公司公告☆ ◇002603 以岭药业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │以岭药业（002603）：关于实际控制人部分股份质押展期的公告 │
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│2025-12-07 16:12 │以岭药业（002603）：关于子公司药品通过谈判纳入《国家医保目录》的公告 │
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│2025-12-05 19:51 │以岭药业（002603）：第八届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:50 │以岭药业（002603）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-05 19:50 │以岭药业（002603）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:49 │以岭药业（002603）：审计委员会工作细则（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 19:49 │以岭药业（002603）：董事会秘书工作细则(2025年12月修订） │
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│2025-12-05 19:49 │以岭药业（002603）：股东会议事规则（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 19:49 │以岭药业（002603）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年12月修订） │
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│2025-12-05 19:49 │以岭药业（002603）：公司章程（2025年12月修订） │
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2025-12-20 00:00│以岭药业（002603）：关于实际控制人部分股份质押展期的公告
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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月19日接到公司实际控制人吴瑞的通知，获悉吴瑞
所持有本公司的部分股份办理质押展期，具体事项如下：
一、股东部分股份质押展期的基本情况
1、股东股份本次质押展期基本情况
股东名 是否为控股 本次质押展 占其所 占公司 是否为 是否为补 原质押起 展期后到 质权人 质押
称 股东或第一 期数量（股 持股份 总股本 限售股 充质押 始日 期日 用途
大股东及其 ） 比例 比例
一致行动人
吴瑞 公司实际控 2,600,000 6.65% 0.16% 否 否 2023年 12 2026年 11 广发证券 个人
制人之一 月 27日 月 26日 股份有限 融资
4,660,000 11.92% 0.28% 是 公司
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押展 本次质押展 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名 （股） 比 期前质押股 期 所 司 情况 情况
称 例 份数量（股 后质押股份 持股 总股 已质押股 占已 未质押股份 占未质
） 数 份 本 份 质 限 押股份
量（股） 比例 比例 限售和冻 押股 售和冻结数 比例
结 份 量
数量（股 比例 （股）
）
以岭 526,775,9 31.53 —— —— —— —— —— —— —— ——
医 63 %
药科
技
有限
公
司
吴相 347,728,1 20.81 15,000,000 15,000,000 4.31% 0.90% —— —— 260,796,089 78.38%
君 19 %
吴瑞 39,096,00 2.34% 8,990,000 8,990,000 22.99 0.54% 6,390,000 71.08 22,932,006 76.17%
8 % %
合计 913,600,0 54.68 23,460,000 23,990,000 2.63% 1.44% 6,390,000 26.64 283,728,095 31.89%
90 % %
（注：吴相君、吴瑞所持限售股份性质为高管锁定股，故上表中的“已质押股份限售和冻结数量”及“未质押股份限售和冻结数
量”均系高管锁定股。）
吴瑞女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述质押展期行为不会导致公
司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，吴瑞女士将采取补充质押、提前购回被质押股
份等措施应对风险。
二、备查文件
1、广发证券股份有限公司股票质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/cd66c16b-19cf-4548-978a-9a859de9283b.PDF
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2025-12-07 16:12│以岭药业（002603）：关于子公司药品通过谈判纳入《国家医保目录》的公告
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根据国家医疗保障局网站于 2025年 12月 7日发布的《关于印发<国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录>以及<商业
健康保险创新药品目录>（2025年）的通知》（医保发【2025】33号），石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司北京以岭药业有限公司（以下简称“北京以岭”）独家产品芪防鼻通片通过了医保谈判，首次被纳入《国家基本医疗保险、生育
保险和工伤保险药品目录（2025年）》（以下简称“《国家医保目录》（2025版）”）。具体情况如下：
一、芪防鼻通片进入医保情况
1、药品基本情况
生产厂家：北京以岭药业有限公司
剂型：片剂
药品注册分类：中药 1.1类
是否独家品种：是
药品分类及代码：鼻病 ZF02
医保支付标准：1.78元（0.47g（相当于饮片 1.52g）/片）
协议有效期：2026年 1月 1日至 2027年 12月 31日
2、药品其他情况
芪防鼻通片是公司自主研发的Ⅰ类中药创新药，用于治疗持续性变应性鼻炎。公司拥有该药独立完整的知识产权。2025年 1月，
芪防鼻通片获得国家药监局核准签发《药品注册批件》（详见公司 2025-003 号《关于中药创新药“芪防鼻通片”获得药品注册证书
