公司公告☆ ◇002598 山东章鼓 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:37 │山东章鼓（002598）：关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-12-10 16:50 │山东章鼓（002598）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-10 16:49 │山东章鼓（002598）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 16:47 │山东章鼓（002598）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 16:47 │山东章鼓（002598）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见 │
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│2025-12-10 16:46 │山东章鼓（002598）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-28 15:52 │山东章鼓（002598）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │山东章鼓（002598）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │山东章鼓（002598）：关于参股公司纳入合并报表范围的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │山东章鼓（002598）：2025年三季度报告 │
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2025-12-18 17:37│山东章鼓（002598）：关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告
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山东章鼓（002598）：关于收到山东证监局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7ae0833c-9ff3-443b-8f59-85aa52fc9758.PDF
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2025-12-10 16:50│山东章鼓（002598）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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山东章鼓（002598）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/952be870-761a-4c83-a93b-dade019836d6.PDF
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2025-12-10 16:49│山东章鼓（002598）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第三次会议于2025年12月10日召开，会议决
议于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年12月19日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 非累积投票提案 √
充流动资金的议案》
本次股东会共审议3项提案，均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、披露情况：
提案1、提案2已经公司2025年12月10日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，提案3已经公司2025年8月28日召开的第六届董
事会第一次会议审议通过，相关内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和
文件。3、单独计票提示：
本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年12月20日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:30）
2、登记地点：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2025年12月20日下午16:30前到达本公司为准），不接受电话登记
，信函或传真发送后与公司电话确认；
（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。
4、会议联系方式：
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东
首公司办公楼证券部邮编：250200
5、其他事项：
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，
以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d4865274-86b8-40a5-bcec-c176c541b607.PDF
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2025-12-10 16:47│山东章鼓（002598）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、原聘任会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更会计师事务所的原因：鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作
的独立性和客观性，结合公司业务发展和整体审计服务的需要，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审众环”）作为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师
事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所不存在异议。
5、本次拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于 2025年 12月 10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。本事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议通过，现将有关事项公告
如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18层。（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数 244家，审计收费 35,961.69万元，制造业-通用设备制造业同行业上市公司审计客户家数
6家。
2024年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电子设备制造业
F51 批发和零售业 批发业
C27 制造业 医药制造业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金 2024 年度年末数为 12,619.30万元
，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2次、自律监管措施 4次，纪律处分 2次，监督管理措施 13次
。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚 0次，47名从业人员受到行政处罚 9人次、自律监管措施 6人次
、纪律处分 6人次、监督管理措施 42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人：陈奎，2019年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，拟于 2025年起为公司提供审计服务
。
（2）签字注册会计师：刘俊洁，2024 年成为中国注册会计师，2021年起开始从事上市公司审计，2025年起开始在中审众环执业
，拟于 2025年起为公司提供审计服务。（3）项目质量控制复核人：方正，2015年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计
业务，2011年开始在中审众环执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人陈奎最近 3年分别收（受）行政监管措施 1次，签字注册会计师刘俊洁、项目质量控制复核合伙人方正最近 3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 陈奎 2024/12/31 警示函 中国证券监督管 对山东矿机 2023 年度财务
理委员会山东监 报表审计项目中存在的问
管局 题出具了警示函监管措施
3、独立性
中审众环及项目合伙人陈奎、签字注册会计师刘俊洁、项目质量控制复核人方正不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，此期间永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2024年度，永拓会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的
情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于前任会计师事务所永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客
观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及其他相关规定，公司拟聘请中审众环担任公司 2025年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项与永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已
明确知悉本事项且对本次变更无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于 2025 年 12 月 8 日召开了审计委员会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会参与了本次会
计师事务所变更事项的竞争性谈判，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，查阅了中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）的有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和
投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务。审计委员会同意变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第六届董事会第三次会议决议；
（二）公司第六届董事会审计委员会会议；
（三）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/98a261ea-31cc-47e5-961b-6ad6eb4aee56.PDF
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2025-12-10 16:47│山东章鼓（002598）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见
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山东章鼓（002598）：第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/422d26d5-f93e-4dbd-8a4c-755916aa9986.PDF
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2025-12-10 16:46│山东章鼓（002598）：第六届董事会第三次会议决议公告
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山东章鼓（002598）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/64e9f28e-2aad-4cc3-8dc5-ac7897d9b9e3.PDF
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2025-11-28 15:52│山东章鼓（002598）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到了公司控股股东济南市章丘区公有资产经营有限
公司（以下简称“公有资产公司”）告知，获悉其持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押开始 质押解除 质权人
名称 或第一大股东及 押数量（股） 股份比例 股本比例 日期 日期
其一致行动人
济南 是 13,500,000 14.52% 4.33% 2022年 11 2025年 11 中泰证券股
市章 月 28 日 月 28 日 份有限公司
丘区
公有
资产
经营
有限
公司
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东公有资产公司所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计质押数 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） （%） 量（股） 股份比例 总股本 已质押 占已质 未质押 占未质
（%） 比例 股份限 押股份 股份限 押股份
（%） 售和冻 比例 售和冻 比例
结、标记 （%） 结数量 （%）
数量 （股）
（股）
济南 93,000,000 29.80% 16,952,900 18.23% 5.43% 0 0.00% 0 0.00%
市章
丘区
公有
资产
经营
有限
公司
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东公有资产公司所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司
治理等产生不利影响。公司将持续关注控股股东质押情况及质押风险情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬
请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股票质押购回交易凭证；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/1ca5592b-ab1c-48d0-9241-73e88a4d74d9.PDF
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2025-10-30 00:00│山东章鼓（002598）：第六届董事会第二次会议决议公告
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山东章鼓（002598）：第六届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a24859e5-6f3d-43f0-88f6-766929caa761.PDF
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2025-10-30 00:00│山东章鼓（002598）：关于参股公司纳入合并报表范围的公告
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山东章鼓（002598）：关于参股公司纳入合并报表范围的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c0419286-0850-413e-aaf7-00c3d3ae8d84.PDF
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