公司公告☆ ◇002617 露笑科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │露笑科技（002617）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-15 18:39 │露笑科技（002617）：露笑科技2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:39 │露笑科技（002617）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-15 18:37 │露笑科技（002617）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-12-12 16:17 │露笑科技（002617）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-11-28 20:11 │露笑科技（002617）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:10 │露笑科技（002617）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:09 │露笑科技（002617）：露笑科技风险投资管理制度 │
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│2025-11-28 20:09 │露笑科技（002617）：露笑科技风险评估管理制度 │
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│2025-11-28 20:09 │露笑科技（002617）：露笑科技内部审计工作制度 │
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2025-12-20 00:00│露笑科技（002617）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例触及1%整数倍的公告
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露笑科技（002617）：关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/fe34610e-1516-47b8-8ba0-ebceb2953f97.PDF
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2025-12-15 18:39│露笑科技（002617）：露笑科技2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独
计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2025年 12月 15日（星期一）下午 14:30
②网络投票时间：2025年 12月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日上午
9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 15日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67号办公大楼五楼会议室（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,214人（代表股东1,215人），代表有表决权股份145,853,742股，占
公司有表决权股份总数的7.6396%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 1,923,005,903股，其中公司回购专用账户的股份数
量为 13,831,950股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 1,909,173,953股，下同）。其中：参
加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2人（代表股东 3人），代表有表决权股份 130,937,910股，占公司有表决权股份总数
的 6.8584%；通过网络投票的股东 1,212人，代表股份 14,915,832股，占公司有表决权股份总数的 0.7813%。
3、本次股东会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩
律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
表决结果：同意 136,195,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.3778%；反对 9,289,382 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.3690%；弃权 369,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2532%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 5,393,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 35.8335%；反对 9,289,382股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.7131%；弃权 369,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4534%。
（二）逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》；
1、关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：同意 136,318,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4622%；反对 9,150,682 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2739%；弃权 385,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2639%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 5,516,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 36.6506%；反对 9,150,682股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 60.7917%；弃权 385,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5577%。
2、关于修订《授权管理制度》的议案
表决结果：同意 136,258,360 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4212%；反对 9,183,382 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2963%；弃权 412,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2825%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 5,457,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 36.2540%；反对 9,183,382股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.0089%；弃权 412,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7371%。
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 136,283,260 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4383%；反对 9,215,882 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.3186%；弃权 354,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2431%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 5,482,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 36.4195%；反对 9,215,882股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.2248%；弃权 354,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3557%。
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 136,289,160 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4424%；反对 9,237,082 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.3331%；弃权 327,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2245%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 5,487,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 36.4587%；反对 9,237,082股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.3656%；弃权 327,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1757%。
5、关于修订《关联交易制度》的议案
表决结果：同意 136,266,360 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.4267%；反对 9,218,082 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.3201%；弃权 369,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2532%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 5,465,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 36.3072%；反对 9,218,082股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 61.2394%；弃权 369,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4534%。
6、关于修订《对外担保决策制度》的议案
表决结果：同意 136,084,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.3017%；反对 9,358,882 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.4167%；弃权 410,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2816%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 5,282,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 35.0961%；反对 9,358,882股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 62.1748%；弃权 410,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7291%。
7、关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
表决结果：同意 136,384,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数93.5080%；反对 9,142,982 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的6.2686%；弃权 325,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2234%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 5,583,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 37.0951%；反对 9,142,982股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 60.7405%；弃权 325,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1644%。
