公司公告☆ ◇002597 金禾实业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │金禾实业（002597）：关于第三期核心员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2025-10-30 16:34 │金禾实业（002597）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:31 │金禾实业（002597）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-21 16:32 │金禾实业（002597）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-14 18:21 │金禾实业（002597）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-14 18:20 │金禾实业（002597）：关于对外提供委托贷款的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │金禾实业（002597）：公司章程（2025年9月修订） │
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│2025-09-30 00:00 │金禾实业（002597）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-30 00:00 │金禾实业（002597）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-20 00:00 │金禾实业（002597）：第三期核心员工持股计划（草案）之法律意见书 │
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2025-11-01 00:00│金禾实业（002597）：关于第三期核心员工持股计划非交易过户完成的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第七届董事会第三次会议，并于2025年9月29日召开2025
年第三次临时股东会，审议通过了《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第三期核心员工持股计划管
理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第三期核心员工持
股计划，公司第三期核心员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司股份，本次员工持股计划持有人购买公司回购股份的
价格为18元/股，具体内容详见公司分别于2025年9月12日、2025年9月30日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司第三期核心员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
公司本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股份。
公司于 2022 年 9月 23 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2022 年 12 月 3
0 日披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，截至 2022 年 12 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中
竞价方式累计回购公司股份 2,896,325 股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为 39.00 元/股，最低成交价为 32.10 元/股，成交
金额99,993,161.07 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定
的回购股份方案。截至 2022 年 12月 29 日，公司回购专用证券账户持有公司股份 11,474,818 股。
公司于 2023 年 1月 5日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 5月 6日披
露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 7,395,319
股，占公司总股本的 1.32%，最高成交价为 30.70 元/股，最低成交价为 25.34 元/股，成交金额 199,771,507.27 元（不含交易费
用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
公司于 2023 年 5月 5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司于 2023 年 8月 24
日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案变更的议案》，将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《
关于回购公司股份方案的议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币
20,000万元（含）”增加至“不低于人民币 25,000 万元（含）且不超过人民币 50,000万元（含）”，回购股份方案中的回购方式
、实施期限等其余条款维持不变。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2024 年 5月 7日公司披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，通过回购专用
证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 11,769,900 股，占公司总股本的 2.06%，最高成交价为 25.10 元/股，最低成交价为
18.05 元/股，成交金额 250,066,342.87元（不含交易费用）。截至 2024 年 5月 4日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方
案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
2022 年 11 月 24 日，公司披露了《关于第二期核心员工持股计划非交易过户完成的公告》，公司第二期核心员工持股计划通
过非交易过户方式过户股份数量为 6,665,400 股，均来源于上述回购股份。同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
授予登记完成的公告》，本次限制性股票授予激励对象共25 人，授予股份数量 273.20 万股，具体内容详见公司在《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。综上，公司回购专用证券账户中
939.74 万股通过非交易过户的方式过户至第二期核心员工持股计划证券账户及 2022 年限制性股票激励计划激励对象证券账户，剩
余 21,242,637 股存放于公司回购专用证券账户。
截至本公告日，公司第三期核心员工持股计划通过非交易过户方式过户股份数量为 15,051,000 股，均来源于上述回购股份。本
员工持股计划非交易过户完成后，存放于公司回购专用证券账户的股份数量为 6,191,637 股。
二、本期员工持股计划认购和股份过户情况
（一）本期员工持股计划认购情况
本期员工持股计划资金总额上限 32,400.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1元，份数上限 32,400.00 万份。
本期员工持股计划实际认购资金总额为 270,918,000.00 元，对应认购份额为 270,918,000 份，实际认购份额未超过股东会审
议通过的拟认购份额上限。本期员工持股计划认购资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金及法律、法规允许的其他方式取得的资
金。公司未向持有人提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年10
月 27 日就本员工持股计划认购情况出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0127 号）。
（二）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司第三期核心员工持股计划证券专用账户的开户
手续。证券账户名称为：安徽金禾实业股份有限公司-第三期核心员工持股计划，证券账户号码为：0899501792。
（三）本期员工持股计划股份过户情况
2025 年 10 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证
券账户所持有的 15,051,000股已于 2025 年 10 月 30 日以非交易过户形式过户至公司开立的“安徽金禾实业股份有限公司-第三期
