公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 17:12 │日上集团（002593）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-15 17:11 │日上集团（002593）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-15 17:09 │日上集团（002593）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 17:09 │日上集团（002593）：日上集团：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-11-17 17:33 │日上集团（002593）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-14 19:10 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-14 19:09 │日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:09 │日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-30 17:05 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 19:56 │日上集团（002593）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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2025-12-15 17:12│日上集团（002593）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事周杨飞先生的书面辞职报告，因治理结构调整
，周杨飞先生申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞去上述职务后将继续在公司担任其他职务。周杨飞先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等相关规定，公司于 2025 年 12 月15 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举周杨飞先生（简历详见附件）为
公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。周杨飞先生当选职工代
表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、补选董事会战略委员会委员情况
2025 年 12 月 15 日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，同意
补选周杨飞先生为第六届董事会战略委员会委员，与吴子文先生（主任委员）、吴伟源先生共同组成第六届董事会战略委员会，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、书面辞职报告；
2、公司职工代表大会决议；
3、公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c81c7145-db76-4695-8957-9f8119a160ea.PDF
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2025-12-15 17:11│日上集团（002593）：第六届董事会第六次会议决议公告
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日上集团（002593）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cced69d2-4275-4db7-a448-82258f4cd614.PDF
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2025-12-15 17:09│日上集团（002593）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日 2025 年 12 月 26 日下午 15：00 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席 2025 年第三次临时股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市集美区杏北路 30 号公司 3号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投
票
1.00 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提 √
度》 案
2、提案内容
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详情请见公司 2025 年12 月 16 日在指定披露媒体《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》等公告。
3、其他说明
根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事和高级管理人员；（2）单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、会议登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。
3、会议登记地点：公司办公大楼证券室。
4、登记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记
手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授
权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
传真及信函应在 2025 年 12 月30 日 17:00 前送达公司董秘办。来信请注明“股东会”字样。
5、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏北路 30 号（邮政编码：361022）
联系人：吴小红、杨美玲
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传真：0592-6666899
6、本次会议会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/23440c57-5326-44cc-8f5d-202c14573434.PDF
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2025-12-15 17:09│日上集团（002593）：日上集团：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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日上集团（002593）：日上集团：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e5aa6ef2-763c-4eec-ae80-2e53f12b88fc.PDF
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2025-11-17 17:33│日上集团（002593）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日上集团，证券代码：002593）于 2025 年 11 月 14 日、
11 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动。
二、公司核实相关情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如
下：
1、截至公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生且未预计将要发生重大变化；
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司、控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息外
，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息披露均以上述媒体
刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/c549fade-c6bd-40af-aeba-5118cf2bda5d.PDF
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2025-11-14 19:10│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议和 2025 年 5月 9日召开的2024 年度股东会，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》。为提高子公司的整体融资
能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围内控股子公司向银行申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 23.50 亿元
或等值外币的融资担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述担保额度的有效期自 2024 年度股东会审议通过之日起十二
个月。
以上担保事项具体内容详见公司于 2025 年 4月 15日、2025 年 5月 10日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司对外担保的公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年度股东会会议决议公告》（
公告编号：2025-024）等相关公告。
二、担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为厦门日上金属有限公司与上海浦东发展银行
股份有限公司厦门分行开展的融资业务提供连带责任担保，担保的最高债权本金为 4,500.00 万元人民币。
以上担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行
2、债务人：厦门日上金属有限公司
3、保证人：厦门日上集团股份有限公司
4、被担保最高债权限额：4,500.00 万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人的每笔债权分别计算，每笔债权项下债务履行期限届满之日起三年。
7、保证范围：主债权本金及其产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿、手续费，及实现债权和担保权利的费用等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的子公司实际担保余额为81,702.74 万元，占公司最近一年（2024 年 12月 31日）
经审计净资产的比例为33.83%，占最近一期（2025 年 9月 30 日）未经审计净资产比例为 33.58%。公司所有担保均在年度股东会审
议范围内为子公司银行授信业务需要而提供，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被
判决败诉而承担损失等情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/d2ff2d61-ce2e-4383-b9ad-7b0928cea21d.PDF
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2025-11-14 19:09│日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会会议决议公告
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日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-14 19:09│日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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日上集团（002593）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 17:05│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fbae2f54-8c2a-4aab-b73e-c1a204262f98.PDF
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2025-10-27 19:56│日上集团（002593）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送
达各位董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司
应参加董事 7人，实际参加 7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《
公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监
事及高级管理人员签署了书面确认意见。
详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（二）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门
日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的部
分内容进行修订。
本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办
理上述事宜。
本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二通过。详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对
照自查并结合公司自身情况，公司拟同步制定、修订部分相关治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
3.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.03 修订《独立董事工作制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.04 修订《募集资金使用管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.05 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.06 修订《关联交易管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.07 修订《对外投资管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.08 修订《对外担保管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.09 修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.10 修订《审计委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.11 修订《提名委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.12 修订《薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.13 修订《战略委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.14 修订《总经理工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.15 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.16 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.18 修订《关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.19 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.20 修订《董事、高级管理人员行为准则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.21 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.22 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.23 修订《内部审计制度》
表决结果
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