公司公告☆ ◇002598 山东章鼓 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:46 │山东章鼓（002598）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-03-27 18:31 │山东章鼓（002598）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-01-23 16:47 │山东章鼓（002598）：关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 │
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│2026-01-23 16:46 │山东章鼓（002598）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-01-22 16:42 │山东章鼓（002598）：关于控股股东变更名称、法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │山东章鼓（002598）：中诚信国际关于将山东章鼓主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告 │
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│2026-01-05 18:46 │山东章鼓（002598）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2026-01-05 18:43 │山东章鼓（002598）：2025年度业绩预告自愿性披露公告 │
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│2026-01-05 18:42 │山东章鼓（002598）：关于部分募集资金专户销户的公告 │
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│2025-12-31 21:54 │山东章鼓（002598）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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2026-04-01 16:46│山东章鼓（002598）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
1、证券代码：002598 证券简称：山东章鼓
2、债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
3、转股价格：人民币 10.15 元/股
4、转股时间：2024 年 4 月 23 日至 2029 年 10 月 16 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
息款项不另计息）
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山
东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1903 号），山东省章丘鼓风机股份有限公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换
公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 238,629,781.92
元，上述款项已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第 210025 号《验资报告》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 24,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 3日起在深交所挂牌
交易，债券简称“章鼓转债”，债券代码“127093”。（三）可转债转股期限
根据有关规定和《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年
4 月 23 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 16 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 10.35 元/股。
根据公司 2024 年 6月 27日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 20
23 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1元人民币（含税），不转增，不送股，因此
“章鼓转债”的转股价格从 10.35 元/股调整为 10.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7月 5日起生效。根据公司 2025 年 7
月 19 日披露的《关于“章鼓转债”转股价格调整的公告》，鉴于公司实施 2024 年度权益分派，以公司 2024 年权益分派实施时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1元人民币（含税），不转增，不送股，因此“章鼓转债”的转股价格
从 10.25 元/股调整为 10.15 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7月 25 日起生效。二、“章鼓转债”转股及股份变动情况
2026 年第一季度，章鼓转债因转股减少 540 张，转股数量为 5,320 股。截至 2026 年 3月 31 日，章鼓转债剩余可转债数量
为 2,424,632 张，剩余可转债金额为 242,463,200 元。公司 2026 年第一季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 30,603,374 9.81 -5,080,420 25,522,954 8.18
股/非流通股
高管锁定股 30,603,374 9.81 -5,080,420 25,522,954 8.18
二、无限售条件流 281,443,771 90.19 5,085,740 286,529,511 91.82
通股
三、总股本 312,047,145 100.00 5,320 312,052,465 100.00
三、其他
投资者如需了解章鼓转债的其他相关内容，请查阅于 2023 年 10 月 13 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东
省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打投资者专线 0531-83250020 进行咨询。
四、备查文件
（一）截至 2026 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
（二）截至 2026 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“章鼓转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2a0c3483-ca2f-4555-bc25-e6dcac7b4894.PDF
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2026-03-27 18:31│山东章鼓（002598）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第五次会议于 2026 年 3 月 27 日下午 15
时 00 分在公司二楼西会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式送达给
全体董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资暨拟与清华大学签署建立工矿装备具身智能体联合研究中心合作协议书的议案》
公司拟与清华大学签署《联合建立清华大学（电子工程系）-山东省章丘鼓风机股份有限公司工矿装备具身智能体联合研究中心
合作协议书》（以下简称“合作协议”），具体承办单位为清华大学电子工程系，以自有资金投资 1500 万元与清华大学联合建立工
矿装备具身智能体联合研究中心。同时授权公司管理层签署本次对外投资事项下相关合作协议、文本等，并具体落实合作协议事项下
