公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-03 16:20 │领益智造（002600）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行可转换公司债券及支付现金购│
│ │买资产并募集... │
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│2025-08-01 18:56 │领益智造（002600）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-01 00:00 │领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾│
│ │问报告 │
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│2025-08-01 00:00 │领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上│
│ │会稿）（摘要） │
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│2025-08-01 00:00 │领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上│
│ │会稿） │
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│2025-07-30 17:26 │领益智造（002600）：关于深交所上市审核中心审核公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集│
│ │配套资金事项会议安排的公告 │
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│2025-07-30 17:11 │领益智造（002600）：关于控股股东持有公司可转换公司债券比例变动的公告 │
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│2025-07-28 20:31 │领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修│
│ │订稿） │
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│2025-07-28 20:30 │领益智造（002600）：深交所《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》回复之核查意见 │
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│2025-07-28 20:30 │领益智造（002600）：公司关于深交所《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审│
│ │核问询函》之回复 │
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2025-08-03 16:20│领益智造（002600）：：关于收到深交所并购重组审核委员会审核公司发行可转换公司债券及支付现金购买资
│产并募集...
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广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬
管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等 8 名交易对方购买其合计持有的江苏科达 66.46%股权，并拟向不超
过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。
根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 8 次审议会议公告》，深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025
年 8 月 8 日召开 2025 年第 8 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组事项。
公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次重组事项能
否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/d0439942-b41e-44ce-9ff6-1e55d531ef55.PDF
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2025-08-01 18:56│领益智造（002600）：关于回购公司股份的进展公告
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一、股份回购方案概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及回购专项贷款回购部分公司股份；回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普
通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币
13.18 元/股（含本数）。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并分别于 2025 年 4 月
15 日及 2025 年 4 月 19 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）和公司指定信息披露报刊的相关公告。
公司分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议及公司 2024
年度股东大会，审议通过了《关于2024 年度利润分配方案的议案》，决定向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，按分配比例不变的原则，本次向全体股东实施每 10 股派发现金
红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。股权登记日为 2025 年 5 月 6 日，除权除息日为 2025 年 5 月 7 日。
根据公司《回购报告书》的规定，若公司在股份回购期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，自股票除权除息之
日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量，拟回购股份数量和占公司总股本的比例相应
变化。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过 13.18 元/股（含）调整为不超过 13.16 元/股（含）
；按回购资金总额的上限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 30,395,136 股，占公司当前总股本的 0.43%；按回购资
金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 15,197,569 股，占公司当前总股本的 0.22%，具体回购股份的数量
以回购期满时实际回购的股份数量为准。
二、股份回购实施进展
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股
份》相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份
的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 7 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 38,231,900 股，占公司总股本
的 0.55%，最高成交价为 8.55 元/股，最低成交价为 8.06 元/股，成交金额为 319,911,973.82 元（不含交易费用）。本次回购股
份资金来源为公司自有资金及回购专项贷款，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购符合相关法律、法规的要求，符合公司既定
的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购价格以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/fa7c5d34-5a59-45f5-9653-4d7ee7de2eb0.PDF
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2025-08-01 00:00│领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报
│告
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领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/c9b9daa2-d031-4330-8764-b761a71d7e4c.PDF
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2025-08-01 00:00│领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿
│）（摘要）
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领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）（摘要）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0f46a8e8-51fc-4d92-b3b2-618a329d62ae.PDF
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2025-08-01 00:00│领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿
│）
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领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/7fda649f-b715-4ba6-9641-7005ce68e193.PDF
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2025-07-30 17:26│领益智造（002600）：关于深交所上市审核中心审核公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
│资金事项会议安排的公告
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广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬
管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等 8 名交易对方购买其合计持有的江苏科达 66.46%股权，并拟向不超
过 35 名特定对象发行股份募集配套资金。
根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事
项，具体会议时间待确定后另行公告。
公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。本次重组事项能
否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/229aacca-4317-4881-807e-bfd98a6fee9c.PDF
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2025-07-30 17:11│领益智造（002600）：关于控股股东持有公司可转换公司债券比例变动的公告
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一、可转换公司债券配售情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2024〕1452 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转
债 21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 213,741.81 万元（含本数）。其中，公司控股股东领
胜投资（江苏）有限公司（以下简称“领胜投资”）获配数量为 12,621,409 张，公司实际控制人曾芳勤女士获配数量为 440,693
张，合计获配数量为 13,062,102 张，约占本次发行总量的 61.11%。
二、本次控股股东持有公司可转换公司债券比例变动情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，持有公司已发行的可转换公司债券 2
0%及以上的投资者所持有公司可转换公司债券比例变动的情况具体如下：
