公司公告☆ ◇002600 领益智造 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:35 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-12 21:05 │领益智造（002600）：关于公司与专业机构共同投资的公告 │
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│2025-12-12 21:04 │领益智造（002600）：关于2025年第六次临时股东会的补充通知 │
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│2025-12-12 21:04 │领益智造（002600）：公司章程（草案） （H股发行并上市后适用） │
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│2025-12-12 21:04 │领益智造（002600）：董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） │
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│2025-12-12 21:04 │领益智造（002600）：公司章程 │
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│2025-12-12 21:04 │领益智造（002600）：董事会议事规则 │
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│2025-12-11 17:50 │领益智造（002600）：关于为公司及子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-05 18:49 │领益智造（002600）：董事会议事规则 │
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2025-12-18 16:35│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7243fc6f-d63d-4500-a062-40609ff44654.PDF
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2025-12-12 21:05│领益智造（002600）：关于公司与专业机构共同投资的公告
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领益智造（002600）：关于公司与专业机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f345bb84-c377-487a-a792-4281729fed59.PDF
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2025-12-12 21:04│领益智造（002600）：关于2025年第六次临时股东会的补充通知
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重要提示：
1、广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 12月 22日（星期一）15:00召开 2025年第六次临时股东会。
2、2025年第六次临时股东会将取消原拟审议的提案：
原提案编号 原提案名称
1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>等制度的议案》
注：提案 2.00原拟修订制度包括《公司章程》《董事会议事规则》及 H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会
议事规则（草案）》。
其余提案未变更。
一、取消部分议案的相关情况
公司于 2025年 12月 5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟选举公司独立董事的议案》《关于修订<公司
章程>等制度的议案》《关于召开 2025年第六次临时股东会的议案》，并于 2025年 12月 6日披露了《关于召开2025年第六次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-212）。
2025 年 12 月 10日，公司董事会收到第六届董事会独立董事候选人周春生先生的书面通知，其因个人原因不再担任公司独立董
事候选人，特向公司董事会提出取消独立董事候选人提名并退出相关选举程序。
基于上述原因，公司董事会决定取消原定提交至 2025 年第六次临时股东会审议的以下议案：
原提案编号 原提案名称
原提案编号 原提案名称
1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>等制度的议案》
上述提案取消后，公司现行有效的《公司章程》《董事会议事规则》以 2025年第二次临时股东大会审议通过的内容为准，及公
司 H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》《董事会议事规则（草案）》以 2025年第五次临时股东会审议通过的内容为准，
具体请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本次取消股东会部分提案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规及规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
除上述事项外，公司 2025年第六次临时股东会的会议时间、会议地点、股 权登记日等其他事项不变。现将公司 2025年第六次
临时股东会补充通知如下：
二、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第六次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司
章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 12月 22日（星期一）15:00开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 12月 22日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00
-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年12月 22日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6、股权登记日：2025年 12月 15日
7、会议出席对象：
（1）凡 2025年 12月 15日 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦 15楼会议室
三、会议审议事项及相关议程
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注（该列打
勾的栏目可以
投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
2.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于公司及子公司 2026 年度担保事项的议案》 √
4.00 《关于 2026年度开展外汇衍生品交易的议案》 √
5.00 《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
6.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 2为关联表决事项，关联股东领胜投资（江苏）有限公司、曾芳勤女士需回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委
托进行投票。
议案 3为本次股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是
指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员以外的其他股东）。
四、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证
和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记（须在股东会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮
箱）。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“股东会登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，出席股东会时
应向本公司提交相关资料原件。
（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）上午 9:00-12:00、下午13:30-17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省深圳市福田区领益大厦 15楼
邮编：518000
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详
见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、本次股东会联系人：毕冉、熊俊杰
联系电话：0750-3506078
联系邮箱：IR@lingyiitech.com
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
第六届董事会第二十二次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/099a1b32-e1f5-4c29-9fc0-b2effe79c3eb.PDF
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2025-12-12 21:04│领益智造（002600）：公司章程（草案） （H股发行并上市后适用）
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领益智造（002600）：公司章程（草案） （H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/0768f1f3-1f8c-48bd-ab99-2dbe7fd45d4a.PDF
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2025-12-12 21:04│领益智造（002600）：董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用）
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领益智造（002600）：董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3d82e0ee-a138-462c-8456-50b1bbad62eb.PDF
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2025-12-12 21:04│领益智造（002600）：公司章程
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领益智造（002600）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1f22bea0-ffd8-4ca9-9d7c-41f08305efaf.PDF