全部投资事项（包括但不限于设立研究中心主体、产业技术研究院备案等），在授权范围内无需再次履行审议程序。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
三、风险提示
1、双方拟签署的合作协议为成立联合研究中心的指导和基础性文件，该协议所涉及的事项细节，双方后续将另行协商，具体内
容及进度尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次拟签署的合作协议对公司本年度经营业绩不会产生具体影响，对未来各会计年度生产经营业绩的具体影响尚存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、与清华大学签署的《联合建立清华大学（电子工程系）-山东省章丘鼓风机股份有限公司工矿装备具身智能体联合研究中心合
作协议书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8e374209-2e83-4c0c-bf30-3609dcccfe06.PDF
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2026-01-23 16:47│山东章鼓（002598）：关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于 2025 年 12月 18 日收到中国证券监督管理委员会山
东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》（
〔2025〕110 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书》所提出的问题进行整改。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1
9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到山东证监局行政监管措施决定
书的公告》（公告编号：2025067）。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认
真整改、规范运作的态度，对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的要求，结合公司实际情况，深入分析问题原因，制定并落实整改措施，形成整改报告。现将公司整改情况报告如下：
一、存在的问题及整改措施
问题一：关联交易审议及信息披露违规
2024 年半年报关联交易、2024 年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确；2020年至 2024 年个别关联交易达到审议标
准未及时履行审议程序和信息披露义务。
整改措施：
（一）针对“2024 年半年报关联交易、2024 年年报关联交易和关联方应收应付款项披露不准确”。公司在 2024 年年度报告中
对 2024 年度关联交易发生额进行了补充完整披露。同时制定了专项整改措施：完善定期报告审核清单，对报表数据、披露内容进行
逐项核对，确保披露内容精准无误。
（二）针对“2020 年至 2024 年个别关联交易达到审议标准未及时履行审议程序和信息披露义务”，公司已于 2023 年 4 月 2
8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充审议公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月偶发性关联交易的议案》，
于 2023 年 10月 27 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了关于《增加 2023 年度日常关联交易预计额度》的议案，于 2025
年 4 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交
易的议案》，对上述关联交易进行补充确认。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上的《公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2023037）、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公
告》（公告编号：2023070）、《关于补充确认 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：20250
10）。
（三）关联交易合规培训
公司根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规全面梳理汇总关联方清单及关联交易情况
并持续更新关联方清单，确保关联交易均已依法合规履行审议、披露程序，并在后续定期报告中及时披露关联交易的进展情况。组织
关联交易监管合规培训，对关联交易的关联方的界定、法律法规、审议和披露的程序以及违规的法律责任等多方面进行培训，切实提
高全公司人员的合规意识和责任意识。
（四）加强内部管理
公司将严格按照法律、法规以及中国证监会、深交所的规定和要求，强化内控体系执行，提升对关联交易的精细管理；依据公司
《关联交易决策制度》，结合财务、业务审慎进行关联方识别和认定；未来拟发生关联交易时，公司要求各业务部门协同法务、审计
、证券等部门深入审慎研究必要性、合理性、合规性等；定期更新公司关联方清单，将日常业务中对关联方的识别和管理关口前移；
严格履行重大关联交易的审议、披露程序，定期跟进交易执行情况，切实维护公司利益。
整改责任人：总经理、财务总监、董事会秘书
整改责任部门：财务部、证券部
整改时间：已整改完成，后续将持续规范执行。
问题二：募集资金使用违规
2024 年使用募集资金购买非保本理财产品；现金管理购买的 4 只产品未能在董事会授权的管理期限内全额赎回；募集资金置换
相关募投项目先期投入时，将募集资金到账后继续以自有资金支付的募投项目支出一并置换；个别募投项目未从募集资金专户直接支
付相关支出。
整改措施：
（一）针对“2024 年使用募集资金购买非保本理财产品”，公司积极采取有效措施，已收回全部非保本型理财产品的本金和利
息，未造成本金损失。至本报告披露日，公司在使用募集资金购买的理财产品均为保本型、流动性好的银行结构性存款。
（二）针对“募集资金置换相关募投项目先期投入时，将募集资金到账后继续以自有资金支付的募投项目支出一并置换”，公司
已于 2025 年 12 月由自有资金账户归还到募集资金账户。
（三）针对“现金管理购买的 4 只产品未能在董事会授权的管理期限内全额赎回及个别募投项目未从募集资金专户直接支付相
关支出”，公司已于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确
认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于新增募集资金专项账户的议案》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2025015）、《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025025）。（四）组织公
司的董事、高级管理人员以及财务处、证券部、审计处等相关工作人员加强学习《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，加强对
募集资金管理和使用的重视程度，提高合规意识、责任意识和风险意识；强化募投项目的规划、资金使用及信息披露相关节点人员对
募集资金使用、审议及披露全流程要点的掌握，加强募集资金付款及信息披露流程复核，确保符合相关规定及要求；加强审计处对募
集资金管理与使用的监督，并定期向董事会审计委员会汇报，形成常态化的监督机制。
整改责任人：总经理、财务总监、董事会秘书
整改责任部门：财务部、证券部
整改时间：已整改完成，后续将持续规范执行。
问题三：公司治理不规范
部分股东大会对关联事项表决时，由关联股东担任监票人；2023 年年度报告内幕信息重大进程备忘录中，登记的公司参与人员
不完整，且与内幕信息知情人档案不一致。
整改措施：
针对股东会关联事项表决，公司将严格依照《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，建立更严格的把控流程，由证券部联
合财务处以及律师负责对涉及关联事项的人员、事项进行全面梳理核查，严禁关联股东担任监票人，并安排独立、无利益关联的人员
监票并做好记录；针对 2023 年年度报告内幕信息重大进程备忘录问题，相关参与人员已进行签字补充。公司已全面梳理内幕信息知
情人档案，并对相关人员加强了内幕信息知情人范围的专项培训，确保后续备忘录登记人员完整准确，与档案保持一致，同时建立复
核机制，由专人定期核对检查，防止此类问题再次发生。
