公司公告☆ ◇002616 长青集团 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-02 15:36 │长青集团（002616）：关于长集转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-01 00:00 │长青集团（002616）：关于转让鱼台长青环保能源有限公司100%股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:16 │长青集团（002616）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:16 │长青集团（002616）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:16 │长青集团（002616）：关于提前赎回长集转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:15 │长青集团（002616）：第六届监事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │长青集团（002616）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │长青集团（002616）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │长青集团（002616）：突发事件管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 19:14 │长青集团（002616）：《公司章程》（2025年10月修订） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-02 15:36│长青集团（002616）：关于长集转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：关于长集转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/cbebcfdf-4d17-4fc0-a0e7-e65834766c05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│长青集团（002616）：关于转让鱼台长青环保能源有限公司100%股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股权转让交易概述
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与鱼台县人民政府管理的鱼台县华兴新能源有限公司（以下简称“华兴新
能源”）于 2025 年 2 月 18日签署《关于鱼台长青环保能源有限公司之股权转（受）让协议》（以下简称“本协议”），公司将全
资子公司鱼台长青环保能源有限公司（以下简称“鱼台环保”）的 100%股权转让给华兴新能源（以下简称“本次交易”）。双方协
商后确定鱼台环保截止评估基准日 100%股权作价为人民币 29,300.00 万元，并约定由华兴新能源按指定方式偿还鱼台环保对公司的
借款人民币 10,839.85 万元。
本次交易已由公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十八次会议审批通过，华兴新能源已按本协议约定先后支付两
笔股权转让款，交易双方已于鱼台县行政审批服务局办理完成标的公司的股权过户手续。本次股权变更后，公司不再持有鱼台环保的
股权，鱼台环保不再纳入公司合并报表范围。相关事项详见公司分别在 2024 年 12 月 7 日、2025 年 2 月 20 日、2025 年 2 月
21 日、2025 年 7 月 4 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-079）、《第六届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024
-080）、《关于签署子公司股权转让意向协议的公告》（公告编号：2024-081）、《关于子公司股权转让的进展公告》（公告编号：
2025-005）、《关于转让鱼台长青环保能源有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2025-006）、《关于转让鱼台长青环保能
源有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2025-026）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、股权转让交易的进展
交易双方在本协议“（二）转（受）让基准日及其价款、债务及支付方式”中约定如下：
“5、股权转（受）让款的支付
（1）本协议生效之日起 5 个工作日内，甲方向乙方支付股权转（受）让款的预付款 500.00 万元。
（2）本协议生效之日起 60 日内，或贷款资金到账后三个工作日（以先到的为准），甲方向乙方支付 16,800.00 万元为股权转
让（受）款。
完成上述款项支付后 3个工作日内，双方即到市场监督管理机关办理股权过户手续。
（3）3,500.00 万元股权转让款，由甲方按以下方式向乙方支付，以先到者为准：
a、过户手续办理完毕后 6个月内支付。
b、标的公司收到国家可再生能源电价附加补助资金后 7个工作日内支付。c、贷款资金到账后的 3个工作日支付。
6、股权登记变更后，剩余股权转让款如标的公司收到在审计评估基准日前产生的国家可再生能源电价附加补助资金（除 16,233
.34 万元补助资金外）或经双方同意（同意唯一方式：双方在书面文件上盖章且负责人签字视为同意）后 5个工作日内向乙方支付；
7、10,839.85 万元标的公司对乙方的借款，由甲方按以下方式向乙方支付，以先到者为准：
a、并购贷款到账 3个工作日内支付完毕；
b、过户手续办理完毕 183 天内支付完毕。
支付上述款项后，标的公司与乙方截至基准日借款的债权债务关系消灭，各方对以上事实与权利义务关系予以确认，同时甲方有
权就该笔债务向标的公司追偿。”
根据上述“5、股权转（受）让款的支付”之（3）条款和第 7 点的债务支付条款，华兴新能源已于近日向公司足额支付第三笔
股权转让款（3,500.00 万元）和部分债权款（98.80 万元）。由于筹资进度原因，截至本公告披露日，华兴新能源尚未足额支付全
部债权款，但本阶段债权款的暂时延后支付，不会对公司财务状况及持续经营能力产生不利影响。
关于本次交易后续进展情况，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/40a803fb-1d53-4710-a414-ad25226a098f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:16│长青集团（002616）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a0581ba9-6de9-4340-847a-cdeb283c97ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:16│长青集团（002616）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等
方式送达公司全体董事。本次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人，实际
到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议由董事长何启强先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。二、审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册
资本并修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。
本议案需提交股东大会以特别决议方式进行审议。
三、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》,具体表决情况如下：
3-1《股东会议事规则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会以特别决议方式进行审议。
3-2《董事会议事规则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会以特别决议方式进行审议。
3-3《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-4《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-5《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-6《对外担保管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-7《对外投资管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-8《关联交易管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-9《子公司管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-10《信息披露管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-11《募集资金管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-12《总裁工作细则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-13《董事会秘书工作细则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-14《合同管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-15《融资管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-16《定期报告编制管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-17《投资者关系管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-18《财务管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-19《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-20《防止内幕交易管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