公司公告☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │江苏国信（002608）：关于对子公司国信扬电增资的进展公告 │
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│2026-05-15 19:59 │江苏国信（002608）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:59 │江苏国信（002608）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-24 18:06 │江苏国信（002608）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 00:35 │江苏国信（002608）：2025年度环境、社会及治理报告 │
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│2026-04-20 18:52 │江苏国信（002608）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-20 18:52 │江苏国信（002608）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-04-20 18:52 │江苏国信（002608）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-20 18:52 │江苏国信（002608）：关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告 │
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│2026-04-20 18:52 │江苏国信（002608）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告 │
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2026-05-20 00:00│江苏国信（002608）：关于对子公司国信扬电增资的进展公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）于 2025年 12月 18日召开第七届董事会第一次会议，全票审议通
过了《关于对子公司国信扬电增资的议案》。控股子公司江苏国信扬州发电有限责任公司（以下简称“国信扬电”）的原股东方和新
引进的股东方，为推进国信扬电三期 2×100万千瓦扩建项目建设，按照非同比例增资扩股方案对国信扬电增资 180,000万元，其中
江苏国信增资 106,755万元、扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬子江文旅”）不增资、泰州市泰能投资管
理有限责任公司（以下简称“泰州泰能”）增资 9,000万元、扬州市能源投资发展集团有限公司（以下简称“扬州能投”）增资 45,
830 万元、扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司（以下简称“扬州绿投”）增资 18,415 万元。增资完成后，各方在国
信扬电所占股权比例分别为：江苏国信75%、扬子江文旅2.56%、泰州泰能 5%、扬州能投 12.44%、扬州绿投 5%。
具体内容详见公司于 2025年 12月 19日披露在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对子公司国
信扬电增资的公告》（公告编号：2025-054）。
2025 年 12 月 29 日，国信扬电五个股东方签订了《江苏国信扬州发电有限责任公司增资扩股协议》（简称《增资扩股协议》
），其后公司、泰州泰能、扬州能投根据《增资扩股协议》进行了出资。近日，国信扬电完成工商变更登记。
现国信扬电收到通知，扬州能投与扬州绿投签订了《股权转让协议》，扬州绿投将其持有的国信扬电 5%的股权转让给扬州能投
。《增资扩股协议》项下扬州绿投的出资义务由扬州能投承担。
扬州绿投向扬州能投转让国信扬电股权后，国信扬电的股权结构变更如下：
股东名称 转让前注册资本 转让前股比 转让后注册资本 转让后股比
（万元） （万元）
国信股份 146694.1052 75% 146694.1052 75%
扬子江文旅 5,000.0000 2.56% 5,000.0000 2.56%
泰州泰能 9779.6070 5% 9779.6070 5%
扬州能投 24338.8210 12.44% 34118.4280 17.44%
扬州绿投 9779.6070 5% 0 0
合计 195,592.1402 100% 195,592.1402 100%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f5a918c5-1226-43a7-b851-b9d7833b0af6.PDF
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2026-05-15 19:59│江苏国信（002608）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30召开。现场会议召开地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅
。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月15日09:15至15:00期间的任
意时间。
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4.会议主持人：董事长徐文进先生
5.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 179名，代表股份数 3,142,941,169股，占公司股份总数的 83.1889%。其中现场
出席会议的股东及股东授权委托代表共 2名，代表股份数 3,114,161,571股，占公司股份总数的 82.4271%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 177 人，代表股份数28,779,598股，占公司股份总数的 0.7618%。通过
现场和网络参加本次股东会的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 177人，代表股份数 28,779,598股，占公司股份总数的 0.7618%。
公司董事和高级管理人员列席了本次股东会会议。北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证了本次股东会并出具
了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：
1. 审议并通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 3,140,913,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9355%；反对 1,992,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0634%；弃权 35,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0011%。
2. 审议并通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 3,140,956,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9368%；反对 1,942,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0618%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
3. 审议并通过了《关于〈2026年度财务预算方案〉的议案》
表决结果：同意 3,139,966,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9053%；反对 2,932,285股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0933%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
4.审议并通过了《关于〈2025年度利润分配方案及 2026年中期分红规划〉的议案》
表决结果：同意 3,139,381,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8867%；反对 3,541,085股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1127%；弃权 18,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,219,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6309%；反对 3,5
41,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.3042%；弃权 18,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0650%。