公司将持续加强证券法律法规学习，组织董事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《上市公司治理准则》等法律法规及业
务规范，加强股东会、董事会的会议管理工作，完善公司治理，切实提高公司规范运作水平。
整改责任人：总经理、董事会秘书
整改责任部门：证券部
整改时间：已整改完成，后续将持续规范执行。
二、整改情况总结
通过山东证监局本次对公司全面、细致的现场检查，及时帮公司指出了问题，对于公司进一步提高治理水平、强化规范经营意识
、完善内部控制、提高会计信息质量和信息披露管理质量等方面起到了重要的指导和推动作用，有利于公司持续健康发展。针对《决
定书》所指出的问题，公司现已整改完毕并将持续规范执行。公司将以本次整改为契机，深刻汲取教训，持续加强公司全体董事、高
级管理人员及相关责任人员对上市公司相关法律法规和公司管理制度的学习，不断提高履职能力，完善公司治理，强化子公司规范管
理，不断提升信息披露质量及规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益，促进公司持续、稳健发展。
公司诚挚感谢山东证监局在本次检查中对公司工作的指正。公司将加强与监管部门的沟通与联系，及时了解政策信息与监管要点
，认真学习贯彻新的监管要求及制度文件，杜绝相关问题再次发生，更好地维护和保障投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e271b604-b8ab-416a-ae8f-5d1674ce11ef.PDF
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2026-01-23 16:46│山东章鼓（002598）：第六届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10
时 00 分在公司二楼东会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件等方
式送达给全体董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名（其中杨彦文先生、万熠先生、孙杰先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的议案》
公司于 2025 年 12 月 18 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）出具的《关于对山东省章丘
鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》（〔2025〕110 号）（以下简称《决定书》），要求公司就《决定书
》所提出的问题进行整改。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认
真整改、规范运作的态度，对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的要求，结合公司实际情况，深入分析问题原因，制定并落实整改措施，形成整改报告。
《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2026006）将刊登在 2026 年 1 月 24 日的《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/08884040-4997-4f02-bc24-954a1367f761.PDF
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2026-01-22 16:42│山东章鼓（002598）：关于控股股东变更名称、法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告
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山东章鼓（002598）：关于控股股东变更名称、法定代表人及经营范围并完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/71fcae94-9441-4e5b-a1c0-c740471d6aba.PDF
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2026-01-10 00:00│山东章鼓（002598）：中诚信国际关于将山东章鼓主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告
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山东章鼓（002598）：中诚信国际关于将山东章鼓主体及相关债项列入信用评级观察名单的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/ab469ba9-2611-47a2-a8ed-03df38e44d93.PDF
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2026-01-05 18:46│山东章鼓（002598）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告
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山东章鼓（002598）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/511f148c-2f29-431e-b353-cb8cfbcb1c96.PDF
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2026-01-05 18:43│山东章鼓（002598）：2025年度业绩预告自愿性披露公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：7,200 万元-8,000 万元 盈利：7,153.53 万元
比上年同期增长：0.65%-11.83%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：6,600 万元-7,400 万元 盈利：6,513.85 万元
比上年同期增长：1.32%-13.60%
基本每股收益（元/股） 盈利：0.2307 元/股-0.2564 元/股 盈利：0.2293 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对国内外市场环境中的诸多不确定性，公司紧密围绕董事会制定的发展战略，持续巩固核心竞争优势，进一步加大
研发投入，加强应收账款回收管理，推动产品迭代与创新。同时，公司深入推行精益生产，全面启动供应链管理体系升级，实现显著
的降本增效成果。此外，可转债募投项目产能逐步释放，加之公司在海外市场的持续渗透，共同为公司全年业绩实现止跌回升提供了
有力支撑。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2025 年度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b0568477-3fd6-4deb-aaf2-8327f3230147.PDF
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2026-01-05 18:42│山东章鼓（002598）：关于部分募集资金专户销户的公告
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山东章鼓（002598）：关于部分募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/d5803453-300c-43b2-a982-de31d7e13d63.PDF
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2025-12-31 21:54│山东章鼓（002598）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0042025026 号），因涉嫌定期报告财务信息披露违法违规，根据《中华人民共
和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。公司将积极配合中国证监会立案调查工
作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动正常有序开展，本次立案不会
对公司生产、经营和管理造成重大影响。
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