公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 16:32 │龙佰集团（002601）：关于公司股东股份解除质押的公告 │
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│2026-05-18 17:49 │龙佰集团（002601）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:49 │龙佰集团（002601）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 17:21 │龙佰集团（002601）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告 │
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│2026-05-06 17:41 │龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-27 19:37 │龙佰集团（002601）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:37 │龙佰集团（002601）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:37 │龙佰集团（002601）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-27 19:37 │龙佰集团（002601）：关于制定《龙佰集团未来三年（2026—2028年）股东回报规划》的公告 │
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│2026-04-27 19:37 │龙佰集团（002601）：2026年第二次独立董事专门会议决议 │
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2026-05-20 16:32│龙佰集团（002601）：关于公司股东股份解除质押的公告
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近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东汤阴县豫鑫木糖开发有限公司（以下简称“豫鑫木糖”）的通
知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押股 占其所持股 占公司总股 起始日期 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 份数量（股） 份比例（%） 本比例（%）
东及其一致行
动人
豫鑫木 否 12,159,007 100.00 0.51 2023年 3月 2026年 5月 上海浦东发展
糖 16日 19日 银行股份有限
公司安阳分行
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质押 累计被标 合计占 合计 已质押股份 未质押股份
（股） 比例 股份数量 记股份数 其所持 占公 情况 情况
（%） （股） 量（股） 股份比 司总 已质押股 占已 未质押 占未
例（%） 股本 份限售和 质押 股份限 质押
比例 冻结、标 股份 售和冻 股份
（%） 记合计数 比例 结合计 比例
量（股） （%） 数量 （%）
（股）
谭瑞清 162,431,115 6.81 69,850,000 0 43.00 2.93 0 0 0 0
河南银泰投 61,000,072 2.56 14,700,000 0 24.10 0.62 0 0 0 0
资有限公司
豫鑫木糖 12,159,007 0.51 0 0 0 0 0 0 0 -
合计 235,590,194 9.88 84,550,000 0 35.89 3.55 0 0 0 0
备注：河南银泰投资有限公司、豫鑫木糖系谭瑞清先生控制的法人。
三、备查文件
相关机构出具的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/75e49d2e-34e0-4f14-8c1f-ce0a54dd308d.PDF
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2026-05-18 17:49│龙佰集团（002601）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：2026年 5月 18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事、战略副总裁、董事会秘书王旭东先生（由半数以上董事共同推举）。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规
定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 542人，代表股份 1,050,999,756 股，占公司有表决权股份总数的 44.9806%。其中：通过现场投票
的股东 15人，代表股份 834,879,863股，占公司有表决权股份总数的 35.7311%。通过网络投票的股东 527人，代表股份216,119,89
3股，占公司有表决权股份总数的 9.2495%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 532 人，代表股份 99,331,213 股，占公司有表决权股份总数的 4.2512%。
8、公司董事出席了本次股东会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东会现场会议，本次股东会的召开符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议通过了如下议案：
提案 1.00 《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 1,050,219,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9257%；反对 569,986股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0542%；弃权 210,598股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。中小
股东总表决情况：
同意 98,550,629 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2142%；反对 569,986 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5738%；弃权 210,598股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2120%。
提案 2.00 《2025年年度报告》（全文及摘要）
总表决情况：
同意 1,050,197,089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9236%；反对 539,669股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0513%；弃权 262,998股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250%。
中小股东总表决情况：
同意 98,528,546 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1919%；反对 539,669 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5433%；弃权 262,998股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2648%。
提案 3.00 《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 874,641,443股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.2199%；反对176,305,413 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 16.7750%；弃权 52,900股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意 41,801,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0827%；反对 57,477,033 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的57.8640%；弃权 52,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0533%。
提案 4.00 《2025年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 1,048,712,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7824%；反对 654,386 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0623%；弃权 1,633,098股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1554%。
中小股东总表决情况：
同意 97,043,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6971%；反对 654,386 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.6588%；弃权 1,633,098 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.6441%。
提案 5.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 873,091,143股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.0724%；反对177,827,913 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 16.9199%；弃权 80,700股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
7%。
中小股东总表决情况：
同意 40,250,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5220%；反对 58,999,533 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的59.3968%；弃权 80,700股（其中，因未投票默认弃权 15,400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0812%。
提案 6.00 《关于制定＜龙佰集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划＞的议案》
总表决情况：
同意 1,050,433,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 498,368股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0474%；弃权 67,900股（其中，因未投票默认弃权 15,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
中小股东总表决情况：
同意 98,764,945 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4299%；反对 498,368 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5017%；弃权 67,900 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0684%。
