公司公告☆ ◇002612 朗姿股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-14 17:17 │朗姿股份（002612）：朗姿股份2024年度分红派息实施公告 │
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│2025-04-28 16:16 │朗姿股份（002612）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 16:16 │朗姿股份（002612）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 16:15 │朗姿股份（002612）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:30 │朗姿股份（002612）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-25 20:08 │朗姿股份（002612）：朗姿股份2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 20:08 │朗姿股份（002612）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-22 15:55 │朗姿股份（002612）：关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告 │
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│2025-04-11 15:56 │朗姿股份（002612）：朗姿股份第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-04-11 15:55 │朗姿股份（002612）：2025-025 关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的公告 │
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2025-05-14 17:17│朗姿股份（002612）：朗姿股份2024年度分红派息实施公告
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一、股东大会审议通过的利润分配方案
1. 朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案于 2025年 4月 25日经公司 2024年度股东大会审议通过,自
该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2. 公司股东大会审议通过的利润分配方案的具体内容为：以公司截至 2024年 12月 31日的总股本 442,445,375股为基数，拟向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.000000 元（含税），共分配利润 176,978,150.00 元。不送股、不以资本公积转增股本。
3. 本次实施的分配方案与 2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2024 年度利润分配按照比例固定的方式进行分配，利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 442,445,375 股为基数
，向全体股东每 10 股派4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQ
FII）以及个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.800
000元；持股 1 个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.400000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2025 年 5 月 21 日；
2. 除权除息日：2025 年 5 月 22 日。
四、分红派息对象
截至 2025 年 5 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 5 月22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****042 申东日
2 00*****721 申今花
3 08*****214 朗姿股份有限公司－第三期员工持股计划
4 08*****547 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红七号私募
证券投资基金
5 08*****500 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红六号私募
证券投资基金
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 6 日至登记日：2025 年 5月 21 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1．咨询机构：公司证券管理部
2．咨询地址：北京市朝阳区西大望路 27号大郊亭南街 3号院 1号楼（朗姿大厦）18层证券管理部。
3．咨询联系人：王建优
4．咨询电话：（010）53518800-8179
5. 传真号码：（010）59297211
6. 电子邮件：wangjianyou@lancygroup.com
七、备查文件
1. 朗姿股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
2．朗姿股份有限公司 2024年度股东大会决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a339c4a3-ee88-41ff-bc3c-65563365bc97.PDF
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2025-04-28 16:16│朗姿股份（002612）：2025年一季度报告
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朗姿股份（002612）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d7bca01-af59-43fa-bc4c-c5780eca99ec.PDF
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2025-04-28 16:16│朗姿股份（002612）：董事会决议公告
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朗姿股份（002612）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/964f5e07-4202-405d-b59f-189808207550.PDF
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2025-04-28 16:15│朗姿股份（002612）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以专人送达、
电子邮件等方式发出，并于 2025 年4 月 25 日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李婷女士主持，会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份
有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2025 年第一季度报告》
监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22b12254-5ee0-4a2c-a9b5-741f7b13a72c.PDF
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2025-04-27 16:30│朗姿股份（002612）：关于为全资子公司提供担保的公告
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朗姿股份（002612）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/bf9bf019-8c0a-4d2d-9b4a-8b2487acb94a.PDF
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2025-04-25 20:08│朗姿股份（002612）：朗姿股份2024年度股东大会决议公告
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朗姿股份（002612）：朗姿股份2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c433165d-c7c6-4661-96b8-4b0f0544d3df.PDF
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2025-04-25 20:08│朗姿股份（002612）：2024年度股东大会之法律意见书
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朗姿股份（002612）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bea0bbc1-6f46-4967-a808-85163ee349b2.PDF
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2025-04-22 15:55│朗姿股份（002612）：关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告
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朗姿股份（002612）：关于全资子公司为公司提供担保并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/30935758-9f54-4df4-a137-81ce9eda6e87.PDF
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2025-04-11 15:56│朗姿股份（002612）：朗姿股份第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第三十次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、微信等
方式发出，于 2025 年 4 月 11 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席 5
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的议案》
因芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博辰八号”）基金投资管理调整需要，博辰八号拟向芜湖博恒一号
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博恒一号”）转让其持有的深圳米兰柏羽医疗美容医院（以下简称“深圳米兰”）18%
