公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:21 │姚记科技（002605）：回购股份报告书 │
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│2026-05-21 19:21 │姚记科技（002605）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-21 18:34 │姚记科技（002605）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:34 │姚记科技（002605）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:33 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技的临时受托管理事务报告 │
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│2026-05-21 18:32 │姚记科技（002605）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代│
│ │表的公告 │
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│2026-05-21 18:31 │姚记科技（002605）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-21 18:31 │姚记科技（002605）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-18 17:31 │姚记科技（002605）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-05-10 15:32 │姚记科技（002605）：关于2022年股权激励计划股票期权第三个行权期采用自主行权模式的公告 │
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2026-05-21 19:21│姚记科技（002605）：回购股份报告书
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姚记科技（002605）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bfd50a97-f5cb-4417-911e-ab97fac84b0b.PDF
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2026-05-21 19:21│姚记科技（002605）：关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、回购股份注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《
关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，上述议案已经 2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易
方式回购部分人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000
万元，回购价格不超过人民币 25.00 元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通
过回购股份方案之日起不超过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-032）。
二、通知债权人
公司本次回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告之日（2026年 5月 22日）起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债
务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报上述
要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路 4218号
2、申报时间：2026年 5月 22日起 45天内，每日 9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真
或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：檀毅飞、左雪薇
5、联系电话：021-69595008、021-53308852
6、传真号码：021-69595008
7、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/27a2920a-2c05-42bd-b346-7fb219cbbc9b.PDF
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2026-05-21 18:34│姚记科技（002605）：2025年年度股东会决议公告
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姚记科技（002605）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/70c46c67-cc14-4c6a-b2b7-81148586dc20.PDF
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2026-05-21 18:34│姚记科技（002605）：2025年年度股东会的法律意见书
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姚记科技（002605）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7fc73dc2-6e8e-45da-8d0a-ff2e09c48648.PDF
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2026-05-21 18:33│姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技的临时受托管理事务报告
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债券简称：姚记转债 债券代码：127104.SZ
债券受托管理人
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“
发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文
件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“
受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
中信建投证券作为姚记转债的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关
规则，现就公司董事变动的重大事项报告如下：
一、 重大事项
上海姚记科技股份有限公司于2026年5月21日召开了2025年度股东大会，审议通过了《关于第六届董事会任期届满换届选举非独
立董事的议案》《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事4名、独立董事3
名。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第七届董
事会战略、审计、提名、薪酬委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务总监的议案》《关于聘任董
事会秘书的议案》，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员。
具体如下：
（一）公司第七届董事会组成情况
1、董事会成员
（1）非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、YAO SHUOYU先生（副董事长）、嵇文君女士、卢聪女士；
（2）独立董事：江英女士、彭涛先生、朱颢先生；
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期
三年，与第七届董事会任期一致。
2、董事会专门委员会成员
（1）战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生；
（2）审计委员会：江英女士（主任委员）、YAO SHUOYU先生和朱颢先生；
（3）提名委员会：彭涛先生（主任委员）、朱颢先生和卢聪女士；
（4）薪酬委员会：朱颢先生（主任委员）、YAO SHUOYU先生和江英女士。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
（二）公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：姚朔斌先生
2、副总经理：嵇文君女士、卢聪女士
3、财务总监：嵇文君女士
4、董事会秘书：卢聪女士
上述高级管理人员任期三年，与第七届董事会任期一致。
（三）董事届满离任情况
独立董事李世刚先生和陈琳先生在公司担任独立董事已达6年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。
二、 影响分析和应对措施
本次董事会换届及选聘高管人员符合公司正常经营需要，决策程序符合相关法律、法规和公司相关制度规定，预计不会对发行人
公司债券还本付息产生重大不利影响。
董事会人员变动预计对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。董事变动后，发行人的治理结构符合法律
规定和《公司章程》规定。
中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，
及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券
受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c539d2e2-7b29-4bb6-8b8a-01020e50561f.PDF
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2026-05-21 18:32│姚记科技（002605）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的
│公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开了 2025年度股东大会，审议通过了《关于第六届董
事会任期届满换届选举非独立董事的议案》、《关于第六届董事会任期届满换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事
