公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 11:54 │江苏国信（002608）：关于国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目获得核准的公告 │
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│2025-05-23 17:40 │江苏国信（002608）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-23 17:36 │江苏国信（002608）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-23 17:35 │江苏国信（002608）：关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告 │
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│2025-05-20 18:39 │江苏国信（002608）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:39 │江苏国信（002608）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-26 09:32 │江苏国信（002608）：2025年度财务预算方案 │
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│2025-04-26 09:32 │江苏国信（002608）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-25 19:15 │江苏国信（002608）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 19:15 │江苏国信（002608）：内部控制审计报告 │
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2025-06-18 11:54│江苏国信（002608）：关于国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目获得核准的公告
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近日，江苏国信股份有限公司子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国信扬电”）收到扬州市发展改革委转发的《
省发展改革委关于同意国信扬电三期 2×100 万千瓦扩建项目核准的批复》（苏发改能源发〔2025〕594 号）。为满足全省经济社会
发展的用电需求，提升电力供应能力，增加电力系统支撑性、调节性电源配置，优化电力装机结构，江苏省发展和改革委员会同意建
设国信扬电三期2×100 万千瓦扩建项目。
该项目建设 2台 100万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施，建设地点位于国信扬电三期工程预留扩建场地。公
司将按照核准文件相关要求统筹推进项目后续工作，严格履行相关决策程序，积极推进项目建设，及时履行信息披露义务。
国信扬电三期 2×100 万千瓦扩建项目尚需办理资源利用、安全生产等手续，并需履行相关决策程序。此外，受政策法规、宏观
经济、行业竞争、市场变化等因素影响，项目建设进度及投资收益存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/009abeff-5487-4962-8fa5-d7e8cb41b70e.PDF
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2025-05-23 17:40│江苏国信（002608）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2025 年 5 月 12 日，以书面、通讯方式发给
公司监事，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议由监事会
主席章明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的议案》。
公司子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国信扬电”）为推进新项目实施，需移除江苏新能昊扬新能源发展有限
公司（以下简称“昊扬新能”）在国信扬电厂区内已投资安装的约 15MWp光伏设备，并将其中 10MWp 移建至其他区域。本次移除移
建损失以评估结论为依据，金额为 47,020,015.69 元；若无法按照协议约定完成 10MWp 移建并恢复发电的，国信扬电按照差异容量
以最高 400 万元/MWp 现金补偿给昊扬新能，该部分补偿金额以最终评估金额为准。
具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司国信扬电拟对
移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联监事章明先生和申林先生回避了本次表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/7d97440b-1d5c-4fba-82d6-ddbc047402c9.PDF
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2025-05-23 17:36│江苏国信（002608）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 5 月 12 日，以书面、通讯方式发
给公司董事，会议于 2025 年 5 月 23 日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。本次会议由董事
长徐文进先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经过认
真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的议案》。
公司子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国信扬电”）为推进新项目实施，需移除江苏新能昊扬新能源发展有限
公司（以下简称“昊扬新能”）在国信扬电厂区内已投资安装的约 15MWp光伏设备，并将其中 10MWp 移建至其他区域。本次移除移
建损失以评估结论为依据，金额为 47,020,015.69 元；若无法按照协议约定完成 10MWp 移建并恢复发电的，国信扬电按照差异容量
以最高 400 万元/MWp 现金补偿给昊扬新能，该部分补偿金额以最终评估金额为准。
具 体 内 容 可 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司国信扬电拟对
移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避了本次表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1dbe3d61-a6be-4635-bda8-23b2d2dffe76.PDF
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2025-05-23 17:35│江苏国信（002608）：关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国信扬电”）2×100 万
千瓦三期扩建项目于 2025年 2月被江苏省发展改革委纳入全省“十五五”中后期保障性调节性煤电项目规划建设实施方案，为推进
项目顺利实施，国信扬电需移除江苏新能昊扬新能源发展有限公司（以下简称“昊扬新能”）在国信扬电厂区内已投资安装的约 15M
Wp 光伏设备，并将其中 10MWp 移建至其他区域，为此，国信扬电拟与昊扬新能签订《国信扬电厂区光伏项目部分容量移建补偿协议
》。本次移除移建损失以评估结论为依据，金额为 47,020,015.69 元；若无法按照协议约定完成 10MWp 移建并恢复发电的，国信扬
电按照差异容量以最高400 万元/MWp 现金补偿给昊扬新能，该部分补偿金额以最终评估金额为准。
国信扬电与昊扬新能的间接控股股东均为江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”），根据《深圳证券交易所股票上市
规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易决策制度》等规定，本次交易事项无需提交股东大会审议
。
