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002634(棒杰股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期:2025-08-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-08-03 15:31 │棒杰股份(002634):关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-01 00:00 │棒杰股份(002634):2025年第二次临时股东大会决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-01 00:00 │棒杰股份(002634):2025年第二次临时股东大会法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-24 20:27 │棒杰股份(002634):关于补选非独立董事的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-24 20:26 │棒杰股份(002634):第六届董事会第十六次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-24 20:24 │棒杰股份(002634):关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-21 21:16 │棒杰股份(002634):关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记暨权益变动触及1%整数倍的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-21 21:16 │棒杰股份(002634):2025-065 关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东协议转让股份完成过户登 │ │ │记暨控制权发生变更的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-21 21:12 │棒杰股份(002634):2025-068 关于公司部分非独立董事离职的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-21 21:12 │棒杰股份(002634):关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-03 15:31│棒杰股份(002634):关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)(代表上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 28 号私募投资基金)保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江点创先行航空科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示: 一、持有公司股份27,561,151股(占公司总股本的6%,占剔除回购专户股份数后总股本的6.13%)的股东上海方圆达创投资合伙 企业(有限合伙)(代表上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金,以下简称“上海方圆”)计划在 本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年8月25日至2025年11月24日)以大宗交易方式减持本公司股份不超过6,746,155股 (占公司总股本的1.47%,占剔除回购专户股份数后总股本的1.50%)。 二、持有公司股份28,629,032股(占公司总股本的6.23%,占剔除回购专户股份数后总股本的6.37%)的股东浙江点创先行航空科 技有限公司(以下简称“浙江点创”)计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(2025年8月25日至2025年11月24日)以集中 竞价交易方式减持本公司股份不超过4,497,436股(占公司总股本的0.98%,占剔除回购专户股份数后总股本的1%);以大宗交易方式减 持本公司股份不超过8,994,873股(占公司总股本的1.96%,占剔除回购专户股份数后总股本的2%)。 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日分别收到持股5%以上股东上海方圆及持股5%以上股东浙江点创出具 的《关于计划减持公司股份的告知函》,现将有关情况公告如下: 一、股东的基本情况及减持计划的主要内容 (一)上海方圆 1.股东的名称:上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)(代表上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 28号私 募投资基金) 2.股东持股情况:截至目前,上海方圆持公司股份 27,561,151 股,占公司当前总股本 459,352,513 股的 6%,占剔除回购专户 股份数后总股本 449,743,693股的 6.13%。 3.本次减持计划的基本情况 (1)计划减持的股份来源:2022年通过协议受让。 (2)减持期间:2025 年 8 月 25 日-2025 年 11 月 24 日(在此期间的法律、法规规定的窗口期不减持)。 (3)减持原因:上海方圆投资棒杰股份以来,持续看好公司发展前景,支持公司的业务发展。本次减持系上海方圆自身资金规 划安排。 (4)计划减持股份数量及比例:减持不超过 6,746,155 股(占公司当前总股本 459,352,513 股的 1.47%,占剔除回购专户股 份数后总股本 449,743,693 股的 1.50%),若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量 将进行相应调整。 (5)减持方式:大宗交易方式。 (6)减持价格:根据减持时的市场价格确定。 4.股东承诺及履行情况 截至目前,上海方圆切实履行其承诺事项,本次拟减持事项与已披露的承诺一致,不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性 文件规定的情形。 (二)浙江点创 1.股东的名称:浙江点创先行航空科技有限公司 2.股东持股情况:截至目前,浙江点创持公司股份 28,629,032 股,占公司当前总股本 459,352,513 股的 6.23%,占剔除回购 专户股份数后总股本449,743,693股的 6.37%。 3.本次减持计划的基本情况 (1)计划减持的股份来源:2018年通过协议受让。 (2)减持期间:2025 年 8 月 25 日-2025 年 11 月 24 日(在此期间的法律、法规规定的窗口期不减持)。 (3)减持原因:自身资金规划安排。 (4)计划减持股份数量及比例:以集中竞价交易方式减持不超过4,497,436股(占公司当前总股本 459,352,513 股的 0.98%,占 剔除回购专户股份数后总股本 449,743,693 股的 1%);以大宗交易方式减持不超过 8,994,873 股(占公司当前总股本 459,352,51 3 股的的 1.96%,占剔除回购专户股份数后总股本449,743,693股的 2%)。 (5)减持方式:集中竞价方式、大宗交易方式。 (6)减持价格:根据减持时的市场价格确定。 4.股东承诺及履行情况 截至目前,浙江点创切实履行其承诺事项,本次拟减持事项与已披露的承诺一致,不存在违反《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性 文件规定的情形。 二、相关风险提示 (一)本次计划减持股份的股东将根据市场情况、公司股价情况等情形最终决定是否实施本次股份减持计划以及具体减持期间和减 持比例,存在减持时间及减持价格等减持计划实施的不确定性。 (二)本次计划减持股份的股东不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发 生变更,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。 (三)本次减持计划实施期间,上述股东将严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行信息披露义务。 (四)公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务,请广大投资者注意 风险。 三、备查文件 (一)上海方圆出具的《关于计划减持公司股份的告知函》; (二)浙江点创出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/355a4cbf-e83b-4025-8353-1a48c75a697c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-01 00:00│棒杰股份(002634):2025年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: (一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 (二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 (三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有 上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开情况 (1) 会议召开时间: 现场会议召开时间:2025年 7月 31日(星期四)15:00 网络投票时间:2025年 7月 31日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 31 日9:15至 15:00期间的任 意时间。 (2) 会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21号公司会议室。 (3) 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 (4) 会议召集人:公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。 (5) 会议主持人:公司董事郑维先生。 (6) 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有 限公司章程》等有关规定。 2、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 96 人,代表股份92,623,797股,占公司有表决权股份总数的 20.5948%。其中 ,出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份 91,588,777 股,占公司有表决权股份总数的 20.3647%;通过网络投 票出席会议的股东 95 人,代表股份 1,035,020股,占公司有表决权股份总数的 0.2301%。 出席本次股东大会的中小投资者 95 人,代表股份 1,035,020 股,占公司有表决权股份总数的 0.2301%。 (注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 459,352,513 股,其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 9,608,820 股 ,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 449,743,693 股。) 3、 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议(独立董事沈文忠先生、独立董事孙建辉先生、独立董事章贵桥先生、监事 张正亮先生因工作原因,以通讯的方式出席会议)。国浩律师(杭州)事务所律师对现场会议进行了见证。 二、 提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案: 1、审议通过了《关于终止江山高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目并签署解除协议的议案》 总表决情况: 同意 92,431,617股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7925%;反对 128,080 股,占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 0.1383%;弃权64,100 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%。 