公司公告☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:01 │万安科技（002590）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-04-24 18:36 │万安科技（002590）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 18:36 │万安科技（002590）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 18:35 │万安科技（002590）：监事会决议公告 │
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│2025-04-23 17:36 │万安科技（002590）：回购股份报告书 │
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│2025-04-23 17:36 │万安科技（002590）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-04-18 16:31 │万安科技（002590）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-18 16:31 │万安科技（002590）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2025-04-11 18:35 │万安科技（002590）：国信证券关于万安科技向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-10 19:02 │万安科技（002590）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 18:01│万安科技（002590）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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万安科技（002590）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/34e67719-0ced-4184-818a-893ca7dc4fb5.PDF
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2025-04-24 18:36│万安科技（002590）：2025年一季度报告
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万安科技（002590）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf7c3daa-8228-48bf-8f62-8eb01380db23.PDF
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2025-04-24 18:36│万安科技（002590）：董事会决议公告
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万安科技（002590）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1ae46c2-f98c-4a16-a2a6-08e1e88fc22d.PDF
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2025-04-24 18:35│万安科技（002590）：监事会决议公告
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万安科技（002590）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2a0beb96-7155-4535-be07-e8812a0647a1.PDF
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2025-04-23 17:36│万安科技（002590）：回购股份报告书
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万安科技（002590）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d78cdb81-d527-43a1-afe3-75649733d118.PDF
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2025-04-23 17:36│万安科技（002590）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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万安科技（002590）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/69e5b175-811c-496f-b357-4fcf7c387769.PDF
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2025-04-18 16:31│万安科技（002590）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2025年4月18日以通讯表决的方式在公司会议室
召开，根据相关规定，全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由公司董事
长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
公司拟以自有资金不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）回购公司发行的人民币普通股（A 股），通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购，回购价格不超过20.00元/股。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
详见公司2025年4月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
备查文件
公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a07cf7be-1d81-4492-b71b-e465ea799553.PDF
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2025-04-18 16:31│万安科技（002590）：关于回购公司股份方案的公告
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万安科技（002590）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f294b82c-3bed-4d28-8d7e-84ce60eef383.PDF
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2025-04-11 18:35│万安科技（002590）：国信证券关于万安科技向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告
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万安科技（002590）：国信证券关于万安科技向特定对象发行股票持续督导2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/e7649199-c30b-48fb-b11f-23eda279e527.PDF
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2025-04-10 19:02│万安科技（002590）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、公司2024年度利润分配预案
浙江万安科技股份有限（以下简称“公司”）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司股东的
净利润为21,124.02万元，母公司实现净利润8,312.02万元，截至2024年12月31日，实际可供股东分配的利润为105,258.47万元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下
，经公司2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议及第六次监事会第十五次会议审议，公司2024年度利润分配预案拟定为：以
公司2024年12月31日总股本519,052,477股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利31,143,148.6
2元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润
分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。公司2024年度股息
派发具体时间将根据股东大会审议时间以及股息派发工作进展情况确定。
二、利润分配预案的具体情况
1、公司2024年度利润分配预案不触及其他风险
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 31,143,148.62 0.00 38,371,754.08
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东 211,240,193.43 319,556,794.73 71,637,464.11
的净利润（元）
合并报表本年度末累 1,052,584,662.68
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 599,353,487.29
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 69,514,902.70
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 200,811,484.10
均净利润（元）
最近三个会计年度累 69,514,902.70
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