公司于 2025 年 5 月 20 日召开独立董事专门会议，审议了《关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿暨
关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
2025 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议上述议案，关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决，具有
表决权的 4 名非关联董事一致通过该议案。
二、关联方基本情况
1.关联方信息
名称：江苏新能昊扬新能源发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：扬州市经济开发区八里镇古渡路 180 号
法定代表人：周军
注册资本：3100 万元
统一社会信用代码：91321091MA7EBRQNXB
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：江苏省新能源开发股份有限公司持股 51%，国信扬电持股 49%
2.主要财务数据
2024 年度，营业收入：471.58 万元，净利润 36.27 万元（经审计）；截至 2025 年一季度末，总资产 8312.29 万元，净资产
1819.85 万元（未经审计）。
3.关联关系说明
国信扬电为我公司控股子公司，我公司的控股股东为国信集团，昊扬新能的间接控股股东也为国信集团，因此国信扬电与昊扬新
能构成关联关系。
昊扬新能资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易协议的主要内容
1.移除移建范围
移除国信扬电三期项目扩建区域内已安装的约 15MWp光伏设备和设施（具体以实际移除容量为准），包括但不限于光伏组件、支
架、逆变器、箱式变压器、交直流电缆、混凝土管桩等全部设备和设施。其中 10MWp 光伏移建至国信扬电一期和二期区域（具体光
伏布置场所和建设容量以实际为准）。
2.补偿金额
（1）根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的以 2025 年 3月 31日为评估基准日的评估报告（苏中资评报字（2025）第 2
072号），本次约 15MWp光伏设备和设施移除移建导致昊扬新能的损失金额评估减值（含增值税）为 47,020,015.69 元。损失金额由
国信扬电以现金的方式补偿给昊扬新能。
（2）若因国信扬电厂区内光伏布置场所限制等原因导致无法按照协议约定完成 10MWp 移建并恢复发电，2025 年末需根据项目
实际建设容量及工程进度情况对移建部分进行减值测试。如经评估确认存在资产减值，由国信扬电根据实际并网容量和 10MWp 的差
异，按照最高 400 万元/MWp（参照项目单位造价估算）现金补偿给昊扬新能。最终补偿金额以评估确定的未完成并投产发电部分资
产的减值损失金额为准。
3.支付方式
（1）国信扬电应在昊扬新能与施工单位签订施工合同后 15 个工作日内向昊扬新能支付补偿款 47,020,015.69 元的 80%作为预
付款，金额为 37,616,012.55 元。在昊扬新能光伏项目移建工程竣工决算和第三方评估结果确定后的 30 个工作日内，国信扬电按
照经双方最终确定的补偿金额向昊扬新能支付剩余款项。
（2）如出现前述第 2 点补偿金额第（2）条情形的，该部分资产减值损失金额，国信扬电在评估报告出具后 30 个工作日内支
付给昊扬新能。
4.违约责任
协议双方应严格履行协议各项约定，任何一方违反协议的任何约定并导致守约一方损失的，应由违约一方承担违约责任并赔偿损
失。
5.其他条款
如因政策等原因导致国信扬电光伏项目出现重大风险、因竣工决算调整资产账面值导致损失金额发生变化等情况，双方另行签订
补充协议。
6.生效条件
协议自双方签字盖章之日起生效，一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。
四、关联交易的定价政策及定价依据
1.本次约 15MWp 光伏设备和设施移除移建导致昊扬新能的损失金额，以江苏中企华中天资产评估有限公司出具的评估值为依据
。
（1）评估基准日：2025 年 3 月 31 日
（2）价值类型：市场价值
（3）评估方法：市场法
（4）账面价值：53,361,803.69 元（含增值税）
（5）市场价值：6,341,788.00 元（含增值税）
（6）评估减值：47,020,015.69 元（含增值税）
2.如实际移建并恢复发电容量与协议约定的 10MWp 存在差异，以评估确定的未完成并投产发电部分资产的减值损失金额为准。
五、交易目的和对公司的影响
本次移除移建光伏设备设施是为了推进国信扬电三期扩建项目的实施，移除移建产生的补偿金额根据资产评估报告确定，定价公
允。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关联交易总额
为59,038.65 万元。
七、独立董事过半数同意意见
2025 年 5 月 20 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司国信扬电拟对移建昊扬新能部分光伏设备进行补偿
暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体独立董事认为：本次移建事项是为了推进国信扬电新的
百万机组项目，相关补偿金额以评估报告为依据，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，同意将上述
议案提交给公司董事会审议。
八、备查文件
1.公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2.公司第六届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事专门会记录；
4.资产评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/5502dc36-44c2-4a54-a550-49eac09698c8.PDF
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2025-05-20 18:39│江苏国信（002608）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30开始。现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅
。
（2）网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日09:15至15:00期间的任
意时间。
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4. 会议主持人：董事长徐文进先生
5. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共108名，代表股份数3,292,737,848股，占公司股份总数的87.1537%。其中现场出
席会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份数3,280,656,886股，占公司有表决权股份总数的86.8340%；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共104人，代表股份数12,080,962股，占公司有表决权股份总数的0.3198%
。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东以外的其他股东）共106人，代表股份数225,576,277股，占公司有表决权股份总数的5.9707%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：
1.审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3,291,557,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642％；反对 559,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 620,085 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0188％。
2.审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3,291,557,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642％；反对 559,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 620,085 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0188％。
