公司公告☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:19 │德尔未来（002631）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-16 19:19 │德尔未来（002631）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 19:19 │德尔未来（002631）：公司章程 │
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│2025-09-16 19:17 │德尔未来（002631）：关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │德尔未来（002631）：关于修订《公司章程》及修订并制定公司部分制度的公告 │
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2025-09-16 19:19│德尔未来（002631）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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德尔未来（002631）： 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/0ede4049-d877-40a1-a58e-aae82891d2c4.PDF
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2025-09-16 19:19│德尔未来（002631）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2025年 9月 16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9：15－
9：25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月16日 9:15－15:00期间的
任意时间；
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路 3333号德尔广场 B栋 21楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长汝继勇先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表 148人，代表股份 363,521,607股，占公司有表决权股份总数的 45.5951％，其中
：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份数 359,588,412股，占公司有表决权股份总数的 45.1017%；通过网
络投票的股东共 144人，代表股份 3,933,195股，占公司有表决权股份总数的 0.4933％。
本次股东大会参加投票的中小股东及授权委托代表共计 144 人，代表股份3,933,195股，占公司有表决权股份总数的 0.4933％
。
8、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师通过现场和视频参会
方式见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 361,869,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5457％；反对 1,610,920股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4431％；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0112％。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 2,281,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.0082％；反对 1,
610,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9570％；弃权 40,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0348％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订并制定公司部分制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
表决结果：同意 361,002,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3069％；反对 2,213,781股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6090％；弃权 305,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0841％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 361,002,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3069％；反对 2,213,781股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6090％；弃权 305,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0841％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 361,081,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3288％；反对 2,134,281股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5871％；弃权 305,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0841％。
2.04审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 361,289,147股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3859％；反对 2,191,760股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6029％；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0112％。
2.05审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 361,078,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3281％；反对 2,132,960股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5867％；弃权 309,721股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0852％。
2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 361,257,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3772％；反对 2,223,360股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6116％；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0112％。
2.07审议通过《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》
表决结果：同意 361,264,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3791％；反对 2,216,381股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.6097％；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0112％。
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：石志远、李夏楠
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ba24df60-ae69-4ff0-b668-d64cda4012b9.PDF
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2025-09-16 19:19│德尔未来（002631）：公司章程
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德尔未来（002631）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ca6e40c9-72e1-41a5-bd9a-7526ba4cda31.PDF
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2025-09-16 19:17│德尔未来（002631）：关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告
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为保证德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会依法行使职权和有序开展各项工作，根据《
公司法》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，公司于 2025 年 9月 16 日召开第五届董事会第二十九次会
议，全票审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事史旭东先生（简历附后）为公司
第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
补选完成后，公司董事会审计委员会人员情况如下：
审计委员会：彭岩、赵增耀、史旭东，其中彭岩为主任委员。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/4b0cba08-f2ea-472d-87ba-4d79f3fc6ea5.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2025年 8月 18日以电话及电子邮件
的方式发出会议通知，本次董事会于 2025年 8月 28日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司
监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》
《 2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》
《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公
告[2025]10 号）等有关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间，存在使用自有资金预先支
付募投项目所需资金的情形，现拟对该部分资金在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投
项目使用资金。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提
请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日
止。《公司章程 修 订 对 照 表 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订并制定公司部分制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司
实际情况，公司对相关制度进行修订并同时新制定相关制度。具体制度修订及制定情况与逐项表决结果如下：
1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司
拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
5、关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
6、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
7、关于修订《重大投资及财务决策制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、关于修订《董事会战略委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
12、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
13、关于修订《董事会提名委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
14、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
15、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
16、关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
17、关于修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并更名的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规、规章的规定，公司对《董事、监事、高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订，并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
18、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
19、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
20、关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
21、关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
22、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
23、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
24、关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
25、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
26、关于修订《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
27、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
28、关于修订《反舞弊制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
29、关于制定《董事离职管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
30、关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
31、关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
修订及制定后的制度全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025年 9月 16日（星期二）召开 2025年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》，该公告刊登于2025 年 8月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/3a77db0b-7fbd-41a8-b8c0-156c6d0740eb.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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德尔未来（002631）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/ea98528e-2fab-4bb0-857a-d8a4a67ffa61.PDF
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2025-08-30 00:00│德尔未来（002631）：关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月28 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）等有关规定
，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履
行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项在董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]
254 号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“本公司”或“公司”）于 2019 年 4 月 3日公
开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.
30 万元后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资
，并出具了 XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019年 4月 10日止可转换公司债券募集资金验资报
告》。公司依照相关
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