公司公告☆ ◇002612 朗姿股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 19:32 │朗姿股份（002612）：关于修订《公司章程》及其附件的公告 │
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│2025-08-01 19:31 │朗姿股份（002612）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-08-01 19:29 │朗姿股份（002612）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-01 19:29 │朗姿股份（002612）：朗姿股份投资者关系管理制度（2025年修订） │
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│2025-08-01 19:29 │朗姿股份（002612）：朗姿股份关联交易实施细则（2025年修订） │
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│2025-08-01 19:29 │朗姿股份（002612）：朗姿股份对外担保管理制度（2025年修订） │
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│2025-08-01 19:29 │朗姿股份（002612）：朗姿股份董事会议事规则（2025年修订） │
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│2025-08-01 19:29 │朗姿股份（002612）：朗姿股份独立董事制度（2025年修订） │
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│2025-08-01 19:29 │朗姿股份（002612）：朗姿股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年修订） │
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│2025-08-01 19:29 │朗姿股份（002612）：朗姿股份董事会专门委员会议事规则（2025年修订） │
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2025-08-01 19:32│朗姿股份（002612）：关于修订《公司章程》及其附件的公告
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朗姿股份（002612）：关于修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/89c280e3-ba6e-49a5-ab76-c51d93d62860.PDF
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2025-08-01 19:31│朗姿股份（002612）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以邮件、专
人送达等通知方式发出，经 5 位董事一致同意，于 2025 年 8 月 1 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持
，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
为全面贯彻落实最新颁布实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交
易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作（2025年修订）
》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升
公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《朗姿股份股东会议事规则》《朗姿股份董事会议事规则》进行了相应
修订，同时相应废止《朗姿股份监事会议事规则》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修
订<公司章程>及其附件的公告》。
本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司现任监事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过本议案止。并提请股东大会授权公
司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的规定和《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对《公司独立董事制度》等十五个基本管理制度进行
了修订，具体情况如下：
1、《朗姿股份有限公司独立董事制度》；
2、《朗姿股份有限公司对外担保管理制度》；
3、《朗姿股份有限公司对外投资管理制度》；
4、《朗姿股份有限公司关联交易实施细则》；
5、《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》；
6、《朗姿股份有限公司累积投票制度实施细则》；
7、《朗姿股份有限公司信息披露事务管理制度》；
8、《朗姿股份有限公司董事会专门委员会议事规则》；
9、《朗姿股份有限公司总经理工作制度》；
10、《朗姿股份有限公司董事会秘书工作制度》；
11、《朗姿股份有限公司内部审计制度》；
12、《朗姿股份有限公司投资者关系管理制度》；
13、《朗姿股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
14、《朗姿股份有限公司债券募集资金使用管理办法》；
15、《朗姿股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
修改后的公司基本管理制度的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案中上述 1-6 项基本管理制度尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知内容已刊登在《
证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/d16275e2-23fc-44ec-aa91-63d54bcb8e1b.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第三十二次会议审议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年8月18日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年8月8日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
2.00 《关于修订公司基本管理制度的议案》 √
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的
要求，以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计
持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。其中，《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议议案，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案2需要股东大会审议的基本管理制度包含以下6项：
1）《朗姿股份有限公司独立董事制度》；
2）《朗姿股份有限公司对外担保管理制度》；
3）《朗姿股份有限公司对外投资管理制度》；
4）《朗姿股份有限公司关联交易实施细则》；
5）《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》；
6）《朗姿股份有限公司累积投票制度实施细则》。
2、披露情况
本次股东大会所审议的提案，已经公司2025年8月1日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请详见2025年8月2
日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其附件
的公告》《第五届董事会第三十二次会议决议公告》等相关公告。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议登记方法
1、登记时间：2025年8月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
（4）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年8月11日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（5）授权委托书需要在开会现场交回原件。
（二）其他事项
1、联系方式
联系人：王建优、易文贞
联系电话：（010）53518800-8179
传真号码：（010）59297211
电子邮箱：wangjianyou@lancygroup.com
通讯地址：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部
邮政编码：100022
2、会议费用：出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.
