公司公告☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 16:46 │姚记科技（002605）：关于控股股东及其一致行动人持股变动1%的公告 │
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│2025-06-05 16:05 │姚记科技（002605）：第六届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:02 │姚记科技（002605）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-06-05 16:02 │姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书 │
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│2025-06-05 16:02 │姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告 │
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│2025-06-02 15:41 │姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告 │
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│2025-05-26 18:27 │姚记科技（002605）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-26 18:26 │姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-26 18:25 │姚记科技（002605）：中信建投关于姚记科技向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受│
│ │托管理事务报告 │
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│2025-05-22 16:31 │姚记科技（002605）：关于实施权益分派期间姚记转债暂停转股的公告 │
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2025-06-11 16:46│姚记科技（002605）：关于控股股东及其一致行动人持股变动1%的公告
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姚记科技（002605）：关于控股股东及其一致行动人持股变动1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/282510af-fe9d-4e4b-9ebd-372e404663e6.PDF
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2025-06-05 16:05│姚记科技（002605）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件方式发
出通知，并于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开和表决符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了
以下议案：
一、会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
公司本次对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，
符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露
的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届监事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/67e56d37-8ba7-41df-9189-4dcb97fcae23.PDF
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2025-06-05 16:02│姚记科技（002605）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 30 日以电话、电子邮件等方式
发出通知，并于 2025 年 6 月 5日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，高级管理人员和部分监
事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经
全体董事审议和表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，回避 2 票。
公司 2024 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规
定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调
整，行权价格由每股 13.76 元调整为 13.26 元，回购价格由每股 6.31 元调整为每股 5.81 元。
董事梁美锋女士和卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》同日披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格的公告》。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/5c7db986-7a55-475e-a474-c78e2b1e0fcd.PDF
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2025-06-05 16:02│姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书
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姚记科技（002605）：2022年股权激励计划相关价格调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/da05f227-12c2-4ea3-abf3-ac1e73b5af54.PDF
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2025-06-05 16:02│姚记科技（002605）：关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 5日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，现将相关内容公告如下：
一、公司 2022 年股权激励计划已履行的审批程序
1、2022年 12 月 2日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》。同日，公司独立董事就公司《2022年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022 年 12 月 2 日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 2022年股权激励计划授予激励对象名
单的议案》。
3、2022年 12 月 3日到 2022年 12月 13日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事
会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 12 月 14 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2022 年股权激励
计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《监事会关于 2022年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。
4、2022年 12 月 19日，公司 2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事
宜的议案》，并披露了《关于 2022年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年 12 月 21日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股权
激励计划股票期权进行了授予，股票期权授予人数 129 人，授予总数量 1,400.00 万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认为
本次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条件
进行了审核。
6、2022年 12 月 21日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六次会议。公司董事会对 2022 年股权
激励计划限制性股票进行了授予，限制性股票授予人数 12人，授予总数量 400.00万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本
次激励计划中规定的授予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事会对授予条件进
行了审核。
7、2023年 6月 5日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激励
计划股票期权行权价格的议案》和《关于调整 2022年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，独立董事对此发表了独立意见。
董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，行权价格由每股 14.91元调整为每股 14.66元
，限制性股票回购价格由每股 7.46元调整为每股 7.21元。
8、2023年 10 月 30日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，独立董事对此发表了独立意见。公司拟回购注销 1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的10万股限制性股票。
9、2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022年股权激
励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》。2022 年股权激励计划中股票期权的激励对象由 129 人调整至 113 人，授予股票期权数
量由1,400.00 万份调整至 1,258.00 万份。注销 30 名激励对象未达行权条件的股票期权 142.00 万份和 1 名激励对象已获授但尚
未解除限售的 12.5 万股限制性股票。同时，董事会确认 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售
条件成就。
10、2024年 6 月 20日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股权激
励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格
进行了调整，行权价格由每股 14.66元调整为每股 13.76元，回购价格由每股 7.21元调整为每股 6.31元。
11、2025年 4 月 23日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股
权激励计划部分股票期权的议案》和《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。注销授予的股票期权 59.75 万份，其中 9 名激励对象未达行权条件的股票期权 22.75万份、7名激励对象因离职不再具备激
励资格的股票期权 35.25 万份、1 名激励对象已过行权期尚未行权的股票期权 1.75万份。2022 年股权激励计划中股票期权的激励