提案 7.00 《关于为下属子公司担保的议案》
总表决情况：
同意 927,847,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.2824%；反对123,074,924 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 11.7103%；弃权 77,000股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.007
3%。
中小股东总表决情况：
同意 95,007,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6473%；反对 4,246,544 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.2751%；弃权 77,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0775%。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获
得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师、潘沁圣律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》
的结论意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人
、出席本次股东会的人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东会所作《股东会决议》合法有效
。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://w
ww.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、龙佰集团股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2a132bd7-7ab5-4971-86d7-a12fca90c9c3.PDF
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2026-05-18 17:49│龙佰集团（002601）：2025年度股东会的法律意见书
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龙佰集团（002601）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/81fd2c2e-abc3-4e0b-9673-2843c7cdbf12.PDF
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2026-05-12 17:21│龙佰集团（002601）：关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
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一、回购股份的基本情况
1、龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司
股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于员工持股计划或
者股权激励（以下简称“上期回购”）。回购股份的价格为不超过人民币32.10元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币10,0
00.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含）。回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个
月内。公司于2024年7月18日至2024年12月26日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,882,700股，占公司
目前总股本的0.4984%，最高成交价为18.30元/股，最低成交价为15.32元/股，成交总金额为199,976,677.00元（不含交易费用），
本次回购公司股份方案已实施完毕。上述具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》《关于股份回购结果暨股份变动的公告》等相关公告。截至本公告披露日，上述股份
存放于公司回购专用证券账户。
2、公司于2025年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有
资金及回购专项贷款以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票，将用于股权激励
或员工持股计划（以下简称“本期回购”）。本次回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,000万元
（含），因公司实施了2025年第一季度权益分派和2025年第三季度权益分派回购股份的价格由不超过人民币24.82元/股（含）调整为
不超过人民币24.22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。2025年7月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股
份。以上具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回
购股份报告书》等相关公告。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，回购股
份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下
：
2025年7月1日至2026年5月11日，本期回购公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份35,802,338股，占
公司目前总股本的1.5016%，最高成交价为20.06元/股，最低成交价为16.18元/股，成交总金额为618,874,881.86元（不含交易费用
）。
合并公司上期回购股份11,882,700股，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份47,685,038股，占公司
目前总股本的2.0000%，最高成交价为20.06元/股，最低成交价为15.32元/股，成交总金额为818,851,558.86元（不含交易费用）。
上述回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案。回购期间，公司将按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/32353da1-495a-4ac2-9abe-6fea2de9a467.PDF
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2026-05-06 17:41│龙佰集团（002601）：关于回购公司股份的进展公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普
通股（A股）股票，将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元（含）且不超过人民币100,0
00万元（含），因公司实施了2025年第一季度权益分派和2025年第三季度权益分派回购股份的价格由不超过人民币24.82元/股（含）
调整为不超过人民币24.22元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公
司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
2025年7月1日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购公司股份。
以上具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间上市公司
应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至2026年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份28,643,038股，占公司目前总股本的1.2
013%，最高成交价为20.06元/股，最低成交价为16.18元/股，成交总金额为499,954,184.86元（不含交易费用）。本次回购符合相关
法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他事项说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司回购股份的实施符合既定方案，后续将根据市场及公司情况在回购期限内继续实施本次股份回购方案。回购期间，公司将按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7b40de5a-7b11-43da-b73e-3d92d104b6f0.PDF
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2026-04-27 19:37│龙佰集团（002601）：关于2025年度利润分配预案的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《2025 年度利润
分配预案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将公司2025年度利润分配预案具
体情况公告如下：
一、2025 年度利润分配方案的基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度归属于上市公司股东的净利润为 1,244,565
,890.88元，公司未分配利润为 4,905,395,673.94元，母公司未分配利润为 20,301,921.76元。
2025 年报告期内公司实施了二次权益分派，共计派发现金红利1,423,262,753.60元。其中，2025年第一季度权益分派以公司 20
25 年 6月 10 日总股本 2,386,293,256.00 股剔除已回购股份 11,882,700 股及拟回购注销的限制性股票 2,045,200 股后的 2,372
,365,356 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 5.00元（含税），共计派发现金红利额 1,186,182,678元（含税）；
2025年第三季度权益分派以公司 2025年 12月 16日总股本 2,384,248,056股剔除已回购股份 13,447,300股后的 2,370,800,756股为
基数，向全体股东每 10股派发人民币现金股利 1.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利额 237,080,075.60元（含税）。
鉴于公司 2025年分红已满足《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要
以及股东投资回报后，提出公司 2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年年度不派发现金红利，不触及其他风险警示
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 1,423,262,753.60 2,144,447,510.40 2,149,448,150.40
回购注销总额（元）
归属于上市公司股东的净利润 1,244,565,890.88 2,168,585,326.01 3,226,436,981.81
（元）
合并报表本年度末
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