com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
朗姿股份第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0b10cfbe-94cd-45b8-b6d9-35540847c1e3.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份投资者关系管理制度（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份投资者关系管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/d60ee297-abe9-4482-9969-933261a0bb6c.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份关联交易实施细则（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份关联交易实施细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份对外担保管理制度（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份对外担保管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/2a6491c2-918c-467a-9a1b-0feac7ba9ad4.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份董事会议事规则（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/c20bace1-1166-451b-9b5b-2ea2ffc534b1.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份独立董事制度（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份独立董事制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份董事会专门委员会议事规则（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份董事会专门委员会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/6118811e-957f-430f-b82e-7b13b082aadf.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份信息披露事务管理制度（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份信息披露事务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/0fc2f604-fc94-46b3-992d-af013597cae1.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份章程（2025年修订）
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朗姿股份（002612）：朗姿股份章程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/6ce7bcb2-b5f2-4658-8435-84bb0d8f3a59.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份债券募集资金使用管理办法（2025年修订）
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第五届董事会第三十二次会议审议通过
第一条 为了规范朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效
益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，结合本
公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法所称募集资金指公司通过发行公司债券（包括公开发行和非公开发行的公司债券)向投资者募集的资金。
第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金的安全，不得参与、协
助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用债券募集资金获取不正当利益。
第五条 本管理办法适用于公司本部及子公司。
第二章 募集资金的存储
第六条 公司募集资金应当存放于公司开立的募集资金专用账户(以下简称“募集资金专户”）集中管理。
第七条 公司应当与受托管理机构、存放募集资金的监管银行（以下简称“监管银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议。
该协议至少应当包括以下内容：
（一） 募集资金专户专项用于接收募集资金；
（二） 约定募集资金专户是否用于偿付债券本息；
（三） 监管银行应当按月向公司提供募集资金专户银行对账单，受托管理机构有权进行查阅。
第三章 募集资金的使用
第八条 公司募集资金的使用应符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
第九条 公司应审慎使用募集资金，按照募集说明书中约定的募集资金使用计划使用募集资金；如出现严重影响募集资金使用计
划正常进行的情形，公司应当及时报告监管银行和受托管理机构。
第十条 募集资金的使用，包括资金支付的管理、资金支付审批权限、决策程序及信息披露程序等应严格按照公司章程及其它规
章制度的规定执行。
第四章 募集资金用途变更
第十一条 公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人
会议作出决议。非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途；改变资金用途，应当履行募集说明书约定的程序。
第十二条 公司拟变更募集资金用途的，应当及时跟受托管理机构沟通，严格按照有关协议执行变更程序。
第五章 募集资金使用管理与监督
第十三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况；公司募集资金的用途应当在债券募集说明书中披露；公
司应当在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况；非公开发行公司债券的，应当在债券募集说明书中约定募集资金使
用情况的披露事宜。
第十四条 公司应当在年度报告中说明受托管理机构和公司债券保证人（如有）是否已披露报告期受托管理事务报告或审计报告
，以及披露（或预计披露）地址。
第十五条 受托管理机构可对公司募集资金的存放与使用情况进行检查。
第六章 附则
第十六条 公司的控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员或其他人员违反有关法律法规及本办法规定，致使公司遭受包括
但不限于经济损失、声誉损失、被有关机关采取监管措施等情形的，应视具体情况，给予或建议相关部门给予相关责任人通报批评、
调岗撤职、解除劳动合同等处分，必要时，可以根据有关法律法规要求相关责任人承担相应民事赔偿责任。情节严重的，移交司法机
关追究其刑事责任。
第十七条 本管理办法的内容如与国家有关部门颁布的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件有冲突的或本办法未尽事宜
，按有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定执行。
第十八条 本管理办法由董事会负责解释。
第十九条 本管理办法自董事会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/a67d7c3b-51a2-4dc9-9a8f-9e6a6a7e1ee3.PDF
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2025-08-01 19:29│朗姿股份（002612）：朗姿股份累积投票制度实施细则（2025年修订）
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提交 2025年第一次临时股东大会审议
朗姿股份有限公司累积投票制度实施细则第一条 为进一步完善朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公
司选举董事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章及、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，特制定本细则。
第二条 本细则所指累积投票制，指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人。获选董事分别按应选董事人数依次以得票较高者确定。
股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。
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