公司公告☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于使用闲置资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：第六届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │豪迈科技（002595）：关于审计机构变更项目合伙人的公告 │
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│2025-12-01 17:47 │豪迈科技（002595）：关于2025年员工持股计划管理委员会选聘的公告 │
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│2025-12-01 17:46 │豪迈科技（002595）：关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2025-10-30 20:32 │豪迈科技（002595）：关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司决定于 2026年 1月 8日（周
四）召开 2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 8日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025年 12月 31日
7. 出席对象：
（1）于 2025年 12月 31日（周三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号，办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见 2025 年 12月 20日于《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
议案 1.00涉及的关联股东需回避表决。
本次股东会审议议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、
邮件或传真方式以 2026 年 1月 5日下午 16:30 前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
机构股东应由法定代表人（法定负责人）或者法定代表人（法定负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（法定负责人）出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人（法定负责人）资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、机构股东单位的法定代表人（法定负责人）依法出具的书面授权委托书。
2. 登记时间：2026年 1月 5日（上午 8:30至 11:30，下午 13:30至 16:30）
3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部
4. 联系人： 李静 赵倩倩
联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536
邮箱：himile_zqb@himile.com
联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069号
邮政编码：261500
5. 与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/81db27e8-ee6c-4aae-9fc1-ea0b2c7c851b.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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一、申请综合授信概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：根据公司经营发展需要，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信
额度。公司提请股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述综合授信额度内
的有关文件。公司与相关银行不构成关联关系。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实际发生的融资金额为准。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东会审议批准，本次申请授信额度的期限为自董事会审议通过提交股东会
审议批准之日起一年内有效。
二、对本公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营
和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8332a6d8-3b39-4fba-afbf-809ae465dc32.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024 年 12月 23 日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2025年度日常关联交易总金额不超过 227,250.00万元人民币，该议案已经公司 2025年
第一次临时股东大会审议通过；2025年 8月 25日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调增2025 年度日常关联交易预计
额度的议案》，批准增加 2025年度日常关联交易额度 8,200 万元。相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2025年 12月 19日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于调增 2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事
单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加向山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）销售产品
、商品关联交易额度 2,200.00万元；拟增加向山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）采购原材料关联交易额度 700.
00万元；拟增加接受山东豪迈精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）提供劳务关联交易额度 500.00万元，本次增加额度合计
为 3,400万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。
公司第六届董事会第二十次会议召开前，公司独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议
。
本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为 11,600万元，审批额占最近一期经审计净资产的比例约为 1.17%，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，无需提请公司股东会审议。
（二）本次调整的 2025年度日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 关联交 关联交易 调整前预 调整后预 本年年初至 11月 2024年发
别 易内容 定价原则 计金额 计金额 30日发生金额 生金额
向关联人销售 山东豪迈机械 铸件等 市场定价 80,000.00 82,200.00 73,634.70 75,399.74
产品、商品 制造有限公司
小计 ― ― ― 80,000.00 82,200.00 73,634.70 75,399.74
向关联人采购 山东同创精密 气孔套 市场定价 4,700.00 5,400.00 4,797.28 3,134.94
原材料 科技有限公司 等
小计 ― ― ― 4,700.00 5,400.00 4,797.28 3,134.94
接受关联人提 山东豪迈精密 加工费 市场定价 1,000.00 1,500.00 1,291.47 404.99
供的劳务 机械有限公司 等
小计 ― ― ― 1,000.00 1,500.00 1,291.47 404.99
注：1.“本年年初至 11月 30日发生金额”为初步统计数据，未经审计；
2.“2024年发生金额”为审计数据。
二、关联方情况及关联关系
（一）基本情况
1. 山东豪迈机械制造有限公司
法定代表人：闫俊吉
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生
产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻
采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及
辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机
械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备
制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机
械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造
；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源
管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压