的公告》）。2025 年 7月，芪防鼻通片获得澳门《中成药注册证明书》，是澳门药物监督管理局批准的第一个中成药创新药（详见
公司 2025-026号《关于芪防鼻通片获得澳门中成药注册证书的公告》）。
二、对公司的影响及风险提示
除本次通过医保谈判新进入国家医保目录（2025 版）的芪防鼻通片外，公司还有 11个独家品种通心络片（胶囊）、参松养心胶
囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟片（胶囊、颗粒）、津力达颗粒（口服液）、养正消积胶囊、夏荔芪胶囊、连花清咳片、解郁除烦胶囊
、益肾养心安神片、通络明目胶囊在国家医保目录（2025版）中。
此次公司 12个独家专利中药产品列入国家医保目录（2025版），有助于公司进一步推动相关药物的市场推广、提升销售规模，
对公司的长期经营发展具有积极影响，对公司经营业绩的影响暂无法估计，预计短期内不会对经营业绩产生重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/e770e485-9345-4433-b94b-3f18996cb4f6.PDF
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2025-12-05 19:51│以岭药业（002603）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2025年 12月 5日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议通知和文件于2025 年 11 月 26 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议
由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法
》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律
法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。
为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行制定、修订，共制定制度
3项、修订制度 25项。其中，对《股东大会议事规则》修订同时将其更名为《股东会议事规则》，对《董事、监事和高级管理人员
持股变动管理制度》修订同时将其更名为《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。
本议案的子议案 2.01至 2.28均审议通过，具体子议案及表决情况如下：
子议案 子议案名称 子议案表决情况 是否需要提交
序号 股东大会审议
2.01 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案 同意 9票，反对 是
0票，弃权 0 票
2.02 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 同意 9票，反对 是
0票，弃权 0 票
2.03 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 同意 9票，反对 否
的议案 0票，弃权 0票
2.04 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 9票，反对 是
0票，弃权 0票
2.05 关于修订《股东会议事规则》的议案 同意 9票，反对 是
0票，弃权 0票
2.06 关于修订《独立董事制度》的议案 同意 9票，反对 是
0票，弃权 0票
2.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 同意 9票，反对 是
0票，弃权 0票
2.08 关于修订《经营决策管理制度》的议案 同意 9票，反对 是
0票，弃权 0票
2.09 关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案 同意 9票，反对 是
0票，弃权 0票
2.10 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0 票
2.11 关于修订《总经理工作细则》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.12 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.13 关于修订《内部审计制度》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的 同意 9票，反对 否
议案 0票，弃权 0 票
2.15 关于修订《子公司管理制度》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.16 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.18 关于修订《接待与推广工作制度》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.20 关于修订《董事、高级管理人员持股变动管理 同意 9票，反对 否
制度》的议案 0票，弃权 0 票
2.21 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》 同意 9票，反对 否
的议案 0票，弃权 0票
2.22 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制 同意 9票，反对 否
度》的议案 0票，弃权 0票
2.23 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制 同意 9票，反对 否
度》的议案 0票，弃权 0票
2.24 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.25 关于修订《提名委员会工作细则》的议案 同意 9票，反对 否
0票，弃权 0票
2.26 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议 同意 9票，反对 否
案 0票，弃权 0票
2.27 关于修订《战略与规划委员会工作细则》的议 同意 9票，反对 否
案 0票，弃权 0 票
2.28 关于修订《非金融企业债务融资工具信息披露 同意 9票，反对 否
事务管理制度》的议案 0票，弃权 0票
本议案的子议案 2.01-2.02、2.04-2.09共 8项子议案需提请股东大会审议。制定、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
会计估计变更的公告》（公告编号：2025-048）。
四、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于 2025年 12月 22日（周一）下午 14：50时在石
