公司公告☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:21 │申科股份（002633）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-02 17:20 │申科股份（002633）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的│
│ │报告 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：关于变更内部审计部门负责人的公告 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：关于举行2025年度现场业绩说明会暨投资者接待日的通知 │
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│2026-03-30 21:07 │申科股份（002633）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-02 17:21│申科股份（002633）：关于回购公司股份的进展公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份
进展情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未进行股份回购操作。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1edba526-c01b-4160-979e-9485fd6b3448.PDF
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2026-04-02 17:20│申科股份（002633）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份方案的基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 12 日召开第七届董事会第二次会议、于 2026 年 3月 2日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自
筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格
不高于 20 元/股，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000万元（含），实施期限为股东会审议通过本
回购方案之日起六个月内。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
2026 年 4 月 1 日，公司取得中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行；
2、贷款额度：最高不超过人民币 7,200 万元；
3、贷款期限：不超过 36 个月；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
公司本次回购专项贷款业务符合相关法律法规要求，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和程序。
三、其他说明
本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。本次取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将
以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项
进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4364e6c8-8134-4fb2-9fd0-c124f78355cc.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 3月 30 日召开第七届董事会第三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025 年度股东会审议。
二、公司 2025 年度利润分配预案
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 5,159,979.46 元
，母公司净利润 1,608,055.29 元。截至 2025年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-66,599,826.02 元，母公司未分配利润-7
6,203,387.84 元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司 2025 年度拟
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,159,979.46 6,864,237.62 -18,998,687.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -66,599,826.02
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -76,203,387.84
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -2,324,823.42
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 0
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
2.不触及其他风险警示的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公
司报表年度末未分配利润均为正值，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额低于 5000 万元”情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。
结合公司实际情况，公司合并报表、母公司报表 2025 年末未分配利润均为负数，不满足上述规定中实施最低分红比例和分红金
额的前提条件，不属于上述规定的分红范畴，不适用、不触及低于上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。
（二）2025 年度利润分配预案的合理性
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情
况。鉴于公司合并报表、母公司报表 2025 年末未分配利润均为负数，目前尚不满足实施现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、
健康发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司
章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
未来，公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力，根据所处发展阶段特点，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，切实
维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。
四、备查文件
1、审计报告；
2、第七届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a504f8ca-b6c7-4bd4-96f3-effe460b15eb.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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申科股份（002633）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6abc7578-b105-43e1-b079-4b5835b02248.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：2025年度内部控制评价报告
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申科滑动轴承股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行
了全面、系统的评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。公司已取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要负责对董事会建立和实施内部控制进行监督。经
理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，明确各部门、各岗位的内部控制职责，确保内部控制制度的有效执行。公司董事会及董
事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰
当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要
缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重
要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至本内部控制评价报告发出日之间，未发生任何可能影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司纳入评价范围的主要单位包括申科股份
及其全资子公司的各项业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财
务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括对子公司的管控、财务报告的编制与披露、采购和销售、发展战
略、组织架构、企业文化、人力资源、资产管理、资金管理、投资和筹资、预算管理、成本管控、关联交易、工程项目、研发管理、
安全生产管理、信息系统管理、信息披露管理等，涵盖了公司所有职能管理部门及其主要业务流程。重点关注的高风险领域主要包括
：关联交易、对外担保、重大投资、非经营性资金往来、募集资金管理、信息披露管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
项目 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
潜在错 错报≥营业收入 营业收入的 1%≤错报<营 错报<营业收入的
报 的 3% 业收入的 3% 1%
上述标准直接取决于该内部控制缺陷的存在可能导致财务报告错报的重要程度。这种重要程度主要取决于两个因素：
1）该缺陷是否会导致内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报；
2）该缺陷单独或连同其他缺陷组合可能导致的潜在错报金额的大小。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：1）公司控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
4）审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。如公司决策程序缺陷，可能导致出现严重决策失误
，偏离既定经营目标；未遵循合规经营原则，发生严重违规经营问题，受到相关政府部门处罚；公司内部监督机构未能履行相关监督
职责，内部监督失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致
公司偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34502272-c257-4958-b3b8-af4dfa89ea0d.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：关于变更内部审计部门负责人的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更内
部审计部门负责人的议案》。具体情况如下：
一、内部审计部门负责人离任情况
因个人原因，何鹤琼申请辞去内部审计部门负责人的职务，其辞任后不在公司担任任何职务。
二、聘任内部审计部门负责人的情况
为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，公司同意聘任刘昌飞担任公司内部审计部门负责人（简历详见附件），
负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/863aca63-d193-4e75-848f-802c407b15a9.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求，
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事庞春霖先生、初宜红女士、魏锋先生，以及公司 2025
年因换届离任独立董事闫伟东先生、刘娜女士、王志强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事庞春霖先生、初宜红女士、魏锋先生、闫伟东先生、刘娜女士、王志强先生及前述独立董事的直系亲属和主要社
会关系人员的任职经历以及独立董事签署的自查相关文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立
董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤
勉尽责地履行职责，在作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董
事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独
立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/089453f9-07bf-4b64-9dfa-c40fd12ff067.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：关于计提资产减值准备的公告
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度计提资产减值准备合计人民币 1,008.16万元，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果
，公司对截至 2025 年 12 月 31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具
体情况如下：
资产名称 计提减值准备金额（万元）
应收票据 116.48
应收账款 367.67
其他应收款 21.61
存货 427.70
合同资产 74.70
合计 1,008.16
本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作
出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性
。
公司本次计提各项资产减值准备合计 1,008.16万元，相应减少公司 2025年度利润总额 1,008.16万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a010ea36-3030-4834-8c58-1a0255406807.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：关于举行2025年度现场业绩说明会暨投资者接待日的通知
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年
度报告》等相关公告。为做好上市公司投资者关系管理工作，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营情况，公司
将举行2025年度现场业绩说明会暨投资者接待日，就投资者关心的问题进行交流。
一、本次业绩说明会暨投资者接待日召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00—17:00
（二）会议召开地点：浙江省诸暨市暨阳街道西施大街55号诸暨希尔顿酒店会议室
二、投资者参加方式
为方便广大投资者参会，保证活动规范有序，本次业绩说明会主要采取电子邮件的方式进行预登记，预登记时间截止至2026年4
月15日12:00。敬请有意参与本次业绩说明会的投资者将姓名/公司名称、身份证明、联系方式以及相关问题等信息发送至公司邮箱（
zhengquan@shenke.com）进行预登记。因场地限制，公司将适当限定现场参会人数。出席本次业绩说明会的投资者食宿费及交通费自
理。
三、公司拟参会人员
董事长尤永强、总经理宋晓明、职工代表董事张远海、财务总监何碧君、副总经理朱挺、独立董事庞春霖。
四、咨询方式
联系部门：战略投资部
公司电话：0575-89005608
电子邮箱：zhengquan@shenke.com
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者参与本次现场业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d8be3938-5011-49ec-b54c-b2cfe19663b3.PDF
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2026-03-30 21:07│申科股份（002633）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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申科股份
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