对象由 113 人调整至 106 人，授予股票期权数量由 1,258.00万份调整至 1,198.25 万份。同时，董事会确认 2022年股权激励计划
第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就。
12、2025 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。董事会对 2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回
购价格进行了调整，行权价格由每股 13.76 元调整为每股13.26元，回购价格由每股 6.31元调整为每股 5.81元。
二、调整事项说明
经公司 2024 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 416,338,668 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元
（含税），共计人民币208,169,334元。详情请参见 2025年 5月 27日公司在巨潮资讯网上披露的《2024年度权益分派实施公告》（
公告编号：2025-037）。
根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，以及 2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划中股票
期权的行权价格和限制性股票的回购价格进行了调整，调整方法如下：
股票期权行权价格的调整 P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
2022年股权激励计划股票期权的行权价格由每股 14.76元调整为每股 13.26元；限制性股票的回购价格由每股 6.31元调整为每
股 5.81元。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对行权价格和回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司本次对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，
符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。
五、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所对本次股权激励计划中股票期权行权价格和限制性股票回购价格调整事项出具法律意见书，认为：本次价
格调整已经取得现阶段必要的授权和批准; 本次价格调整符合《管理办法》《监管指南第 1号》等法律、法规和规范性文件以及《20
22年激励计划》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/eb940c44-8680-45fe-916d-8f518998abb6.PDF
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2025-06-02 15:41│姚记科技（002605）：关于姚记转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、转股起止时间：2024年7月31日至2030年1月24日
3、暂停转股时间：2025年5月23日至2025年6月4日
4、恢复转股时间：2025年6月5日
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期实施公司2024年度权益分派，根据《公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”条款的规定，公司可转换公司债券（债券简称：姚记转债；债券代码：1271
04）于2025年5月23日至2025年6月4日暂停转股。具体内容详见公司2025年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于实施权益分派期间姚记
转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-036）。
根据相关规定，姚记转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年6月5日）恢复转股，敬请公司可转换公司债
券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/78ca8369-9566-492c-b44e-c3ea1e2c61e7.PDF
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2025-05-26 18:27│姚记科技（002605）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2024年利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权
增加1,562,300股；因姚记转债转股增加135股；导致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照“维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配方案为：以公司现有总股本416,338,668为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币5元（含税），共计人民币208,169,334元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。公司在权益分派
申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相关操作。
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2025年5月20日，公司召开2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2025年4月25日公司在巨潮资讯
网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
2、自上述利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,562,300股，姚记转债转股增加135股，导
致公司股本总额由414,776,233股变更为416,338,668股。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配
方案为：以公司现有总股本416,338,668为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计人民币208,169,334元。
3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权、可转债转股等导致公司总股本发生变化的相
关操作。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的416,338,668股为基数，向全体股东每10股派5.00
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证
券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月4日，除权除息日为：2025年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券的转股价格将作相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《
关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
2、本次权益分派实施后，公司将根据《2022年股权激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限
制性股票回购价格进行调整，届时董事会对价格调整事项进行审议并及时公告。将敬请关注公司后续相关公告。
3、本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.5元。
七、咨询方法
咨询机构：上海姚记科技股份有限公司证券事务部
咨询地址： 上海市嘉定区曹安公路4218号
咨询联系人：卢聪、檀毅飞、左雪薇
咨询电话： 021-69595008、021-53308852
传真电话： 021-69595008
八、 备查文件
1、公司2024年度股东大会决议
2、公司第六届董事会第十八次会议决议
3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/8c514fc2-d978-4c62-a33c-8ffa7c766a1a.PDF
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2025-05-26 18:26│姚记科技（002605）：关于可转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债
2、调整前转股价格：20.60元/股
3、调整后转股价格：20.08元/股
4、转股价格调整起始日期：2025年6月5日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2
023] 1120号）文同意注册，公司于2024年1月25日向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，债券期限为6年，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元。
根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，
在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为该次送股率或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率
；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可
转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相
关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《募集说明书》的相关规定，“姚记转债”的初始转股价格为21.53元/股。
2、因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由21.53元/股调整为20.61元/股。具体内容
详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）
。
3、因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-002）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
（一）本次转股价格调整的原因
1、股权激励行权
2025年4月23日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第二个行
权期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据自主行权业务办理及可交易日情况，本次股票期权实际可行权期
限为2025年5月12日至2026年1月13日。
自2025年5月12日起至本公告日期间，各激励对象通过自主行权方式行权，引起公司股本增加1,562,300股，行权价格为13.76元/
股。
2、权益分派实施
2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次权益分派股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为2025年6月5日，公司每股派送现金0.5元（含税）。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》。
（二）本次转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关规定，因公司增发新股（期权自主行权）及派送现金股利（权益分派实施），将按下述公式对转股价格
进行调整： P1=（P
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