公司公告☆ ◇002601 龙佰集团 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：关于2025年第一季度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：关于下属子公司竞拍获得探矿权的进展公告 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：董事会审计委员会关于2024年度核销资产及计提资产减值准备合理性的说明 │
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│2025-04-23 18:52 │龙佰集团（002601）：关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告 │
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺
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龙佰集团（002601）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4973b059-7881-4335-99fc-ef5f64123236.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于2025年第一季度利润分配预案的公告
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龙佰集团（002601）：关于2025年第一季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/640e4335-e5a4-4915-b5a0-f461c97ce67c.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于2024年度利润分配预案的公告
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龙佰集团（002601）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/247e47ec-2c75-4d2b-912c-20bdefd12186.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于会计政策变更的公告
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龙佰集团（002601）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ecf96e1c-c05b-4b9b-bbc8-d885ca8b3ef2.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：2024年度监事会工作报告
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龙佰集团（002601）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36e021a5-f0bf-4b75-8d7b-ca47c4c1077a.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：内部控制自我评价报告
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龙佰集团（002601）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3d772b1b-16e0-4ab3-bb8c-35f144cedce0.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于下属子公司竞拍获得探矿权的进展公告
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龙佰集团（002601）：关于下属子公司竞拍获得探矿权的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d96a5ffe-ae46-413e-8bf0-d0c5f167d809.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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龙佰集团（002601）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2caf142a-cb3f-469a-9ae6-4e3340fe15ae.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：董事会审计委员会关于2024年度核销资产及计提资产减值准备合理性的说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等相关规定，作为龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，认真核查相关材料，对《关于 202
4 年度核销资产及计提资产减值准备的议案》进行认真审议，对公司 2024 年度核销资产及计提资产减值准备合理性说明如下：
经核查，董事会审计委员会认为：公司本次核销资产及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充
分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法。本次核销资产及计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至 2024 年 1
2 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过核销资产及计提资产减
值准备进行操纵利润的情形。公司本次核销资产及计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。因此，同意公司本次核销资产及计提资产减值准备的事项。
龙佰集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/22928091-e475-41ba-99fc-d9e1fe5d18a5.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告
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龙佰集团（002601）：关于2024年度核销资产及计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b1376c8b-3ddc-4775-9879-08c9d30eb09d.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于调整组织架构的公告
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龙佰集团（002601）：关于调整组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/eb663e8b-b5f1-4522-ab0d-0f07ed29b7ed.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于补选独立董事的公告
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龙佰集团（002601）：关于补选独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3757df7d-942d-47af-b6f2-d76f0d582ba7.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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龙佰集团（002601）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5b630eb5-67d3-4370-a0e7-377e63f493cc.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
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龙佰集团（002601）：关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/efb65f32-5781-42ea-b1bc-b51fe50982ba.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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龙佰集团（002601）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b7e2af86-d79e-4001-af81-e7dadc4a3418.PDF
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2025-04-23 18:52│龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺
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龙佰集团（002601）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c9f703c-59a6-4289-8f13-d8a0e79d6332.PDF
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2025-04-23 18:51│龙佰集团（002601）：2025年一季度报告
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龙佰集团（002601）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/537caf11-5ba1-4dc5-8fe4-d6372751f899.PDF
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2025-04-23 18:51│龙佰集团（002601）：关于公司董事长提议公司回购股份的公告
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龙佰集团（002601）：关于公司董事长提议公司回购股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/93cdf62c-1f10-4caa-a008-2de1f8bf858a.PDF
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2025-04-23 18:51│龙佰集团（002601）：董事会决议公告
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龙佰集团（002601）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6ec7d806-f6cf-4740-88d3-33d6688e7495.PDF
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2025-04-23 18:51│龙佰集团（002601）：2024年年度报告
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龙佰集团（002601）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/90a65bfb-3790-434d-b8d9-9233d3ea06b5.PDF
