公司公告☆ ◇002626 金达威 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 15:47 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-06-17 18:27 │金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-06-11 17:42 │金达威（002626）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-03 15:47 │金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-05-15 20:09 │金达威（002626）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:07 │金达威（002626）：关于指定董事、副总经理兼财务总监代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-05-15 20:07 │金达威（002626）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-05-15 20:07 │金达威（002626）：关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-05-15 20:06 │金达威（002626）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 20:04 │金达威（002626）：金达威2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-06-18 15:47│金达威（002626）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所
持有的本公司部分股票解除质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1. 本次解除质押基本情况
股东名 是否为 本次解除 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 控股股 质押股份 持股份 总股本
东或第 数量 比例 比例
一大股 （股）
东及其
一致行
动人
金达威 是 14,315,000 6.76% 2.35% 2022-06- 2025-06- 中信证
投资 20 17 券股份
有限公
司
2. 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占 合计占 已质押股 未质押
（股） 例 押股份数 其所持 公司总 份情况 股份情
量（股） 股份比 股本比 况
例 例 已质 占 未 占
押股 已 质 未
份限 质 押 质
售和 押 股 押
冻 股 份 股
结、 份 限 份
售
标记 比 和 比
数量 例 冻 例
结
数
量
金达威投 211,712,732 34.71% 95,675,000 45.19% 15.69% 0 0 0 0
资
二、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 购回交易确认书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/f3f98381-789a-4059-8808-d505a638edc4.PDF
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2025-06-17 18:27│金达威（002626）：关于控股股东部分股份质押的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称金达威投资）将其所
持有的公司部分股票进行股票质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、 股东进行股票质押的基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到 质权 质押
名称 股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 日 期日 人 用途
第一大股 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人
金达 是 11,500,000 5.43% 1.89% 否 否 2025.6.16 至申请 中信 置换
威投 解除质 证券 到期
资 押之日 股份 负债
有限 合约
公司
本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2．股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股 未质押股
名称 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 份情况 份情况
份数量 份数量 比例 比例 已 占 未质 占
质 已 押股 未
押 质 份限 质
股 押 售和 押
份 股 股
限 份 冻结 份
售 比 数量 比
和 例 例
冻
结
数
量
金达 211,712,732 34.71% 98,490,000 109,990,000 51.95% 18.03% 0 0 0 0
威投
资
二、控股股东股份质押情况
截至公告披露日，公司控股股东累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 51.95%，其他说明如下：
（1）本次股份质押用于金达威投资置换到期负债合约，并非用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）公司控股股东金达威投资未来半年内到期的质押股份累计数量为5,480 万股，占其所持公司股份比例为 25.88%，占公司总
股本比例为 8.98%，对应融资余额为 28,152 万元，还款来源为自筹资金；未来一年内到期的质押股份累计数量为 10,699 万股（含
本次质押股数），占其所持公司股份比例为 50.54%，占公司总股本比例为 17.54%，对应融资余额为 58,428 万元，还款来源为自筹
资金。金达威投资资信情况良好，具备相应的偿付能力。
（3）公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
（4）上述股份质押事项对本公司生产经营（包括但不限于购销业务、融资授信及融资成本、持续经营能力）、公司治理（包括
但不限于股权或控制权稳定、股东会及董事会运作、日常管理）不产生影响。
公司将持续关注控股股东股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2. 股东股份质押证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/ed4a539b-aff7-449b-97c5-577d8ad21cd9.PDF
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2025-06-11 17:42│金达威（002626）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年度股东
大会审议通过，公司 2024 年年度权益分派方案为：公司以截止 2024 年 12 月 31 日公司总股本 609,934,771 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。该次
股东大会决议公告刊登于 2025 年 5 月 6 日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若本次利润分配方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方
案股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案
一致。本次实施分配方案与股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 609,934,771 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 19 日，除权除息日为：2025 年 6月 20 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2. 以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****719 厦门金达威投资有限公司
2 06*****657
3 08*****000 中牧实业股份有限公司
4 08*****770 厦门安控地产集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 10 日至登记日：2025 年 6月 19 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：福建省厦门市海沧区新阳工业区阳光西路 299 号
咨询联系人：林洁
咨询电话：0592-3781760
传真电话：0592-6515151
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/4340e211-3fa4-40b1-94b4-3e648f3e3fad.PDF
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2025-06-03 15:47│金达威（002626）：关于取得发明专利证书的公告
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司内蒙古金达威药业有限公司、金达威生物技术（江苏）有限公司，