家庄市高新区天山大街 238号以岭健康城会议室召开 2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/d6612665-f347-42b5-ad87-28c5ddb73fe0.PDF
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2025-12-05 19:50│以岭药业（002603）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业
”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对以岭药业募集资金投资项目拟结
项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】 81 号）核准
，公司于 2017 年采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价格为每
股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募
集资金净额为人民币 1,288,808,798.84 元。本次发行的保荐机构中金公司已于 2017年 2月 22日将募集资金净额人民币 1,288,808
,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）募投项目情况
公司非公开发行募集资金用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 注调整后投资总额
1 化学制剂国际产业化项目 80,000.00 54,513.40
2 连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 20,610.88
3 连花清瘟系列产品产能提升项目 - 25,486.60
4 补充流动资金 30,000.00 28,285.49
合计 130,610.88 128,896.37
注：“化学制剂国际产业化项目”原承诺募集资金投入金额为 80,000 万元。2020 年 3 月，经公司第七届董事会第四次会议、
2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“化学制剂国际产业化项目”的部分募集资金 25,486.60 万元用于“连花清瘟系
列产品产能提升项目”。同时公司将继续实施“化学制剂国际产业化项目”，若该项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入
。详见公司于 2020 年 3 月28 日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。
（三）募集资金使用情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集 已累计投入募集 募集资金累计
资金金额 资金金额 投资进度
1 化学制剂国际产业化项目 54,513.40 38,411.41 70.46%
2 连花清瘟胶囊国际注册项目 20,610.88 7,034.92 34.13%
3 连花清瘟系列产品产能提升项目 25,486.60 17,617.25 69.12%
4 补充流动资金 28,285.49 28,285.49 100.00%
合计 128,896.37 91,349.07 -
注：2025 年 5 月 26 日，公司召开 2024 年年度股东大会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予
以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金合计 21,461.62 万元（未包含银行存款利息收入扣除
银行手续费等的净额及理财收益），用于永久补充流动资金。
二、本次拟结项募投项目的基本情况及资金节余情况
（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况
本次拟结项的募投项目为“化学制剂国际产业化项目”。该项目由公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司承办建设，资金主
要来源为公司将本次发行募集资金增资和借款相结合的方式提供给以岭万洲国际制药有限公司，再由以岭万洲国际制药有限公司负责
实施。项目主要内容为建设一座国际制剂车间，并购置各类生产线及配套公用辅助设备等。目前该项目已建设完毕并已达到预定可使
用状态。由于剩余少量项目尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长，为提高资金使用效率，公司根据实际经营情况，现决定对其
予以结项。后续此募投项目的应付未付款项，将以自有资金支付。
截至 2025 年 11 月 30 日，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 承诺投入募集 已累计投入募集 注 节余金额占承诺投入
资金总额（1） 资金金额（2） 节余募集资金金额 募集资金总额的比例
（3）=（1）-（2） （4）=（3）/（1）
化学制剂国际 54,513.40 38,411.41 16,101.99 29.54%
产业化项目
注：节余募集资金未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益；最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资
金专用账户实际余额为准。
（二）本次拟结项募投项目资金节余的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合产品注册情况和实际需要，审慎规划募集资金的使用
。首先，在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下控制成本支出，节约、合理、有效地
使用募集资金，合理降低了部分项目实施费用；其次，公司综合考虑近年来全球经济环境低迷和地缘政治局势紧张的因素，并结合行
业发展趋势和公司战略，谨慎决策，持续优化产品注册方案和投资进度；第三，为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目所需资
金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一
定的存款利息收入。
三、节余募集资金使用计划
为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“化
学制剂国际产业化项目”的节余募集资金共计 16,101.99 万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最
终金额以资金转出当日募集
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