公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-13 18:52 │日上集团（002593）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-10 00:00 │日上集团（002593）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2025-05-10 00:00 │日上集团（002593）：2024年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │日上集团（002593）：2024年度股东会会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:47 │日上集团（002593）：关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查结果的公告 │
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│2025-04-28 18:21 │日上集团（002593）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-14 18:36 │日上集团（002593）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 18:36 │日上集团（002593）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 18:36 │日上集团（002593）：董事会决议公告 │
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2025-05-30 00:00│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次
会议和 2025 年 5 月 9 日召开的2024年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融
资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿
元或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024年度股东会审议通过之日起十
二个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024年度股东会会议决议公告》（公
告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司基于银行授信业务需要与部分银行签订 6份担保协议，为合并报表范围内的 5家子公司银行融资业务提供连带责任保
证，具体如下：
1、公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门新长诚钢构工程有限公司与兴业银行股份有限公司
厦门分行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 5,800万元人民币。
2、公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为新长诚（漳州）重工有限公司与兴业银行股份有限公司
厦门分行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 3,000万元人民币。
3、公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门日上金属有限公司与兴业银行股份有限公司厦门分
行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 4,700 万元人民币。
4、公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门多富进出口有限公司与兴业银行股份有限公司厦门
分行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 1,000万元人民币。
5、公司与民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门日上金属有限公司与民生银行股份有限公司厦门分
行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 3,000 万元人民币。
6、公司与民生银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为福建日上锻造有限公司与民生银行股份有限公司厦门分
行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 3,000 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的 4 份《最高额保证合同》
1、债权人：兴业银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：分别为厦门新长诚钢构工程有限公司、新长诚（漳州）重工有限公司、厦门日上金属有限公司、厦门多富进出口有
限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：分别为厦门新长诚钢构工程有限公司 5,800万元、新长诚（漳州）重工有限公司 3,000 万元、厦门日
上金属有限公司 4,700 万元、厦门多富进出口有限公司 1,000万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（包括利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（二）公司与民生银行股份有限公司厦门分行签订的 2 份《最高额保证合同》
1、债权人：民生银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：分别为厦门日上金属有限公司、福建日上锻造有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：分别为厦门日上金属有限公司 3,000 万元、福建日上锻造有限公司 3,000万元
5、保证方式：不可撤销连带责任保证
6、保证期间：债务履行期限届满日起三年
7、保证范围：主债权本金/垫款、付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿，及实现债权和担保权利的费用。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为104,979.07 万元，占公司最近一年（2024 年 12 月 31 日
）经审计净资产的比例为 43.46%，占最近一期（2025年 3月 31日）未经审计净资产比例为 43.52%。
公司所有担保均在年度股东会审议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在
逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的 4份《最高额保证合同》
2、公司与兴业银行股份有限公司厦门分行签订的 2份《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/d59a74ff-01a4-46ec-a384-13c306f510de.PDF
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2025-05-13 18:52│日上集团（002593）：2024年度权益分派实施公告
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度权益分派方案已获 2025年 5月 9日召开的 2024年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司股东会审议通过的 2024 年度权益分派方案为：以公司现有总股本803,858,029股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利 0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 40,192,901.45元。
分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。
2、分配方案自披露之日至实施期间股本总额未发生变化。
3、本次实施分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2024年度权益分派方案为：以公司现有总股本 803,858,029股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含
税；扣税后，境外机构含 QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000 元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持
股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 20日；除权除息日为：2025年 5月 21日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2025 年 5 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 21日通过股东托管公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****101 吴子文
2 01*****604 吴丽珠
3 01*****497 吴志良
4 01*****133 吴伟洋
在权益分派业务申请期间（申请日 2025 年 5 月 12 日至登记日 2025 年 5 月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司董事会办公室
咨询联系人：吴小红、杨美玲
咨询地址：福建省厦门市集美区杏林杏北路 30号
咨询电话：0592-6666866
七、备查文件
1、厦门日上集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
2、厦门日上集团股份有限公司 2024年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/0bc5c66a-56ae-4ff3-9526-584c9e1a8894.PDF
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2025-05-10 00:00│日上集团（002593）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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日上集团（002593）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6a8f8f59-c4ca-4ea1-91e2-e129f079c7f8.PDF
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2025-05-10 00:00│日上集团（002593）：2024年度股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2024年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/9d30d8dd-d698-47e3-bb85-9c126f49ab41.pdf
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2025-05-10 00:00│日上集团（002593）：2024年度股东会会议决议公告
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日上集团（002593）：2024年度股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/827409b9-c505-444c-983d-b70de1c2f0b3.PDF
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2025-05-07 18:47│日上集团（002593）：关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查结果的公告
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日上集团（002593）：关于美国商务部对越南部分钢制车轮发起范围调查结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/73bea52d-af68-4c60-984f-c5aca8249f5b.PDF
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2025-04-28 18:21│日上集团（002593）：2025年一季度报告
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日上集团（002593）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b1ba7c7a-775a-4721-a182-955c39a5aa7a.PDF
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2025-04-14 18:36│日上集团（002593）：2024年年度报告摘要
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日上集团（002593）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4d88e105-acce-4da1-a24a-5dc19a696db6.PDF
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2025-04-14 18:36│日上集团（002593）：2024年年度报告
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日上集团（002593）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/cbf917e7-7369-43bc-8dd4-faae5df8b3e6.PDF
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2025-04-14 18:36│日上集团（002593）：董事会决议公告
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日上集团（002593）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4653736a-bfa0-4eb5-a577-97c0a33eeb55.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：内部控制审计报告
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关要求，我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是日上集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，日上集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周兰更
中国·上海 2025 年 4 月 11 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/362ce98e-cc80-44e2-9b86-d007f9d36e5e.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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日上集团（002593）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/44a8242e-1292-4e5f-9ffd-15eb3db49faf.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：年度募集资金使用鉴证报告
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日上集团（002593）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/17379d9d-3b78-4847-bfb1-9fd87ad52e89.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：2024年年度审计报告
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日上集团（002593）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/639ffe77-f578-406f-aa82-7519d0420edf.PDF
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2025-04-14 18:35│日上集团（002593）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知已于 2025年 4月 1日以电子邮件的方式送达各
位董事，会议于 2025年 4月11日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章
程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2024年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2024年
度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度报告》《2024 年
度报告摘要》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度财务决算报告的议案》
公司 2024 年度财务决算报告已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2025]第 ZB10079 号
标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（四）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》及《未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利
水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2024年度利润分配预案并提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度利润分配预案
的公告》。
（五）审议通过了《关于监事 2024年薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，此议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理
人员 2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的公告》。
（六）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运
作。公司《2024年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司
2024年度内部控制自我评价报告》和《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门日上集团股份有限公司的内部控制审计报告》。
（七）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
经审核，监事会认为：《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》真实的反映了 202
4 年度公司与关联方之间的资金往来关系，实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，未发生违规占用公司资金的情
况，也不存在以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明》。
（八）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担
任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的
反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构
。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案需提交 2024 年度股东会审议。
（九）以 3 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率
和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
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