公司公告☆ ◇002592 ST八菱 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 17:27 │ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2026-02-02 17:27 │ST八菱（002592）：关于重大诉讼的进展公告 │
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│2026-01-26 18:18 │ST八菱（002592）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 18:18 │ST八菱（002592）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-07 18:28 │ST八菱（002592）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-04 15:37 │ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-12-30 19:26 │ST八菱（002592）：第七届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-30 19:25 │ST八菱（002592）：关于签署股权转让框架协议书的公告 │
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│2025-12-30 19:24 │ST八菱（002592）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订） │
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│2025-12-30 19:24 │ST八菱（002592）：子公司财务管理制度（2025年修订） │
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2026-02-02 17:27│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/e542ad08-f57d-4060-84db-c13ccc7bd906.PDF
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2026-02-02 17:27│ST八菱（002592）：关于重大诉讼的进展公告
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ST八菱（002592）：关于重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0c559bdd-f0f9-4f1b-80e4-5f4ca1874c3f.PDF
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2026-01-26 18:18│ST八菱（002592）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 11,200 ～ 15,000 6,998.16
净利润 比上年同期增长 60.04% ～ 114.34%
扣除非经常性损益后的 10,000 ～ 13,000 6,000.95
净利润 比上年同期增长 66.64% ～ 116.63%
基本每股收益（元/股） 0.40 ～ 0.53 0.26
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2025 年 1—9月财务会计报表已由会计师事务所审计，2025 年度业绩预告相关财务数据尚未经会计师事务所审计；公司已
就本次业绩预告相关事宜与会计师事务所开展预沟通，双方就本次业绩预告相关事项不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司经营业绩实现稳步增长，核心驱动系投资收益显著增加，且股份支付费用较上年同期大幅下降。2025 年度，
国内汽车行业景气度持续向好，行业产销量稳步攀升，公司受益于行业发展红利，营业收入规模稳步扩张，为业绩增长筑牢业务根基
，有效推动整体盈利水平提升。
四、风险提示
公司 2025 年 1—9 月财务会计报表已由会计师事务所审计；本次 2025 年度业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算结
果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续正式披露的 2025 年年度报告为准。本次披露的测算数据与年度报告最终披
露数据可能存在差异，敬请广大投资者审慎判断、理性决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/309baea4-7c3d-406f-bd32-fe74adde9043.PDF
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2026-01-26 18:18│ST八菱（002592）：股票交易异常波动公告
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ST八菱（002592）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-07 18:28│ST八菱（002592）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）股票（证券简称：ST 八菱，证券代码：002592）在连续 3个交易日内（2026 年 1
月 5日、2026 年 1月 6日、2026 年 1 月 7 日），日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规
定，上述情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实的情况说明
针对本次股票交易异常波动，公司已开展相关核查工作，并向公司控股股东、实际控制人发出核实函。结合核查结果及函询回复
，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。
2.经核查，近期无公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.公司近期经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.截至本公告披露日，除已公开披露的信息外，公司及控股股东、实际控制人不存在与公司相关的应披露而未披露的重大事项，
亦无处于筹划阶段的其他重大事项。
5. 本次股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至本公告披露日，除已披露信息外，公司不存在依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的事项，或与该事项相关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会未获悉公司存在依据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露、且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正
、补充的情形。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.截至本公告披露日，公司股票目前暂不满足《深圳证券交易所股票上市规则》规定的撤销其他风险警示的条件。公司将持续关
注相关事项进展，严格按照法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务。
3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意防范
投资风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人出具的核实函及控股股东、实际控制人的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/6f2eb86e-78fe-410c-9640-a11a78d6ee6e.PDF