会非独立董事 4名、独立董事 3名。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事
长的议案》《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总
经理、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任内部审计部门负责人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
，选举产生了董事长、副董事长及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及内部审计部
门负责人和证券事务代表。现将相关内容公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：姚朔斌先生（董事长）、YAO SHUOYU先生（副董事长）、嵇文君女士、卢聪女士；
2、独立董事：江英女士、彭涛先生、朱颢先生；
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期
三年，与第七届董事会任期一致，简历见附件。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：姚朔斌先生（主任委员）、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生；
2、审计委员会：江英女士（主任委员）、YAO SHUOYU先生和朱颢先生；
3、提名委员会：彭涛先生（主任委员）、朱颢先生和卢聪女士；
4、薪酬与考核委员会：朱颢先生（主任委员）、YAO SHUOYU先生和江英女士。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
二、公司聘任高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表情况
1、总经理：姚朔斌先生
2、副总经理：嵇文君女士、卢聪女士
3、财务总监：嵇文君女士
4、董事会秘书：卢聪女士
5、内部审计部门负责人：王贝贝女士
6、证券事务代表：檀毅飞先生
7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
电话 021-53308852 021-69595008
传真 021-69595008 021-69595008
电子邮箱 ir@yaoji.cn secretarybd@yaojipoker.com
地址 上海市徐汇区宜山路 858号 上海市嘉定区曹安路 4218 号
邮编 200233 201804
上述高级管理人员、内部审计部门负责人及证券事务代表任期三年，与第七届董事会任期一致，简历见附件。
公司实际控制人姚朔斌先生同时担任公司董事长和总经理职务，该安排有助于实现决策与执行的统一，提升运营效率，并保障长
期战略的稳定落地。公司已在《公司章程》中明确规定，控股股东及实际控制人须确保公司在资产、人员、财务、机构及业务方面的
独立性，不得以任何方式干预公司的独立运作。同时，公司建立了完善的制衡与监督机制，能够有效维护公司治理的独立性。
三、董事届满离任情况
独立董事李世刚先生和陈琳先生在公司担任独立董事已达 6 年，本次换届完成后，不再担任公司独立董事及其他职务。
公司对李世刚先生和陈琳先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/475011f3-153b-409b-a644-c8049c532f51.PDF
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2026-05-21 18:31│姚记科技（002605）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、限制性股票回购注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《
关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案已经 2025 年年度股东会审议通过。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司申请回购该部分股份并实施注销，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 72.5万股，公司
注册资本减少人民币 72.5万元。具体内容详见公司 2026年 4月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部
分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。
二、通知债权人
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人，债权人自本公告之日（2026年 5月 22 日）起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司
要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未
向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路 4218号
2、申报时间：2026年 5月 22日起 45天内，每日 9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真
或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：檀毅飞、左雪薇
5、联系电话：021-69595008、021-53308852
6、传真号码：021-69595008
7、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bb9ab032-f014-4345-b594-ad256b3b2d19.PDF
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2026-05-21 18:31│姚记科技（002605）：第七届董事会第一次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日在公司 2025年年度股东会上，向公司董事及相关人员发
出“关于召开公司第七届董事会第一次会议的通知”，全体董事对豁免董事会召开通知期限均无异议。
本次会议于 2026年 5月 21 日公司 2025年年度股东会结束后，以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 7
名，实际出席会议的董事 7名，其中 YAO SHUOYU先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和
表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由与会董事推举董事姚朔斌先生主持，经全体董事审
议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意选举姚朔斌先生为董事长、YAO SHUOYU先生为副董事长，任期三年，与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 0 票。
同意选举姚朔斌先生、嵇文君女士、卢聪女士、彭涛先生和朱颢先生为董事会战略委员会委员，其中姚朔斌先生为战略委员会主
任委员。
同意选举江英女士、YAO SHUOYU先生和朱颢先生为董事会审计委员会委员，其中江英女士为审计委员会主任委员。
同意选举彭涛先生、朱颢先生和卢聪女士为董事会提名委员会委员，其中彭涛先生为提名委员会主任委员。
同意选举朱颢先生、YAO SHUOYU先生和江英女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱颢先生为薪酬与考核委员会主任委员。
以上委员任期三年，与第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。
同意聘任姚朔斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任嵇文君女士、卢聪女士为公司副总经理。
同意聘任嵇文君女士为公司财务总监。
以上人员任期均为三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任卢聪女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
六、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任王贝贝女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
同意聘任檀毅飞先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第七届董事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3a3accc7-e6e3-4a46-b707-2d7340f2f847.PDF
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2026-05-18 17:31│姚记科技（002605）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于 2026年 4月 29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议
通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股（A 股）
股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 5,000 万元，回购价格不超过人民币 25.00
元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个
月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司 2026年 4月 30日刊登于巨潮资讯网《关于以集中竞价方式回购公司股份方
案的公告》（公告编号：2026-032）。
根据相关规定，现将公司 2025 年年度股东会股权登记日（即 2026 年 5 月15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件
股东的名称及持股数量? 持股比例情况公告如下：
一、前十大股东情况
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 姚朔斌 70,502,252 16.86
2 姚晓丽 52,224,352 12.49
3 YAO SHUOYU 34,052,252 8.14
4 姚文琛 26,798,813 6.41
5 邱金兰 9,058,869 2.17
6 中国
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