公司公告☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:36 │三峡旅游（002627）：关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（王小宁） │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（程爵浩） │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（舒伯阳） │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（程爵浩） │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（金祥慧） │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（王小宁） │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（金祥慧） │
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2026-05-21 16:36│三峡旅游（002627）：关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告
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一、通知债权人原因
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十五次会议、2026 年 5
月 19日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
，同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 18,921,900 股股份用途由“实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”
明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次股份注销完成后，公司总股本将由 724,601,378 股变更为 705,679,
478 股，公司注册资本由724,601,378 元变更为 705,679,478 元。《关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号 2026-023）《关
于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2026-024）详见 2026 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报具体方式
债权人可采取现场、电子邮件、邮寄等方式进行申报：
1. 申报时间：2026 年 5 月 22 日至 2026 年 7 月 5 日工作日8:00-11:30 及 14:00-17:30。
2. 通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号三峡旅游集团证券事务部
3. 电子邮箱：zqsw@hbsxly.com
4. 联系电话：0717-6443860
5. 联系部门：三峡旅游证券事务部
6. 其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件
方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。
（二）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携
带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4e9792b3-2640-4fa4-9f68-cd0230705263.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（王小宁）
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三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（王小宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/05551419-a630-4dd9-8f5f-78d3b900eb7c.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（程爵浩）
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三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（程爵浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/95ac9e49-d671-436e-96ab-14136e2f537d.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确
保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 7亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，使
用期限不超过 12个月。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《第六届董事会第十九次会议决议公告》详见 2025 年 6 月
28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
近期，公司使用闲置募集资金办理的部分定期存款已到期，并计划继续进行现金管理，现将相关事项公告如下：
一、本次到期的情况
委托方 产品名称 产品 受托 投资金 起始 终止 是否 实际 实际 其
类型 机构 额（万 日期 日期 保本 年化 收益 他
元） 收益 （万
率 元）
湖北三 “薪加薪 16号” 结构 广发 10,000 2025 2026 是 1.78% 87.78 已
峡旅游 W款 2025年第 性存 银行 年 11 年 5 到
集团股 476期定制版人 款 月 20 月 19 期
份有限 民币结构性存款 日 日
公司 (挂钩欧元兑美
元看涨一触
式)(武汉分行)
二、本次进行现金管理的情况
委托方 产品名称 产 受托 投资金 起始日 终止日 是 预计 其他
品 机构 额（万 期 期 否 年化
类 元） 保 收益
型 本 率
湖北三峡旅 广发银行“物华 结 广发 10,000 2026年 5 2026年 是 0.5% 未到
游集团股份 添宝”2026年 构 银行 月 20日 11月 16 或 2% 期
有限公司 第 704期定制 性 日 或
版人民币结构 存 2.1%
性存款(挂钩黄 款
金现货看涨阶
梯式结构)(武
汉分行)
三、关联关系说明
公司已对受托机构的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上
述受托方银行不存在关联关系。
四、投资风险及控制措施
1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押
或变相改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目；
2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险；
3. 公司风控审计部负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与监督；
4. 独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司在确保募投项目建设进度和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托方 产品名称 产品 受托 投资金 起始日 终止日 预计年 实际收 其他
类型 机构 额（万 期 期 化收益 益（万
元） 率 元）
湖北三峡 “物华添宝”W款 结构 广发 10,000 2025年 2025年 1.85% 46.12 已到
旅游集团 2025年第 930期 性存 银行 8月 19 11月 期
股份有限 定制版人民币结 款 日 19日
公司 构性存款 (挂钩
黄金欧式二元看
涨)(武汉分行)
湖北三峡 单位 7天通知存 通知 广发 10,000 2025年 随时支 0.75% 30.83 已全
旅游集团 款 存款 银行 8月 15 取 部支
股份有限 日 取
公司
湖北三峡 公司大额存单 大额 广发 20,000 2025年 2026年 1.30% 133.61 已到
旅游集团 C2025016M006 存单 银行 8月 19 2月 24 期
股份有限 日 日
公司
湖北三峡 公司大额存单 大额 广发 20,000 2025年 2026年 1.30% 133.61 已到
旅游集团 C2025016M006 存单 银行 8月 19 2月 24 期
股份有限 日 日
公司
湖北三峡 “薪加薪 16 号” 结构 广发 10,000 2025年 2026年 1.78% 87.78 已到
旅游集团 W款 2025年第 性存 银行 11月 20 5月 19 期
股份有限 476期定制版人 款 日 日
公司 民币结构性存款
(挂钩欧元兑美
元看涨一触
式)(武汉分行)
湖北三峡 “物华添宝”W 结构 广发 33,000 2026年 2026年 0.9%或 - 未到
旅游集团 款 2026年第 204 性存 银行 2月 25 5月 26 者 期
