公司公告☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:05 │日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-27 19:56 │日上集团（002593）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:55 │日上集团（002593）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：日上集团：信息披露事务管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：日上集团：公司章程(2025年10月） │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：日上集团：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：日上集团：薪酬与考核委员会工作规则（2025年10月） │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：日上集团：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月新订） │
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│2025-10-27 19:54 │日上集团（002593）：日上集团：关联交易管理制度（2025年10月） │
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2025-10-30 17:05│日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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日上集团（002593）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fbae2f54-8c2a-4aab-b73e-c1a204262f98.PDF
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2025-10-27 19:56│日上集团（002593）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送
达各位董事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦门市集美区杏林杏北路 30号公司 3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司
应参加董事 7人，实际参加 7人，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《
公司法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议：
（一）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监
事及高级管理人员签署了书面确认意见。
详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（二）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《厦门
日上集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》的部
分内容进行修订。
本次修订《公司章程》事项尚需在股东会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东会授权公司管理层及相关工作人员办
理上述事宜。
本议案尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二通过。详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司全面梳理相关治理制度，通过对
照自查并结合公司自身情况，公司拟同步制定、修订部分相关治理制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：
3.01 修订《股东会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.02 修订《董事会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.03 修订《独立董事工作制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.04 修订《募集资金使用管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.05 修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.06 修订《关联交易管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.07 修订《对外投资管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.08 修订《对外担保管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.09 修订《独立董事专门会议制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.10 修订《审计委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.11 修订《提名委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.12 修订《薪酬与考核委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.13 修订《战略委员会工作规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.14 修订《总经理工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.15 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.16 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.17 修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.18 修订《关于董事、高级管理人员持有公司股份变动管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.19 修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.20 修订《董事、高级管理人员行为准则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.21 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.22 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.23 修订《内部审计制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.24 修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.25 制定 《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.26 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.27 制定《印章管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.28 废止《审计委员会年报工作制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
子议案 3.01-3.08 尚需提交股东会审议。
议案中第 3.01-3.08 项尚需提交股东会审议通过，其余自公司本次董事会审议通过之日起生效，原相应制度同时废止。
详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（四）以 7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过
了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。
详细内容于 2025 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c26f43cb-42ae-4fd2-a690-f2c735f2b9d5.PDF
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2025-10-27 19:55│日上集团（002593）：第六届监事会第五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式送
达各位监事，会议于 2025 年 10 月 24 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 2 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中李傲来先生以通讯方式参加，本次会议由蒋万标先生主持。会议的召开符合《公司法
》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
（一）以 3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了
书面确认意见。
（二）以 3票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会并对
《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时《厦门日上集团股份有限公司监事会议事规则》
相应废止。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2aa0e195-28bb-41be-b700-ae76ae718d54.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：2025年三季度报告