5.审议并通过了《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》
表决结果：同意 3,140,992,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9380%；反对 1,906,200股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0607%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
6.审议并通过了《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意 3,140,487,584 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9219%；反对 2,410,885股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0767%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
7.审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》表决结果：
表决结果：同意 3,141,123,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9422%；反对 1,773,300股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0564%；弃权 44,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,962,098股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6848%；反对 1,7
73,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1617%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1536%。
8.审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
表决结果：同意 3,140,183,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9122%；反对 2,715,285股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0864%；弃权 42,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0014%。9.审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意 3,130,820,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6143%；反对 12,100,911 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.3850%；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 16,658,687股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8837%；反对 12,
100,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0468%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。
10.审议并通过了《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
表决结果：同意 3,139,164,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8798%；反对 3,756,785股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.1195%；弃权 20,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0006%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,002,813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.8769%；反对 3,7
56,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0536%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0695%。
11.审议并通过了《关于江苏信托未来 12个月（2026年 6月-2027年 5月）购买资管产品的议案》
表决结果：同意 3,134,732,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7388%；反对 8,171,066股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2600%；弃权 38,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0012%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,570,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4761%；反对 8,1
71,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3919%；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1320%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（南京）律师事务所刘伟律师和朱春雨律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为
，本次股东会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，股东会的决
议合法有效。
五、备查文件目录
1. 经出席现场会议董事签字确认的公司《2025年度股东会决议》；
2. 北京大成（南京）律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2da6f3a8-b356-4fe5-890c-446737c2c42c.PDF
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2026-05-15 19:59│江苏国信（002608）：2025年度股东会法律意见书
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江苏国信（002608）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/bf23edce-cbfc-412b-b590-2e4ca27ce07f.PDF
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2026-04-24 18:06│江苏国信（002608）：2026年一季度报告
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江苏国信（002608）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/79d719e2-b4d6-442a-837f-1cf895da408c.PDF
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2026-04-21 00:35│江苏国信（002608）：2025年度环境、社会及治理报告
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江苏国信（002608）：2025年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/fa7c85af-7988-4973-95df-8f4b85092843.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立
董事温素彬、张洪发、张利军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事温素彬、张洪发、张利军的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/9549882b-8754-4c13-a3c7-a0985daa0ac5.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常
务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，制定了“质量