延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街 5655号 豪迈产业园截至 2024 年 12 月 31 日，豪迈制造总资产为 1,016,296
.34 万元，净资产为 436,533.45万元，2024年度实现主营业务收入 776,458.32 万元，净利润 106,616.40 万元（以上数据未经审
计）。
截至 2025年 9月 30日，豪迈制造总资产为 1,087,577.50万元，净资产为 532,535.97万元（以上数据未经审计）。
2. 山东同创精密科技有限公司
法定代表人：李健
注册资本：3,500万元人民币
主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业
产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号
截至 2024年 12月 31日，同创精密总资产为 15,283.53万元，净资产为 10,599.31万元，2024年度实现主营业务收入 16,818.2
4万元，净利润 2,008.65万元（以上数据未经审计）。截至 2025 年 9月 30 日，同创精密总资产为 16,735.38 万元，净资产为 12
,745.64 万元（以上数据未经审计）。
3. 山东豪迈精密机械有限公司
法定代表人：连清玉
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：齿轮、马达、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售及售后服务；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省潍坊市坊子区潍胶路17517号（正泰路与潍胶路交叉口西）
截至 2024年 12月 31日，精密机械总资产为 23,422.34万元，净资产为 4,537.80万元，2024年度实现主营业务收入 7,117.83
万元，净利润 695.35万元（以上数据未经审计）。截至 2025年 9月 30日，精密机械总资产为 24,400.57万元，净资产为 5,343.15
万元（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
1.张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造 100.00%的股权，张
恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈
制造与本公司存在关联关系。
2.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，结合实质重于形式
的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与本公司存在关联关系。
3.张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有精密机械100.00%的股权，张恭运先生为精密机械实际控制人。精密机
械与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精密机械与本公司存在关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约
能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易实施及定价原则
上述关联交易均基于公司正常生产经营活动发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、
平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）关联交易协议签署
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权
利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服
务，实现公司持续发展。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害公司及中小股东的利益，上述
关联交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事专门会议的会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/e279fa79-87e9-4499-87e8-3502b8562b10.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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豪迈科技（002595）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a43872d7-0bf1-4eee-95f9-8d67c773898e.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于使用闲置资金进行现金管理的公告
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豪迈科技（002595）：关于使用闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/de967102-c4d7-4e09-bb37-917c121ea8b6.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：第六届董事会第二十次会议决议的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知已于2025年12月9日以电子邮件、微信等
方式送达各位董事，会议于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，刘志峰
先生、马广林先生、王新宇先生、徐德辉先生以通讯方式出席，全体高管列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
公司对 2026年与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2026年度日常关联交易预计总金额不超过 271,500.00万元
。
公司 2025年 1-11月日常关联交易实际发生金额与 2025年度预计金额存在差异，主要原因为：(1)公司预计的日常关联交易额度
是公司与关联方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金
额存在一定差异；(2)本次统计的实际发生额为 2025 年 1-11 月份数据，2025年 12 月的关联交易未统计在实际发生额内，也导致
实际发生情况与预计存在差异。以上均属正常情况，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决。本事项尚需提交公司2026年第一
次临时股东会审议。
董事会审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并通过。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度累计不超过人民币
50亿元，自董事会审议通过提交股东会审议批准之日起一年内有效。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn），本事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提
下，同意公司使用额度不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》
《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。董事会
审议《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/e9211383-677d-445b-89ae-94e6b96a99cc.PDF
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2025-12-20 00:00│豪迈科技（002595）：关于审计机构变更项目合伙人的公告
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 15日召开第六届董事会第十三次会议，并于 2025年 5月
16日召开 2024年年度股东大会，审议通过《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 3月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于拟续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：
2025-006）。公司于近日收到信永中和出具的《关于变更山东豪迈机械科技股份有限公司项目合伙人的函》，现将具体情况公告如下
：
一、项目合伙人变更情况
信永中和作为公司 2025年度财务审计和内部控制审计机构，原指派项目合伙人路清先生、签字注册会计师郭乐超先生为公司提
供审计服务；因原项目合伙人路清先生工作安排调整，项目合伙人由路清先生变更为许保如先生，郭乐超先生仍为签字注册会计师，
继续完成公司 2025年度财务审计和内部控制审计相关工作。
二、本次变更项目合伙人基本情况
（一）变更人员信息
许保如，中国注册会计师，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，为多
家上市公司及大型企业提供年报审计、专项审计等服务，近三年签署和复核的上市公司 2家。
（二）诚信记录
项目合伙人许保
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