核心员工持股计划”专户，过户股份数占公司总股本的2.65%。
根据《第三期核心员工持股计划管理办法》的规定，本期核心员工持股计划存续期为 36 个月，自本期员工持股计划经公司股东
会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过法律法规许可的方式所获标的
股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后开始分 2期解锁，锁定期最长 24 个月，每批解锁
的标的股票比例依次为 40%、60%。存续期届满后，本期员工持股计划自行终止，可在存续期届满前前 1个月，经持有人会议 2/3(含
)以上份额同意通过并提交董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可相应延长。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动的认定
本期员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成一致行动关系，具体如下：
1、公司控股股东、实际控制人未参加本员工持股计划，本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议或存
在一致行动安排。
2、本员工持股计划持有人未包括公司董事、高级管理人员，本员工持股计划未与公司董事、高级管理人员签署一致行动协议或
存在一致行动安排。
3、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，
持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理。本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均
无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
4、本员工持股计划持有人自愿放弃其通过本计划所持标的股票的表决权。
综上所述，本员工持股计划与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。
四、本期员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将根据国家相关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务
所出具的年度审计报告为准。
公司将持续关注第三期核心员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并
注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2894cf08-bcdc-4d7e-9209-11847ad356d1.PDF
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2025-10-30 16:34│金禾实业（002597）：2025年三季度报告
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金禾实业（002597）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/44a9fcfb-c8f9-4950-9145-f2cad2b8f903.PDF
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2025-10-30 16:31│金禾实业（002597）：第七届董事会第五次会议决议公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 20 日以电话及邮件
的方式向各位董事发出通知，并于 2025 年 10 月 30 日上午 9 时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议
应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bcb96a61-8e4f-4b71-97c8-39f94f1ead68.PDF
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2025-10-21 16:32│金禾实业（002597）：关于完成工商变更登记的公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年9 月 29 日召开了 2025 年第三次临时股东会，会议
审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了滁州市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息
如下：
公司名称：安徽金禾实业股份有限公司
统一社会信用代码：91341100796433177T
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
法定代表人：杨乐
注册资本：伍亿陆仟捌佰叁拾壹万玖仟捌佰柒拾捌圆整
成立日期：2006 年 12 月 25 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饮料生产；调味品生产；危险化学品经营；肥
料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；日用化学产品制造；日用化学产品
销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工
产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/90f5e89e-d432-469d-bfe4-2073b7231045.PDF
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2025-10-14 18:21│金禾实业（002597）：第七届董事会第四次会议决议公告
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 6日以电话及邮件的
方式向各位董事发出通知，并于 2025 年 10 月 14 日上午 9时整以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参
加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安县新型工
业科技投资有限公司（以下简称“来安县工投”）提供人民币 4,000 万元的委托贷款，贷款期限不超过 1年，用途为日常经营活动
，贷款利率采用固定利率，贷款期限内，采取分段计息，前六个月年化利率为 4.50%，后六个月年化利率为 5.97%，按月付息，到期
一次性还本。来安县城市基础设施开发有限公司为来安县工投本次委托贷款提供连带责任保证担保。
本次公司利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，对公司整体运营提升具有积极作用，符合全体股东的
利益，董事会同意本次委托贷款事项。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对外提供委托贷款的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/00f51f00-9e8c-471c-b19f-6e7e46961a93.PDF
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2025-10-14 18:20│金禾实业（002597）：关于对外提供委托贷款的公告
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重要内容提示：
1、公司拟使用自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安县新型工业科技投资有限公司（以下简称“来安县工投”）
提供人民币4,000万元的委托贷款，贷款期限不超过1年，用途为日常经营活动，贷款利率采用固定利率，贷款期限内，采取分段计息
，前六个月年化利率为4.50%，后六个月年化利率为5.97%，按月付息，到期一次性还本。来安县城市基础设施开发有限公司拟为来安
县工投本次委托贷款提供连带责任保证担保。
2、本次委托贷款事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，无需提交公司
股东会审议。
3、特别风险提示：本次使用自有资金对外提供委托贷款，是在保证公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划
，有利于提高公司自有资金的使用效率。公司本次对外提供委托贷款可能存在因来安县工投不能按期、足额偿付借款本金及利息的风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月14日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关