股权，双方协商股权交易定价预计为人民币 4,940 万元（具体金额以双方届时签订的股权转让协议约定为准）。综合考虑博辰八号
和博恒一号沟通的交易条件和股权转让价格，结合公司整体发展规划，公司同意全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下简称“朗姿
医管”）拟放弃上述股权的优先购买权（朗姿医管放弃本次优先购买权事项以下简称“本次交易”）。本次交易完成前后，深圳米兰
均为公司合并报表范围内子公司。
因朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“韩亚资管”）和公司的实际控制人均为申东日先生和申今花女士，且韩亚资管担任博
辰八号和博恒一号的执行事务合伙人及基金管理人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《朗姿股份有限公司章程》的相关规定
，朗姿医管放弃优先购买子公司少数股权事项构成关联交易。
公司独立董事已就该事项召开专门会议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上的公告（公告编号：2025-025）。本议案的关联董事申东日、申今花对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1．公司第五届董事会第三十次会议决议；
2．公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议；
3．博辰八号告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/58a7325c-6290-4dee-b764-660e0caac0d3.PDF
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2025-04-11 15:55│朗姿股份（002612）：2025-025 关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的公告
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朗姿股份（002612）：2025-025 关于放弃优先购买子公司少数股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/8e2890b1-3aea-44bf-adf4-f3e984a206a9.PDF
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2025-04-10 16:58│朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告
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一、关于接受关联方担保的情况概述
为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）向民生银行股份有限公司北京分
行（以下简称“民生银行”）申请最高授信额度人民币 6,000 万元，公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公
司提供保证担保。
公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供本次保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需
要公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
朗姿股份
法定代表人：申东日
注册资本：442,445,375 元人民币
成立日期：2006 年 11 月 09 日
注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号
经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料制造；服装制造；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；劳动保
护用品生产；劳动保护用品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五
金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；玩具制造；玩具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革、毛皮及其
制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；箱包制造；箱包销售；日用品批发；日用品销售；进出口代理；货
物进出口；仓储设备租赁服务；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第七节 股份变动及股东情况”。
主要财务数据：（经审计）
单位：万元
科目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 488,914.93 485,488.49
负债总额 200,252.40 195,377.28
所有者权益合计 288,662.52 290,111.21
科目 2024年度 2023年度
营业收入 141,254.71 143,949.62
利润总额 19,645.80 21,766.70
净利润 19,448.73 22,418.12
朗姿股份有限公司不属于失信被执行人。
三、最高额保证合同的主要内容
1、被担保方：朗姿股份有限公司
2、担保方：申东日先生及翁洁女士
3、债权人：中国民生银行股份有限公司北京分行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
6、最高担保本金：6,000 万元人民币
7、担保范围：主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费
用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律
文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
8、协议签署日：2025 年 4 月 9 日
四、董事会意见
公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司无偿提供连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公
司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以
及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，公司与实际控制人及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关
联人） 累计已发生的各类关联交易的总金额为 380.62 万元（未经审计）。
六、备查文件
1、申东日与民生银行签署的《最高额保证合同》；
2、翁洁与民生银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/035c3d38-d774-49a1-b4b2-b8d16eaedbe0.PDF
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2025-04-10 00:00│朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告
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一、关于接受关联方担保的情况概述
为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）拟向北京银行股份有限公司顺义
支行（以下简称“北京银行”）申请最高授信额度人民币 10,000 万元（以下除非特别注明，所称“元”均指“人民币元”），公司
控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供保证担保。
公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司提供本次保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需
要公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
朗姿股份
法定代表人：申东日
注册资本：442,445,375 元人民币
成立日期：2006 年 11 月 09 日
注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号
经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料制造；服装制造；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；劳动保
护用品生产；劳动保护用品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五
金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；玩具制造；玩具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革、毛皮及其
制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；箱包制造；箱包销售；日用品批发；日用品销售；进出口代理；货
物进出口；仓储设备租赁服务；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：详见公司定期报告关于股东数量及其持股情况相关内容。
主要财务数据：（经审计）
单位：万元
科目 2024年12月31日 2023年12月31日
资产总额 488,914.93 485,488.49
负债总额 200,252.40 195,377.28
所有者权益合计 288,662.52 290,111.21
科目 2024年度 2023年度
营业收入 141,254.71 143,949.62
利润总额 19,645.80 21,766.70
净利润 19,448.73 22,418.12
朗姿股份有限公司不属于失信被执行人。
三、最高额保证合同的主要内容
1、被担保方：朗姿股份有限公司
2、担保方：申东日先生及翁洁女士
3、债权人：北京银行股份有限公司顺义支行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：主合同下债务履行期届满之日起三年
6、最高担保本金：10,000 万元人民币
7、担保范围：主债权本金壹亿元整以及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维护/维修的费用、实
现债权和担保权益的费用及其他应付款项，合计最高债权额为贰亿元整。
8、协议签署日：2025 年 4 月 8 日
四、董事会意见
公司控股股东、实际控制人申东日先生及其配偶翁洁女士为公司无偿提供连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公
司提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以
及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
五、
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