-21《突发事件管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-22《外部信息使用人管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-23《重大信息内部报告制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-24《银行及其他金融机构借款管理办法》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-25《董事和高级管理人员持有本公司股份管理办法》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-26《公司治理长效机制内部管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-27《控股股东和实际控制人行为规范》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-28《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-29《内部问责制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-30《会计师事务所选聘制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-31《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-32《理财产品管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-33《分红管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-34《独立董事工作制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，须经股东大会审议通过。
3-35《内部审计管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-36《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-37《印章管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-38《债务融资工具信息披露事务管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-39《董事和高级管理人员行为规范》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-40《金融衍生品交易管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-41《独立董事专门会议议事规则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-42《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-43《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3-44《舆情管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于制定、修订公司治理制度的公告》，相关制度于 2025 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)。
四、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
拟定于 2025 年 11 月 17 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，采用现场会议、网络投票相结合的方式。
本议案具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第四次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2ec55642-1f90-4be3-ad3b-e4be54ef41c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:16│长青集团（002616）：关于提前赎回长集转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：关于提前赎回长集转债实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f6c6c38d-0332-4097-8155-096e91a3ed16.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:15│长青集团（002616）：第六届监事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：第六届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/cf61b9b7-75f7-425c-aa11-44035d1cde68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│长青集团（002616）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/1cbf7906-78c5-404e-8919-710a2b04c173.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│长青集团（002616）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b4ebe938-a898-49aa-898d-48b26479b4f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│长青集团（002616）：突发事件管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：突发事件管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ba250a6f-4c0f-4119-bd2a-eb2d41aebabf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│长青集团（002616）：《公司章程》（2025年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：《公司章程》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/7efa65a9-efcc-4982-be2a-fd947d2886a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│长青集团（002616）：银行及其他金融机构借款管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提高广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效益，合理使用银行借款，保持合理的资产负债结构，根
据国家相关法律法规、规范性文件及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际情
况，特制定公司《银行及其他金融机构借款管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、适用范围
（一）凡属公司及公司全资、控股子公司的所有下列间接融资行为均列入本办法管理范围，包括：
1、 用于生产经营方面的流动资金借款；
2、 用于技术改造、技术创新、项目投资方面的长期项目资金借款；
3、 银行及其他金融机构信用融资工具，如保函、信用证、票据贴现、发票贴现等；4、 为本条上述 3项所涉及的借款、融资而
向银行及其他金融机构申请取得综合授信
额度等。
（二）本办法适用于银行及其他非银行金融机构的借款。
二、 借款程序
（一）申请生产经营流动资金借款应提供借款用途，制定还款计划，明确还款日期；（二）申请项目借款应提供借款用途、项目
可行性报告，制定还款计划；（三）申请银行及其他金融机构信用融资工具，应提供相关合同。
三、 审批权限
（一）单笔融资金额不高于公司最近一期合并报表经审计净资产值 10%的融资事项报董事长审批决定；
（二）单笔融资金额高于公司最近一期合并报表经审计净资产值 10%，但不高于公司最近一期合并报表经审计净资产值 30%的融
资事项报董事会决议决定；
（三）超过上述（二）项审批决定权限范围的融资事项须报公司股东会审议批准。（四）上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
四、 管理监督
融资部是银行及其他金融机构借款管理的责任部门，应对所申请的借款进行监督，及时跟踪借款使用情况，定期进行汇报。
五、 附则
（一） 本办法所述银行及其他金融机构借款行为中涉及担保事项的按公司《对外担保管理制度》、《公司章程》相关规定以及
相关法律、法规的规定执行。（二） 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。（三） 本办法由董事
会授权公司融资部负责制定、修改、解释。自总裁批准之日起生效，
修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/6510fb7a-1700-4f2d-bbdf-f75cd5879593.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│长青集团（002616）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e937c54d-5383-4bd0-a22c-fe32e4906fb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│长青集团（002616）：债务融资工具信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/68f3f173-1834-4830-a441-53d42727ea57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 19:14│长青集团（002616）：对外投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长青集团（002616）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http:
|