回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2024年 9月 6日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-039）。现将“质量回报双提升”行动方案
的落实进展情况公告如下：
一、聚焦能源和金融主业，提升市场竞争优势和地位
公司以“能源+金融”双主业为抓手，致力于能源板块向综合能源服务商、提升核心竞争力方向转变，金融板块向回归信托本源
、创新金融服务、提升主动管理能力方向转变。
2025年，能源板块重大项目持续落地，子公司江苏国信滨海港发电有限公司一台、江苏国信沙洲发电有限公司两台、江苏国信马
洲发电有限公司一台，共计四台控股 100万千瓦二次再热超超临界燃煤发电机组陆续投产，公司在运机组容量提升至 2,042.9万千瓦
；江苏国信扬州发电有限责任公司的国信扬电三期 2×100 万千瓦扩建项目取得核准并开工建设，公司总装机容量增加至 2,250.9万
千瓦，装机结构进一步优化，能源供应保障能力持续增强。公司持续深化精细化管理，多措并举压降煤炭成本，全年入厂煤价在同区
域发电集团中处于较好水平；供电煤耗和燃煤机组碳排放强度均有下降，提升能源利用效率；强化电力市场研判，提升电力市场化交
易水平；融资成本持续压降。
金融板块，子公司江苏省国际信托有限责任公司（简称“江苏信托”）立足自身功能定位，加大转型发展力度，增强资产管理能
力和财富管理能力，遵循回归本源的监管导向要求，不断健全优化业务体系，标品投资、家族信托等业务得到迅速发展，“固收+”
等业务扩量提质。2025年，江苏信托成功发行中国康富国际租赁股份有限公司 2025年度第一期天富能源科技创新定向资产支持证券
（类 REITs）（可持续挂钩），该项目是在银行间市场发行的全国首单可持续挂钩+科创资产支持票据（类 REITs）；落地多个江苏
首单服务信托项目；受托管理信托资产规模突破万亿大关。根据用益研究院（2024-2025）排名，江苏信托位列行业盈利能力榜首，
综合实力跃升至行业第三。
2025 年，公司实现营业总收入 355.31亿元；利润总额 55.00亿元，同比增长 8.40%；归属于上市公司股东的净利润 34.65亿元
，同比增长 7.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.31亿元，同比增长 10.20%。
二、聚焦发展新质生产力，激发推进高质量发展动能
2025年，公司完善科技创新体系，修订发布科技创新等管理制度，加大研发投入，发展新质生产力，以创新驱动公司高质量发展
。公司依托江苏省国信研究院有限公司，联合高校、科研院所持续推进产学研用，推进公司重大科技项目攻关，培养高水平的科技创
新人才。2025年，公司组织实施科技创新“揭榜挂帅”项目，有序推进数字化碳管理平台开发及碳管理体系建设。子公司国信靖电《
熔盐储热耦合燃煤机组灵活性提升关键技术及应用》获中国电机工程学会电力科学技术进步一等奖；江苏国信沙洲发电有限公司《2
×100万千瓦机组扩建项目智慧工地系统》入选中国电力建设企业协会电力建设智慧工地典型案例；江苏新海发电有限公司《高低温
耦合脱硫废水零排放技术研究及应用》获江苏省能源科学技术进步奖一等奖；江苏国信滨海港发电有限公司邢利胜劳模创新工作室被
江苏省总工会认定为第六批“江苏省总工会支持建设的劳模和工匠人才创新工作室”等。
江苏信托全力推进信息化建设与数字化转型，将信息化系统建设由过去的产品化采购单一模式向“自主研发+合作开发+产品化采
购”多元模式转变，自主可控能力和自主创新能力显著增强。2025年，江苏信托上线新一代服务信托业务平台，有效拓宽了资产服务
信托业务边界；自主研发的企业级客户管理系统 ECIF已成功申请软件著作权，并入选 2025年江苏省信息技术应用创新典型应用案例
，科技赋能进一步助力业务发展。
2025年，公司开展科技创新项目共 93项，新增知识产权 28项，获得研发创新奖项44项。公司全年在科技创新领域共计投入资金
3.27亿元。
三、聚焦提升信披质量，准确及时高效传递公司价值
2025年，公司严格落实监管要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，以投资者需求为导向，高标准、严要求地做
好信息披露工作。除法定披露内容外，公司还自愿性披露了子公司财务信息、重大项目投产等内容，确保投资者及时掌握公司动态。
公司根据新《公司法》和证监会要求，全面启动修订《公司章程》及相关配套制度事宜，进一步完善公司治理。此外，公司在常态化
合规培训的基础上，针对新设公司开展一对一专项培训，加强关键岗位人员对信息披露规范及关联交易合规要点的理解，切实保障公
司信息披露工作质量。
公司保持与投资者的积极、有效沟通。除接待投资者调研、参加路演活动外，公司全年通过互动易平台回复投资者提问 130条，
认真接听投资者来电上百通，耐心解答投资者疑问，稳定投资者情绪，并在年度报告披露后及时召开年度业绩说明会回应投资者关心
的问题。
公司在深圳证券交易所 2024-2025年度信息披露考核中被评为A级，至此，公司已连续八年荣获此项荣誉。
四、聚焦落实投资者回报，切实履行上市公司社会责任
公司重视对投资者，特别是中小投资者的合理投资回报。为提升现金分红的可预期性和稳定性，增强投资者长期投资的信心，公
司披露了《估值提升计划》，明确表明公司 2025年度拟在 2024年度利润分配方案的基础上加大现金分红力度。目前，公司已结合实
际经营发展需要，制定了 2025年度利润分配预案，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.3元（含税），拟派发现金红利 491,150,3
61.52元（含税），占母公司报表 2025年末累计可供分配利润的 94.77%。此外，公司规划了 2026年中期分红。
公司自觉践行国有企业使命担当，紧紧围绕服务国家战略，落实区域保供要求，持续强化能源资源安全的核心功能。积极融入城
乡融合与乡村振兴国家战略，持续开展村企联建、消费帮促等工作，以实际行动助力乡村振兴，2025 年成功被中央宣传思想文化工
作领导小组认定命名为第七届“全国文明单位”。在加强环境、社会和公司治理建设方面，公司已连续六年发布《社会责任报告》/
《ESG报告》，不断提升可持续发展竞争力，2025年公司荣获中国证券报“ESG 金牛奖”。
未来，公司将牢牢把握高质量发展主题，持续落实“质量回报双提升”行动方案的相关举措，进一步增强公司核心竞争力，提升
公司内在价值与投资价值，提振投资者信心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/06bf7a5c-773c-48c6-9139-437482d540ae.PDF
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：2025年度财务决算报告
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江苏国信（002608）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:52│江苏国信（002608）：关于江苏省国信集团财务有限公司的风险持续评估报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》的要求，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”
）查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”“财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》等，取得并审阅
了国信财务公司 2025 年度财务报告，对国信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。
一、国信财务公司基本情况
国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情况如下：
公司名称：江苏省国信集团财务有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市玄武区长江路 88号 24楼
统一社会信用代码：9132000056685112XE
金融许可证机构编码：L0118H232010001
注册资本：250,000万元人民币
成立日期：2010年 12月 14日
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）
股权结构：江苏省国信集团有限公司持股 73.33%，江苏省投资管理有限责任公司持股 26.67%
二、国信财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境
国信财务公司已按照《公司法》的有关规定，设立了股东会、董事会，并在《江苏省国信集团财务有限公司章程》中，明确规定
了各组织机构在内部控制中的职责。国信财务公司治理结构健全，管理运作规范。
（二）风险的识别与评估
国信财务公司制定了完善的内部控制管理制度和风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立了对董事会负责的风险控制委员会
和审计委员会，建立风险管理部和稽核审计部，对业务活动进行监督和稽核。国信财务公司各项经营活动中，建立了两个层级、三道
防线的管理架构：两个层级是风险管理决策与风险管理执行两级，风险管理决策机制包括党委会、董事会和董事会下设的风险控制委
员会，履行风险
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