%；弃权95,100股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.7604%。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师： 梁效威、蒙象君
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《2025年第二次临时股东会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于苏州安洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f7902de8-a7e2-4508-8085-e01585556316.PDF
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2025-09-25 18:25│安洁科技（002635）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：苏州安洁科技股份有限公司
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会于 2025年 9月 25日召开。国浩律师（上海）事务
所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《苏州安洁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就
本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年第二次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文
件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2025年8月23日在指定披露媒体上刊登《苏州安洁科技股份有
限公司关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》（以下简称“通知”）。公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2025年 9月 25日下午 15:30如期在苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011号安洁总部大厦召开，召开
的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：公司同时提供深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。采用深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 25日 9:15-9
:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 25日 9:15-15:00。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 5人，代表有表决权股份总数 351,944,943股，占公司股本总额的
53.3503%。
2、出席或列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及
《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 357 名
，代表有表决权股份总数为12,506,355股，占公司股本总额的 1.8958%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系
统提供机构深圳证
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