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2026-01-04 15:37│ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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ST八菱（002592）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/869c3018-59b8-4065-bc17-a9f17b99d9d4.PDF
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2025-12-30 19:26│ST八菱（002592）：第七届董事会第二十五次会议决议公告
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ST八菱（002592）：第七届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/cd5460cf-681e-4fc2-9d0a-4f44c829fc7a.PDF
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2025-12-30 19:25│ST八菱（002592）：关于签署股权转让框架协议书的公告
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ST八菱（002592）：关于签署股权转让框架协议书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6009bf3f-4b57-406e-873d-12a3036cf541.PDF
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2025-12-30 19:24│ST八菱（002592）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）
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第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成
，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、监管规则（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定，公司在董事会中设置董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制定本细则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议，保障公司治理结构的科学性与有效性。
第二章 委员会的组成与任期
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作；主任委员（召集人）在提名委员
会成员内部选举并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会成员的任期与同届董事会董事的任期一致，每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续
任职不得超过六年。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务；若
成员辞任导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合法律法规或者《公司章程》规定的，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行
职责（存在《公司法》《公司章程》规定不得任职情形的除外）。公司应当在提名委员会成员提出辞任或者解除职务之日起六十日内
完成补选，确保成员构成符合合规要求。第七条 证券部和董事会秘书负责提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理
等日常工作。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员
会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进
行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，其中董事候选人的提名，经董事会审议通过后，提请股
东会选举。
第十条 公司董事会应充分尊重提名委员会关于提名董事及高级管理人员候选人的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不
得对提名委员会提名的董事及高级管理人员候选人予以搁置或不予表决。
对于由公司董事长提名并由董事会聘任的总经理和董事会秘书人选，以及由公司总经理提名并由董事会聘任的副总经理、财务负
责人等高级管理人员人选，提名委员会应独立开展资格审查，不受提名主体的不当影响，审查结果需以书面形式报送董事会。
第十一条 提名委员会履行职责时，公司管理层及人事、证券、法务等相关部门应主动配合，及时提供所需资料。
提名委员会认为必要时，可聘请外部猎头机构、律师事务所等中介机构提供专业服务，相关费用由公司承担。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，充分考虑董事会的人员构成、专业结构
等因素，拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，形成书面审核意见
后提交董事会审议。
第十三条 董事、高级管理人员的选任应遵循以下程序：
（一）需求确认：与公司董事会、人事部门及相关业务部门沟通，明确拟选聘岗位的职责要求与任职标准；
（二）人选搜寻：结合岗位需求，从内部培养对象、控股子公司优秀人才及外部人才市场中筛选潜在候选人；
（三）资料核查：收集初选人的学历证明、职业资格、工作履历、兼职情况、无犯罪记录证明等资料，必要时进行背景调查；
（四）初步沟通：与候选人就任职意向、工作规划等进行初步沟通，确认其参选意愿；
（五）资格审核：召开提名委员会会议，依据董事、高级管理人员的任职条件，对候选人进行资格审查并形成初步审核意见；
（六）建议提交：在董事会召开前，向董事会提交候选人名单、审核意见及相关证明材料；
（七）后续跟进：根据董事会决定情况，协助完成任职手续办理、履职培训等后续工作。
第十四条 对于独立董事候选人，提名委员会还应审核其是否符合独董任职的独立性要求，是否具备履行独董职责的专业能力，
并督促候选人出具独立董事任职资格声明及独立性声明。
第五章 议事规则
第十五条 提名委员会会议根据公司实际需要不定期召开，主任委员（召集人）可根据工作需要召集会议，二分之一以上成员联
名也可提议召开会议。提名委员会会议应有三分之二以上成员出席方可举行。
第十六条 提名委员会会议原则上以现场会议形式召开，在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以采用电
子通信方式或者现场与通信相结合的方式召开。
以通信方式召开的，提名委员会成员应当在规定时限内通过书面、电子邮件及其他有效方式将表决意见提交证券部，逾期未提交
的视为弃权。
第十七条 公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开前三日，以专人送达、电子邮件、电话等方式通知全体成员，并提供相关
资料和信息。情况紧急需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，不受前述时限限制，但召集人应当
在会议上作出说明。
第十八条 提名委员会会议由主任委员（召集人）召集和主持。主任委员（召集人）不能履行职务或者不履行职务时，可书面委
托其他独立董事成员主持；主任委员（召集人）既不履行职责也不委托他人主持的，由过半数的提名委员会成员共同推举一名独立董
事成员主持。
第十九条 提名委员会成员应当亲自出席会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席的，应当事先审阅会议材料，形
成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。独立董事成员应当委托提名委员会中的其他独立董事成员
代为出席，不得委托非独立董事成员。
授权委托书应由委托人和代理人签名，并至少载明以下内容：
（1）委托人和代理人的姓名；
