公司公告☆ ◇002634 棒杰股份 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 00:30 │棒杰股份（002634）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 00:30 │棒杰股份（002634）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 00:30 │棒杰股份（002634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证│
│ │报告 │
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│2025-04-26 00:30 │棒杰股份（002634）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-04-26 00:30 │棒杰股份（002634）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 00:30 │棒杰股份（002634）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-26 00:30 │棒杰股份（002634）：关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 │
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│2025-04-26 00:30 │棒杰股份（002634）：监事会决议公告 │
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│2025-04-26 00:29 │棒杰股份（002634）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-26 00:29 │棒杰股份（002634）：独立董事2024年度述职报告（章贵桥） │
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2025-04-26 00:30│棒杰股份（002634）：年度关联方资金占用专项审计报告
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我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“棒杰股份”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年度 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注，并于2025 年度 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12305 号的无保留意见审计报告。
浙江棒杰控股集团股份有限公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规
定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是棒杰股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计棒杰股份 2024 年度
财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解棒杰股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供棒杰股份为披露 2024 年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二五年四月二十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c4bdcfce-51bb-43a2-be2c-6b26a9231098.PDF
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2025-04-26 00:30│棒杰股份（002634）：内部控制审计报告
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棒杰股份（002634）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbfed56d-d7af-4590-9760-91b043bd4875.PDF
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2025-04-26 00:30│棒杰股份（002634）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
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我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“棒杰股份”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表
附注，并于2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA 12305 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的棒杰股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
棒杰股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映棒杰股份2024年度营业收入
扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，棒杰股份2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了棒杰股份公司2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解棒杰股份 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供棒杰股份为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e48c4ccf-8013-4d85-b6e9-37fe13b32857.PDF
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2025-04-26 00:30│棒杰股份（002634）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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棒杰股份（002634）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ab6eaa8-3eae-4a03-a145-6eddc252ff48.PDF
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2025-04-26 00:30│棒杰股份（002634）：2024年年度审计报告
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棒杰股份（002634）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc37c77b-a1a9-48bb-8e2f-c15396cf0490.PDF
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2025-04-26 00:30│棒杰股份（002634）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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棒杰股份（002634）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d29ee51d-0a3b-49b8-8868-59559fdf773f.PDF
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2025-04-26 00:30│棒杰股份（002634）：关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告
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棒杰股份（002634）：关于公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8c18af2b-1708-4412-b0f9-9ca9b98ce374.PDF
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2025-04-26 00:30│棒杰股份（002634）：监事会决议公告
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棒杰股份（002634）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/dd9a37d9-1b96-40fb-9958-efcd1277fb8e.PDF
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2025-04-26 00:29│棒杰股份（002634）：独立董事年度述职报告
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棒杰股份（002634）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/19950e7b-934e-4318-8dcc-7d70278bb627.PDF
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2025-04-26 00:29│棒杰股份（002634）：独立董事2024年度述职报告（章贵桥）
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各位股东及股东代表：
本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发
挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财
经大学会计学院。现任上海大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断
的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、 独立董事年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人能够按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议
，列席股东大会，认真审议议案。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和
无法发表意见的情形。具体出席会议情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 本报告期应 出席股
应参加董 次数 出席次数 次数 参加股东大 东大会
事会次数 会次数 次数
5 1 4 0 0 1 1
(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、董事会专门委员会
报告期内，本人作为第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《专
门委员会工作细则》等规定，认真履行职责，审议各项议案并发表意见，没有缺席或委托独立董事代为出席。具体出席会议情况如下
：
姓名 专门委员会 专门委员会职务 应出席会议次数 实际出席会议次
数
章贵桥 审计委员会 主任委员 4 4
提名委员会 委员 1 1
薪酬与考核委员会 委员 2 2
2、独立董事专门会议
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行
认真审查，报告期内共召开 2次独立董事专门会议，本人均亲自出席参加，重点对关联交易等关键领域进行审核、监督，促使董事会
决策符合公司整体利益。
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，内部审计方面，本人听取及审阅内部审计工作报告，就审计工作重点领域的风险提示与防范举措、内控管理等事项进
行讨论沟通。持续关注公司内部控制体系的建设和规范化运作，在内控理论和审计实务方面与公司内部审计机构进行专题讨论，敦促