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日上集团（002593）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/519959e1-433c-4fd0-a8ed-18d34a7de81b.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：日上集团：信息披露事务管理制度（2025年10月）
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日上集团（002593）：日上集团：信息披露事务管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8c50e01f-b9a8-44fe-a394-948f8a743cca.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：日上集团：公司章程(2025年10月）
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日上集团（002593）：日上集团：公司章程(2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f08f820b-8f5a-44df-b028-718962632e19.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：日上集团：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 为明确厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理
结构，公司根据《公司法》等法律法规及《厦门日上集团股份有限公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制订本细
则。
第二条 本细则对公司总经理及其他高级管理人员具有约束力。公司总经理及其他高级管理人员应按照《公司章程》的规定行使
职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。
第三条 公司总经理及其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式进行。
第四条 公司应与总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第五条 公司总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。
第二章 总经理
第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。设副总经理若干名，财务总监一名。公司可以根据生产经营发
展的需要，设置其他高级管理人员。
第七条 总经理是董事会领导下的公司日常经营的负责人。总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理
工作，并接受董事会的监督和指导。
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他公司管理人员；
（八）决定除高级管理人员以外的其他公司员工的薪酬、福利、奖惩政策及方案；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
第九条 董事会授权总经理对未达到《公司章程》规定的董事会审议标准的交易事项有决策权限。
第十条 总经理列席董事会会议。
第十一条 总经理应根据董事会的要求，及时报告公司重大合同的签署及履行情况、资金运用情况和盈亏情况。公司遇有重大诉
讼、仲裁或行政处罚等类似事件时，总经理应及时向董事会报告。总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。
第十二条 总经理拟定有关公司员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切身利益的问
题时，应当事先听取公司工会或职代会的意见。
第十三条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 其他高级管理人员
第十四条 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘，协助总经理作好公司日常生产经营与管理工作。
第十五条 副总经理的职权范围为：
（一）依照分工负责具体的经营管理工作；
（二）协助总经理工作。
及时完成总经理交办或安排的其他工作。
第十六条 公司设财务总监一名，由总经理提名并由董事会聘任。财务总监对总经理负责，协助总经理进行工作。
第十七条 财务总监具体工作职责如下：
（一）全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；
（二）组织拟订公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；
（三）负责公司及其下属公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；
（四）控制公司生产经营成本，审核、监督公司资金运用及收支平衡；
（五）按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；
（六）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；
（七）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；
（八）审核公司员工的差旅费、业务活动费以及其他各项行政费用；
（九）提出公司员工工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
（十）财务总监对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总经理汇报，并提出正确及时的解决方案，配合公司作好相关的信息
披露工作；
（十一）根据总经理的安排，协助各副总经理做好其他工作，完成总经理交办的临时任务。
（十二）公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第四章 总经理办公会议
第十八条 总经理办公会是公司管理层研究讨论、组织实施董事会决议、履行总经理职责及研讨公司日常生产经营中出现的重大
问题而不定期举行的工作会议。总经理认为必要时或者其他高级管理人员提议时，应当召开总经理办公会议。
第十九条 总经理办公会由总经理召集并主持，也可以由总经理委托一名其他高级管理人员召集或主持，由公司总经理办公室负
责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。
第二十条 总经理办公会所议事项应属于董事会授权范围内的事项。
第二十一条 总经理办公会应有明确的议事内容和议题。总经理办公会应至少提前一天由总经理办公室通知全体参会人员。公司
的高级管理人员为总经理办公会会议成员，根据办公会会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议。会议通知应包括：会议时间与
地点、参加会议人员、会议议题等内容。
第二十二条 总经理办公会应有会议记录，会议记录应包括以下内容：举行会议的时间、地点、开会事由及会议具体内容，与会
人员均应在会议记录上签字。会议记录由公司档案室负责保管，保存期应不少于 5 年。
第二十三条 总经理办公会每年根据实际需求召开会议。总经理认为必要时可随时召集总经理办公会议。总经理办公会原则上应
在公司会议室召开。第二十四条 总经理决策以下事项时，可以召开总经理办公会：
（一）贯彻落实董事会决议；
（二）实施公司年度计划、公司投资计划；
（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；
（四）决定公司各具体部门规章制度；
（五）决定提请董事会任免副总经理、财务总监等公司高级管理人员；
（六）决定任免董事会任免之外的公司部分负责人或其他管理人员；
（七）决定公司除由董事会决定以外的员工的工资、福利、奖金及奖惩等事项；
（八）决定提议召开董事会临时会议；
（九）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的其他需要经总经理办公会讨论决定的事项。
第二十五条 总经理办公会会议内容经参会人员充分讨论后未能达成一致意见的，由总经理作出最后决策。会议需要公布的决定
、决议，由总经理办公室负责或者组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。
第五章 重大事项权限和报告制度
第二十六条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》和公司另行专门制定的其他规章制度执行。总经
理因超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。
第二十七条 总经理等高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营发生的重大事项、重大信息、重大风险及其重大进展情
况，保障董事和董事会秘书的知情权。
第二十八条 对于经公司相关部门考核不能胜任其职守的管理人员，公司有权对其进行处分，处分方法包括：限期改正；扣减报
酬；降低薪水；下调职务；解聘。对于玩忽职守、因自身过错给公司造成损失的管理人员，公司除可给予上述处分之外，还有权要求
其赔偿损失。
第六章 附 则
第二十九条 本细则由公司董事会负责解释。
第三十条 本细则自公司董事会批准后生效，修改时亦同。
第三十一条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f09413bd-c813-4b4e-999e-a3807fc50d32.PDF
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2025-10-27 19:54│日上集团（002593）：日上集团：薪酬与考核委员会工作规则（2025年10月）
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第一条 为进一步建立健全厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《厦门日上集团股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制
定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作规则所称董事是指公司的非独立董事、独立董事、职工代表董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监及其他由公司章程规定的高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员中选举，
并报请董事会批准
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