公司公告☆ ◇002599 盛通股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:27 │盛通股份（002599）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-10-28 16:26 │盛通股份（002599）：第六届董事会2025年第五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:24 │盛通股份（002599）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:24 │盛通股份（002599）：职工董事选任制度 │
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│2025-09-30 00:00 │盛通股份（002599）：担保进展公告 │
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│2025-09-23 18:39 │盛通股份（002599）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-23 18:39 │盛通股份（002599）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-05 17:52 │盛通股份（002599）：关于控股股东、实际控制人股份全部解除质押的公告 │
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│2025-09-03 17:27 │盛通股份（002599）：关于控股股东、实际控制人和持股5%以上股东股份解除质押的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │盛通股份（002599）：半年报监事会决议公告 │
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2025-10-28 16:27│盛通股份（002599）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到肖薇女士的书面辞职报告。肖薇女士因公司治理结构优化需要，申
请辞去公司董事职务，辞去董事职务后，将继续在公司担任副总经理、董事会秘书职务。肖薇女士原任期至第六届董事会任期届满之
日，即 2026年 9月 7日。肖薇女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告
自送达公司之日起生效。
截至本公告披露日，肖薇女士未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖薇女士在担任公司董事期间恪尽
职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
二、选举职工董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025年 10月 28日召开了职工代表大会，选举栗庆
岐先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次公司职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。
栗庆岐先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。栗庆岐先生当选公司职工董事
后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规的要求。
三、备查文件
1、辞职报告
2、职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/1e5936a3-3c4b-4537-a85f-e89a96812e0e.PDF
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2025-10-28 16:26│盛通股份（002599）：第六届董事会2025年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23 日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会 2025 年第五
次会议的通知，会议于 2025年 10月 27日下午 14点在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，
财务总监许菊平，副总经理贾曦列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年三季度报告》（公
告编号：2025044）。
（二）审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
相关制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d94e5657-1583-4304-807f-76d2e440059f.PDF
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2025-10-28 16:24│盛通股份（002599）：2025年三季度报告
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盛通股份（002599）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/40cc3cbf-ab47-461a-8867-4aad16514c66.PDF
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2025-10-28 16:24│盛通股份（002599）：职工董事选任制度
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第一章 总 则
第一条 为完善北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事
的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准
则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《北京盛通印刷股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。
第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：
(一)依法合规原则；
(二)民主选举原则；
(三)公平、公正、公开原则；
(四)职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。
第二章 职工董事的任职资格与条件
第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员
不得兼任职工董事。
第六条 职工董事应符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格。
第七条 职工董事人数一名，职工董事的任期与公司其他董事任期相同，可连选连任。
第三章 职工董事的提名与选举
第八条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查
。
第九条 候选人名单确定后，应进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人存在不符
合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。
第十条 职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。
第十一条 选举程序：
（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；
（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；
（三）采用无记名投票方式进行选举；
（四）选举职工董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则(如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法
制定；
（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结果；
（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有职工代表签字确认，相关资料存档备查。
第十二条 选举结果确认与报告：
（一）职工代表大会选举产生职工董事后，应当形成正式的职工代表大会决议；
（二）工会应当及时将选举结果书面报告公司董事会；
（三）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格并进行披露。第四章 职工董事的罢免、增补与更换
第十三条 职工代表大会认为职工董事存在以下情形之一时，可提出罢免动议：
（一）严重违反法律、法规、《公司章程》或本制度规定；
（二）严重失职、渎职，给公司或职工利益造成重大损害；
（三）未能履行职工董事职责，经职工代表大会评议认定为不称职；
（四）出现本制度第五条、第六条规定的不得担任职工董事的情形；
（五）职工董事丧失职工身份（如辞职、劳动合同终止、退休、被解雇等）；
（六）不能正常履行董事职务超过六个月；
（七）被职工代表大会认为不宜继续担任的其他情形；
（八）三分之一以上的职工代表联名也可提出罢免动议。
罢免决议形成后，由工会书面通知公司董事会和被罢免人。被罢免人自罢免决议生效时起不再担任职工董事。
第十四条 职工董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或其他原因空缺时，应当按照本制度规定的程序及时进行增
补选举：
（一）出现空缺后，由工会启动增补选举程序；
（二）按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补选举；
（三）新选举产生的职工董事的任期至本届董事会任期届满时止。第五章 职工董事的权利与义务
第十五条 职工董事享有与其他董事同等的权利，并享有以下权利：
（一）列席职工代表相关会议；
（二）定期或不定期听取工会、 职工代表大会关于公司重大决策和涉及职工切身利益事项的意见和建议；
（三）就公司经营发展和涉及职工利益的重要事项开展调查研究；
（四）在董事会会议召开前，应就议题内容通过工会或职工代表大会充分听取职工的意见和建议；
（五）法律法规和《公司章程》规定的其他权利。
第十六条 职工董事应当履行与其他董事相同的忠实义务和勤勉义务，并负有以下义务：
（一）代表和反映公司职工的合理诉求，维护职工的合法权益，对职工负责；
（二）定期向职工代表大会报告履行职责情况，接受职工代表大会的监督和评议；
（三）保守公司商业秘密；
（四）积极学习相关法律法规和专业知识，提高履职能力；
（五）及时向职工传达董事会的重要决定和精神；
（六）不得利用职工董事身份谋取个人利益；
（七）法律法规和《公司章程》规定的其他义务。
第六章 职工董事的管理与保障
第十七条 职工董事每年应至少向职工代表大会报告一次履行职责的情况。第十八条 公司对职工董事的履职提供保障：
（一）公司应保证职工董事能够及时、全面、准确地获取履行董事职责所需的公司信息和资料；
（二）职工董事因履行董事职责占用工作时间的，视为正常出勤，公司应提供必要的时间保障；
（三）公司应为职工董事履行职责提供必要的经费支持（如调研、培训费用等）；
（四）公司工会作为职工代表大会的工作机构，应为职工董事履职提供必要的支持和协助（如收集职工意见、提供信息等）。可
以设立职工董事联络员或工作小组。
第十九条 对职工董事的考核与评议：
（一）职工董事的履职情况，接受职工代表大会的评议；