（2）授权委托事项范围；
（3）委托人对每项提案表决意向的指示（同意、反对或弃权）；
（4）授权委托的期限；
（5）委托人和代理人签字、日期等。
一名提名委员会成员在一次会议中只能接受一名成员的委托，不得接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托
。提名委员会成员对表决事项的责任不因委托其他成员出席而免除。
第二十条 提名委员会成员既不亲自出席会议也不委托他人出席的，视为缺席本次会议并放弃投票权。提名委员会成员连续两次
无故缺席会议的，视为不能适当履行职责，董事会应予以撤换。
第二十一条 董事会秘书、证券事务代表可列席提名委员会会议，提名委员会认为必要时，亦可邀请其他董事、高级管理人员及
议题涉及的相关人员列席会议，列席人员可就相关议题发表意见，但无表决权。
第二十二条 提名委员会作出决议，必须经提名委员会全体成员的过半数通过。提名委员会的表决，实行一人一票，以举手表决
或记名投票方式进行。
提名委员会成员的表决意向分为同意、反对和弃权。未明确表态或同时选择多种意向的，视为弃权。提名委员会成员应当停止履
职但未停止的，其投票无效且不计入出席人数。
第二十三条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，必要时形成会议决议，会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、方式和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，其中受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程、议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数及投票人姓名）；
（六）会议记录人姓名；
（七）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条 提名委员会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的提名委员会
成员和记录人员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由证券部妥善保存，保存期限不少于十年。
第二十五条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。
第二十六条 提名委员会成员及会议列席人员对会议资料和会议审议的内容负有保密的责任和义务，不得擅自泄露未公开信息。
第六章 附则
第二十七条 本细则未尽事宜，或与现行及后续颁布的法律法规、监管规则及《公司章程》相冲突的，以法律法规、监管规则及
《公司章程》的规定为准。第二十八条 本细则所称“以上”均包含本数，“过半数”“超过”不包含本数。第二十九条 本细则由公
司董事会负责解释和修订。
第三十条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并施行，原《董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/585516b0-3313-4e16-abee-560bb8257c45.PDF
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2025-12-30 19:24│ST八菱（002592）：子公司财务管理制度（2025年修订）
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ST八菱（002592）：子公司财务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d420e546-05ff-4cea-b3bd-6b331d98e530.PDF
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2025-12-30 19:24│ST八菱（002592）：重大信息内部报告制度(2025年修订)
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ST八菱（002592）：重大信息内部报告制度(2025年修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/dc048e57-44db-43fe-b91b-d0c2e368f0ed.PDF
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2025-12-30 19:24│ST八菱（002592）：投资者关系管理制度(2025年修订)
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ST八菱（002592）：投资者关系管理制度(2025年修订)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c001d610-1408-43e9-8d9b-bff54061108d.PDF
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2025-12-30 19:24│ST八菱（002592）：外部信息报送和使用管理制度(2025年修订)
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ST八菱（002592）：外部信息报送和使用管理制度(2025年修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/a8f2b67f-5cf2-4da2-a0d6-ad84cab73a44.PDF
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2025-12-30 19:24│ST八菱（002592）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）
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ST八菱（002592）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d50ee41d-2cf7-4fb9-9b97-eff2981289b7.PDF
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2025-12-30 19:24│ST八菱（002592）：内部审计管理制度（2025年修订）
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ST八菱（002592）：内部审计管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 19:24│ST八菱（002592）：董事会审计委员会年报工作规程(2025年修订)
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第一条 为规范南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）年报相关工作，强化公
司财务信息披露质量与内部控制监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《
上市公司审计委员会工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、监管规则（以下统称法律法规）和《南宁八菱科技股份
有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本规程。
第二条 本规程适用于公司年度报告编制、审计、审核、披露全流程的监督管理工作，审计委员会履行年报相关职责应当遵循独
立、客观、公正、勤勉、审慎原则，确保公司年报真实、准确、完整、及时、公平。
第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参
加其组织的培训。
第二章 年报工作职责及程序
第四条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所履职情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
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