近日收到国家知识产权局颁发的 2 件发明专利证书，具体情况如下：
一、 一种纳豆激酶固态发酵半连续生产工艺
发明名称：一种纳豆激酶固态发酵半连续生产工艺
专利号：ZL 2023 1 0115923.0
专利申请日：2023 年 02 月 08 日
专利权人：内蒙古金达威药业有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
金达威生物技术（江苏）有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第 7980285 号
授权公告日：2025 年 06 月 03 日
本发明涉及一种纳豆激酶固态发酵半连续生产工艺，该工艺以氨气检测结果进行实时控制，发酵效率高，产物品质稳定，适用于
工业大规模生产，具有极好的运用前景。
二、 一种固定化生物酶及其制备方法以及虾青素单酯的合成方法
发明名称：一种固定化生物酶及其制备方法以及虾青素单酯的合成方法
专利号：ZL 2025 1 0132862.8
专利申请日：2025 年 02 月 06 日
专利权人：内蒙古金达威药业有限公司
金达威生物技术（江苏）有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第 7975199 号
授权公告日：2025 年 06 月 03 日
本发明属于虾青素合成领域，具体涉及一种固定化生物酶及其制备方法以及虾青素单酯的合成方法。本发明提供的固定化生物酶
能够催化游离虾青素高效合成虾青素单酯，虾青素单酯的收率较高，同时解决了生物酶应用中分离困难的问题，所得固定化酶能够回
收再利用。
上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产
权保护体系，增强公司的核心竞争力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/35017918-7b01-4d68-9445-c2215b6b4f71.PDF
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2025-05-15 20:09│金达威（002626）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会议无否决提案的情形；
2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 开始
2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月15 日 9:1
5-15:00 期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室
4. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5. 会议召集人：公司董事会
6. 现场会议主持人：董事长兼总经理江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、
法规和相关规范性文件规定。
（二） 会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 167 人，代表股份 331,465,031 股，占公司有表决权股份总数的 54.3443％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 183,212,732 股，占公司有表决权股份总数的 30.0381％。
通过网络投票的股东 166 人，代表股份 148,252,299 股，占公司有表决权股份总数的 24.3063％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 164 人，代表股份 5,820,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.9543％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 5,820,606 股，占公司有表决权股份总数的 0.9543％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。福建至理律师事务所律师对本次股东会议进行见证，并出具法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
(一) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本次会议采取累积投票方式选举江斌、陈佳良、洪航、顾卫华、徐肖特为公司第九届董事会非独立董事；任期三年，自本次会议
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1.1 选举江斌为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 330,110,015 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5912%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,469,690 票，占出席会议中小股东所持股份的 76.7908%。
江斌成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.2 选举陈佳良为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 329,915,718 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5326%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,275,393 票，占出席会议中小股东所持股份的 73.4527%。
陈佳良成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.3 选举洪航为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 329,849,018 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5125%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,208,693 票，占出席会议中小股东所持股份的 72.3068%。
洪航成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.4 选举顾卫华为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 329,849,015 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5125%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,208,690 票，占出席会议中小股东所持股份的 72.3067%。
顾卫华成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
1.5 选举徐肖特为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为 329,874,022 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5200%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,233,697 票，占出席会议中小股东所持股份的 72.7364%。
徐肖特成功当选为公司第九届董事会非独立董事。
(二) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
本次会议采取累积投票方式选举王大宏、王肖健、宗耕为公司第九届董事会独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
2.1 选举王大宏为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 330,110,010 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5912%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,469,685 票，占出席会议中小股东所持股份的 76.7907%。
王大宏成功当选为公司第九届董事会独立董事。
2.2 选举王肖健为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 330,049,011 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5728%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,408,686 票，占出席会议中小股东所持股份的 75.7427%。
王肖健成功当选为公司第九届董事会独立董事。
2.3 选举宗耕为公司第九届董事会独立董事
表决结果：累计得票为 330,115,815 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.5930%。
其中中小股东表决情况：累计得票为 4,475,490 票，占出席会议中小股东所持股份的 76.8904%。
宗耕成功当选为公司第九届董事会独立董事。
(三) 审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
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