公司公告☆ ◇002624 完美世界 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │完美世界（002624）：关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告 │
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│2025-10-30 16:04 │完美世界（002624）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:43 │完美世界（002624）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-27 18:43 │完美世界（002624）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-27 18:42 │完美世界（002624）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 18:42 │完美世界（002624）：关于2021年员工持股计划存续期即将届满的公告 │
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│2025-10-27 18:41 │完美世界（002624）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-21 17:07 │完美世界（002624）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2025-10-21 17:06 │完美世界（002624）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-21 17:05 │完美世界（002624）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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2025-11-01 00:00│完美世界（002624）：关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告
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完美世界（002624）：关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/4a736cc2-823e-4fd4-a7cb-ed0d2cefb2e9.PDF
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2025-10-30 16:04│完美世界（002624）：2025年三季度报告
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完美世界（002624）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bb7d6875-66f0-4a50-8868-30c6f63ea4b0.PDF
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2025-10-27 18:43│完美世界（002624）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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完美世界（002624）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/08238c26-03d7-4d98-91b5-a8b2ac53fba4.PDF
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2025-10-27 18:43│完美世界（002624）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：完美世界股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《完美世界股份有限公司章程》（
以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）委
托，对公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1. 现行有效的公司章程；
2. 公司刊登在中国证监会指定信息披露媒体的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资
料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律
问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025年 10月 11日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股
东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证
与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 10月 27日下午 14:30在北京市朝阳区望京东路 1
号院 4号楼完美世界A座 20层会议室召开，会议由董事长池宇峰先生主持。网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东
大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 7 名，代表公司股份628,932,753股，占公司股份总数的 32.4197%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 525 名，代表公司股份 267,212,533股，占公司股份总数的 13.7741%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 532名，代表公司股份 896,145,286股，占公司股份总数 46.1938%。
（三）公司董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东大会。
（四）本所律师以现场和实时视频方式列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票
的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进
行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表
决结果提出异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过如下议案：
1. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订《股东会议事规则》的议案；
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
4. 关于修订《独立董事工作细则》的议案；
5. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；
7. 关于制定《对外投资管理制度》的议案；
8. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；
9. 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
10.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
11. 关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案；
12.关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
的议案。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7e631d7c-12b6-413f-89e7-70c32dad42a3.PDF
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2025-10-27 18:42│完美世界（002624）：关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告
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完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
一、关于非独立董事辞职的情况说明
公司于近日收到公司非独立董事萧泓先生提交的书面辞职报告，因公司董事结构调整，萧泓先生辞去公司第六届董事会非独立董
事职务，其非独立董事职务原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。辞职后，萧泓先生仍在公司任职。
二、关于选举第六届董事会职工代表董事的情况说明
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月27日召开职工代表大会，同意选举萧泓先生担任公司第六届董事会
职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事会成员兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
萧泓先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e5383f4b-c5f2-46f9-bf69-1ead0cb0157a.PDF
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2025-10-27 18:42│完美世界（002624）：关于2021年员工持股计划存续期即将届满的公告
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完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 1月 12日、2021年 1月 28日召开公司第四届董事会第三十次会议、202
1年第一次临时股东大会，审议通过《完美世界股份有限公司 2021年员工持股计划》及相关议案，同意实施2021 年员工持股计划（
以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司2021年 1月 13日、2021年 1月 29日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的
相关公告。
鉴于本次员工持股计划存续期将于 2026年 4月 29日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公
告如下：
一、本次员工持股计划持股情况
2021 年 4 月 30 日，公司回购专用证券账户所持有的 9,370,000 股股票非交易过户至“完美世界股份有限公司—2021 年员工
持股计划”证券专用账户，占公司总股本的 0.48%。
具体内容详见公司 2021 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于 2021年员工持股计划非交易过户完成的
公告》（公告编号：2021-042）。根据《2021年员工持股计划》，本次员工持股计划的存续期为 60个月，自标的股票过户至员工持
