公司公告☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:17 │申科股份（002633）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-03 20:47 │申科股份（002633）：关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告 │
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│2025-12-03 20:47 │申科股份（002633）：独立董事候选人声明与承诺（初宜红） │
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│2025-12-03 20:47 │申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（初宜红） │
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│2025-12-03 20:47 │申科股份（002633）：独立董事候选人声明与承诺（庞春霖） │
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│2025-12-03 20:47 │申科股份（002633）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2025-12-03 20:47 │申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（魏锋） │
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│2025-12-03 20:47 │申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（庞春霖） │
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│2025-12-03 20:47 │申科股份（002633）：独立董事候选人声明与承诺（魏锋） │
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│2025-12-03 20:46 │申科股份（002633）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-12-12 17:17│申科股份（002633）：关于控股股东部分股份质押的公告
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申科股份（002633）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6b569431-e36e-43d6-a28d-2fc90ec91d95.PDF
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2025-12-03 20:47│申科股份（002633）：关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告
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申科股份（002633）：关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/7f10cd5d-ed7e-4983-a446-a9eaf09b3bb5.PDF
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2025-12-03 20:47│申科股份（002633）：独立董事候选人声明与承诺（初宜红）
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申科股份（002633）：独立董事候选人声明与承诺（初宜红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/f769972e-2f01-496f-9b3e-c1fc01619b49.PDF
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2025-12-03 20:47│申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（初宜红）
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申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（初宜红）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e89a2020-02e4-40ee-a1d5-701026b98e48.PDF
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2025-12-03 20:47│申科股份（002633）：独立董事候选人声明与承诺（庞春霖）
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人，已充分了解并同意由提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会提名为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称该公司）第七届
董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。
□ 是□ 否√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但
不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是□ 否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：庞春霖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6384847e-d2c0-42ba-9648-77c011fc3a3e.PDF
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2025-12-03 20:47│申科股份（002633）：关于董事会提前换届选举的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司” ） 第六届董事会任期原定至 2027年 6月 16日届满。鉴于公司
控股股东、实际控制人发生变更，公司控股股东由何全波先生变更为深圳汇理鸿晟产业控股企业（有限合伙）（以下简称“汇理鸿晟
”），实际控制人由何全波先生变更为枣庄市台儿庄区国有资产事务中心（以下简称“台儿庄国资事务中心”）。为进一步完善公司
治理结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提前换届选举。公司
第七届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，职工代表董事 1名（职工代表董事由职工代表大会选举产生
），董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6年。
公司于 2025年 12月 3日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司控
股股东汇理鸿晟提名尤永强先生、刘敬琳先生、余振冀先生 3人为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会提名庞春霖先生、初
宜红女士、魏锋先生 3人为公司第七届董事会独立董事候选人，其中初宜红女士为会计专业独立董事候选人。庞春霖先生、初宜红女
士均已取得独立董事资格证书，魏锋先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会
成员总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事，其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
本次换届后，张华先生不再担任公司非独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，也不在公司担任其他职务；闫伟东先生、
王志强先生、刘娜女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，
张华先生、闫伟东先生、王志强先生、刘娜女士均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第六届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司及董事会对上述离任董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/6047d41c-8aa1-4786-920d-777f4d17f326.PDF
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2025-12-03 20:47│申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（魏锋）
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申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（魏锋）。公告详情请查看附件。
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2025-12-03 20:47│申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（庞春霖）
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申科股份（002633）：独立董事提名人声明与承诺（庞春霖）。公告详情请查看附件。
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2025-12-03 20:47│申科股份（002633）：独立董事候选人声明与承诺（魏锋）
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申科股份（002633）：独立董事候选人声明与承诺（魏锋）。公告详情请查看附件。
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2025-12-03 20:46│申科股份（002633）：第六届董事会第九次会议决议公告
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申科股份（002633）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-03 20:45│申科股份（002633）：关于设立分公司的公告
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申科股份（002633）：关于设立分公司的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/08db35be-4b5d-4799-82c7-00d5c88087a6.PDF
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2025-12-03 20:45│申科股份（002633）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、会议基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2025 年 11月 30日以电子邮件等方式发出通知，
并于 2025年 12 月 3日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何关兴先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，公司拟调整公司治理结
构，取消设监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订
。监事会相关规则相应废止。免去张远海先生、陈剑锋先生监事职务。
同意提请股东大会授权公司管理层办理修改《公司章程》 等有关的工商变更登记、备案的相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告 》
。
二、备查文件
公司第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/2c3af5e1-9daf-416a-a698-0da23b92f988.PDF
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2025-12-03 20:44│申科股份（002633）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 19日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1号公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
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