（三）审议并通过了《关于聘任 2025年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 143,037,842 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数98.0694%；反对 2,450,500 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.6801%；弃权 365,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2505%。其中，中小投资者表决
结果为：同意 12,236,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 81.2929%；反对 2,450,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 16.2796%；弃权 365,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4275%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为
合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0f141da8-ce79-460d-8ad7-0e2defea7199.PDF
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2025-12-15 18:39│露笑科技（002617）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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露笑科技（002617）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/239106e1-9a21-4ee5-983d-b9c2d3ba7a95.PDF
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2025-12-15 18:37│露笑科技（002617）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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露笑科技（002617）：关于公司控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b6026099-2055-423a-8f29-a29a5962e03b.PDF
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2025-12-12 16:17│露笑科技（002617）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”
）关于解除质押证明的文件，现将相关事项公告如下：
一、本次股份解除质押情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 股东或第一 押数量 份比例 本比例
大股东及其
一致行动人
露笑集团 是 100,000,000 74.77% 5.20% 2018.9.21 2024.12.10 浙商金汇信托
股份有限公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 数量 比例 份数量 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股 占未
比例 比例 份限售和 押股份 份限售和 质押
冻结数量 比例 冻结数量 股份
比例
露笑集团 133,751,210 6.96% 11,200,000 8.37% 0.58% 0 0 0 0
鲁小均 53,640,000 2.79% 53,550,000 99.83% 2.78% 0 0 0 0
鲁永 42,069,522 2.19% 34,000,000 80.82% 1.77% 0 0 0 0
李伯英 2,550,000 0.13% 0 0% 0% 0 0 0 0
凯信投资管 14,500,000 0.75% 0 0% 0% 0 0 0 0
理有限公司
－凯信露笑
1号私募证
券投资基金
凯信投资管 14,500,000 0.75% 0 0% 0% 0 0 0 0
理有限公司
－凯信露笑
2号私募证
券投资基金
合计 261,010,732 13.57% 98,750,000 37.83% 5.14% 0 0 0 0
注：上述限售股不包含高管锁定股。
控股股东及其一致行动人上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，对上市
公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意
风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9791cf83-6648-4961-9023-d89da50c97f5.PDF
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2025-11-28 20:11│露笑科技（002617）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十一次会议于 2025年 11月 21日以书面形式通
知全体董事，2025年 11月 28日上午 9:00在诸暨市店口镇露笑路 38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8人，
现场会议实际出席董事 8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
表决结果：会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。
董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在股东会通过该议案后，办理上述事项工商变更登记及备案等事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-068），修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则
》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
2、逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有
关规定，结合公司治理结构以及信息披露相关监管规则修订的情况，公司对内部管理制度进行了梳理和完善。
参会董事对本议案进行逐项审议，具体审议情况如下：
序号 表决内容 表决情况 是否提交
股东会审
议
2.01 关于修订《董事会审计委员会实施 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
细则》的议案
2.02 关于修订《董事会秘书工作细则》 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
的议案
2.03 关于修订《独立董事工作细则》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 是
议案
2.04 关于修订《投资者关系管理制度》 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
的议案
2.05 关于修订《信息披露管理制度》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
议案
2.06 关于修订《授权管理制度》的议案 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 是
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 是
议案
2.08 关于修订《对外提供财务资助管理 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
制度》的议案
2.09 关于修订《对外投资管理制度》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 是
议案
2.10 关于修订《风险投资管理制度》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
议案
2.11 关于修订《关联交易制度》的议案 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 是
2.12 关于修订《对外担保决策制度》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 是
议案
2.13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
2.14 关于修订《重大信息内部保密制 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
度》的议案
2.15 关于修订《防范控股股东及关联方 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 是
占用公司资金管理制度》的议案
2.16 关于修订《重大突发事件应急制 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
度》的议案
2.17 关于修订《年报信息披露重大差错 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
责任追究制度》的议案
2.18 关于修订《内部审计工作制度》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
议案
2.19 关于修订《内幕信息知情人登记管 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
理制度》的议案
2.20 关于修订《外部信息使用人管理制 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
度》的议案
2.21 关于修订《发展战略管理制度》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
议案
2.22 关于修订《风险评估管理制度》的 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
议案
2.23 关于修订《子公司管理制度》的议 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
案
2.24 关于修订《特定对象调研采访接待 同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 否
工作管理制度》的议案
本议案部分子议案需提交公司股东大会审议。
修订后的相关公司内部治理制度详见巨潮资讯网。
3、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。公司同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2025 年度的财务审计和内部控制审计机构。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的《关于聘任2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-069）。
4、审议通过《关于提请召开公司 2025年第四次临时股东会的议案》
表决结果：会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。本次董事会决定于 2025年 12 月 15 日以现场投票
与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2025年
第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/8562eeb1-062c-47c3-bd6a-7cbe59624847.PDF
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2025-11-28 20:10│露笑科技（002617）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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露笑科技（002617）：第六届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/27930423-4bb9-41f9-a26d-4c6e0f5ad8a3.PDF
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2025-11-28 20:09│露笑科技（002617）：露笑科技风险投资管理制度
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第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资管理，规范投资行为，强化风险控制，防范投资风险，
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关
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