公司公告☆ ◇002612 朗姿股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 20:47 │朗姿股份（002612）：朗姿股份2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-18 17:15 │朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告 │
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│2026-05-15 18:19 │朗姿股份（002612）：朗姿股份2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:19 │朗姿股份（002612）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 18:17 │朗姿股份（002612）：关于提前终止实施第三期员工持股计划的公告 │
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│2026-05-15 18:16 │朗姿股份（002612）：朗姿股份第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告 │
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│2026-04-28 15:56 │朗姿股份（002612）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │朗姿股份（002612）：朗姿股份第五届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2026-04-25 00:42 │朗姿股份（002612）：环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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2026-05-18 20:47│朗姿股份（002612）：朗姿股份2025年度分红派息实施公告
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一、股东会审议通过的利润分配方案
1. 朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案于 2026年 5月 15日经公司 2025 年度股东会审议通过,自
该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
2. 公司股东会审议通过的利润分配方案的具体内容为：以公司截至 2025年 12 月 31 日的总股本 442,445,375 股为基数，拟
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.000000 元（含税），共分配利润 530,934,450.00 元。不送股、不以资本公积转增股
本。
3. 本次实施的分配方案与 2025 年度股东会审议通过的分配方案一致。
4. 本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年度利润分配按照比例固定的方式进行分配，利润分配方案具体内容为：以公司现有总股本 442,445,375 股为基数
，向全体股东每 10 股派12.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、R
QFII）以及个人和证券投资基金每 10 股派 10.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.40
0000 元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 1.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1. 股权登记日：2026 年 5 月 25 日；
2. 除权除息日：2026 年 5 月 26 日。
四、分红派息对象
截至 2026 年 5 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深
圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 5 月26 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****042 申东日
2 00*****721 申今花
3 08*****214 朗姿股份有限公司－第三期员工持股计划
4 08*****547 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红七号私募
证券投资基金
5 08*****500 上海烜鼎私募基金管理有限公司－烜鼎长红六号私募
证券投资基金
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 18 日至登记日：2026 年 5月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
1．咨询机构：公司证券管理部
2．咨询地址：北京市朝阳区西大望路 27 号大郊亭南街 3号院 1号楼（朗姿大厦）18 层证券管理部。
3．咨询联系人：王建优
4．咨询电话：（010）53518800-8179
5. 传真号码：（010）59297211
6. 电子邮件：wangjianyou@lancygroup.com
七、备查文件
1. 朗姿股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议；
2．朗姿股份有限公司 2025 年度股东会决议；
3. 中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/040161b8-af0e-4786-b63e-02458c873ee7.PDF
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2026-05-18 17:15│朗姿股份（002612）：关于接受关联方担保的公告
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一、关于接受关联方担保的情况概述
为满足日常经营和业务发展资金需要，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）向中国邮政储蓄银行股份有限公
司北京顺义区支行（以下简称“邮储银行”）申请流动资金借款人民币 6,787 万元，公司控股股东、实际控制人申东日先生为公司
提供保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、被担保人基本情况
朗姿股份
法定代表人：申东日
注册资本：442,445,375元人民币
成立日期：2006年 11月 09日
注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63号
经营范围：一般项目：服装服饰零售；服饰研发；服饰制造；服装服饰批发；服装、服饰检验、整理服务；服装辅料销售；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；服装辅料制造；服装制造；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；劳动保
护用品生产；劳动保护用品销售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五
金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；五金产品零售；玩具制造；玩具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革、毛皮及其
制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；箱包制造；箱包销售；日用品批发；日用品销售；进出口代理；货
物进出口；仓储设备租赁服务；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》“第六节股份变动及股东情况”。
近一年一期主要财务数据：
单位：万元
科目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 570,682.23 536,172.31
负债总额 179,486.23 146,405.75
所有者权益合计 391,196.00 389,766.56
科目 2025年度（经审计） 2026年1-3月（未经审计）
营业收入 148,899.23 42,623.88
利润总额 135,901.30 -1,666.62
净利润 122,278.82 -1,429.44
朗姿股份不属于失信被执行人。
三、最高额保证合同的主要内容
1、被担保方：朗姿股份
2、担保方：申东日先生
3、债权人：邮储银行
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
6、最高担保本金：6,787万元人民币
7、担保范围：主合同项下应向债权人支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它
费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费
、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外）。
8、协议签署日：2026年 5月 18日
四、董事会意见
公司控股股东、实际控制人申东日先生为公司无偿提供连带责任保证，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该
关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026 年 1 月 1日至 2026 年 4月 30 日，公司与实际控制人及其关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联
人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 226.71万元（不含已经股东会审议批准的关联交易，未经审计）。
六、备查文件
申东日与邮储银行签署的《连带责任保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9685d03c-8d12-4563-920c-1a14f26b5400.PDF
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2026-05-15 18:19│朗姿股份（002612）：朗姿股份2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026年5月15日14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00。
（2）召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长申东日先生
（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 232 人，代表股份 216,532,998 股，占公司有表决权股份总数的 48.9401%。其中：通过现场投票
的股东 2 人，代表股份211,610,898股，占公司有表决权股份总数的 47.8276%。通过网络投票的股东 230人，代表股份 4,922,100
股，占公司有表决权股份总数的 1.1125%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 4,973,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.1242%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份51,800股，占公司有表决权股份总数的 0.0117%。通过网络投票的中小股东 230人，代表股份 4,922,10