于对外提供委托贷款的议案》，同意公司利用暂时闲置的自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安县工投提供不超过4,00
0万元的委托贷款，贷款期限不超过1年，用途为日常经营活动，贷款利率采用固定利率，贷款期限内，采取分段计息，前六个月年化
利率为4.50%，后六个月年化利率为5.97%，按月付息，到期一次性还本。来安县城市基础设施开发有限公司拟为来安县工投本次委托
贷款提供连带责任保证担保。公司后续将与来安县工投、兴业银行股份有限公司滁州分行签署《委托贷款借款合同》，与来安县城市
基础设施开发有限公司签署《保证合同》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有资金对外提供委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，有
利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司正常业务开展及资金使用。
公司本次对外提供委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供委托贷款的情形。根据深圳证券交易所及《公司章程》等的相关规定，本次委
托贷款事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：来安县新型工业科技投资有限公司
2、统一社会信用代码：91341122MA8MY8E24G
3、成立日期：2021年7月1日
4、注册地址：安徽省滁州市来安县新安镇来安县经济开发区新城大道18-1-11号
5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
6、注册资本：人民币100,000万元
7、法定代表人：王树新
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非融资担保服务；融资咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；园区
管理服务；破产清算服务；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股
权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；招投标代理服务；政
府采购代理服务；企业管理咨询；企业管理；餐饮管理；酒店管理；公共事业管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；对外承包工程；土地使用权租赁；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；新材料技术推广服务；水资源管理；市政设施管理
；土地整治服务；金属材料销售；建筑材料销售；国内贸易代理；贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
9、股权结构：来安县财政局持有来安县工投100%股权。
10、主要财务数据：截至2024年12月31日，来安县工投资产总额1,901,598.61万元，负债总额677,724.17万元，净资产1,223,87
4.44万元；2024年度实现营业收入83,160.76万元，净利润6,357.09万元。（以上数据已经审计）
11、关联关系说明：来安县工投及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事和高级管理人员之
间不存在关联关系。
12、其他情况：来安县工投信用等级为AA+，信用状况良好，具有良好的资信及履约能力，经查询，来安县工投不属于失信被执
行人；公司在上一会计年度未对来安县工投提供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、担保方情况介绍
1、担保人名称：来安县城市基础设施开发有限公司
2、统一社会信用代码：9134112278107401XR
3、成立日期：2005年12月22日
4、注册地址：安徽省滁州市来安县来阳路51号
5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
6、注册资本：100,000万元
7、法定代表人：邢欣
8、经营范围：城市基础设施建设、土地整治、房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
9、股权结构：来安县财政局持有100%股权。
10、主要财务数据：截至2024年12月31日，来安县城市基础设施开发有限公司资产总额2,172,877.93万元，负债总额1,320,474.
79万元，净资产852,403.14万元；2024年度实现营业收入123,671.74万元，净利润14,871.83万元。（以上数据已经审计）
11、其他情况：来安县城市基础设施开发有限公司信用状况良好，具有良好的资信及履约能力。经查询，来安县城市基础设施开
发有限公司不属于失信被执行人。
四、拟签《委托贷款借款合同》的主要内容
（一）委托贷款金额：4,000万元人民币
（二）委托贷款用途：日常经营活动
（三）委托贷款期限：不超过1年
（四）委托贷款利率：采用固定利率，贷款期限内，采取分段计息，前六个月年化利率为4.50%，后六个月年化利率为5.97%，按
月付息，到期一次性还本。
（五）担保措施：来安县城市基础设施开发有限公司同意为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
公司董事长将在董事会授权范围内，后续与来安县工投、兴业银行股份有限公司滁州分行签署《委托贷款借款合同》，与来安县
城市基础设施开发有限公司签署《保证合同》，有关协议、合同具体内容以实际签署情况为准。
五、提供委托贷款风险分析及风险防控措施
本次使用自有资金对外提供委托贷款，是在保证公司流动性和资金安全的前提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高公司自
有资金的使用效率。公司本次对外提供委托贷款可能存在因来安县工投不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者
注意投资风险。
本次委托贷款对象属于地方政府机构控制的企业，公司对来安县工投的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面
的评估，认为其有较强的偿债能力。为最大限度降低公司提供委托贷款的风险，来安县城市基础设施开发有限公司为来安县工投本次
委托贷款提供连带责任保证担保。公司将密切关注来安县工投及来安县城市基础设施开发有限公司的经营和财务状况，本次委托贷款
风险可控。
六、董事会意见
经审议，全体董事一致认为：公司在确保正常生产经营资金需求和保证资金安全的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有
利于提高自有资金使用效率，对公司整体运营提升具有积极作用，符合全体股东的利益。公司对来安县工投的资产质量、经营情况、
偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其有较强的偿债能力，同时来安县城市基础设施开发有限公司为本次委托贷款提供连
带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供委托贷款后，公司提供财务资助总余额为4,152.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.55%。公司及控股子
公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4,152.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.55%。截至本公告日，公司未
有逾期未收回的财务资助金额。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/9bf3cbe2-b71f-490a-b587-9c573736dab7.PDF
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2025-09-30 00:00│金禾实业（002597）：公司章程（2025年9月修订）
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金禾实业（002597）：公司章程（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bb0baea6-62e6-410c-b101-77126bdab11a.PDF
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2025-09-30 00:00│金禾实业（002597）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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2025年第三次
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