公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 17:06 │龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-01 17:05 │龙佰集团（002601）：关于受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）份额的进展公│
│ │告 │
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│2026-03-30 18:14 │龙佰集团（002601）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:12 │龙佰集团（002601）：关于公司组织架构调整的公告 │
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│2026-03-30 18:12 │龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺（李宏伟） │
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│2026-03-30 18:12 │龙佰集团（002601）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-30 18:12 │龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（梁丽娟） │
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│2026-03-30 18:12 │龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（郭宇峰） │
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│2026-03-30 18:12 │龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺（郭宇峰） │
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│2026-03-30 18:12 │龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（李宏伟） │
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2026-04-01 17:06│龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普
通股（A股）股票，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,0
00万元（含），因公司实施了2025年第一季度权益分派和2025年第三季度权益分派回购股份的价格由不超过人民币24.82元/股（含）
调整为不超过人民币24.22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
2025年7月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份。
以上具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间上市公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份12,845,800股，占公司目前总股本的0.5
388%，最高成交价为20.06元/股，最低成交价为16.18元/股，成交总金额为233,635,104元（不含交易费用）。本次回购符合相关法
律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案。回购期间，公司将按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5fc9f917-86cb-40e1-b7d4-39b67232dda1.PDF
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2026-04-01 17:05│龙佰集团（002601）：关于受让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）份额的进展公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受
让河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）份额的议案》，同意公司全资子公司龙佰四川矿冶有限公司（以下简称
“龙佰矿冶”）以不超过 6,300.00万元价格受让四川产业振兴基金投资集团有限公司（以下简称“振兴基金”）持有的河南振兴钒
钛低碳发展私募股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“钒钛低碳发展股权投资基金”“基金”或“合伙企业”）对应认缴出资
额 30,000.00万元（实缴出资额 5,000.00万元）的合伙份额。本次受让完成后，龙佰矿冶将持有钒钛低碳发展股权投资基金对应认
缴出资额 99,700.00万元（实缴出资额 21,600.00万元）的合伙份额，出资比例为 99.90%。具体内容详见公司于 2025年 12月 30日
刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
龙佰矿冶已与振兴基金签署份额转让协议，并按协议约定向振兴基金支付6,280.00万元转让价款。近日，钒钛低碳发展股权投资
基金已完成上述交易的相关工商变更登记及中国证券投资基金业协会变更登记手续，并取得焦作市市场监督管理局换发的《营业执照
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9f71f671-7b9e-4fe8-b21f-d18f11bd89b6.PDF
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2026-03-30 18:14│龙佰集团（002601）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2026年 4月 8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：河南省焦作市中站区新园路公司会议室。
二、会议审议事项
1、表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案 提案 1、2为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 选举许冉女士为第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举吴彭森先生为第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举张刚先生为第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举王旭东先生为第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举赵红梅女士为第九届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 选举梁丽娟女士为第九届董事会独立董事 √
2.02 选举郭宇峰先生为第九届董事会独立董事 √
2.03 选举李宏伟先生为第九届董事会独立董事 √
2、以上提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在 2026年 3月 31日刊载于《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及其它相关规定，本次股东会审议的提案1、提案 2审议时采用累积投票制进行表决，本次会议
应选非独立董事 5名，独立董事 3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决；非独立董事和独立董事的表决分别进行逐
项表决。
4、本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权
委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司
不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司董事会办公室。
2、登记时间：2026年 4月 10日（9:00 -11:00，14:00-17:00）。
3、登记地点：公司董事会办公室。
邮 编：454191
联系电话：0391-3126666 电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联 系 人：王旭东 王海波
4、会议费用：出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操
作如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362601”，投票简称为“龙佰投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年 4月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年 4月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
公司第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d990c97e-6731-49b5-8144-8b2f326efed6.PDF
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：关于公司组织架构调整的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公
司组织架构调整的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟对原组织架构进行调整，进一步优化公司组织架构，提高管理效率，最终
提升公司盈利水平。