0股，占公司有表决权股份总数的 1.1125%。
3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出席、列席股东会人员的资格符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 216,125,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8119%；反对215,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0997%；弃权191,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0884%。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 216,123,598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8109%；反对215,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0997%；弃权193,600股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0894%。
表决结果：通过。
公司独立董事朱友干先生和陈丽京女士就2025年度履职情况作述职报告。
3、审议并通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 216,269,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8782%；反对 202,300股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0934%；弃权 61,400股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。
中小股东总表决情况：
同意4,710,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6983%；反对202,300股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的4.0672%；弃权61,400股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.2344%。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《关于公司董事 2025年度薪酬（津贴）情况及 2026年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 216,175,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8349%；反对 289,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1336%；弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意4,616,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8125%；反对289,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的5.8144%；弃权68,300股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的1.3732%。
表决结果：通过。
5、审议并通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 216,115,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8072%；反对222,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1029%；弃权194,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0899%。
中小股东总表决情况：
同意 4,556,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6062%；反对 222,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的4.4794%；弃权 194,700股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.9144%。
表决结果：通过。
6、审议并通过了《关于 2026年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意 216,154,498股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8252%；反对 310,200股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1433%；弃权 68,300股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315%。
中小股东总表决情况：
同意 4,595,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3903%；反对 310,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.2366%；弃权 68,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3732%。
表决结果：同意票占出席本次股东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，通过。
7、审议并通过了《关于 2026年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 214,060,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8582%；反对 2,407,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1116%；弃权65,300股（其中，因未投票默认弃权 5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0302%。
中小股东总表决情况：
同意 2,501,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.2945%；反对 2,407,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 48.3926%；弃权 65,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3129%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于董事会换届提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
本次股东会以累积投票方式选举第六届董事会非独立董事，表决结果如下：
8.01选举申东日先生为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况： 同意 214,899,955 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2458%。 其中，中小股东表决情况：同意 3,340,8
57股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1678%。
（2）表决结果：通过。
8.02 选举申今花女士为公司第六届董事会非独立董事
（1）表决情况： 同意 214,898,158 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2450%。 其中，中小股东表决情况：同意 3,339,0
60股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1316%。
（2）表决结果：通过。
9、审议通过了《关于董事会换届提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式选举第六届董事会独立董事，表决结果如下：
9.01 选举陈丽京女士为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况： 同意 215,140,250 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3568%。 其中，中小股东表决情况：同意 3,581,1
52股，占出席会议的中小股东所持股份的 71.9989%。
（2）表决结果：通过。
9.02 选举王庆先生为公司第六届董事会独立董事
（1）表决情况： 同意 215,071,769 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3252%。 其中，中小股东表决情况：同意 3,512,6
71股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.6221%。
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：雷娜、薛岩青
3、结论性意见：北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东会的表
决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、朗姿股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2741da8a-acd2-4464-98a2-e0c42ea52d82.PDF
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2026-05-15 18:19│朗姿股份（002612）：2025年度股东会之法律意见书
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朗姿股份（002612）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/990be0ee-1f3b-4ebe-a5f8-7fadaa6dd211.PDF
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2026-05-15 18:17│朗姿股份（002612）：关于提前终止实施第三期员工持股计划的公告
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一、第三期员工持股计划基本概述
朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2021年1月21日召开第四届董事会第十三次会议，并于2021年2月8日
召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<朗姿股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意
公司实施第三期员工持股计划，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2021年3月24日，公司披露《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》，公司第三期员工持股计划通过开立的专用证券账
户（账户名称：朗姿股份有限公司-第三期员工持股计划）采取大宗交易方式受让公司2014年第一期员工持股计划和2016年第二期员
工持股计划出售的朗姿股
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