（二）职工代表大会可以采取述职评议、民主测评等方式对职工董事进行年度或任期评议；
（三）评议结果作为职工董事是否称职的重要依据，并与是否需要启动罢免程序相关联。评议结果应书面反馈给职工董事本人和
公司董事会。
第七章 档案管理
第二十条 公司工会应建立职工董事选任与履职档案，完整、准确、及时地记录选举过程、履职报告、评议结果、罢免情况等文
件资料，并按照档案管理规定妥善保存。
第八章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家后
续颁布的法律法规或监管规定相冲突的，以后者为准；与《公司章程》冲突的，应及时修订本制度。第二十二条 本制度的解释权属
于公司职工代表大会。
第二十三条 本制度需经公司董事会审议及职工代表大会审议，审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/98a0e0ff-39df-4f1c-8eeb-1db02c8f4ad7.PDF
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2025-09-30 00:00│盛通股份（002599）：担保进展公告
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一、担保情况概述
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“盛通股份”）分别于2025年 4月 21日、2025年 5月 20日召开第六届董事会
2025年第一次会议、2024年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度公司及下属公司向银行申请授信并提供担保额度预计的议案
》《关于 2025 年度公司及下属公司向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》。为满足公司及下属公司日常生产经营和业务发
展的需要，2025年度公司及下属公司拟向供应商申请总额度不超过 0.78 亿元的授信并提供担保、拟向银行申请总额度不超过 7.4
亿元的授信并提供担保。上述事项的具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2025年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025011）。现就相关进展情况公告如下：
二、担保进展情况
近日，杭州银行股份有限公司北京分行批复北京盛通印刷股份有限公司综合授信额度 6000万元，其中 5000万元为敞口额度，10
00万元为保证金额度。（具体以银行审批为准）
上述担保事项、金额均经过 2024年年度股东大会审议通过，并在有效期内，无需再次履行审议程序。
三、被担保对象基本情况
（一）被担保对象情况
1、北京盛通印刷股份有限公司
成立时间：2000年 11月 30日
法定代表人：栗延秋
注册资本： 532,679,787元
公司地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 18 号
经营范围：出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；商标印刷；普通货物运输；广告制作；销售纸张、油墨；货物进出口、
技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年一期的主要财务数据
单位：万元
北京盛通印刷股份有限 2024年 12月 31日 2025年 6月 30日
公司财务数据 （经审计） （未经审计）
资产总额 202,009.40 211,885.94
负债总额 58,649.72 62,713.43
净资产 143,359.68 149,172.51
营业收入 117,096.99 54,685.03
净利润 -34,836.60 6,878.20
经查询，上述被担保对象不属于“失信被执行人”。
四、担保事项的主要内容
申请人：北京盛通印刷股份有限公司
授信人：杭州银行股份有限公司北京分行
主要内容：
1、授信用途：用于日常经营周转。
2、授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内证、非融资性保函，供应链间接额度等。
3、使用期限：银行承兑汇票单笔期限不超过 6个月，其他业务单笔期限不超过 12个月。利费率执行银行政策。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及控股子公司对外担保总额为 8.18 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.89%。本次担保后
，上市公司及控股子公司对外担保总余额为 3.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.93%。公司及控股子公司无逾期对
外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/c02d3ec2-bed7-4d6e-a50a-0b9ec8fb8c1d.PDF
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2025-09-23 18:39│盛通股份（002599）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月23日下午14:30在北京市经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公
司五楼会议室召开。本次股东大会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先
生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 410人，代表股份 161,043,162股，占公司有表决权股份总数的 30.2326％。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 158,519,569 股，占公司有表决权股份总数的 29.7589％。
通过网络投票的股东 403 人，代表股份 2,523,593 股，占公司有表决权股份总数的 0.4738％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 406 人，代表股份 2,523,893 股，占公司有表决权股份总数的 0.4738％。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 300股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 403 人，代表股份 2,523,593股，占公司有表决权股份总数的 0.4738％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东大会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春
琳，副董事长、总经理栗延秋，董事、副总经理唐正军，董事、副总经理、董事会秘书肖薇，监事王莎莎，见证律师宋雯、蔡畅；线
上出席本次会议的有：董事汤武，董事、财务总监许菊平，独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍，监事殷庆允、刘万坤，副总经理贾曦。
二、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
提案 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 160,152,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4471％；反对 728,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4522％；弃权162,103股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1007％
。
中小股东总表决情况：
同意 1,633,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7210％；反对 728,300股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.8562％；弃权 162,103 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 6.4227％。
该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为通过。
提案 2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
子议案 2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 160,171,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4586％；反对 718,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4464％；弃权153,003 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950
％。
中小股东总表决情况：
同意 1,651,990 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4540％；反对 718,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.4838％；弃权 153,003股（其中，因未投票默认弃权 4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.0622％。
该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为通过。
子议案 2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 160,167,759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4564％；反对 716,900 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4452％；弃权158,503 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984
％。
中小股东总表决情况：
同意 1,648,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.3154％；反对 716,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的28.4045％；弃权 158,503股（其中，因未投票默认弃权 9,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 6.2801％。
该议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果为通过。
子议案 2.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 160,143,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4413％；反对 731,800 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.4544％；
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