调整后公司组织架构图如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b96a21c1-3572-43fb-869f-1cfe4d8a3bd7.PDF
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺（李宏伟）
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龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺（李宏伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/65f589e6-41db-4ac2-8863-a7cbf1881e41.PDF
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：关于董事会换届选举的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026年 4月届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司进行董事
会换届选举工作。
公司于 2026年 3月 30日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事
会换届选举独立董事的议案》《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》等议案。同日，公司召开职工代表大会选举职工代表董
事。具体情况如下：
一、第九届董事会的组成
根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由 9名董事组成，非独立董事 6名（其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大
会选举产生）、独立董事 3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
二、第九届董事会非独立董事候选人的提名
为长久保持公司活力和竞争力，实现“卓越·全球·百年”龙佰的美好愿景，进一步优化公司治理，《公司章程》对非独立董事
提名及任职年龄进行限制，即原则上 60周岁以上不得被提名或担任公司非独立董事，在公司“顶层设计”层面做好榜样，促进公司
“新老交替、接续发展”，打造年轻化、创新型企业家团队，在新的经济格局中迎接新挑战。
公司第八届董事会董事长和奔流先生出生于 1968年，由于年龄原因及考虑到公司已建立了一套完整的管理体系和文化体系，任
期届满后不再担任公司董事。作为公司老一辈企业家，和奔流先生将继续以股东身份依法积极行使股东权利，履行股东的义务，关心
和支持公司的发展，同时和奔流先生将担任公司高级顾问，继续利用其丰富的行业经验和企业管理经验为公司战略规划、产业布局和
技术创新等方面提供专业建议与支持，为公司未来业务发展当好参谋，为公司高质量发展保驾护航。
有鉴于此，公司控股股东、实际控制人许冉女士提名其本人及吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士为第九届董事会
非独立董事候选人，前述人员简历见附件。董事会经过提名人和被提名人核查，许冉女士具备提名非独立董事候选人的主体资格，许
冉女士提名的非独立董事候选人均具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。
董事会同意将上述股东提名的许冉女士、吴彭森先生、张刚先生、王旭东先生、赵红梅女士作为第九届董事会非独立董事候选人
，提交 2026年第二次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起三年。
三、第九届董事会独立董事候选人的提名
根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名梁丽娟女士、郭宇峰先生、李宏伟先生为第九届董
事会独立董事候选人（前述人员简历见附件），其中梁丽娟女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。
本次提名的独立董事候选人不存在在公司连续任期超过6年的情形。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任
期自股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、第九届董事会职工代表董事
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件的规定及《公司章程》等有关规定，公司于 2026年 3月 30日召开了职工代表大会，会议选举陈建立先生（简历详见
附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。陈建立先生将与公司股东会选举产生的其他 8 位非职工代表董事共同组成公司第九届
董事会，任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
五、其他说明事项
1、公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟
任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。
2、根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第九届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行
选举，逐项审议表决。
3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定，认真履行董事职责。
4、公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4bbf13a2-5913-4c31-86ec-3ea026c381d4.PDF
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（梁丽娟）
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龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（梁丽娟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e53a5e3a-51df-402b-aa1a-160cf0fbd319.PDF
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（郭宇峰）
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龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（郭宇峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/40ab67a2-ae15-4098-8f94-b62086a7d181.PDF
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺（郭宇峰）
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龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺（郭宇峰）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（李宏伟）
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龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺（李宏伟）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺（梁丽娟）
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龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺（梁丽娟）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:12│龙佰集团（002601）：关于拟增加子公司注册资本的公告
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龙佰集团（002601）：关于拟增加子公司注册资本的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7c9d052a-8a31-4be7-bc91-6a6108e60846.PDF
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2026-03-30 18:11│龙佰集团（002601）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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龙佰集团（002601）：第八届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b47828e8-6e33-44cd-8659-8b0a5a7b7a6d.PDF
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2026-03-27 16:18│龙佰集团（002601）：关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券获中国证监会同意注册批复的公告
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龙佰集团（002601）：关于向专业投资者公开发行科技创新公司债券获中国证监会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/52d31b79-b714-44a1-a0ce-7bfc6c123113.PDF
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