公司于近日收到公司控股股东领胜投资的告知函，领胜投资于 2025 年 7 月17 日、7 月 24 日及 7 月 30 日通过大宗交易方
式转让公司可转换公司债券合计2,220,000 张，占发行总量的 10.39%。公司控股股东领胜投资、实际控制人曾芳勤女士持有公司可
转换公司债券比例变动的具体情况如下：
持有人 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占发行总 变动数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量比例 （张） 量比例 （张） 量比例
领胜投资 10,022,409 46.89% 2,220,000 10.39% 7,802,409 36.50%
（江苏）
有限公司
曾芳勤 440,693 2.06% 0 0.00% 440,693 2.06%
合计 10,463,102 48.95% 2,220,000 10.39% 8,243,102 38.57%
注：合计数与各分项数之和尾数不符系四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/d571021a-a45c-4365-b0bb-223370d71699.PDF
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2025-07-28 20:31│领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
│）
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领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/eb1fba51-1fda-4a10-983c-92aece91a0ea.PDF
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2025-07-28 20:30│领益智造（002600）：深交所《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之核查意见
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领益智造（002600）：深交所《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/e0c6afc7-0987-4e44-8e87-574e70481127.PDF
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2025-07-28 20:30│领益智造（002600）：公司关于深交所《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问
│询函》之回复
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领益智造（002600）：公司关于深交所《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/3b0d0ec8-f60e-4bdd-a275-07467c71c8ae.PDF
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2025-07-28 20:30│领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报
│告
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领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/55b44eb3-6f3b-44c2-a633-7d1522c713fa.PDF
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2025-07-28 20:30│领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请之补充法律意见书（
│一）（修订稿）
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领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请之补充法律意见书（一）（修订稿）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/e61f0262-7cb0-4cb9-a36a-a7663936662f.PDF
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2025-07-28 20:30│领益智造（002600）：金证(上海)关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之
│回复
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领益智造（002600）：金证(上海)关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/63f9b3c1-7369-4910-801d-c71d7187b017.PDF
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2025-07-28 20:30│领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
│）修订说明的公告
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广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式向常州优融、上海迈环、万里扬
管理、芜湖华安、常州青枫、常州星远、常州超领、江苏信保等 8 名交易对方购买其合计持有的江苏科达 66.46%股权，并拟向不超
过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 6 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集
配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130005 号）（以下简称“审核问询函”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对
《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，
具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 7 月 23 日披露的《广东领益智造股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或
名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
重大事项提示 更新风险提示
第十三节 风险因素 更新风险提示
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/46e0fa0e-1297-401d-82ec-8ec970aea957.PDF
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2025-07-28 20:26│领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿
│）（摘要）
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领益智造（002600）：公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）（摘要）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/f75d848a-3e62-4525-b55e-ab707a5d7299.PDF
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2025-07-28 20:25│领益智造（002600）：容诚关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函之回复
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领益智造（002600）：容诚关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函之回复。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/673b375d-64c5-4dde-8ec0-def832af925d.PDF
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2025-07-24 11:38│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）分别于 2024 年12 月 6 日和 2024 年 12 月 23 日召开第六
届董事会第九次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》。为保证公司及
其子公司的正常生产经营活动，2025 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额
度合计不超过人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子
公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司和中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）签订了《保证合同》（以下简称“本合同”），为公司全资
子公司 TRIUMPH LEAD(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“TRIUMPH LEAD (SINGAPORE)”）与进出口银行签订的《出口买方信贷借款
合同》（以下简称“主合同”）项下的债务提供贷款本金为人民币 30,000 万元的连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期
届满之日起三年。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次担保被担保公司担保额度使用情况如下：
单位：万元人民币
公司类别 股东会审议通过 被担保方 被担保方本次使
的担保额度 用的担保额度
资产负债率≥70% 2,000,000.00 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) 30,000.00
的控股子公司 PTE. LTD.
合计 2,000,000.00 - 30,000.00
被担保人 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE)未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理
，并能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。
三、《保证合同》的主要内容
债权人：中国进出口银行深圳分行
保证人：广东领益智造股份有限公司
债务人：TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE. LTD.
1、主合同及主债权
本合同之主合同为进出口银行与 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE) PTE. LTD.于 2025 年 7 月 23 日签订的《出口买方信贷借款合同
》。依据主合同，进出口银行为 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE)办理本外币贷款业务。主合同项下的全部贷款本金为人民币 30,000 万
元，贷款期限为 24 个月，自贷款项下首次放款日起算，至最后还款日终止。
2、保证范围
公司在本合同项下的担保范围为：
（1）贷款本金（包括 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE)在主合同项下循环使用的本金），即 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE)在主合同项
下的全部贷款本金人民币 30,000 万元；
（2）利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及 TRIUMPH LEAD (SINGAPORE)应支付的任何其他款项（无论该项支付是在
贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
3、保证期间
本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。
4、保证的性质和效力
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