公司公告☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-20 00:00 │皓宸医疗（002622）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 00:00 │皓宸医疗（002622）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:21 │皓宸医疗（002622）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:20 │皓宸医疗（002622）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:20 │皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度营业收入扣除情况专项审核报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:20 │皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:20 │皓宸医疗（002622）：关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:19 │皓宸医疗（002622）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:19 │皓宸医疗（002622）：2025年独立董事述职报告（邱新） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 22:19 │皓宸医疗（002622）：2025年独立董事述职报告（陈亚伟） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│皓宸医疗（002622）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2026 年 5月 19 日（星期二）下午 14 点 45 分（2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会
议室
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长陆璐女士
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 126人，代表股份 203,831,100股，占公司有表决权股份总数的 24.2656%。
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 546,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0651%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 123人，代表股份 203,284,600股，占公司有表决权股份总数的 24.2005%。
（3）参加投票的中小投资者情况
通过现场和网络投票的中小股东 123 人，代表股份 3,801,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.4525%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份516,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0615%。通过网络投票的中小股东 122人，代表股份 3,284,
600 股，占公司有表决权股份总数的 0.3910%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会对《皓宸医疗科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络
投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 203,558,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8663%；反对175,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0860%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。
中小股东总表决情况：
同意 3,528,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8310%；反对 175,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.6092%；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5598%。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意 203,400,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7889%；反对333,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1634%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。
中小股东总表决情况：
同意 3,370,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6796%；反对 333,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.7606%；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5598%。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 203,395,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7864%；反对338,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1658%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。
中小股东总表决情况：
同意 3,365,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5481%；反对 338,000 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的8.8922%；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5598%。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 203,513,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8442%；反对 205,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1007%；弃权112,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0551%
。
中小股东总表决情况：
同意 3,483,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6445%；反对 205,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4011%；弃权 112,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 2.9544%。
（五）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意 203,498,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8366%；反对 221,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1088%；弃权111,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0546%。
中小股东总表决情况：
同意 3,468,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2367%；反对 221,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.8352%；弃权 111,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.9281%。
（六）审议通过《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 203,513,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8439%；反对221,800股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1088%；弃权96,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0472%。
中小股东总表决情况：
同意 3,483,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6314%；反对 221,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.8352%；弃权 96,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.5335%。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 203,528,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8515%；反对205,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1007%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。
中小股东总表决情况：
同意 3,498,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0391%；反对 205,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.4011%；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5598%。
（八）审议通过《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》
总表决情况：
同意 203,538,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8565%；反对195,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0958%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。
中小股东总表决情况：
同意 3,508,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3049%；反对 195,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的5.1354%；弃权 97,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.5598%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王鹏律师和甄朝勇律师列席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书：本次股东会的召集、召开程
序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员
资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e875d1bb-4130-47a5-89f3-0ec2a4ab949c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│皓宸医疗（002622）：2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗（002622）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/42fdd93f-722b-4bef-be8f-e3900b7a1761.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:21│皓宸医疗（002622）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗（002622）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d3753531-dcb0-41de-9d1e-0ec767916082.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:20│皓宸医疗（002622）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗（002622）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cd746b4d-645b-4dde-ad7f-d20246430247.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:20│皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/512c70e3-14ca-4243-8e74-042055071f2d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:20│皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗（002622）：皓宸医疗2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e0b5c00-915b-4c53-bb4a-820b772bb08b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:20│皓宸医疗（002622）：关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、事项概述
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）贷款即将到
期，为满足经营发展需要，永大电气拟向由吉林磐石农村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团申请期限为一年的续贷展
期业务，金额为人民币 7,790 万元，由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）为本次续贷展期事项提
供连带责任担保。
《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、被担保方基本情况
吉林永大电气开关有限公司
1、统一社会信用代码：912202017952298281
2、类型：有限责任公司
3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号
4、法定代表人：陆璐
5、注册资本：30,000 万人民币
6、成立日期：2007 年 01 月 11 日
7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备及母线槽、电缆桥架制造及销售；自动化仪表、设备成套
制造及销售；自动控制、计算机系统工程及其安装；高速公路设施制造安装及销售；电子式电能表制造及销售（具体项目详见《制造
计量器具许可证》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、建筑机械、装卸机械、
建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上
产品制造及销售；电力设备、仪表检测检验服务及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
8、被担保方与公司关系：永大电气系公司全资子公司。永大电气不属于失信被执行人。
9、被担保方主要财务指标：
截至 2025 年 12 月 31日，永大电气资产总额 515,923,240.17 元、负债总额130,069,307.79 元、营业收入 64,663,540.77
元、净资产 385,853,932.38 元，利润总额 2,744,875.16 元、净利润 1,461,205.47 元（以上数据经审计）。
截至 2026 年 3月 31日，永大电气资产总额 503,867,222.87 元、负债总额127,783,985.27 元、营业收入 7,427,751.82 元、
净资产 376,083,237.60 元，利润总额 392,925.31 元、净利润 229,305.22 元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：皓宸医疗科技股份有限公司、植钰医疗投资有限公司
2、被担保方：吉林永大电气开关有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止
5、担保金额：公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次拟申请银行续贷展期事项提供连带责任保证。
担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。
四、董事会意见
公司全资子公司永大电气拟申请银行续贷展期业务并由公司及全资子公司植钰医疗为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发
展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生
产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司永大电气申请期限为一年的续贷展期业务，金额为人民币 7,790 万元，由公司及全
资子公司植钰医疗为永大电气本次续贷展期事项提供连带责任担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保余额为 7,790 万元，占公司2025 年度经审计净资产的 28.77%。截至目前，公
司不存在对合并报表范围之外的公司提供担保，公司不存在逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《皓宸医疗科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef723f2c-39f2-4326-b3d1-2071e97e293c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 22:19│皓宸医疗（002622）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月28日召开，会议审议通过了《关于召
开2025年度股东会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2025年度股东会。
2、股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:45
网络投票时间：2026年5月19日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-
11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 13 日(星期三)
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》 √
3.00 《关于<公司 2025年度利润分配预案>的议案》 √
4.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
5.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √
6.00 《关于董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其 √
提供担保的议案》
以上相关议案已经第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2026年4月29日披露的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将就本次股东会涉及影响中小投资者利益重大事项的表决单独计票并披露投票结果。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
现任独立董事将在公司 2025 年度股东会进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身
份证原件办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
（4）拟出席本次股东会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进行登记。如通过电子邮箱、信函等
方式办理登记，信函或邮件须在2026年5月18日16:00前送达至本公司；采用信函方式登记的，信函请寄至吉林省吉林市船营区迎宾大
路98号皓宸医疗证券部并注明“股东会”字样。通过电子邮箱、信函等方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司
确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式
办理登记。
2、现场登记地点：
吉林省吉林市船营区迎宾大路98号皓宸医疗证券部
3、现场登记时间：
2026年5月18日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
4、联系方式：
电话：0432-64
|