股计划名下之日起算。
截至本公告披露之日，本次员工持股计划持有 9,370,000 股股票，占公司总股本的 0.48%
二、本次员工持股计划存续期届满前安排
2021 年员工持股计划存续期将于 2026 年 4月 29 日届满。因本次员工持股计划公司层面业绩考核指标未达成，所持有的 9,37
0,000 股股票将由公司根据《2021 年员工持股计划》的规定，予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划。
三、本次员工持股计划的存续、变更和终止
1、本次员工持股计划的存续期为 60个月，自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本次员工持股
计划自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划所持股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部分配完毕
时，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后
，本计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/34238c6e-70e6-4a81-bef3-9857d4447a0e.PDF
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2025-10-27 18:41│完美世界（002624）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年10月27日以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知已于2025年10月22日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事
长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意选举池宇峰先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
（二）审议通过《关于确认公司董事会审计委员会成员及召集人的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会审议通
过《关于修订<公司章程>的议案》，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
为落实《公司章程》修订要求，公司确认王豆豆女士、孙子强先生、池宇峰先生为第六届董事会审计委员会成员，其中王豆豆女
士担任召集人且为会计专业人士。第六届董事会审计委员会成员任期至第六届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f009cfb6-16a8-4d36-b0fe-a90e317b4974.PDF
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2025-10-21 17:07│完美世界（002624）：关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告
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完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议于 2025年 10月 21日召
开。会议审议通过了《关于 2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，具体情况如下：
一、公司 2025 年员工持股计划的实施进展
2025 年 5月 7日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025年员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《2025 年员工持股计划》”），并于 2025 年 5月 26 日召开2024年度股东大会审议通
过 2025年员工持股计划相关事项。本次员工持股计划的股票授予价格为 6.80元/股，总规模预计不超过 28,773,531 股，其中预留
份额不超过总规模的 20%。
2025 年 6月 9日，公司召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2025年员工持股计
划授予价格的议案》，同意将 2025年员工持股计划的股票授予价格由 6.80元/股调整为 6.57元/股。
2025年 6月 23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的 27,128,700股公司股票已于 2025年 6月 20日非交易过户至公司开立的“完美世界股份有限公司－2025 年员工持股计
划”证券专用账户。公司 2025年员工持股计划首次授予部分非交易过户完成。
二、2025 年员工持股计划预留份额的分配情况
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，公司 2025年员工持股计划预留 1,644,831股，占本次员工持股计
划总份额的 5.72%。根据《2025年员工持股计划》的规定，预留份额的授予方案将由董事会在公司 2025年第三季度报告披露前予以
确定，待预留股份被授予人认缴出资完成后，将相应标的股票非交易过户至本次员工持股计划专用账户。
2025年 10月 21日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025年员工持股计
划预留份额分配的议案》，公司拟将 2025 年员工持股计划预留部分 1,644,831 股，授予符合条件的不超过15名认购对象，预留股
份的授予价格为 6.57元/股，与首次授予价格一致。
预留股份的授予对象不涉及公司董事、监事及高级管理人员，资金来源为员工自筹或自有资金，最终参加人数及最终份额分配情
况根据员工实际缴款情况确定。
三、预留份额分配后的锁定期及考核机制
（一）锁定期
本次员工持股计划的预留股份分两期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月，自预留股票过户至本次员工持股计划名下之日起算
。
第一期解锁时点：自预留授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 12个月，解锁股份数量为本次员工
持股计划预留授予股票总数的 50%；
第二期解锁时点：自预留授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满 24个月，解锁股份数量为本次员工
持股计划预留授予股票总数的 50%。
锁定期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票将一并锁定，该等股票的锁定期与原始股票锁定期相
同。
（二）考核机制
本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核。
1、公司业绩考核
预留股份考核指标与首次授予部分一致。具体如下：
考核期 考核指标
第一期 A、以 2023年净利润为基数，2025年净利润增长率≥30%
第二期 A、以 2025年净利润为基数，2026年净利润增长率≥30%；
B、2025年及 2026年累计净利润≥2023年净利润*（1+30%）+2025
年净利润*（1+30%）
注：“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，剔除本次及其他员工持股计划及股权激励产生
的股份支付费用，剔除各考核年度商誉及长期股权投资减值损失（如有）。
第一个考核期，若考核指标 A达成，则解锁第一期到期份额；若考核指标 A未达成，则第一期到期份额不得解锁，对应份额可递
延至第二期进行合并考核。第二个考核期，若考核指标 A达成，则解锁第二期到期份额；若考核指标 B达成，即两个考核期指标累计
达成，则第一期递延份额（如有）及第二期到期份额均可解锁。两期考核结束后，累计未解锁份额由公司收回。
2、个人绩效考核
本次员工持股计划将根据公司绩效考核制度，对持有人设定考核内容、考核目标，进行个人绩效考核。个人绩效考核由公司人力
资源部门及持有人所在部门负责组织落实，考核结果分为合格和不合格。
考核期内，若公司业绩考核指标达成且个人绩效考核合格，证券事业部将根据管理委员会指令，进行统一安排，将本期可解锁的
股票非交易过户至持有人个人证券账户或出售结转现金，员工持股计划项下货币资产（如有）同时分配至持有人指定银行账户。因公
司业绩考核指标未达成或因个人绩效考核不合格未解锁的份额，应依照《2025年员工持股计划》相关条款进行处置。
本次员工持股计划关于预留股份的其他规定按照《2025 年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》执行。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/c2bc4e81-1ec7-4ea4-b9c9-9f1fe4260d01.PDF
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2025-10-21 17:06│完美世界（002624）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第六届董事会第十七次会议于2025年10月21日以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知已于2025年10月16日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事
长池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，根据《2025年员工持股计划》的规定，公司拟将2025年员工持股计
划预留部分1,644,831股，授予符合条件的不超过15名认购对象，预留股份的授予价格为6.57元/股，与首次授予价格一致。参与对象
不涉及公司董事、监事及高级管理人员，资金来源为员工自筹或自有资金，最终参加人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况
确定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据2024年度股东大会的授权及《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划
管理办法》的规定，本次预留股份的授予事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/b4db6563-cb05-4684-9737-de69adce0bea.PDF
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2025-10-21 17:05│完美世界（002624）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年 10月 21日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知已于 2025年 10月 16日以电话方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席谢贤文先生主持
。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相
关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，公司监事会认为：
1、公司审
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