中小股东总表决情况: 同意 842,840 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.4322%;反对 128,080 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的 12.3746%;弃权 64,100 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的 6.1931%。 2、审议通过了《关于合资公司受让股权并减资暨关联交易的议案》 总表决情况: 同意 92,498,097股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8643%;反对61,600股,占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 0.0665%;弃权 64,100股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0692%。 中小股东总表决情况: 同意 909,320 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8553%;反对 61,600 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的5.9516%;弃权 64,100 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的 6.1931%。 三、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所宋慧清律师、谢静怡律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集 及召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《 网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、 有效。 四、备查文件 1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/b58537ae-a8fc-4a98-bc53-2982a0dc11ca.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-01 00:00│棒杰股份(002634):2025年第二次临时股东大会法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 棒杰股份(002634):2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/27a3ce93-ae70-4d00-8db2-a1bd219da2f8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-24 20:27│棒杰股份(002634):关于补选非独立董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 7月 21 日分别收到陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先 生、王心烨女士、刘栩先生的书面辞职报告,上述人员非独立董事职务的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至2026年 6月 26日。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作 》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数,以上人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 为确保公司董事会的正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定,经公司股东上海启烁睿行企业管理合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员会资格 审查,公司于 2025年 7月 24日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,董事会 同意补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一, 符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次补选非独立董事事项尚需提交公司 2025年第三次临时股东大会审议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/133c036b-5029-486b-8256-b0a915493c51.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-24 20:26│棒杰股份(002634):第六届董事会第十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 董事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 7月 21日以电话方式发出。 会议于 2025年 7 月 24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 4人,实到董事 4人。经公司半数以上董事共同推选 ,由董事郑维先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,并提请股东大会审议 表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权 因公司战略调整,陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩先生于 2025年 7月 21日申请辞去公司第六届董事会 非独立董事职务。为确保公司董事会的正常运作,经公司股东上海启烁睿行企业管理合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员 会资格审查,补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。 《关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2025-070)具体内容详见登载于 2025 年 7月 25 日《证券时报》、《证券日报》 、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 (二)审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权 董事会同意公司于 2025 年 8 月 11 日 15:00 时以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-071)具体内容详见登载于 2025年 7月 25日《证券时报》 、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、 备查文件 1、 经与会董事签字的董事会决议; 2、 深交所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/c061c0b7-e4eb-43ed-aebc-883c70d6419a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-24 20:24│棒杰股份(002634):关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 7月 24日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于 召开 2025年第三次临时股东大会的议案》,同意公司于 2025年 8月 11日 15:00时召开 2025年第三次临时股东大会,现将会议基 本情况通知如下: 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会 2、 会议召集人:公司第六届董事会,公司于 2025 年 7 月 24 日召开的第六届董事会第十六次会议通过《关于召开 2025 年 第三次临时股东大会的议案》,决定于 2025年 8月 11 日召开公司 2025年第三次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、 会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025年 8月 11日 15:00时 (2)网络投票的具体时间为: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月11日 9:15至 15:00 期间的任意时间。 5、 会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间 内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结 果为准。 6、 会议的股权登记日:2025年 8月 4 日(星期一) 7、 出席本次股东大会的对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 现场会议召开地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21号公司会议室。 二、 会议审议事项 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数(5)人 1.01 选举曹远刚先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.02 选举夏金强先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.03 选举贺琦先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.04 选举刘俊先生为公司第六届董事会非独立董事 √ 1.05 选举刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事 √ 1、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见 公司于 2025 年 7 月 25 日登载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com. cn 的相关公告。 2、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(公司董 事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露 。 三、 会议登记办法 1、登记时间:2025年 8月 5日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00。 2、登记方式:具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明到本公司登记;股东代理人请持本 人身份证原件、授权委托书(见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证、委托人持股证明到本公司登记;法人股东请持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件到本公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记( 采用信函或传真方式登记的须在 2025年 8月 5日下午 17:00之前送达或传真到公司)。 3、登记地点:浙江棒杰控股集团股份有限公司证券投资中心。 4、与会股东食宿费、交通费自理。 5、会议联系方式: 联系人:刘栩 电 话:0579-85920903 传 真:0579-85922004 电子邮箱:xliu@bangjie.cn 四、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络 投票的具体操作流程见附件 1。 五、 备查文件 1、第六届董事会第

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