公司在内部控制体系的建设和运营方面夯实基础、持续推进，提升规范运作水平。会计师事务所沟通方面，本人作为独立董事及审计
委员会主任委员，听取及审阅年度审计工作安排及相应资料，关注董事会审议定期报告事项的决策程序，在年度报告审计期间，持续
跟进审计进展，就关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点事项与会计师进行多次讨论、沟通和交流，积极履行职责。
(四)行使独立董事职权的情况
2024年度，本人未行使以下特别职权：
1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东大会；
3、未提议召开董事会会议；
4、未依法公开向股东征集股东权利。
(五)保护投资者权益方面所做工作和现场工作情况
本人在 2024年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事
会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响
，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人与公司保持密切联系，关注公司的发展动态。除参加董事会和股东大会外，还通过现场调查等方式，详细了解公
司经营管理、财务状况和内部控制等情况，现场累计工作时间达到 15 天。通过主动了解并获取做出决策前所需要的相关资料，运用
自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，有效提高了公司董事会决策的科学性和高效性。
本人听取公司有关部门对公司市场、生产、财务等日常经营情况和关联交易的汇报，并与公司管理层进行沟通，及时获悉公司股
东大会及董事会决策重大事项的进展情况，探讨公司的发展目标，为公司发展及决策提供参考意见。
(六)公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各产业板块的生产经营
状况，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断。
三、 年度述职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
(一)应当披露的关联交易
公司董事会、股东大会在审议关联交易时，关联董事、股东均已回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认为，公
司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理
，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
(二)定期报告相关事项
2024 年度，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三
季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
(三)续聘会计师事务所情况
公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第十次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《
关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙
）符合《证券法》的规定，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项
专业报告，报告内容客观、公正。公司续聘年度会计师事务所的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和《公司全面薪酬管理制度》等规定，严格按照考核结果发放，薪
酬方案符合行业薪酬水平与公司实际情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）关于终止实施 2023 年第一期、第二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票
经审核，公司本次终止实施 2023年第一期、第二期、第三期股权激励计划，并注销已授予尚未行权的股票期权、回购注销已授
予尚未解除限售的限制性股票，同时一并终止与之相关的《2023年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》《2023 年第二期股
票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件是
基于公司自身实际经营情况，并结合未来战略发展综合考量决定的，有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、 总体评价和建议
2024 年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定履行独立董事职责。就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使
了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时,对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
2025 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势
，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决
策水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，在增强
盈利能力的同时，使公司更加持续、稳定、健康的发展。
五、 联系方式
Email：zhangguiqiao@163.com
独立董事：章贵桥
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-
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2025-04-26 00:29│棒杰股份（002634）：独立董事2024年度述职报告（孙建辉）
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棒杰股份（002634）：独立董事2024年度述职报告（孙建辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2d420424-5d70-4011-a486-a7a4742a38be.PDF
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2025-04-26 00:28│棒杰股份（002634）：年度股东大会通知
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棒杰股份（002634）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/29c37d3b-3874-47f3-951b-0e373040a7ba.PDF
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2025-04-26 00:27│棒杰股份（002634）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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棒杰股份（002634）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bda691e8-3482-4fc7-8c66-54c2e6089901.PDF
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2025-04-26 00:27│棒杰股份（002634）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明
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棒杰股份（002634）：会计师事务所对非标意见涉及事项专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1abea10d-1610-48a5-a22c-ed8f75cbab16.PDF
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2025-04-26 00:27│棒杰股份（002634）：2024年度监事会工作报告
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2024年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》等法律法规及制度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地履行了监督职能，较好地保
障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项
、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广
大中小股东的合法权益。
一、 监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下：
（一）2024年 4月 24日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3
名，实际出席会议监事 3名。会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《<2023 年年度报告>及摘要》、《2023 年度财务决
算报告》、《关于 2023年度利润分配预案的议案》、《2023年度内部控制自我评价报告》、《关于公司 2024 年度申请综合授信额
度及担保额度预计的议案》、《关于 2024 年度开展外汇套期保值的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关
于公司开展资产池业务的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于终止实施 2023 年第一期、第
二期、第三期股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》、《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
》、《关于续聘 2024年度审计机构的议案》、《2024年第一季度报告》。
（二）2024年 8月 28日，公司召开第六届监事会第九次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事 3
名，实际出席会议监事 3名。会议审议通过了《<2024 年半年度报告>及摘要》、《关于注销合资公司的议案》。
（三）2024 年 10 月 30 日，公司召开第六届监事会第十次会议，会议由监事会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监
事 3名，实际出席会议监事 3名。会议审议通过了《2024年第三季度报告》。
二、 监事会对报告期内公司有关事项的意见
（一） 公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职责，列席或出
席了历次董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况依
法进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了
较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二） 检查公司财务情况
公司监事会对 2024 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，并对公司定期报告出具了审核意
见，认为：公司财务报告能真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意
见与所涉及事项均真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三） 关联交易情况
监事会对公司 2024年度发生的关联交易事项进行了检查和监督，并对关联方的行为进行了关注。公司 2024年度发生的关联交易
遵循客观、公允、合理的原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司关
联交易事项均履行了法定审批程序和信息披露义务，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关规定。
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