公司公告☆ ◇002589 瑞康医药 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 21:06 │瑞康医药（002589）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-09-05 20:49 │瑞康医药（002589）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-05 20:49 │瑞康医药（002589）：董事会审计委员会议事规则（二〇二五年九月） │
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│2025-09-05 20:49 │瑞康医药（002589）：董事会议事规则（二〇二五年九月） │
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│2025-09-05 20:49 │瑞康医药（002589）：股东会议事规则（二〇二五年九月） │
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│2025-09-05 20:49 │瑞康医药（002589）：公司章程（二〇二五年九月） │
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│2025-09-05 20:47 │瑞康医药（002589）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-09-05 20:46 │瑞康医药（002589）：第五届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-09-05 20:45 │瑞康医药（002589）：关于公司及子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-09-03 19:26 │瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-09-08 21:06│瑞康医药（002589）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 8日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（
公告编号：2025-030），股东荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商慧泽”）计划在该公告披露之日起 15
个交易日后的 3个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 15,047,105股（占公司总股本比例 1%）。
近日，公司收到招商慧泽出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，获悉上述股东的股份减持计划已实施完毕，现将相关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持比例
招商慧泽 集中竞价交 2025年 5月 3.00 100 0.0001
易 30 日
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本
例（%） 比例（%）
招商 合计持有股份 75,235,525 5.00 75,235,425 4.9999
慧泽 其中：无限售条件股份 75,235,525 5.00 75,235,425 4.9999
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、招商慧泽本次股份减持计划的实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
等有关法律法规、规范性文件的相关规定。
2、招商慧泽本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持与此前已披露的意向、承诺、减持计划一致，不存
在违规情形。
3、招商慧泽不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、招商慧泽出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ae4562a6-40a0-4c36-8620-668fd46d918e.PDF
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2025-09-05 20:49│瑞康医药（002589）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定召开公司 2025年第一次临时股东会，具体内
容如下。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 22日（星期一）15:00（2）网络投票时间：2025年 9月 22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年 9月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 22日 9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13号楼会议室
5、会议主持人：董事长韩旭先生
6、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截止 2025年 9月 16日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、股权登记日：2025年 9月 16日（星期二）
9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。
二、会议审议事项
本次股东会议案编码示例表：
议案 议案内容 备注
编码 （对该列打勾的项目可以投票）
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案； √
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.00 关于公司及子公司担保额度预计的议案 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议，具体内容详见 2025年 9月 6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，并根据计票结果进行公开披露。议案 2需逐项表决，作为投票对象的子议案数
有 2个。以上议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、本次股东会现场会议登记办法
1、登记时间：2025年 9月 17日-2025年 9月 18日（9:30-11:30,13:00-15:00）
2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：202
5年 9月 18日 15:00。
3、登记地点：
现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办
信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13号楼 证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药 2025年第一次临时
股东会”字样。
联系电话：0535-6737695
电子邮箱：stock@realcan.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362589
2、投票简称：瑞康投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
5、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 9月 22日上午 9:15，结束时间为 2025年 9月 22日下午 3:00。
6、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布<深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2020年修订
）>的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
7、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年 9月 22日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式：
联系人：王秀婷
联系电话：0535-6737695
联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13号楼 证券办
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前 20分钟到达会场。
4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当时通知
进行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/de1a3178-9cda-416e-846f-cb434de2d2e1.PDF
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2025-09-05 20:49│瑞康医药（002589）：董事会审计委员会议事规则（二〇二五年九月）
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瑞康医药（002589）：董事会审计委员会议事规则（二〇二五年九月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/acf78c72-a660-4b67-89a8-20f505895450.PDF
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2025-09-05 20:49│瑞康医药（002589）：董事会议事规则（二〇二五年九月）
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瑞康医药（002589）：董事会议事规则（二〇二五年九月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/71c09d35-91b8-441d-bfe9-cf1137e0abe6.PDF
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2025-09-05 20:49│瑞康医药（002589）：股东会议事规则（二〇二五年九月）
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瑞康医药（002589）：股东会议事规则（二〇二五年九月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/7ceee29a-c1d5-4ad2-b4a7-ab156499bb11.PDF
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2025-09-05 20:49│瑞康医药（002589）：公司章程（二〇二五年九月）
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瑞康医药（002589）：公司章程（二〇二五年九月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/f7aa9c10-9843-4161-9121-d19385d4fb6d.PDF
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2025-09-05 20:47│瑞康医药（002589）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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瑞康医药（002589）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/97626624-c958-44b1-8543-69386a0ed924.PDF
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2025-09-05 20:46│瑞康医药（002589）：第五届董事会第十八次会议决议的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第十八次会议通知于 2025年 9月 2日以书面形
式发出，2025年 9月 5日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103号 13 号楼会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会
议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司
章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及最新版《上市公司章程指引》等法律
、行政法规和规范性文件的要求，并结合公司发展战略及实际经营管理的需要，董事会对《瑞康医药集团股份有限公司章程》进行系
统修订。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）中《关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告》，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步健全公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对部分治理制度进行修订。
2.1审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.3审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
修 订 后 的 相 关 制 度 详 见 本 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
议案 2.1、2.2需提请股东会审议。
三、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对
外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 200,000万元，其
中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超
过100,000万元。本次担保事项尚需提交 2025年第一次临时股东会审议，适用期限为 2025年第一次临时股东会审议通过后一年内。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）中《关于公司及子公司担保额度预计的公告》
四、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/0a35423b-f85c-45df-893e-5d2e7f9ed10e.PDF
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2025-09-05 20:45│瑞康医药（002589）：关于公司及子公司担保额度预计的公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2025 年 9月 5日召开第五届董事会第十八次会议审议通过
了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担
保额度总计不超过人民币 200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过 100,000万元，向资产负债率
为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元。本次担保事项尚需提交 2025年第一次临时股东会审议，适用期限为 202
5 年第一次临时股东会审议通过后一年内。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对
外担保行为的计划性和合理性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币 200,000万元，其
中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 100,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超
过100,000万元。本次担保事项尚需提交 2025年第一次临时股东会审议，适用期限为 2025年第一次临时股东会审议通过后一年内。
担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公
司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保
展期或续保，在适用期间内循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理
上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董
事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，
任一时点的担保余额不会超过股东会审议通过的担保额度。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终
实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、公司累计对外担保金额
(一)公司累计对外担保数量
公司担保额度实际发生担保金额合计为 5.4520亿元，占公司 2024年经审计归属于母公司净资产的 9.85%。截至本公告披露日，
公司实际担保余额为 5.2826亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 9.86%,
(二)公司累计逾期担保数量
截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
五、董事会意见
公司为全资及控股子公司提供的担保是公司经营和业务发展的需要。本次被担保方均为公司全资及控股子公司，公司对其经营具
有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/ab0234fe-dcbf-40d5-bf84-a7fe9f7cbfbc.PDF
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2025-09-03 19:26│瑞康医药（002589）：关于回购公司股份的进展公告
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瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于 2024年 11月 7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币
普通股（A股），本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币 20,
000万元（含），回购股份的价格不超过人民币 4.5元/股（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或回购完毕时实际回购的股份
数量为准，实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2024年 11月 11日在巨潮资讯网披露《
第五届董事会第十次会议决议的公告》（2024-036）及《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（
公告编号：2024-037）、2024年 12月 12日在巨潮资讯网披露《回购报告书》（公告编号：2024-048）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司
应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 2,044.6517 万股，占公司目前总股本的
1.36%，最高成交价 3.08 元/股，最低成交价 2.75元/股，成交总金额 6,039.63万元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司既
定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他
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