股份有限 期定制版人民币 款 日 日 1.85%
公司 结构性存款(挂
钩黄金现货欧式
二元看涨)(武汉
分行)
截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放
在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/73c5e2e1-b405-4562-b053-d2458280b19a.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（舒伯阳）
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三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（舒伯阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/823acaf9-7380-4462-9872-0bfd7a56f23d.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（程爵浩）
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三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（程爵浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/33f1b3e5-3883-4dbd-ad58-de54bc5f085e.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（金祥慧）
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三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（金祥慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1fc47fe2-5cad-445b-ba16-86c3a26476ab.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（王小宁）
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三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（王小宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c78d4e6d-0b4e-4013-a886-4be7093c387c.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于董事会换届选举的公告
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2026 年 6 月 4 日届满。根据《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，
公司董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2026 年 5月 19 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换
届选举的议案》，具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7名（含职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。公司
控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司提名王精复先生、章乐先生、陈佰涛先生为第七届董事会非独立董事候选人；持有公司股份
比例 3.66%的股东湖北文旅资本控股有限公司提名李炜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名李根先生、陈晶
晶女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名舒伯阳先生、程爵浩先生、王小宁女士、金祥慧女士为公司第七届董事会独立董
事候选人，其中王小宁女士为会计专业人士。
公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董
事会任期一致。
二、其他说明
公司第七届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事任
期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得证券交易所独立董事资格证书。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工
作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格，同意提
交董事会审议。董事选举事项尚须提交公司股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东会审议，公司第七届董事会非独立董事（不含职工代表董事）和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。
为确保公司正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，公司第六届董事会成员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续忠实
、勤勉履行职责。公司对第六届董事会全体董事在任职期间为公司规范治理和经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3419ecea-353d-40ca-a182-e76bf24c2cb6.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（金祥慧）
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三峡旅游（002627）：独立董事候选人声明与承诺（金祥慧）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/dec9027a-29d3-4e65-a51f-a0a1a97ff380.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（舒伯阳）
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三峡旅游（002627）：独立董事提名人声明与承诺（舒伯阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e37c6575-2b80-4f46-9480-817cb6dbfa8a.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：2025年年度股东会之法律意见书
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三峡旅游（002627）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1de30704-81c2-474b-a7b8-942888f57f9f.PDF
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2026-05-20 00:00│三峡旅游（002627）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十六次会议决议召开本次股东会）
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 现场会议时间：2026 年 6 月 4 日 14:30
网络投票时间：2026 年 6月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2026 年 6 月 1日
7. 出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2026 年 6 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提
案
1.00 非独立董事选举 应选人数 6人
1.01 非独立董事王精复 √
1.02 非独立董事章乐 √
1.03 非独立董事李根 √
1.04 非独立董事陈佰涛 √
1.05 非独立董事李炜 √
1.06 非独立董事陈晶晶 √
2.00 独立董事选举 应选人数 4人
2.01 独立董事舒伯阳 √
2.02 独立董事程爵浩 √
2.03 独立董事王小宁 √
2.04 独立董事金祥慧 √
上述议案实行累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事6人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中议案2为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决
。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
上
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