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2025-04-23 18:51│龙佰集团（002601）：2024年年度报告摘要
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龙佰集团（002601）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/88c646ce-510d-4ab7-8442-da4bd6408e5a.PDF
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2025-04-23 18:50│龙佰集团（002601）：关于对子公司增资的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 22 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次
会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次增资概述
根据公司发展战略和经营需要，为进一步增强子公司的资金实力和运营能力，公司拟以自有资金对全资子公司佰利联（香港）有
限公司（以下简称“佰利联香港”）增资 10,000.00 万美元。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资对象基本情况
1、公司名称：佰利联（香港）有限公司
2、注册资本：3,012.86 万美元
3、成立日期：2014 年 9 月 16 日
4、注册地址：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAIHONG KONG
5、注册证明书编号：2145161
7、佰利联香港法定代表人：许冉
8、佰利联香港主要财务数据
单位：万元人民币
序号 项目 2025年3月31日 2024年12月31日
1 资产总额 597,920.83 566,065.51
2 负债总额 546,173.51 517,239.42
3 净资产 51,747.32 48,826.09
序号 项目 2025年第一季度 2024年度
1 营业收入 223,144.43 862,430.04
2 营业利润 3,367.12 30,912.73
3 净利润 2,321.93 25,716.73
注：上述 2024 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年第一季度财务数据未经审计。
三、本次增资对公司的影响
本次公司对佰利联香港增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，进一步增强佰利联香港的资金实力和综合竞争力，为其对外投
资、业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司长远发展奠定良好的
基础。
公司本次增资的资金来源为自有资金，增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生
不利影响，本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/54de0ac8-b5bf-46f0-9c99-a8f97fad690d.PDF
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2025-04-23 18:50│龙佰集团（002601）：内部控制审计报告
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龙佰集团（002601）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e0ecd85-3d90-41f4-9eca-5776d15e4597.PDF
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2025-04-23 18:50│龙佰集团（002601）：年度关联方资金占用专项审计报告
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龙佰集团（002601）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e17395f-b8e3-4f2b-ae21-c3ad5d42e89e.PDF
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2025-04-23 18:50│龙佰集团（002601）：2024年年度审计报告
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龙佰集团（002601）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4eb3c1d9-f16a-4c22-b9ff-2dafd3df04a9.PDF
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2025-04-23 18:50│龙佰集团（002601）：监事会决议公告
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龙佰集团（002601）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1e848d32-8876-42bd-b829-f0b335a20866.PDF
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2025-04-23 18:49│龙佰集团（002601）：年度股东大会通知
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龙佰集团（002601）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/afe054c2-5a7c-47d2-8051-9b661678fd96.PDF
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2025-04-23 18:49│龙佰集团（002601）：独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（郭
│宇峰）
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本人郭宇峰尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市
公司龙佰集团股份有限公司（002601）将公告本人的上述承诺。
承诺人：郭宇峰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/59fda81e-a608-4a99-8d48-fc80b4a97aad.PDF
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2025-04-23 18:49│龙佰集团（002601）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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龙佰集团（002601）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d24f47ef-3ea7-41e7-af6c-870b0c8d5a61.PDF
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2025-04-23 18:49│龙佰集团（002601）：2024年度独立董事述职报告（邱冠周）
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龙佰集团（002601）：2024年度独立董事述职报告（邱冠周）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7c0d53cd-6ef8-4fb5-966f-fb9545cf7eef.PDF
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2025-04-23 18:49│龙佰集团（002601）：2024年度独立董事述职报告（梁丽娟）
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龙佰集团（002601）：2024年度独立董事述职报告（梁丽娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b1901db7-7de9-4325-a1ce-9194184a9199.PDF
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2025-04-23 18:49│龙佰集团（002601）：独立董事年度述职报告
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龙佰集团（002601）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dba5b54b-15cb-4871-851e-744817cac902.PDF
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2025-04-16 15:57│龙佰集团（002601）：关于审计机构变更质量控制复核人的公告
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龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次
会议，于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）作为公司 2024 年度财务报表和内控审计机构，具体内容公司在 202
4 年 10 月 29日、2024 年 11 月 14 日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于龙佰集团股份有限公司 2024 年报质量控制复核人变更函》，现将有
关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更的基本情况
立信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，原委派王晓燕女士为质量控制复核人为公司提供审计服务
。因立信会计师事务所内部工作调整，为更好的完成公司 2024 年报审计工作，现改派王首一先生担任公司2024 年报审计项目质量
控制复核人。
二、变更后人员基本情况
（一）基本信息
开始从事上 开始为本公
注册会计师 开始在本所
项目 姓名 市公司审计 司提供审计
执业时间 执业时间
时间 服务时间
质量控制复核人王首一
2008 年 2006 年 2012 年 2024 年
（二）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王首一
时间 上市公司名称 职务
2022 年-2023 年 海洋石油工程股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2023 年 拓尔思信息技术股份有限公司 签字注册会计师
2022 年-2023 年 海程邦达供应链管理股份有限公司 签字注册会计师
2022 年-2023 年 凌云工业股份有限公司 签字注册会计师
2022 年-2023 年 广州鹿山新材料股份有限公司 签字注册会计师
2022 年-2023 年 广东中旗新材料股份有限公司 签字注册会计师
2022 年-2023 年 海洋石油工程股份有限公司 签字注册会计师
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