3.审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3,291,557,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642％；反对 578,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0176％；弃权 601,085 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0183％。
4.审议并通过了《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》
表决结果：同意 3,291,576,763 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9647％；反对 560,000 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0170％；弃权 601,085 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0183％。
5.审议并通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 3,291,007,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9475％；反对 1,728,885 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0525％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 223,846,392 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2331％；反
对1,728,885 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7664％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
6.审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：同意 3,291,557,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9642％；反对 578,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0176％；弃权 601,085 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0183％。
7.审议并通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：同意 3,291,586,963 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9650％；反对 549,800 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 601,085 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0183％。
其中，中小投资者的表决情况为： 同意 224,425,392 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4898％；反
对549,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2437％；弃权 601,085 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2665％。
8.审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3,291,586,863 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9650％；反对 549,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0167％；弃权 601,085 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0183％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 224,425,292 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4898％；反
对549,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2438％；弃权 601,085 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2665％。
9.审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2025 年 6 月-2026年 5 月）证券投资计划的议案》
表决结果：同意 3,291,014,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9477％；反对 1,722,676 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 223,852,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2359％；反
对1,722,676 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7637％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
10.审议并通过了《关于江苏信托未来 12 个月（2025 年 6 月-2026年 5 月）投资信托计划及其他资管产品的议案》
表决结果：同意 3,291,014,172 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9477％；反对 1,722,676 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 223,852,601 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2359％；反
对1,722,676 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7637％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认
为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东
大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2024 年度股东大会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/f080f049-eae6-4fb5-9b01-5e0d44f07f8e.PDF
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2025-05-20 18:39│江苏国信（002608）：2024年度股东大会法律意见书
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江苏国信（002608）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d9ada7f5-ec6a-4f25-a9c8-203ef424d647.PDF
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2025-04-26 09:32│江苏国信（002608）：2025年度财务预算方案
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公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实上级各
项重大决策部署，紧紧围绕锚定的目标任务，着力强化党建引领，深入谋划主业发展，不断完善治理机制，全面提升公司经营管理水
平，全力以赴完成年度目标任务。现编制公司《2025年度财务预算方案》，提交董事会审议。本方案经董事会审议通过后尚需提交股
东大会审议。
一、预算编制范
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