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2025-12-12 21:04│领益智造（002600）：董事会议事规则
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领益智造（002600）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a31929e3-5e6b-4529-8d03-f1fa1e92219c.PDF
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2025-12-11 17:50│领益智造（002600）：关于为公司及子公司提供担保的进展公告
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领益智造（002600）：关于为公司及子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/736447a0-3b73-4c16-b500-44cbb51fc5ce.PDF
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2025-12-10 00:00│领益智造（002600）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”或“领益智造”）分别于 2024年 12月 6日和 2024年 12月 23 日召开第六届董
事会第九次会议和 2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025年度担保事项的议案》。为保证公司及其子公
司的正常生产经营活动，2025 年度公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计
不超过人民币 3,500,000万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公
司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2024年 12月 7日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025年度担保事项的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司和中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工商银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公
司领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）和工商银行签订的一系列本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议
等主合同项下形成的最高余额为人民币 12亿元的债权提供连带责任保证。若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本《最高额保
证合同》项下的保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵
金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自工商银
行对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自工商银行履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证
协议/合同，则保证期间为自工商银行支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的
债权到期或提前到期之次日起三年。
本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
本次担保被担保公司担保额度使用情况如下：
单位：万元人民币
公司类别 股东会审议通过 被担保方 被担保方本次使
的担保额度 用的担保额度
资产负债率<70%的 1,500,000.00 领益科技（深圳）有限公司 120,000.00
控股子公司
合计 1,500,000.00 - 120,000.00
被担保人领益科技未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并能及时掌握其资
信情况、履约能力，担保风险总体可控。
三、《最高额保证合同》的主要内容
债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司深圳福永支行
保证人（乙方）：广东领益智造股份有限公司
债务人：领益科技（深圳）有限公司
1、主合同及主债权
公司所担保的主债权为自 2025年 10月 31日至 2028年 12月 31日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币 12亿元的
最高余额内，工商银行依据与领益科技签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保
协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种，下同）租借
合同以及其他文件（主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
上条所述最高余额，是指在公司承担保证责任的主债权确定之日，以人民币表示的债权本金余额之和。
2、保证方式
公司承担保证责任的方式为连带责任保证。
3、担保范围
根据本合同相关条款约定属于本合同担保的主债权的，公司担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属
租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重
量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行
使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
4、保证期间
若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本《最高额保证合同》项下的保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限
届满之次日起三年；工商银行根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次
日起三年。
若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自工商银行对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自工商银
行履行担保义务之次日起三年。
若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自工商银行支付信用证项下款项之次日起三年。
若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司实际担保余额合计 1,338,957.12万元，占公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计归属于母公司所
有者的净资产的 67.60%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为 1,248,344.58万元，合并报表范围内的子公司对子
公司实际担保余额为 24,724.26万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为 65,888.28万元，对参股子公司无担保余额
。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9bef0fe0-29cd-4353-bb65-4d679e469eff.PDF
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2025-12-05 18:49│领益智造（002600）：董事会议事规则
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领益智造（002600）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6dbe4500-19c9-4ddc-8208-345cd2b8baa6.PDF
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2025-12-05 18:49│领益智造（002600）：董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用）
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领益智造（002600）：董事会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/09c155f7-08a7-43d4-906d-ea32c0f5ec8b.PDF
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2025-12-05 18:49│领益智造（002600）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条为进一步完善广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
和约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律、
法规及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司董事及高级管理人员。本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董
事。本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会依据《董事会专门委员会工作细则》对董事、高级管理人员进行考核并确定薪酬。薪酬与考
核委员会对在公司领取报酬的非独立董事、高级管理人员考评程序：
1、公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配方案提出董事及高级管理人员的报酬数额、奖励方式以及是否存在止付追索情形，表决通
过后，报公司董事会。
第五条公司董事的薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，
该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第六条公司人力资源部、财务部等相关部门配合薪
酬与考核委员会进行公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条董事薪酬：
（一）非独立董事
1、非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行；
2、非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核
领取薪酬，不额外领取董事津贴。
3、其他董事的薪酬由股东会决定。
（二
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