2、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定
，充分考虑了公司2024年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/656d2c87-81ad-46cb-9426-848e65b95620.PDF
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2025-04-10 19:02│万安科技（002590）：关于计提资产减值准备的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的
有关规定，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于
谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规的规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日的各项
资产进行了减值测试，经过确认或计量，计提了资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
2024年共计提减值损失6,897.67万元，其中信用减值损失2,959.46万元，资产减值损失3,938.2万元，具体明细如下：
人民币：万元
项目 2024 年计提金额
信用减值损失 2,959.46
存货跌价损失 3,925.61
项目 2024 年计提金额
合同资产减值损失 12.59
合计 6,897.67
本次计提各项资产减值金额计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失
本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公
司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资
、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
2、存货跌价损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
3、合同资产减值损失
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务
而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示
。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司根据《企业会计准则》相关规定，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
（债务工具）和合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公
司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资
、其他应收款、合同资产、长期应收款等依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提各项资产减值准备合计6,897.67万元，考虑所得税及少数股东损益影响后
，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润5,803.99万元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的所有者权益5,803.99万
元。
本次计提资产减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/de668b8d-1dd9-4f7d-b817-6fcf73288b5c.PDF
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2025-04-10 19:02│万安科技（002590）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，
谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护了公司、股东及全体员工的合法权益。报告期内，监事会对董事会及股东大
会的决策程序及执行情况，对公司董事、高级管理人员的履职情况，公司生产经营活动的规范性等方面进行了监督，有效发挥了监事
会职责。
一、监事会会议召开情况
2024年度，公司共召开了7次监事会会议，具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 审议议案
1 第六届监事会 2024 年 关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案
第六次会议 1 关于公司开展票据池业务的议案
月26日 关于公司与万安集团有限公司2024年关联交易的议案
关于全资子公司增资暨关联交易的议案
2 第六届监事会 2024 年 2023年度监事会工作报告
第七次会议 4 2023年度财务决算报告
月15日 2023年度报告及其摘要
关于2023年度利润分配预案
2023年度内部控制自我评价报告
内部控制规则落实自查表
关于公司监事人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方
案的议案
关于续聘2024年度审计机构的议案
关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案
关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2024年日常
关联交易事项的议案
关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科
技股份有限公司2024年日常关联交易事项的议案
关于公司与华纬科技股份有限公司2024年日常关联交
易事项的议案
关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2024年日常关
联交易事项的议案
关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2024年日常关
联交易事项的议案
关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案
3 第六届监事会 2024 年 2024年一季度报告
第八次会议 4 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
月28日 理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
4 第六届监事会 2024 年 2024年半年度报告及其摘要
第九次会议 8
月29日 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
5 第六届监事会 2024年 10 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
第十次会议 月8日 议案
关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票
支付募投项目款项的议案
6 第六届监事会 2024年 10 2024年三季度报告
第十一次会议 月22日
7 第六届监事会 2024年 12 关于收购浙江安郅科技有限公司100%股权暨关联交
第十二次会议 月5日 易的议案
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
二、监事会对2024年度有关事项发表意见
报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，对公司的依法运
作、财务状况、内部控制等方面进行监督检查，对下列事项发表了意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席了公司报告期内召开的8次董事会，4次股东大会，对股东大会、董事会的决策程序与执行情况，
内部控制情况及董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，对公司生产经营、财务管理情况进行了督查，监事会认为：公司严格
依法规范运作，建立了较为完善的内部管理和控制制度，董事会、股东大会运作规范，决策程序合法，股东大会各项决议得到认真执
行，信息披露及时、准确、完整，公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司2024年度定期报告、财务状况等进行了认真的检查、监督。监事会认为：公司财务制度健全、内控
制度完善、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所（
特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观公正。
3、公司关联交易情况
公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，关联交易属于公司正常经营业务，是公司生产经营需要，关
联交易价格公平、合理，交易决策程序合法、合规，交易价格体现了公平、公允原则，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
4、对内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，
保证了公司各项经营活动的规范有序进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规
范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
5、对公司董事会编制的2024年度报告发表的审核意见
公司董事会编制和审核公司 2024 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/66d403b9-e20d-479c-990f-d8c26eda564e.PDF
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2025-04-10 19:02│万安科技（002590）：关于举行2024年度报告业绩说明会的公告
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 05 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00，在同花顺路演平台
采用网络远程方式举行万安科技 2024年度报告业绩说明会。
问题征集方式：
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